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martes, 27 de diciembre de 2016

La Justicia intimó al Gobierno a informar sobre el decreto

Los jueces en lo Contencioso Administrativo Federal Rita Ailán y Esteban Furnari le dieron plazo de 5 y 3 días respectivamente al Gobierno para que presente un informe sobre el decreto que permite a familiares de funcionarios ingresar al blanqueo de capitales.



La justicia federal intimó al Gobierno a que presente un informe sobre el decreto firmado por el presidente Mauricio Macri que permite a familiares de funcionarios ingresar al blanqueo de capitales.
Los jueces en lo Contencioso Administrativo Federal Rita Ailán y Esteban Furnari ordenaron así las primeras medidas en dos causas en las que se pidió que se frene la aplicación del decreto 1206//16 que se contrapone a una ley del Congreso.
Los expedientes fueron iniciados por la asociación civil "Abogados por la Justicia Social", que quedó a cargo de Ailán, y otro por el diputado nacional del Frente Renovador Felipe Solá, que está en manos del juez Furnari.
En el marco de la nueva ley de medidas cautelares, el gobierno debe entregar el informe correspondiente en el plazo indicado por el magistrado.
La jueza Ailán le envió la semana pasada al Gobierno un oficio para que en el plazo de cinco días presente el informe. Ayer Furnari tomó idéntica decisión y le dio un plazo de tres días para que responda.
Los informes podrían llegar después de la feria judicial de verano, y una vez que los jueces los tengan en su poder, quedarán en condiciones de resolver si suspenden o no la aplicación del decreto.
Los amparistas, "Abogados por la Justicia Social" y el diputado Solá cuestionaron el decreto por ser contrario a lo que el Congreso Nacional había aprobado en mayo por ley 27.260 en la que excluía expresamente a "los cónyuges, los padres y los hijos menores emancipados" de quienes entre el 1 de enero de 2010 a la actualidad hayan sido "Presidente y vicepresidente de la Nación, gobernador, vicegobernador, jefe o vicejefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o intendente municipal" o personal de organismos de inteligencia.
Cabe recordar que a fines de noviembre , Macri, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, y el entonces ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat Gay, firmaron el decreto 1206 por el cual se estableció que los familiares podrán ingresar al blanqueo "exclusivamente respecto de los bienes que acrediten se encontraban incorporados en su patrimonio con anterioridad a la fecha" en que los funcionarios ingresaron a sus cargos.
El decreto fue rechazado y en la justicia se iniciaron causas en lo contencioso administrativo y además denuncias penales contra Macri, Peña y Prat Gay.
En una de ellas, la que presentaron diputados nacionales de Libres del Sur por el delito de abuso de autoridad y violación de los deberes de los funcionarios públicos, el fiscal federal Guillermo Marijuán imputó a Macri, Peña y Prat Gay al requerir abrir la investigación.

martes, 20 de diciembre de 2016

Avanza en el Congreso el rechazo al DNU que habilitó el blanqueo a familiares

La Bicameral Permanente de Trámite Legislativo dio dictamen al rechazo del polémico decreto del presidente Mauricio Macri por el cual se modificó la ley de blanqueo de modo de habilitar a familiares de funcionarios a acogerse al beneficio.


La gobernante coalición Cambiemos sufrió este martes un nuevo revés en el Congreso nacional. La Bicameral Permanente de Trámite Legislativo avanzó con un dictamen de rechazo al polémico Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 1206/16 del presidente Mauricio Macri que modificó la ley de blanqueo para habilitar a los familiares de los funcionarios a acogerse al beneficio.

En momentos en que los hermanos y el padre del presidente son investigados por la justicia por los supuestos delitos de evasión fiscal y lavado de activos tras el estallido del escándalo de los Pananá Papers, Macri firmó un polémico decreto que contraría la letra de ley aprobada en el Congreso de la Nacion y habilita el ingreso de cónyuges, padres e hijos de funcionarios al blanqueo de capitales.

El Frente para la Victoria sumó el apoyo del diputado massista Raúl Pérez y del peronista Adolfo Rodríguez Saá para pronunciarse en contra del decreto en la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo, donde Cambiemos quedó en minoría.

La discusión en torno al polémico decreto incluso se tramita en la justicia. El fiscal Guillermo Marijuan imputó al presidente Macri; el jefe de Gabinete, Marcos Peña y el ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat Gay, por presunto abuso de autoridad.

Mientras no sea rechazado en alguna delas dos cámaras, el decreto seguirá vigente.


lunes, 19 de diciembre de 2016

Macri y los Panamá Papers llegaron al Senado de Brasil: piden informes y sospechan encubrimiento de Temer

El escándalo por los Panamá Papers que sacude a la familia Macri llegó al Senado brasileño. A través de un pedido de informes, un legislador del vecino país expresó su queja por las demoras en que incurre el gobierno de Brasil para responder un exhorto judicial argentino y volvió a deslizar que el presidente Michel Temer "protege" a su par Maurcio Macri.


El 14 de diciembre pasado el parlamentario del Mercosur Roberto Requião presentó en el Parlamento un requerimiento de información sobre "las empresas en Brasil en las que tendría participación" el mandatario argentino. El breve documento al que accedió ámbito.com tiene seis puntos y una Justificación. Está dirigido al Ministerio de Justicia y Ciudadanía, a cargo de Alexandre de Moraes. 

Al exfiscal De Moraes se lo conoce como el "pitbull de Temer", según el periódico económico Valor. Además de docente universitario y secretario de Justicia de San Pablo, fue abogado defensor del diputado destituido por corrupción pasiva y lavado de dinero, Eduardo Cunha, uno de los principales acusados en la Operación Lava Jato. De Moraes asumió el Ministerio en mayo pasado, horas después de la salida de Dilma Rousseff. Fue el primero de los ministros en jurar. Al tomar el puesto, prometió "reprimir y combatir" a los movimientos sociales que reclamaban en las calles. Pero también aseguró que en su gestión "priorizará" las investigaciones sobre los sobornos en Petrobras y los hechos de corrupción.

Sin embargo, Requião solicitó al Senado que le pida a De Moraes una explicación de por qué no respondió un escrito enviado por el juez federal Sebastián Casanello, en el marco de la causa que investiga las empresas offshore de los Macri. En el país vecino la conexión brasileña de los Panamá Papers y la solicitud de colaboración de la Justicia de la Nación fueron ventiladas por la revista Carta Capital. Allí se planteó la sospecha de un posible encubrimiento de Temer a Macri. 

En el primer punto del pedido de informes, el diputado del Parlasur menciona que "la Autoridad Central argentina, con el fin de satisfacer la demanda del juez Sebastián Casanello, del juzgado 7° Criminal y Correccional Federal (Buenos Aires), en la Causa 3899/2016, solicitó a la Autoridad Central de Brasil, que es el Ministerio de Justicia y Ciudadanía a través de sus órganos, los datos sobre las empresas comerciales Fleg Trading, Global Colección y Owners do Brasil Participações, todos con sucursales en el país". Y pregunta: "¿Cuál es el contenido exacto de la solicitud de cooperación internacional?".

En el segundo inciso indaga en la existencia de otros requerimientos que "involucren al presidente Mauricio Macri, su familia (especialmente su padre, Francesco "Franco" Macri, o sus hermanos Mariano y Gianfranco) o funcionarios y directores de las empresas del Grupo Macri" y reclama saber si hay "referencias" a las empresas Socma (Macri Corporation) o Grumafra, Partech Unnisa, Partech Ltda o Itron Brasil.

El tercer punto recuerda que la "supuesta participación del presidente de Argentina en empresas en Brasil estaría conectado con el escándalo de los Panamá Papers, que involucra lavado de dinero y ocultamiento de bienes mediante la creación de empresas offshore, como lo demuestran los documentos dados a conocer sobre los clientes del estudio (de abogados) Mossack Fonseca". Y agrega: "¿Cuáles son los pedidos de cooperación internacional provenientes de la Argentina vinculados a los Panamá Papers? ¿Cuál es la fecha y el contenido de esas solicitudes?".

En el siguiente punto plantea la necesidad de conocer si el exhorto judicial de Casanello solamente menciona a empresas o también incluye a "organismos públicos" brasileños. "¿Cuáles son estas organizaciones y cuál sería su participación en ese escándalo?", interroga.

El quinto punto se enfoca en obtener los datos empresariales de Fleg Trading, Global Colection Owner do Brasil Participações y buscar dilucidar si Macri "figuraba como uno de los socios o accionista de estas empresas". En la Argentina ya se probó que el Presidente fue director de Fleg Trading, una firma creada en Bahamas en marzo de 1998 con acciones al portador y un capital inicial de u$s 5.000. Y a pesar de que renunció en octubre de 1998, todavía mantiene acciones de dos de sus socias.

En el último ítem, el parlamentario Requião quiere saber si el ministro "Pitbull" ya respondió a las solicitudes de cooperación jurídica internacional. "Si es así, ¿cuál fue el contenido de estas respuestas? Si no es así, ¿por qué razón no lo hicieron?", remarcó.

En la Justificación describe brevemente el caso y recuerda que Fleg Trading "habría sido creada para instalar el sistema de cobranzas electrónicas Pago Fácil" en Brasil, a través de Global Collection, y que Socma "habría realizado aportes" (de dinero) a las compañías Partech Unnisa, Itron Brasil y Partech Ltda. 

Asimismo, resalta que Owners do Brasil Participações "sería la empresa del Grupo que habría aportado más de u$s 10 millones de origen no identificado" en Global Collection. "El promotor de la denuncia, el fiscal en lo Criminal y Correccional Federal N° 6 Federico Delgado, demuestra el convencimiento de que el presidente de Argentina, habría lavado dinero en la ruta Bahamas / Brasil. Esto sería un brazo de la familia Macri denunciado por el fiscal Delgado, que detectó 29 empresas offshore en nombre del Grupo Macri", señaló el mercodiputado.

Una primera respuesta no protocolar al juez llegó rápido y a cuenta gotas. Le dijeron en dos párrafos que Macri no era accionista de las firmas mencionadas y que en Owners do Brasil figura el misterioso Reader Ferreira, como administrador. Tras esta corta expedición, el magistrado insistió con nuevos planteos judiciales.

Por este motivo, Requião aseguró que la demorada respuesta a Casanello debe provenir del Departamento de Recuperación de Activos y Cooperación Jurídica Internacional, dependiente de la Secretaría Nacional de Justicia y Ciudadanía (DRCI / SNJ), del Ministerio de Justicia. "Estas acusaciones son graves y necesitan ser aclaradas. El Senado brasileño debe ser consciente de lo que está sucediendo", concluyó.

En la web oficial del Senado brasileño la presentación aparece con el estado "en trámite" en la Comisión Directora, bajo el encargo del senador Elmano Férrer, un agrónomo del Partido Laborista Brasileño (PTB) fundado por Getúlio Vargas, que votó en contra del juicio político a Rousseff.

miércoles, 14 de diciembre de 2016

Panamá Papers: Alemania reportó maniobras sospechosas de los Macri

A medida que la investigación internacional por el escándalo de los Panamá Papers avanza aparecen nuevas revelaciones que siguen salpicando al presidente Mauricio Macri y su entorno más cercano por supuestas maniobras de evasión fiscal y lavado de activos.


Según reveló este miércoles La Nación, los Panamá Papers vuelven a involucrar a la familia Macri. Esta vez a partir del trabajo de una fiscalía alemana que reportó movimientos sospechosos de cuentas y sociedades offshore de dos de los hermanos del presidente Macri.

La Fiscalía de Hamburgo reportó a Gianfranco y Mariano Macri, quienes aparecen vinculados a maniobras societarias y de dinero de las sociedades BF Corporation SA y EQT SA, creadas en Panamá y Uruguay, en combinación con activos depositados en el banco UBS Deutschland.

Junto a Gianfranco y Mariano Macri, según reportaron los investigadores alemanes, también aparecen Santiago Lussich Torrendel y Rodrigo y Santiago Lussich Rachetti. Los tres, como apoderados de la sociedad panameña BF Corporation

Según informó ese medio "desde Alemania enviaron esos datos a Buenos Aires sobre los dos hermanos Macri y otras 67 personas, más otras 11 empresas o sociedades, tras estimar que podían tratarse de presuntas maniobras de lavado o de evasión tributaria. Llegó vía Interpol, en septiembre, al Ministerio Público Fiscal, que la giró en la Procuración de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac)".

De acuerdo a la Fiscalía de Hamburgo, esas sociedades vinculadas a los Macri acumularon uno o más reportes de operaciones sospechosas (ROS) de lavado en el sistema financiero alemán, lo que se potenció tras la irrupción de los "Panamá Papers".

"Junto a los datos sobre movimientos millonarios asociados a los Macri, la Fiscalía de Hamburgo también reportó a Juan Ramón Garrone, socio o directivo en varias empresas, entre ellas, Iecsa, de Angelo Calcaterrra, primo a su vez del presidente Macri" indica la nota del periodista Hugo Alconada Mon.

Garrone aparece como beneficiario final de una cuenta bancaria con un saldo superior al medio millón de dólares. La cuenta figura a nombre de Somerset Capital Investment Ltd, con sede en las Islas Vírgenes Británicas y dirección en Uruguay.

Junto a los Macri y Garrone, desde Alemania también reportaron datos sobre Federico Zin, actual director nacional de Relaciones con el Sistema Financiero, dentro del Ministerio de la Producción, e hijo del ex ministro de Salud de Daniel Scioli y actual senador por Italia, Claudio Zin.

Con esa información sobre los Macri y las restantes personas y sociedades reportadas por Alemania, la Procelac inició múltiples investigaciones que terminaron en la redacción de 21 denuncias penales por presunto lavado o supuesta evasión, que se remitieron al fuero Penal Económico.

En el caso de los Macri, sin embargo, el camino es distinto, señala Alconada Mon. "Como el Presidente y sus familiares ya son investigados por el juez federal Sebastián Casanello y el fiscal Federico Delgado como consecuencia de los Panamá Papers, la Procelac optó por remitirles la información".

Y advierte: "Con esa información Casanello y Delgado podrían ahora expandir aún más la investigación y requerir datos adicionales a Alemania, que se suma a la documentación ya solicitada a Panamá, Bahamas y Brasil. Además, podría demorar ahora el eventual envío de toda o parte de la investigación sobre los Macri y los Panamá Papers al fuero Penal Económico para su tramitación por presunta evasión".

Blanqueo y familiares: imputan a Mauricio Macri, a Marcos Peña y a Alfonso Prat Gay

El fiscal federal Guillermo Marijuán consideró que el Gobierno abusó de su autoridad al permitir que familiares de funcionarios públicos puedan adherirse al blanqueo de capitales aprobado por el Congreso. Por eso, imputó hoy al presidente Mauricio Macri, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, y el ministro de Hacienda, Alfonso Prat-Gay, por el supuesto incumplimiento de los deberes de funcionario público.


De esta manera, el titular de la Fiscalía Federal en lo Criminal y Correccional n°9 hizo lugar a la denuncia penal de la líder de Libres del Sur, la diputada Victoria Donda, que también se tramita en el Juzgado n°4 de Ariel Lijo. En el Juzgado n°2 de Sebastián Ramos existe una denuncia similar realizada por la diputada kirchnerista María Emilia Soria.

Las legisladoras denunciantes advirtieron en sus presentaciones judiciales que el Decreto 1206/16 firmado por Macri, Peña y Prat-Gay "viola el espíritu" de la Ley 27.260 de Régimen de Sinceramiento Fiscal. Hasta la líder de la Coalición Cívica, la oficialista Elisa Carrió, había exigido excluir a los familiares de funcionarios públicos para evitar "acuerdos de impunidad".

Sin embargo, gracias al decreto publicado el 30 de noviembre en el Boletín Oficial, ahora pueden blanquear "los cónyuges, los padres y los hijos menores emancipados de los sujetos antes mencionado (ver recuadro)". Para eso, los familiares deberán demostrar que los bienes a exteriorizar habían sido adquiridos previamente a la llegada del funcionario público al Estado.

martes, 6 de diciembre de 2016

Oposición pide derogar escandaloso decreto de Macri que beneficia a parientes

El FpV y el massismo buscan derogar el decreto de Macri que habilitó a los familiares de los funcionarios a sumarse al blanqueo de capitales. También reclamaron por la liberación de Milagro Sala.


El bloque de diputados del Frente para la Victoria-PJ planteó este martes en el recinto dos cuestiones de privilegio. La primera de ellas contra del decreto presidencial destinado a permitir la incorporación de familiares de funcionarios al "sinceramiento fiscal" y la otra en contra de la prisión de Milagro Sala.

En el primer caso, el jefe del bloque, Héctor Recalde, solicitó al plenario de la Cámara que trate el 14 de diciembre un proyecto de resolución para derogar por "inconstitucional" el decreto firmado por el presidente Mauricio Macri que permite a parientes de funcionarios sumarse al blanqueo de capitales.

Recalde resaltó que la decisión de Macri "va en contra del artículo 83 de la Ley de Blanqueo y viola la letra expresa de la ley" y un decreto "no puede estar por encima de una ley, un decreto no puede decir todo lo contrario a lo que dice la ley". Aseguró además que pese a estar el Congreso en período extraordinario de sesiones "no hay ninguna norma que impida que sea tratado" el proyecto de resolución. 

En esa misma línea, el diputado del Frente Renovador Felipe Solá presentó una cuestión de privilegio contra Macri, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, y el ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat-Gay, por esa misma cuestión, y sostuvo que "el Congreso y la Constitución están agraviadas por el Decreto 1226/2016". Y se preguntó: "No será ¿para que su padre (por Franco Macri) pueda blanquear, para que otros CEOs puedan blanquear?".

Solá sospechó que el decreto "no lo van a eliminar porque el niño mimado (en alusión al Presidente) quiere que su papi pueda blanquear. Además muchos parientes de los funcionarios tienen empresas off shore".


A su vez Carolina Gaillard (FPV-PJ) planteó otra cuestión de privilegio por la liberación de Milagro Sala y en contra de la declaración que efectuó el Presidente quien dijo que "a la mayoría de los argentinos nos pareció que había una cantidad de delitos importante cometidos por Sala y que ameritan las causas que tiene abiertas".

Gaillard calificó la afirmación de Macri de "barrabasada jurídica" y recordó que "la ONU dice que Milagro debe ser liberada, (igual que) la OEA y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos".

"El Presidente tiene que empezar a hablar desde el derecho y no desde el sentido común. Queremos una Navidad sin presos políticos. Estemos a derecho, hoy estamos incurriendo en irresponsabilidad internacional", manifestó la diputada.


Ante esto, la jujeña radical María Gabriela Burgos, mientras era abucheada desde el kirchnerismo, calificó a la líder del movimiento Tupac Amaru de "mafiosa", y elogió al gobernador Gerardo Morales por restaurar "el estado de derecho". Allí hay "justicia independiente", enfatizó. 

Revelan que existen 29 sociedades offshore del Grupo Macri

En medio de la polémica por la incorporación de familiares al blanqueo de capitales, revelan que existen 29 sociedades offshore del Grupo Macri.


En medio de la polémica por la incorporación de familiares de funcionarios al blanqueo de capitales, un diputado del Frente para la Victoria denuncióla existencia de 29 sociedades offshore del Grupo Macri y otras 18 donde figuran funcionarios de Cambiemos.

"Hasta donde pudimos investigar y comprobar, existen 29 sociedades offshore del Grupo Macri y otras 18 donde figuran funcionarios de Cambiemos y algunos amigos y colaboradores íntimos del Presidente", informó el diputado nacional Darío Martínez.
De esta manera, el legislador vinculó el decreto firmado por Mauricio Macri para incluir a familiares de funcionarios al sinceramiento fiscal con las sociedades offshore que sus parientes y funcionarios cercanos "ocultan" en el exterior. 
"Seguramente Macri y sus voceros van a seguir argumentando que tener una sociedad offshore no constituye delito, que cualquiera tiene una, que hay una confusión de nombres y que, jamás tuvieron cuentas o actividad financiera", ironizó Martínez.
Ante esta situación, el diputado kirchnerista consideró necesario que todos los partidos políticos inicien una investigación para frenar este "delito" que el Gobierno "intenta mantener" con el polémico decreto oficial.
"Si el gobierno insiste en mantener este decreto, todos los partidos políticos debemos comprometernos de abrir una amplia investigación sobre aquellos que se aprovechen de esta flagrante violación a la ley", manifestó.

lunes, 5 de diciembre de 2016

Blanqueo de familiares: piden la inconstitucionalidad del decreto de Macri

Un grupo de legisladores del Frente para la Victoria se presentó ante la Justicia para pedir la inconstitucionalidad del decreto que permite incorporar a familiares de funcionario al sinceramiento fiscal.


En medio de la polémica por la incorporación de familiares al blanqueo de capitales, un grupo de legisladores del Frente para la Victoria presentó un pedido ante la Justicia para que se declare la inconstitucionalidad del decreto que firmó el presidente Mauricio Macri y que beneficia a los parientes de los funcionarios.

El decreto 1206/16 permite que puedan blanquear bienes y tenencia de monedas padres, cónyuges e hijos de los funcionarios si éstos justifican que se trata de bienes adquiridos antes de haber llegado a la función pública.

Desde la oposición, cuestionaron la medida al asegurar que esta incorporación beneficia directamente a Franco Macri, padre del actual Presidente.
"El Gobierno se llena la boca hablando de corrupción ¿y ahora hace esto? El Presidente es hijo de un multimillonario (Fanco Macri), que además estuvo acusado de contrabando. Hace falta un poco de decoro", sostuvo el diputado del Frente Renovador Felipe Solá. 
Por su parte, el ex ministro de Economía Axel Kicillof vinculó esta medida con la participación de la familia Macri en cuentas offshore que fueron develadas en el informe conocido como Panama Papers."El Poder Ejecutivo no puede por decreto cambiar el espíritu de una ley", remarcó Kicillof.

viernes, 2 de diciembre de 2016

Diputada que denunció a Macri por blanqueo: "Muchos miembros del Gabinete están manchados"

Tras presentar una denuncia penal por el decreto presidencial que habilita el blanqueo a familiares de funcionarios, la diputada nacional por Río Negro, María Emilia Soria, advirtió que "muchos miembros del Gabinete están embarrados, no sólo el Presidente". "Están flojitos de papeles", lanzó.


Hace unos días, el Gobierno emitió un decreto con el que modificó la reglamentación de la ley 27.260 de "sinceramiento fiscal" para permitir a los familiares de funcionarios blanquear capitales. La legisladora recordó que el artículo modificado "fue incorporado por los diputados en el recinto" y que se votó de manera unánime. 

"Si no se respetó este pacto no creo que se respete ningún otro", aseveró en declaraciones a Mañana Silvestre por Radio 10 y acusó al gobierno de "tener poco olfato político" al hacer esta modificación en la reglamentación del blanqueo. 

"Hay un hecho delictivo" sostuvo y recordó que en la víspera fue a Comodoro Py a presentar una denuncia penal por incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad. "Esperemos que la Justicia tome cartas en el asunto y prospere", dijo. 

Además señaló que el Gobierno "sabe que es muy importante no alterar el espíritu de la ley", en referencia a las declaraciones del jefe de Gabinete, Marcos Peña, quien señaló lo contario. Desde Mar del Plata, ministro coordinador hizo mención al decreto de Macri y lanzó: "Nos parece que es una discusión técnica. Al final del día, le corresponderá a la justicia analizarlo"

jueves, 1 de diciembre de 2016

FpV denunció a Macri por dejar entrar al blanqueo a familiares de funcionarios

La denuncia es por el presunto delito de "abuso de autoridad" y fue presentada por la diputada María Emilia Soria y el resto del bloque del FpV.


Diputados del Frente para la Victoria denunciaron este jueves al presidente Mauricio Macri, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, y al ministro de Hacienda, Alfonso PratGay, por el decreto que habilita el ingreso al blanqueo de capitales a familiares directos de los funcionarios.

La denuncia, encabezada por la diputada nacional María Emilia Soria, sostiene: "Solicitamos se investigue la posible comisión por parte del Poder Ejecutivo del delito de abuso de autoridad, contemplado en el artículo 248 del Código Penal de la Nación".
El decreto fue emitido el miércoles por el gobierno de Mauricio Macri y, de ese modo, modificó la reglamentación de la ley 27.260 de "sinceramiento fiscal" para permitir desde a los familiares de funcionarios blanquear capitales. 
Se trata de una medida que se contrapone a lo determinado por la Ley votada en el Congreso y que generó críticas desde diversos sectores de la oposición no sólo por lo controvertida de la medida sino porque modifica sustancialmente una normativa. "Para ser precisos, mediante el decreto 1206/2016, entre otras modificaciones, se autoriza a ingresar al régimen de sinceramiento fiscal a familiares de funcionarios que se encontraban expresamente excluidos por el artículo 83 de la Ley 27.260", indicó el documento judicial.
En ese sentido, puntualizó que tiene el objeto "de otorgar un privilegio evidentemente direccionado para salvaguardar intereses personales".
"Por lo expuesto, a la instrucción solicitamos se tenga por formulada la presente denuncia, se instruya sumario, se sustancie la investigación, y oportunamente de corresponder, se indague a los sospechosos, se los sujete a proceso, se los enjuicie y se los sancione jurisdiccionalmente", solicitaron los denunciantes.

"El decreto de Macri es para blanquear dinero de la corrupción”

Siguen los cuestionamientos por el decreto que el presidente Mauricio Macri emitió ayer (30/11) y por el cual se modifica la ley de sinceramiento fiscal para permitir que los familiares de funcionarios del Estado puedan adherirse al blanqueo de capitales. El exjefe de Gabinete, Alberto Fernández, advirtió que “es un mecanismo maravilloso para blanquear dinero de la corrupción".



El decreto publicado ayer (30/11) por el Gobierno nacional generó profundo malestar en el Congreso de la Nación e incomodidad en el oficialismo parlamentario por la posibilidad que tienen ahora los familiares de funcionarios públicos de adherirse a los beneficios del blanqueo de capitales, sancionado en el Legislativo.
Esta mañana (1/12) el exjefe de Gabinete, Alberto Fernández, se sumó a las críticas y advirtió que el instrumento "me parece un mecanismo maravilloso para blanquear dinero de la corrupción".
En declaraciones a C5N, Fernández dijo que se trata de "un decreto impúdico" y un "error político" del presidente Macri.
"La pregunta es qué lo impulsa a Macri a hacer esto", se preguntó.
"Esto está pensado para funcionarios del presente, no para funcionarios del pasado", indicó Fernández en línea con lo expuesto por el diputado nacional Felipe Solá, quien consideró el decreto como "muy grave", por entender que "viola el espíritu de la ley" de sinceramiento fiscal sancionada por el parlamento. Además, anticipó que el Frente Renovador impugnará "judicialmente" la medida. 

martes, 22 de noviembre de 2016

Panamá Papers: nuevo pedido de pruebas contra Macri por lavado de activos

Un diputado pidió al juez Casanello que abra los archivos de la Comisión Especial Investigadora de Fuga de Divisas que funcionó en Diputados, para extraer datos sobre el Grupo Macri. La cifra fugada por una de sus empresas coincide exactamente con el monto invertido en una de sus offshore.


Entre enero de 2002 y octubre de 2003 funcionó en la Cámara de Diputados la Comisión Especial Investigadora de Fuga de Divisas. El Grupo Macri estuvo entre los investigados por este tema, y la Comisión probó por entonces que el total de divisas fugadas ascendía a 58.572.227 dólares. Retomando esta información, el diputado Darío Martínez solicitó al juez Sebastián Casanello que ordene "la inmediata apertura" de aquellos archivos para incorporar al expediente que investiga el presunto lavado de activos, impulsado a partir de las revelaciones de Panama Papers.

Martínez, legislador neuquino del Frente para la Victoria, viene aportando material a la Justicia sobre las offshore de Mauricio Macri en el marco de los Panama Papers y fuera de ellos. Según informó Página 12, decidió ampliar su denuncia ante Casanello y el fiscal Federico Delgado.

La información aportada por Martínez detalla el monto de las fugas de las empresas del Grupo Macri, relevadas por la Comisión Especial de Diputados. Una cifra le llamó especialmente la atención en ese listado: Socma Inversora Sociedad Anónima fugó 9.316.000 dólares. “Es muy llamativa la suma porque es la misma que Fleg Trading ingresó a Brasil para comprar las acciones de Owners do Brasil”, dijo el diputado a Página 12. Fleg es la offshore creada en 1998 por Franco Macri y Mauricio Macri en Bahamas.

Para determinar la fecha de las operaciones se necesita acceder a la documentación que los bancos enviaron a la Comisión Especial que presidió el entonces diputado Eduardo Di Cola e integraron Graciela Ocaña, Manuel Baladrón, María Biglieri, Noel Breard, Franco Caviglia, Guillermo Corfield, María del Carmen Falbo, Alejandro Filomeno y Lorenzo Pepe.

“Ese monto y el total de 58 millones de dólares fugados por las empresas del Grupo Macri, en las cuales el señor Mauricio Macri era accionista y directivo, están dentro del rango de años en los que se desarrollan las actividades de Fleg Trading LTA y Owners en la República Federativa de Brasil”, dijo Martínez.

Como en los archivos bajo guarda figura supuestamente el reporte de cada operación, su fecha, su monto y su destino, de allí es posible conjeturar que podría conocerse a qué cuentas radicadas en el exterior fueron girados los fondos. “Muy probablemente estas cuentas sean las mismas que luego derivaron fondos a las offshore aquí investigadas”, afirmó el diputado denunciante.

jueves, 20 de octubre de 2016

Panamá Papers: consiguen documentos de Macri pese a que Panamá no respondió los exhortos

Ampliaron la denuncia contra el Presidente por Kagemusha. Panamá no respondió los exhortos, por lo que viajaron a buscar los documentos oficiales al país centroamericano.



por Ezequiel Orlando

El diputado Darío Martínez le acercó a la Fiscalía de Federico Delgado la evidencia original de que Mauricio Macri mantiene a su offshore panameña Kagemusha vigente hasta hoy. Además, le dejó una copia del listado donde el gobierno centroamericano escracha a la compañía como morosa.

Este mediodía, el legislador nacional del Frente para la Victoria dejó en la mesa de entradas de la dependencia de Comodoro Py los documentos comprados por 30 balboas en el Registro Público de Panamá que acreditan que el jefe de Estado ocupa hasta la fecha la vicepresidencia y el directorio de la firma.
Kagemusha SA fue creada con el Registro Único de Contribuyentes (RUC), el equivalente al CUIT argentino, número 5978-33-71446. La preside Francesco "Franco" Macri, y su segundo es Mauricio.Gianfranco Macri, uno de sus hermanos, es el secretario y los tres familiares ocupan también el directorio. El tesorero es Eloy Benedetti, quien también es suscriptor, mientras que Rodrigo Arosemenasólo la suscribe. Estos últimos dos integran el Estudio Benedetti & Benedetti.

Si bien Martínez inició la denuncia penal contra el Presidente por lavar dinero con la bahameña Fleg Trading SA, la causa se amplió ya a todas las offshores no declaradas en las DDJJ de 2006 en adelante por el entonces jefe de Gobierno porteño.

A través de un reporte de inteligencia, la UIF había aclarado que Kagemusha se mantenía vigente, pero el fiscal y el juez Sebastián Casanello ahora cuentan con los documentos oficiales panameños que lo apoyan. Aunque habían solicitado esta información vía exhorto, los paraísos fiscales se caracterizan por no facilitarlos y por eso son los destinos favoritos para fugar y lavar dinero.

"Siempre con la intención de colaborar en la tarea de investigación que desarrolla la Fiscalía venimos a presentar documentación de Kagemusha SA para que sea incorporada a la causa", explicó Martínez en su ampliación de hoy. Dejó en la oficina de Delgado el certificado de persona jurídica, el historial de la sociedad y una copia de la Resolución 201/2066 de la Dirección General de Ingresos panameña.
En esta decisión administrativa, la DGI dependiente del Ministerio de Economía centroamericano difundió el listado de las 290.534 corporaciones que deben el tributo de tasa única por 10 años consecutivos. Estas tienen tres años para regularizar su situación o, caso contrario, serán escindidas por el Estado. Kagemusha figura en el puesto 150.613 dentro del tomo 13 del anexo. Es decir, continúa activa y debe una década de impuestos.




Panamá Papers: Macri mantiene seis offshores activas

Sigue vigente la mayoría de las empresas del Presidente. El Destape accedió adocumentos exclusivos.


por Ezequiel Orlando

Mauricio Macri es investigado por haber lavado dinero con la bahameña Fleg Trading. Pero además, El Destape había descubierto otras ocho offshores a nombre de empleados uruguayos de la compañía del Presidente. Documentos exclusivos a los que accedió este medio demuestran que la mayoría de estas sociedades se mantienen en funcionamiento.
En abril El Destape reveló la existencia de empresas en paraísos fiscales con ejecutivos de Sevel Uruguay en los directorios. La filial pertenece al Grupo Socma, por lo que se puede presumir que las operaciones que realizaron y el dinero que movieron pertenece a la familia presidencial.
Se trata de Metro Consulting PTY (ex Macri Group), Cap Loren Panamá SA, Orion Alliance Corporation, Atoll Services Group Inc, Pymore Ventures Holding SA, Danae Alliance Company SA, Aspent Portfolio SA y Rockford Holding Group SA.
La pista uruguaya llevó al fiscal federal Federico Delgado a citar a declarar al contador Santiago Lussich, quien lleva los libros de Sevel Uruguay y también se ocupó de todos los trámites que necesitaron los Macri para manejar la bahameña Fleg Trading. Bajo juramento, el técnico reveló la estrategia para no ser rastreados: crear sociedades y luego nombrar a empleados como directores.
Una nueva ampliación judicial que realizará el diputado del Frente para la Victoria Darío Martínez el próximo martes confirma la investigación de El Destape. El denunciante de la causa aportará los documentos que demuestran que los Macri mantienen operativas a Kagemusha y a cinco de las offshores donde ubicaron a ejecutivos. Para conseguir los legajos que la defensa no entregó por su cuenta, sólo debió abonar 30 balboas en el Registro Público de Panamá.
Kagemusha SA es la más antigua de las compañías fantasmas macristas. La fundaron el 11 de mayo de 1981 y es la única que, desde su inicio y hasta hoy mantiene a Mauricio Macri en su directorio y como vice, tal como constaba en el legajo un mes atrás. Preside la panameña es Francisco "Franco" Macri. Ambos la dirigen, junto a uno de los hermanos del jefe de Estado, Gianfranco, y pusieron como tesorero a Eloy Benedetti.
Además, Martínez llevará a la fiscalía los registros de Danae, Atoll, Aspent, Pymore y Orion (activas) y de Macri Group y Rockford (disueltas). Todas ellas serán analizadas por Delgado y el juez de la causa,Sebastián Casanello, quien lleva la causa de los Panamá Papers.
Con la denuncia de Martínez en marzo, la Justicia imputó al mandatario por omisión maliciosa, al no haber declarado a Fleg Trading Ltd ante el fisco ni cuando fue jefe de Gobierno de la Ciudad. Sin embargo, la investigación puede derivar en lavado de dinero si se comprueba que los U$S 9 millones que movió la compañía eran negros.
Los Bahamas Leaks sumaron otra compañía en paraíso fiscal al haber de la familia presidencial , con lo que ya quedó vinculada con nada menos que 19 offshores.






Panamá Papers: Macri es aún el vicepresidente de Kagemusha

Un diputado le acercará a la Justicia el documento que mostró El Destape, donde el mandatario figura como directivo de una offshore activa.


por Ezequiel Orlando

Desde mañana jueves la Justicia contará con el documento que no lograron conseguir desde Panamá ni por parte del presidente, Mauricio Macri. El diputado del Frente para la Victoria Darío Martínezpresentará la prueba que demuestra que Kagemusha todavía está activa y que el jefe de Estado la dirige hasta hoy.
Tal como revelaron El Destape y Economía Política a comienzos de octubre, la offshore panameña más antigua de la familia Macri figura vigente en el Registro Público de Panamá hasta fines del mes pasado. Este documento pasará a manos del fiscal Federico Delgado, quien intentó conseguirlo vía exhortos, pero no consiguió respuestas de parte del gobierno centroamericano.
Junto al juez Sebastián Casanello avanzan a paso firme en la causa, pero con las dificultades normales de lidiar con compañías radicadas en países donde rige el secreto fiscal y societario. Por eso este aporte de Martínez de los escritos originales certificados les ahorrará tiempo.
La presidencia de la firma la ocupa Francesco "Franco" Macri, y Mauricio oficia de vicetitular.Gianfranco Macri, uno de sus hermanos, es el secretario y los tres familiares ocupan también el directorio. El tesorero es Eloy Benedetti, quien también es suscriptor, mientras que Rodrigo Arosemenasólo la suscribe.
La versión oficial indica que Kagemusha dejó de pagar el canon anual societario, por lo que fue eventualmente disuelta. Pero a pocos días del escándalo de los Panamá Papers, el gobierno centroamericano emitió la resolución 201/2016. Esta abre un plazo de tres años para normalizar su situación a quienes acumulen mora de los últimos 10 años; caso contrario, el Estado podrá escindir las empresas. En esta situación se encuentran 290.534, cuyo 99% trata de sociedades anónimas, como Kagemusha.
Además de esta panameña, Macri cuenta con otras cinco offshores activas: Danae Alliance Company SA; Atoll Services Group Inc; Aspent Portfolio SA; Pymore Ventures Holding SA; y Orion Alliance Corporation SA.
Kagemusha Sa by ElDestape on Scribd

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