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jueves, 23 de junio de 2016

Diputados aprobó el proyecto que autoriza el allanamiento a Julio De Vido

La Cámara de Diputados aprobó por mayoría y la sola oposición de parte del bloque del Frente para la Victoria, el proyecto de Resolución para permitir al juez federal Luis Rodríguez allanar el domicilio y oficinas de Julio De Vido en el marco de una causa por presunto enriquecimiento ilícito.


La resolución fue votada al cabo de un áspero debate, en cuyo transcurso el propio De Vido aseguró que "no he sido ni soy cajero de nadie, he trabajado por casi 50 años de mi vida" ydenunció una "persecución política" desde el 10 de diciembre, cuando asumió Cambiemos.
La votación resultó 137 votos a favor contra 49 en contra del proyecto impulsado por Cambiemos y sólo se abstuvo el propio De Vido. Apoyaron la iniciativa el massismo, el bloque Justicialista de Diego Bossio, la izquierda, Progresistas y el delasotismo, entre otros bloques minoritarios, según informó la agencia DyN.
Hubo más de veinte diputados ausentes del bloque del FPV, actualmente de 76 miembros, entre el total de 69 diputados que no estaban presentes al momento de votar. El presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Pablo Tonelli (PRO), empezó más de dos horas de debate con la justificación de la necesidad de aprobar la resolución que brinda autorización para el allanamiento a las propiedades de De Vido, quien posee fueros parlamentarios.
Aseguró que la medida "no implica mengua para el diputado y su condición de tal"pero destacó que lo principal es que el juez federal Luis Rodríguez, avance en la investigación y "concluya y que todos sepamos cuál es la verdad".
El ex ministro de Planificación de toda la etapa kirchnerista recordó en el recinto que fue sobreseído en dos oportunidades por la justicia federal en causas que lo comprometían y que tanto entonces como en la causa del juez Rodríguez "jamás he negado información, jamás me he indispuesto ante la justicia".

lunes, 30 de mayo de 2016

Denuncian a Macri por enriquecimiento ilícito y falsear su declaración jurada

La denuncia recayó en el juzgado de Sebastián Ramos. En ella se acusa al presidente de no poder justificar un incremento del 124% en su patrimonio en apenas un año. "La situación descripta implica una rentabilidad de sus activos muy difícil de explicar" se sostiene en la denuncia.


El presidente Mauricio Macri fue denunciado por enriquecimiento ilícito luego de la difusión de su última declaración jurada que mostró laduplicación de su patrimonio con respecto al año pasado, en donde se incluye una cuenta en el paraíso fiscal de Bahamas.

Nota Relacionada: Macri envió al Congreso un proyecto para pagar deudas previsionales
La denuncia fue presentada este lunes por la ex legisladora porteña de Nuevo Encuentro Gabriela Cerruti y, por sorteo, recayó ante el juez federal Sebastián Ramos, quien deberá girar la presentación al fiscalGerardo Pollicita para que decida si impulsa o no la investigación.

Cerruti ya había denunciado a Macri en la justicia ordinaria por omisión maliciosa, falsedad ideológica, incumplimiento del los deberes de funcionario publico y negociaciones incompatibles. Fue por supuestas incongruencias en su declaración jurada como jefe de Gobierno porteño y ante la Oficina Anticorrupción, como candidato a presidente.

Ahora, Cerruti volvió a acusar a Macri esta vez por los delitos de enriquecimiento ilícito y falsedad de su declaración jurada, y reclamó la indagatoria.

De acuerdo a la denuncia presentada con el patrocinio de los abogadosSergio Zurano y Mariano Przybylski, la ex legisladora sostuvo que "en la Declaración Jurada 2015, el Presidente de la Nación informa que ha iniciado el año con un patrimonio neto (activos menos pasivos) de 49.164.980 pesos, y que ha finalizado el período con un patrimonio neto de 110.199.664 pesos". "Es decir, Mauricio Macri está informando que su patrimonio neto se ha incrementado en un 124% en un solo año" sostiene Cerruti en la denuncia.

"La situación descripta, que implica una rentabilidad de sus activos muy difícil de explicar, debería ser verificada con la misma información brindada en detalle por el declarante de sus ingresos netos anuales. Ello, para corroborar si ha tenido ingresos netos declarados por más de 61 millones de pesos, lo que justificaría semejante incremento patrimonial. Esta verificación ahonda aún más la posible comisión de un delito de orden público", dice la denuncia.

"De la Declaración Jurada presentada por el propio Presidente, surge que ha tenido ingresos "legales" y declarados por 6.890.707,16 pesos. Con lo cual, nos encontramos ante una situación de un ingreso declarado de 6.890.707,16 pesos y un incremento patrimonial en el mismo período de 61.034.684 pesos. Obviamente, estamos ante un escandaloso incremento patrimonial que nos lleva automáticamente a presumir la existencia del delito de enriquecimiento ilícito".

La presentación hace hincapié además en la decisión de Macri de ceder "el 5,33% de Yacylec SA en el mes de febrero del 2016", cuando en la declaración jurada se aludía a una tenencia de solo un 0,01 por ciento de acciones de esa firma, por lo que se trata de un porcentaje menor al que luego termina transfiriendo. Eso "nos indica, con un único ejemplo, que el enriquecimiento ilícito de casi 60 millones de pesos que evidencia la Declaración del Presidente, es aun mayor a esos 60 millones, ya que al cierre del año 2015 poseía una cantidad de acciones de Yacilec S. A. mucho mayor a la consignada".

"La justificación del incremento patrimonial del Sr. Presidente, podría deberse también a un incremento muy extraordinario en la valuación de sus activos (más de 120%), lo que nos dejaría ante el más grande especialista en inversiones del planeta, únicamente superado por la rentabilidad lograda por los denominados 'fondos buitres' gracias a su gestión. Sin embargo, cuando revisamos el Punto 9 de su Declaración Jurada, en el ítem denominado "Diferencia de Valuación de los mismos bienes al inicio y al final del año", nos encontramos con que esa diferencia de valuación es "cero". Es decir, seguimos teniendo 60 millones de pesos de diferencia que no se encuentran justificados de acuerdo a la declaración jurada presentada", afirmo la denunciante.

Entre las medidas de prueba, la ex legisladora pidió copia de la declaración jurada de Macri ante la Oficina Anticorrupción, así como de una nota publicada la semana en el diario El Cronista en la que se reporta que "Macri cede acciones de una empresa energética al holding de su familia", al tiempo que solicitó la indagatoria por falseamiento en la declaración jurada.

Macri anunció que traerá a la Argentina los millones que tiene en paraísos fiscales

Luego del estallido de los Panamá Papers y de que blanqueara que tiene cuentas en paraísos fiscales, el mandatario, que acaba de presentar un proyecto para blanquear fondos no registrados, anunció que traerá al país cerca de 18 millones de pesos desde Bahamas.


El presidente Mauricio Macri anunció este lunes que traerá a la Argentinasus ahorros depositados en Bahamas, que alcanzan los 18 millones de pesos, según consignó en la declaración jurada que presentara la semana pasada ante la Oficina Anticorrupción (OA).

"Ya he dado la orden al administrador de que radique el ahorro que tengo en la Argentina", confirmó el mandatario, en diálogo con los periodistas acreditados de Casa Rosada.

Luego de que estallara el escándalo de Panamá Papers, que reveló que el mandatario formaba parte de una sociedad offshore asentada en el paraíso fiscal de Bahamas, y tras conocerse su nueva declaración jurada, en la que figura como poseedor de una cuenta con cerca de 18 millones de pesos, también en Bahamas, Macri lanzó la semana pasada un amplio plan para blanquear fondos no declarados. Aunque su socia en la alianza Cambiemos Elisa Carrió pidió que, tal como reclama la oposición, los funcionarios y sus familiares no puedan acogerse a este beneficio, Macri fue el primero en anunciar la repatriación de sus fondos en el exterior aunque no lo haría en el marco del blanqueo porque se trata de fondos ya declarados.

El juez Sebastián Ramos estará a cargo de una investigación contra Macri

Luego de que el presidente Mauricio Macri presentara el jueves su declaración jurada ante la Oficina Anticorrupción, el aumento patrimonial en relación a la misma del año pasado fue duramente cuestionado.


Ahora, esos planteos llegan a la Justicia luego de que la exlegisladora Gabriela Cerruti presentó una denuncia en Comodro Py basada en la sospecha de presunto enriquecimiento ilícito. La causa estará en manos del juez federal Sebastián Ramos y de la fiscalía de Gerardo Pollicita.
"El incremento patrimonial de más de sesenta millones de pesos, no encuentra justificación ni en el Ingreso Neto Anual ($6.890.707,16 según Declaración Jurada) ni en la diferencia de valuación de los bienes al Inicio y al final del año (0,00 según declaración jurada)", señaló Cerruti.
Además, la exlegisladora explicó que "nos encontramos ante una situación de un ingreso declarado de 6.890.707,16 pesos y un incremento patrimonial en el mismo período de 61.034.684 pesos. Obviamente, estamos ante un escandaloso incremento patrimonial que nos lleva automáticamente a presumir la existencia del delito de enriquecimiento ilícito".
En la declaración que presentó Macri consta que el jefe de Estado incrementó su patrimonio: de 52 millones de pesos en 2014, pasó a tener 110 millones en 2015. Además, giró dinero de cuentas de Estados Unidos y Suiza a las Islas Bahamas.
Además, el líder de Cambiemos sumó propiedades a las declaradas el año anterior, que incluían un lote de terreno en Tandil adquirido en $ 525.916 y un departamento en Capital ($ 1.230.000). A esto se le agregantres terrenos en Pilar, que costaron $ 596 mil cada uno, yotro en Salta, por $ 334.364.

lunes, 21 de marzo de 2016

Y ahora Rafecas rechazó investigar a Cristina por enriquecimiento ilícito

El juez federal Daniel Rafecas, quien ya había cerrado la denuncia del fiscal Alberto Nisman contra Cristina Fernández y también se desligó de la causa conocida Hotesur, rechazó este lunes (21/03) investigar una denuncia contra la ex presidente por presunto enriquecimiento ilícito. Ahora debe decidir la Cámara Federal porteña.



El juez federal Daniel Rafecas rechazó este lunes (21/03) investigar una denuncia contra la ex presidente Cristina Fernández por presunto enriquecimiento ilícito en los últimos años de su gestión en la Casa Rosada.
El magistrado, quien ya había cerrado la denuncia del fiscal Alberto Nismancontra la ex mandataria y también se desligó de la causa conocida Hotesur (ver notas relacionadas), entendió que no le correspondía instruir un expediente impulsado por la diputada Margarita Stolbizer (GEN) por supuestas inconsistencias en la declaraciones juradas de la expresidenta de 2014.
La denuncia había caído en manos del juez Sergio Torres y el fiscal Carlos Rívolo había dicho que, como Rafecas ya tenía otra causa por presuntas irregularidades en las declaraciones juradas de la ex jefa de Estado de 2010 a 2013, le correspondía sumar esta nueva acusación a su expediente. Pero el magistrado sostuvo que se trataba de "hechos distintos" y por lo tanto "no acumulables" a la instrucción que ya está en marcha.
De este modo, ahora tendrá que ser el presidente de la Cámara Federal porteña, Martín Irurzun, el que resuelva quién se queda con la investigación.
Cabe recordar que Cristina Fernández ya fue sobreseída en tres oportunidades por el presunto enriquecimiento en tres períodos puntuales, y en diciembre último la líder del GEN la denunció por no haber declarado plazos fijos que heredó de su marido, el ex presidente Néstor Kirchner.

lunes, 7 de diciembre de 2015

Revelan "las cuentas fantasmas" de Cristina heredadas por Néstor

Tras a denuncia que realizó la diputada nacional del GEN, Margarita Stolbizer se conoció que aparecen en la sucesión del ex Presidente, cuentas bancarias que nunca fueron blanqueados ante la Oficina Anticorrupción. Néstor Kirchner, dejó diecinueve plazo fijos depositados en el Banco de Santa Cruz por la suma de $33.791.077,67.




CIUDAD DE BUENOS AIRES (Urgente24).- A días de dejar el poder se conocen nuevos datos e irregularidades de cuentas de la Presidenta Cristina Fernández.
Este domingo 06/12 se conoció que hay al menos 10 plazos fijos “fantasmas” de Néstor, entonces, que la Presidenta no registró ante el Estado, así lo señala el periodista Nicolás Wiñazki.
La información surge de la documentación que, en el 2014, el propio contador del ex presidente presentó en el juzgado en el que se tramita su sucesión. Allí consta que el ex presidente dejó diecinueve plazo fijos depositados en el Banco de Santa Cruz por la suma de $33.791.077,67.
Lo cierto es que la Presidenta declaró ante la Oficina Anticorrupción (OA), y ante la AFIP, solo nueve de los plazos fijo como “herencia”. De los diez restantes: nada se sabe.
Los montos de plazo fijo que la Presidenta dijo haber recibido como “herencia” ante la OA no se corresponden con ninguna de las cifras de los 19 plazos fijos que se inscribieron en la sucesión de su esposo en ese mismo año.
El plazo fijo con más dinero que, según Manzanares, tenía Kirchner, era un depósito en dólares -con cotización de $3,68- por 12.205.195,48 pesos. Kirchner también poseía, siempre de acuerdo al documento firmado por el contador Manzanarez, una cuenta corriente por $77.885, 57.
En la declaración jurada de la Presidenta de 2014, ella detalló que recibió como “herencia” una cuente corriente pero con $747.169,75.
La Presidenta, por ejemplo, también declaró ante la OA y la AFIP que recibió en 2014, como “herencia”, un plazo fijo en moneda local por $9.202.180,06. En el listado de bienes de su esposo fallecido ninguno de sus plazos fijo es por una cifra siquiera parecida a ésa.
La información salió a la luz gracias a una denuncia presentada ante la Justicia por la diputada Margarita Stolbizer (GEN) ante la Justicia en la que se solicita que se investigue a la Presidenta por posible enriquecimiento ilícito; y también omisión maliciosa en su declaración jurada de bienes. (Ver nota relacionada).
La denuncia cayó en manos del juez Sergio Torres y el fiscal Carlos Rívolo.

viernes, 4 de diciembre de 2015

Stolbizer presentó una denuncia contra Cristina

La diputada nacional y ex precandidata presidencial Margarita Stolbizer denunció a Cristina Fernández por presunto enriquecimiento ilícito. La denuncia recayó, por sorteo, en el juzgado de Sergio Torres.


CIUDAD DE BUENOS AIRES (Urgente24) La diputada nacional y ex precandidata presidencial Margarita Stolbizer denunció este viernes (04/12) a la saliente presidente de la Nación,Cristina Fernández, por presunto enriquecimiento ilícito. El dato surge de los sorteos de las denuncias realizadas hoy en los tribunales federales penales de la Avenida Comodoro Py.
El sorteo, según publicó el Centro de Información Judicial (CIJ), determinó que la nueva denuncia contra la Presidente sea investigada por el juez Sergio Torres, luego de la ratificación de la misma y del correspondiente requerimiento de instrucción pr parte de la fiscalía en turno con ese tribunal.
Cabe recordar que el patrimonio presidencial ya había sido investigado en dos ocasiones y con sendos cierres de las causas, primero por parte del juez Rodolfo Canicoba Corral y luego de su colega Norberto Oyarbide, en sendas denuncias sobre el presunto enriquecimiento ilícito del matrimonio presidencial (ver notas relacionadas).

viernes, 12 de junio de 2015

Enriquecimiento ilícito: Reabren la causa contra De Vido y su mujer

La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal ordenó continuar la investigación por enriquecimiento ilícito contra el ministro de Planificación, Julio de Vido, y su mujer, Alessandra Minnicelli.


CIUDAD DE BUENOS AIRES (Urgente24) La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal hizo lugar al recurso de casación de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA), y revocó la confirmación del sobreseimiento de Julio de Vido y su mujer, Alessandra Minnicelli, que había sido resuelta por la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal.
De esta manera, los jueces Mariano Hernán Borinsky, Juan Carlos Gemignani y Gustavo M. Hornos, ordenaron la continuación de trámite del proceso.
De Vido y Minnicelli habían sido denunciados por presunto enriquecimiento ilícito por la compra de una chacra de cuatro hectáreas en Zárate, entre otros presuntos hechos de incremento patrimonial, pero en 2009 el entonces juez federal subrogante Octavio Aráoz de Lamadrid consideró justificado el incremento patrimonial y los sobreseyó.
La decisión fue apelada por la FIA pero su actuación fue objetada; se inició una serie de apelaciones que llegaron hasta la Corte Suprema y a fines de mayo la Cámara de Casación resolvió que esa fiscalía especial podía participar de la causa.
 "Decidimos adquirir la chacra en cuestión, parte con dinero propio y parte con un crédito bancario, e incorporo esta información a mi declaración jurada (DDJJ) de cierre del año 2008", explicó tiempo atrás Minicelli.
"Hemos sido condenados mediáticamente sin ver nuestra evolución patrimonial, que tampoco fue significativa, sólo ahorro de años y financiamiento bancario para adquirir, en 2007, 4 hectáreas de una chacra en Zárate. Con sólo ver nuestra evolución patrimonial, todos verán que no hay ningún fundamento para imputarnos ningún delito, lo poco que tenemos lo ganamos con nuestro trabajo", aseguró entonces.

Casación rechaza planteo para ir a la Corte por el caso Hotesur

La Cámara Federal de Casación Penal rechazó un planteo de la defensa de Romina Mercado, sobrina de la presidenta Cristina Kirchner, para que llegue a la Corte Suprema la investigación de la empresa Hotesur, que administra los hoteles de la mandataria.


IUDAD DE BUENOS AIRES (Urgente24).- Este jueves 11/06, la Cámara Federal de Casación Penal rechazó un planteo de la defensa de Romina Mercado, sobrina de la presidenta Cristina Fernández, para que llegue a la Corte Suprema la investigación de la empresa Hotesur, que administra los hoteles de la mandataria.
Fuentes judiciales informaron a DyN que por mayoría la Sala I de Casación rechazó un recurso extraordinario para que el máximo tribunal intervenga en el pedido de apartamiento del juez federal Claudio Bonadio, quien está a cargo de la investigación y que había sido confirmado en la causa por la propia Cámara. A pesar del rechazo, la defensa de Mercado -que conduce Hotesur- podrá llegar a la Corte directamente mediante un recurso de queja.
Los camaristas Gustavo Hornos y Luis María Cabral declararon "inadmisible" el recurso extraordinario presentado por Carlos Beraldi, abogado de Mercado, mientras que la jueza Ana María Figueroa entendió que el caso debía ser tratado por la Corte y votó por aceptar el planteo. La fiscal de Casación Gabriela Baigún había dictaminado por rechazar el recurso de Mercado.
El caso Hotesur
Mercado es la presidenta de Hotesur e hija de la ministra de Desarrollo Social, Alicia Kirchner, que pidió el apartamiento de Bonadio de la causa por temor a parcialidad por parte del juez, por la forma en la que lleva la investigación. Tanto la Sala I de la Cámara Federal como Casación rechazaron el planteo y confirmaron a Bonadio en la causa, tras lo cual la defensa intenta llegar a la Corte Suprema.
Hotesur es la empresa que administra los hoteles que la familia presidencial tiene en el sur del país y el juez Bonadio investiga si la compañía cometió irregularidades en la presentación de sus balances y lavado de dinero en el alquiler de las habitaciones a compañías del empresario Lázaro Báez.
Bonadio allanó el año pasado la sede jurídica de Hotesur y estaba vacía y le pidió a la Inspección General de Justicia (IGJ) y a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) documentación sobre los balances de la empresa y declaraciones juradas.
Las defensas de Mercado y de Osvaldo Sanfelice, socio de Máximo Kirchner (hijo de la Presidenta) en una inmobiliaria de Río Gallegos, pidieron que la causa pase a la Justicia federal de Santa Cruz porque tanto las empresas como los hechos que se investigan habrían ocurrido en el sur del país, y esa es la jurisdicción que debe intervenir.
El fiscal federal Carlos Stornelli dictaminó por rechazar el pedido, al considerar prematuro el pase de la causa a la Justicia de Santa Cruz porque "ha tenido su fuente inmediata en esta Capital Federal". Para Stornelli "el estado actual e incipiente de la instrucción impide efectuar consideraciones definitivas sobre cuestiones de competencia".

miércoles, 10 de junio de 2015

Millonarios K: Cristina declaró bienes por $65 millones (Y Boudou pasó los $2 millones)

La Oficina Anticorrupción (OA) publicó este miércoles (10/06) las declaraciones juradas patrimoniales presentadas por los funcionarios kirchneristas, correspondientes al 2014. Según se desprende de estos documentos, Cristina Fernández aumentó 16% su patrimonio, mientras Amado Boudou 17%. Los detalles.


CIUDAD DE BUENOS AIRES (Urgente24) Según se desprende de la declaración jurada patrimonial que Cristina Fernándezpresentó ante la Oficina Anticorrupción (OA), la Presidente declaró bienes por $64.629.891 en el ejercicio de 2014, es decir, un 16% más que el año anterior. El patrimonio de la mandataria, compuesto principalmente por propiedades, creció en $9.325.097 sólo durante el año pasado.
Cristina informó "ingresos del trabajo, de alquileres y otras rentas" por $6.239.289 en todo el año, un promedio superior al medio millón de pesos mensuales.
Sus deudas, en tanto, casi no sufrieron modificaciones con respecto a la declarado al comienzo del ejercicio: mantiene un pasivo de $4,6 millones con Hotesur SA, la empresa hotelera de la que es socia y que está siendo investigada por la Justicia; y otra deuda de $300.000 con Panatel SA. Por último, detalla un saldo negativo con Austral Construcciones, nave insignia del empresario Lázaro Báez, por $ 12.640, según informa La Nación, en base a la declaración jurada publicada por la Oficina Anticorrupción (OA).
Por su parte, a Amado Boudou también le fue bien en 2014. Según declaró ante la Oficina Anticorrupción, sus bienes se incrementaron un 17% con respecto al período anterior. El vicepresidente superó el umbral de los $2 millones en bienes, mientras que sus deudas ascienden a $574.000.
Mientras que en 2013 declaró $1.870.591 y aseguró que había sufrido un descenso en sus bienes, el año pasado informó activos por $2.206.325.
El patrimonio del vicepresidente biprocesado está compuesto por un departamento de 90 m2 que destina al alquiler, valuado en $663.202; una moto Harley Davidson modelo 2007 y otra KTM Adventure modelo 2010 cotizadas en $207.000 y en 290.000, respectivamente. Además, declara un Audi y otro auto modelo 2011, cuya marca no especifica.
Boudou sostiene sólo 6.000 pesos en acciones en Inversiones Inmobiliarias Aspen SA, mientras que mantiene su inversión en la sociedad Habitat Natural SA, por $354.150.
Bancarizados, Boudou declara $21.700. Según informó, el año pasado adquirió un plazo fijo por $50.000. Todavía tiene abierta una caja de ahorro en moneda extranjera con USD 10.
El vicepresidente declara deudas por $574.717. Entre las deudas más llamativas figura aparece su socio y amigo José María Nuñez Carmona, a quien le debe $214.110. También declara una deuda hipotecaria con el Banco Nación de $284.875,32; y deudas con los consorcios del edificio de Puerto Madero River View, por $11.711.

martes, 10 de febrero de 2015

Los patrimonios de 14 funcionarios kirchneristas, en la mira de los fondos buitre

La American Task Force of Argentina (ATFA), grupo que funciona como lobbista de los llamados “fondos buitre”, denunció hoy "inexplicables" aumentos patrimoniales de varios funcionarios del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.


Entre los señalados por los holdouts se encuentran los ministros de Transporte,Florencio Randazzo; de Salud,Juan Luís Manzur; de Turismo,Enrique Meyer; el secretario de Seguridad, Sergio Berni, el ex-secretario de Comercio,Guillermo Moreno y el actual senador Juan Manuel Abal Medina, entre otros.
La ATFA emitió un informe que denominó "Indice de Patrimonio del Gobierno de la República Argentina" en el que detalló la suba de los patrimonios "de 14 funcionarios que han trabajado en los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner durante períodos específicos".
El grupo indicó en el documento que "el patrimonio neto personal de cada uno de estos funcionarios exhibe incrementos importantes y muchas veces inexplicables, lo que plantea una serie de preguntas acerca del proceso de enriquecimiento de cada uno".
En el informe se detalla que el ministro del Interior y de Transporte tuvo un incremento en su patrimonio de 1,3 millones de pesos a 2,5 millones entre 2008 y 2011, casi los duplica. "Cómo hizo Randazzo para duplicar sus ingresos entre 2008 y 2011", cuestiona el informe.
Sobre el ex jefe de Gabinete y actual senador, Juan Manuel Abal Medina, el informe detalla que en el 2007 tuvo ingresos por 2 millones de pesos. “¿Cómo se convirtió de la noche a la mañana en un millonario sin ingresos que lo justifiquen?", se pregunta la ATFA.
El polémico Guillermo Moreno también se encuentra expuesto por el informe. Según éste, sus ingresos aumentaron de 500 mil pesos en 2008 a los 2 millones en el 2011. En el texto se interrogan: “¿Qué papel habrán representado los negocios particulares que realizó con las entidades públicas en la construcción de su patrimonio mientras desempeñaba un puesto de tanto poder?”
Cuando Sergio Berni ingresó a su cargo casi no tenía patrimonio, pero ese mismo año tuvo una ganancia de 9 millones de pesos en 2010, que luego bajan hasta los 6 millones al año siguiente. A la AFTA le quedó la duda de “¿cómo pudo Berni incrementar sus bienes en un 4.000 % en apenas 5 años?”.
Sobre los demás funcionario involucrados el informe se hace preguntas similares. “¿Cómo hizo Juan Manzur para financiar el aumento de su patrimonio, que creció más de 20 veces en los últimos 12 años, en particular sus compras de terrenos y propiedades?”
Sobre el secretario de Coordinación del Ministerio de Salud y el secetario de Política del mismo ministerio se preguntan: “¿Cómo explica Eduardo Garvich que haya vendido una propiedad en Guaymallen, Mendoza, a 666.000 pesos en 2011 que el año anterior había sido declarado en un valor de 51.000 pesos?”, “¿Por qué aumentó el salario de Gabriel Yedlin desde 117.684 pesos a $498.546 en apenas dos años, si no fue promovido durante ese período?”
Además, el informe de la AFTA incluye entre los nombrados a Horacio Gustavo Roura, subsecretario de la Pequeña y Mediana empresa, al funcionario del área de Turismo,Daniel Pablo Aguilera y a Artiro Puricelli, ex ministro de Defensa, entre otros.

viernes, 19 de diciembre de 2014

El juez Bonadio quiere seguir investigando a Cristina

El juez federal Claudio Bonadio, que semanas atrás se ganó el repudio de todo el arco kirchnerista al impulsar un allanamiento a Hotesur S.A, rechazó hoy la recusación que impulsó en su contra la sobrina de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, principal accionista de la empresa.


Fuentes judiciales indicaron a la agencia DyN que el magistrado rechazó el planteo del abogado Carlos Beraldi, representante de Romina de los Angeles Mercado, presidente de la sociedad Hotesur y sobrina de la jefa del Estado.
El abogado Beraldi había solicitado que el juez se apartara del expediente abierto para investigar irregularidades en la documentación ante la Inspección General de Justicia (IGJ). 

En su pedido, se basó además en los argumentos oficiales planteados por el secretario de Justicia e integrante del Consejo de la Magistratura, Julián Alvarez, diciendo que el juez aprovechaba investigaciones penales para extorsionar ante eventuales acusaciones en su contra.
También aseguró que el juez se excedió en la jurisdicción de su investigación y actuó con grandilocuencia al ordenar el allanamiento.
En las últimas horas, el juez Bonadío rechazó esos argumentos y ahora será la Sala I de la Cámara Federal la que deba resolver si el magistrado debe seguir al frente del expediente. Los camaristas no tienen plazo para resolver esta cuestión, así que podrían dejar el tema para después de la feria judicial de enero. 

miércoles, 17 de diciembre de 2014

Imputaron a Sergio Berni por enriquecimiento ilícito

El fiscal federal Eduardo Taino imputó este miércoles (17/12) al secretario de Seguridad, Sergi Berni, por la presunta comisión del delito de enriquecimiento ilícito, en una denuncia iniciada por el diputado radical Manuel Garrido. El juez Luis Rodríguez pidió informes a la AFIP y a la Oficina Anticorrupción, así como las declaraciones juradas del funcionario entre 2006 y 2013. Berni también había sido denunciado por haberle alquilado un complejo hotelero a Lázaro Báez, en el marco de la investigación por la Ruta del Dinero K.


CIUDAD DE BUENOS AIRES (Urgente24).- El fiscal federal Eduardo Taiano impulsó este miércoles (17/12) una causa penal por presunto "enriquecimiento ilícito" contra el secretario de Seguridad de la Nación, Sergio Berni.
Taiano respondió a la consulta procesal formulada por el juez federal Luis Rodríguez, promovió la investigación y propuso una serie de medidas de prueba, algunas de las cuales ya fueron ordenadas por el magistrado.
Según informó un cable de la agencia DYN, entre esas medidas figura el pedido a la AFIP y a la Oficina Anticorrupción (OA) de las declaraciones juradas de Berni de 2006 a 2013.
La denuncia había sido presentada por el diputado radical Manuel Garrido, quien sostuvo que Berni incrementó entre 2006 y 2013 un 1.009,20% su patrimonio, que pasó en ese período de 575.822 pesos a 6.387.832.
Garrido además denunció que Berni es propietario de un complejo de cabañas en Santa Cruz, que le habría alquilado a la empresa Austral Construcciones, del empresario kirchnerista Lázaro Báez en una maniobra similar a la que se le señala a Cristina Fernández y que encerraría una operación de lavado de dinero.

jueves, 4 de diciembre de 2014

Stolbizer: avanza la causa por presunto enriquecimiento ilícito

El fiscal federal Ramiro González pidió medidas previas en la causa por presunto enriquecimiento ilícito de la diputada Margarita Stolbizer, tras la denuncia de la legisladora contra la firma Hotesur, de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner.


La decisión la tomó ante la denuncia de un abogado particular que se basó en un artículo periodístico. Tras obtener la documentación pertinente evaluará si corresponde o no abrir una causa penal.
La denuncia contra Stolbizer fue hecha por el abogado particular Santiago Mansilla, que citó una noticia publicada en junio de este año donde se cuenta la situación del sobrino de la diputada, Mario Arrospide Stolbizer, quien fue procesado en una causa por tráfico de drogas y se pone en duda que no podría justificar su evolución patrimonial de acuerdo a sus ingresos.
La denuncia cayó ante el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi y éste corrió vista al fiscal González sobre si corresponde o no abrir una causa penal sobre el presunto enriquecimiento de Stolbizer. 
Contraataque. La diputada del GEN realizó una denuncia penal para que se investigue a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner por el presunto delito de violación de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad, en relación a los hoteles que posee.

jueves, 27 de noviembre de 2014

Un abogado denunció a Margarita Stolbizer por "enriquecimiento ilícito"

La diputada nacional por el GEN Margarita Stolbizer fue denunciada hoy por "enriquecimiento ilícito", luego de su acusación por presunto "lavado de dinero" contra la presidenta, Cristina Kirchner.


La denuncia contra Stolbizer fue presentada por un particular identificado como Santiago Mansilla ante el juzgado Criminal y Correccional Federal número 8, a cargo del juez subrogante Marcelo Martínez de Giorgi. Así lo afirmó el referente del GEN, Gerardo Milman, quien en diálogo con LA NACION relacionó a la Casa Rosada con la denuncia: "Es una denuncia vinculada a que la diputada es la denunciante en la causa Hotesur que involucra a la empresa que controla los hoteles de la Presidenta. Es una conducta adolescente por parte del Gobierno de tratar de embarrar al denunciante y al juez, ya que ella no eligió al juez, que cayó por sorteo", expresó el director por la oposición en la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca), quien también se despachó a través de su cuenta en la red social Twitter.


También informó: "No vamos a denunciar al denunciante. La diputada está a disposición del juez". Desde el GEN difundieron en las últimas horas las declaraciones juradas de la diputada Stolbizer (adjuntas en esta nota) correspondientes a 2013. La legisladora declaró poseer una propiedad en Morón y otra en Castelar, un vehículo Volkswagen Tyguan modelo 2011 y 150.000 pesos en efectivo.
La presentación coincide con las acciones del oficialismo contra el juez federal Claudio Bonadio, quien actuó sobre una denuncia de Stolbizer y ordenó allanar las oficinas de Hotesur S.A., la empresa que administra el hotel Alto Calafate, propiedad de Cristina Kirchner.
El senador nacional por el Frente para la Victoria (FPV) Marcelo Fuentes presentó una denuncia por presunto enriquecimiento ilícito, lavado de dinero, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público contra el juez Bonadio. La denuncia, que se efectuó en los Tribunales Federales de Comodoro Py, se origina en noticias periodísticas publicadas este martes, explicó. Según el legislador, mediante esas noticias se tomó conocimiento público de que el magistrado tendría una participación accionaria del 20 por ciento en la firma Mansue S.A., dedicada a la venta de combustible.
Más temprano, Stolbizer había reconocido como "un paso muy importante" para la causa que investiga presuntas irregularidades en la empresa Hotesur que el juez Claudio Bonadio haya pedido a la AFIP las declaraciones juradas de impuestos de la Presidenta, su familia y el empresario Lázaro Báez.

Bonadio va por más (¡arde la Rosada!): Pidió las declaraciones juradas de Cristina, Máximo, Flor K y Lázaro

Si Cristina Fernández ya estaba furiosa con el allanamiento en Hotesur S. A, ahora debe estar que trina. Este mediodía, una delegación de la Policía Metropolitana se presentó en el edificio de la AFIP con una orden de presentación -firmada por el juez Claudio Bonadio- para obtener las declaraciones juradas de impuestos de la Presidente y sus hijos, Máximo y Florencia Kirchner, además de Lázaro Báez, entre otros. Así, Bonadio pretende investigar las relaciones entre la empresa Hotesur, propiedad de la familia presidencial, y el grupo empresario de Báez.


CIUDAD DE BUENOS AIRES (Urgente24) El juez Claudio Bonadio va por más. Este jueves (27/11), una delegación de la Policía Metropolitana se presentó en el edificio de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) con una orden de presentación -firmada por el megistrado- para obtener las declaraciones juradas de impuestos de la presidenteCristina Fernández y de su familia. Según informaron fuentes judiciales a Infobae, los procedimientos se están realizando en estos momentos.
El juez también solicitó la documentación impositiva presentada ante AFIP de Máximo Florencia Kirchner, hijos del matrimonio presidencial. Y pidió las declaraciones juradas del fallecido ex presidente Néstor Kirchner entre el año 2008 y octubre de 2010. Hizo lo mismo con el empresario de la construcción y socio del matrimonio presidencial, Lázaro Báez.
El pedido de información a la AFIP permite deducir que Bonadio investigará las relaciones entre la empresa Hotesur, propiedad de la familia presidencial, y el grupo empresario de Báez. Y que el caso avanzará más allá de las irregularidades que cometió Hotesur ante la Inspección General de Justicia (IGJ) por la falta de presentación de balances (ver nota relacionada).
Bonadio pidió las declaraciones de impuestos a los bienes personales y a las ganancias también deMartín Báez, hijo del empresario, y de otros integrantes de la sociedad Hotesur: Romina Mercado, hija de Alicia KirchnerOsvaldo Sanfelice, socio de Máximo Kirchner y Patricio Pereyra Arandia. También solicitó información impositiva sobre Adrian Berni, que además de figurar en uno de los directorios de Hotesur integra Valle Mitre. El juez abrió una investigación sobre Ricardo Leandro Albornoz también de Valle Mitre. Esa compañía -de Báez- administró el negocio hotelero de los Kirchner.
Según fuentes judiciales, Bonadio realizó estos pedidos a la AFIP luego del allanamiento realizado la semana pasada en la oficina que había dado como domicilio Hotesur y que estaba vacía. Y partir de ese procedimiento se encontraron datos sobre cuentas bancarias de Hotesur y también papeles relacionados con "Los Sauces SA", otra firma hotelera de los Kirchner.
Recordemos que tras el allanamiento de la semana pasada, el kirchnerismo arremetió contra Bonadio no sólo con críticas mediáticas sino con denuncias ante la Justicia. Dicen que Cristina estalló en furia cuando se enteró del allanamiento y pidió la cabeza de Bonadio. Es de esperar que tras el avance en la investigación, desde el kirchnerismo arrojen cada vez más munición pesada contra el magistrado.
Cabe destacar que hoy el secretario de Justicia de la Nación, Julián Álvarez, anunció que presentará ante el Consejo de la Magistratura una denuncia contra el juez federal Bonadio por presunto "mal desempeño" de sus funciones, a raíz de su actuación en el marco de la causa que investiga a la sociedad Hotesur, de la que la presidenta Cristina Fernández es accionista, por la cual dispuso allanamientos la semana pasada.

Así lo consignaron esta mañana fuentes de ese cuerpo, en el marco del segundo plenario realizado con su nueva composición, destinado a conformar las comisiones de trabajo.

De esta forma, la denuncia que presentará Álvarez se sumará a las 9 que ya acumula el magistrado -que investiga la empresa de la mandataria- en su contra, en ese órgano del Poder Judicial encargado de seleccionar, controlar y sancionar a los jueces.
Ayer, el senador nacional por el Frente para la Victoria (FPV) Marcelo Fuentes presentó una denuncia por presunto enriquecimiento ilícito, lavado de dinero, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público contra el magistrado. Confirmado: la Casa Rosada va por la cabeza de Bonadio (ver notas relacionadas).

La pesadilla de Cristina: "Las causas por enriquecimiento de los K se pueden reabrir"

"Las causas se cerraron sin investigar. Esto se puede reabrir, cuando no hay una investigación seria, y seguramente eso es lo que preocupa a la Presidenta", remarcó el ex titular de la FIA, Manuel Garrido.


CIUDAD DE BUENOS AIRES (Urgente24) Tanto el extitular de la FIA (Fiscalía de Investigaciones Administrativas), Manuel Garrido, como el abogado Álvaro De Lamadrid -quien denunció la compra de terrenos fiscales que realizaron los Kirchner en la última década- aseguraron que se pueden "reabrir" las causas por presunto enriquecimiento ilícito de los Kirchner, ya que "fueron cerradas sin investigar". "Seguramente eso es lo que preocupa a la Presidenta", aseguró el exfuncionario.
"La fortuna de los Kircher pasó de $6.700.000 en 2003 a 100 millones en la actualidad, con un incremento de 1400%", acusó Garrido, en declaraciones al programa 'A dos voces'. "Nunca se explicó; desde la FIA pedí que se abriera una investigación, pero nunca se hizo una peritación seria y profunda de la evolución patrimonial", aseguró el diputado de la UCR.
"Esto no se justifica con su carrera como abogada", agregó el legislador, en referencia a la presidenta Cristina Fernández. Y, en relación a los allanamientos a Hotesur, la sociedad que administra el Hotel Alto Calafate, que la Presidenta posee en Santa Cruz, consideró: "Muchas veces la actividad hotelera se utiliza para lavar dinero". 
En referencia a las causas por presunto enriquecimiento ilícito de los Kirchner que fueron cerradas, consideró que podrían "reabrirse": "Las causas se cerraron sin investigar. Esto se puede reabrir, cuando no hay una investigacion seria, y seguramente eso es lo que preocupa a la Presidenta", remarcó.
Mientras que Lamadrid, que denunció a los Kirchner por compra de tierras fiscales a bajo precio en El Calafate, aseguró que el matrimonio "se inventó un pasado completo", y que "no fueron ricos desde siempre". "Cuando asumieron tenían 6 millones de pesos, y la realidad es que se enriquecieron ilícita e indecentemente con la función pública", aseguró.
"Entre 2003 y 2007 compraron terrenos fiscales a un valor entre 1,19 y 7,50 pesos el metro, y hoy son dueños de El Calafate. Compraron por un millón de dólares lo que ahora vale 300 millones de dólares", denunció. "En la Argentina no se puede investigar el poder en tiempo presente", concluyó el denunciante.

miércoles, 10 de septiembre de 2014

Declaración Dibujada: Cristina declaró que le debe $4,6 millones a su empresa

La Declaración Jurada de Cristina Fernández, presentada el 01/09, ha dejado mucho para el análisis. En Urgente24 ya advertimos de ciertas irregularidades como un departamento en la Ciudad de Buenos Aires valuado en menos de $40 mil, una rareza que sólo se explicaría en las villas que elogia Víctor Hugo Morales. Pero ahora se conoció que entre las deudas que declara la primera mandataria hay más de $ 4,6 millones con la empresa Hotesur SA. Esa firma es titular del hotel Alto Calafate, que es de propiedad de la jefa de Estado. Además, en la compañía la mandataria tenía una participación del 98%. La Inspección General de la Justicia (IGJ) debería ocuparse de las irregularidades de Hotesur, pero está dominada por La Cámpora.


CIUDAD DE BUENOS AIRES (Urgente24).- El 01/09, la Oficina Anticorrupción difundió la Declaración Jurada de bienes de Cristina Fernández donde la noticia fue el incremento de su patrimonio en un 15 por ciento. Declaró tener unos $55.304.793 al final del 2013. Pero más allá de ese dato, lo que resultó llamativo fueron los valores extremadamente desactualizados de los inmuebles y bienes de su propiedad, lo que puede interpretarse como una estrategia para descontar (y disimular) algunos cuantos millones de pesos. Como ejemplo, en Urgente24 mencionamos que puede leerse que Cristina posee el 50% de un departamento en Capital Federal -de 160 metros cuadrados- cuya valuación fiscal es de $35.173,98, una cifra totalmente irreal mire por dónde se la mire. Los valores de los remates de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en diciembre de 2013, indican que ningún inmueble en CABA baja, por lejos, de los $100 mil. Luego, el 50% de una casa que posee Cristina en Río Gallegos, de 92 metros cuadrados, que figura como "herencia", vale $9.753,50. Es decir, una casa por menos de 20 mil pesos.
Este miércoles (10/09) el diario Clarín dio a conocer otra irregularidad en la DDJJ de Cristina. Una deuda con una empresa del grupo familiar por más de $4,6 millones. Se trata de Hotesur SA que figura como titular del hotel Alto Calafate, propiedad de la jefa de Estado. La deuda figura por tercer año consecutivo en la declaración jurada de Cristina, pero con algunos datos significativos sobre Hotesur que debería haber investigado la Inspección General de la Justicia (IGJ)  dominada por La Cámpora.
Ocurre que la firma adeuda balances desde 2011, según los registros de la propia IGJ, no se conocen los activos ni los pasivos ni la conformación societaria actual, como tampoco quiénes integran el directorio.
Pero sí se sabe que es una empresa de los Kirchner, su domicilio fiscal es la inmobiliaria de Máximo Kirchner en la Avenida Presidente Néstor Kirchner 496.
En 2009, según se publicó en el Boletín Oficial (N° 31564), en el directorio de Hotesur se nombraron aRomina Mercado, hija de Alicia Kirchner, como directora titular; a Roberto Saldivia, abogado deLázaro Báez, como suplente; y a Osvaldo Sanfelice, socio de Máximo Kirchner, como presidente. Fue la última información de la compañía.
La Presidenta declaró en 2009 tener una participación societaria del 98% de la empresa. Por entonces, el valor de Hotesur estaba valuado en $10.898.469 y fue adquirida el 7 de noviembre de 2008 por el ex presidente Néstor Kirchner.
Al año siguiente del fallecimiento de Kirchner, la jefa de Estado declaró la misma participación societaria y con una deuda cercana a los $ 9 millones. Después de la sucesión del ex presidente, la conformación societaria le dejó a Cristina el 49% de las acciones y una reducida deuda de $3.431.312.

lunes, 1 de septiembre de 2014

Declaración Jurada: El hábil recurso de Cristina para disimular millone$

La Declaración Jurada de Cristina Fernández sorprende con algunos valores extremadamente desactualizados de sus bienes e inmuebles, clara estrategia para disimular algunos cuantos millones de pesos. ¿O es posible, hoy en día, que un departamento en la Ciudad de Buenos Aires esté valuado en menos de $40 mil? La respuesta no admite cuestionamientos: no.


CIUDAD DE BUENOS AIRES (Urgente24) Este lunes (01/09) la Oficina Anticorrupción difundió la Declaración Jurada deCristina Fernández, cuyo patrimonio creció 15% al final del 2013. La Presidente declaró entonces tener un patrimonio de $55.304.793 (ver nota relacionada).
Sin embargo, más allá del aumento patrimonial, lo que resulta inmensamente llamativo en la Declaración son los valores extremadamente desactualizados de los inmuebles y bienes de su propiedad, lo que puede interpretarse como una estrategia para descontar (y disimular) algunos cuantos millones de pesos... (Vea la Declaración Jurada en ' Valor Agregado')
De esta manera, puede leerse que Cristina posee el 50% de un departamento en Capital Federal -de 160 metros cuadrados- cuya valuación fiscal es de $35.173,98, una cifra totalmente irreal mire por dónde se la mire. Podemos tomar como referencia, por ejemplo, losvalores de los remates de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en diciembre de 2013, donde ningún inmueble en CABA baja, por lejos, de los $100 mil.
El número oficial, claramente, necesita una fuerte actualización, lo que sumaría unos cuantos millones al patrimonio presidencial. Algo que la Presidente intentaría evitar, no sólo para eludir la crítica pública sino también eventuales denuncias en la Justicia.
Lo mismo sucede con la mayoría de los bienes de la Presidente. A modo de ejemplo: el 50% de una casa que posee Cristina en Río Gallegos, de 92 metros cuadrados, que figura como "herencia", vale $9.753,50. Es decir, una casa por menos de 20 mil pesos. 
 
No hay mucho más por decir, los números chocan con la realidad y hablan por sí solos. Alguien nos está engañando.

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