Mostrando entradas con la etiqueta Sebastián Casanello. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta Sebastián Casanello. Mostrar todas las entradas

viernes, 15 de julio de 2016

Casanello pidió el informe sobre las "inconsistencias" del patrimonio de Macri

Se trata de un informe elaborado por la Procelac, dependiente de la procuradora Gils Carbó, que detectó presuntas contradicciones al comparar las declaraciones juradas que Presidente presentó cuando era candidato y todavía jefe de Gobierno de la Ciudad.



El juez federal Sebastián Casanello solicitó este viernes que la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) le remita el informe sobre las presuntas inconsistencias detectadas tras comparar las declaraciones juradas que el presidente Mauricio Macri presentó cuando era candidato y todavía jefe de Gobierno de la Ciudad.
El pedido se produjo luego de que el diario La Nación informara que "los números del patrimonio del presidente Mauricio Macri son inconsistentes y contradictorios", de acuerdo a un informe de la Procelac elaborado al comparar dos declaraciones del mandatario correspondientes al 2014.
La Procelac es conducida por los fiscales María Laura Roteta y Gabriel Pérez Barberá, y fue creada por la procuradora general Alejandra Gils Carbó. La dependencia se volvió famosa cuando su entonces titular, Carlos Gonella, un fiscal cercano al exsecretario legal y técnico Carlos Zannini, excluyó a Lázaro Báez de la investigación de lavado de dinero cuando estalló el caso "la ruta del dinero K". Gonella tiene un procesamiento confirmado por este comportamiento.
Por su parte, Casanello, que investiga al jefe de Estado por un denuncia presentada tras las revelaciones surgidas de la investigación periodística internacional conocida como Panamá Papers, cursó el pedido a la Procelac a través de un oficio que también envió por fax, según fuentes judiciales citadas por la agencia Télam.
A fin de junio, el juez Casanello había pedido al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y a la Oficina Anticorrupción, que encabeza la ex diputada del PRO Laura Alonso, un estudio comparativo de las declaraciones juradas que presentó Macri entre entre 2013 y 2015.
Los pedido de Casanello, el de fin de junio y el de hoy, se produjeron en el marco de la causa en la que Macri está está imputado por no haber informado su participación en las empresas offshore denominadas Fleg Trading LTD y Kagemusha SA.
En 2015, Macri presentó dos declaraciones juradas correspondientes a 2014, una en la Ciudad de Buenos Aires como jefe de Gobierno porteño y otra ante la Oficina Anticorrupción como candidato a presidente, lo cual permitió a la Procuraduría elaborar un informe sobre dos declaraciones referidas a un mismo período.
El informe de la Procelac fue elaborado en torno a los rubros "bienes inmuebles", "acciones, cuotas, participaciones sociales", "depósitos y dinero en efectivo", "acreencias" y otros "conceptos" y "consideraciones" y, según informó La Nación, fue remitido a la justicia penal de la Ciudad.
Desde la Casa Rosada adjudicaron el hecho a las características diferentes de los sistemas de carga informática que utilizan en la Ciudad y la OA y negaron inconsistencias. Esto, sostienen, "lleva a un resultado distinto cuando se trata de los mismos bienes y del mismo patrimonio real".
"Es una cuestión de valuación de los mismos activos, pero en ambas presentaciones se informó el mismo patrimonio", sostuvo el secretario de Legal y Técnica de la Presidencia, Pablo Clusellas, según reproduce el matutino porteño.
Sin embargo, la Procelac tuvo en cuenta esos distintos criterios informativos al realizar su reporte comparativo de las declaraciones juradas del jefe de Estado. Por ejemplo, existen diferencias entre las "acciones del país" y "acciones del exterior". Según el contador de Macri, Mauricio Szmulewiez, la diferencia en los sistemas de carga hace que "las acciones que para Bienes Personales valen cero, porque tributan las sociedades, en el otro formulario valen millones". En ese caso, reconoció en el informe porteño "acciones del país" por $ 27,5 millones, mientras que en el otro fue de 13 centavos.
La Procelac también detectó incongruencias entre los depósitos y el dinero en efectivo declarado. En el informe entregado en la Ciudad "aparece una cuenta corriente más" que las declaradas ante la OA, y los valores también difieren. Detalló una caja de ahorros en dólares por $ 83.419 y una cuenta corriente en dólares por $ 1.322.229, mientras que ante la OA dijo que posee $ 704.976 y $ 10,4 millones. Según el contador de Macri el error es porque en el segundo documento se pesificaron.
Además, está el caso de las cuentas que el Presidente tiene en el exterior. En un caso declara una en Suiza y en otro en EEUU. Szmulewiez explicó que se trata de la misma cuenta abierta en el Merril Lynch, entidad que vendió su banca privada a Julius Baer, que llevó todos los depósitos a Suiza. Luego ofreció a sus clientes migrar a Bahamas, opción por la que optó Macri. 

miércoles, 8 de junio de 2016

El fiscal Delgado pidió comparar las últimas declaraciones juradas de Macri

El fiscal federal Federico Delgado pidió este miércoles un "estudio comparativo" de las últimas declaraciones juradas presentadas como funcionario público por el actual presidente,Mauricio Macri, en el marco de la causa en la que es investigado por los denominados "Panamá Papers".


La medida fue solicitada al juez Sebastián Casanello , quien se encuentra en Suiza gestionando información para otra causa, la que involucra al empresario kirchnerista Lázaro Báez.
El agente del Ministerio Público reclamó la realización de un "estudio comparativo" de las declaraciones juradas presentadas entre 2013 y 2015por Macri, tanto ante la Oficina Anticorrupción y cuanto ante los organismos de control de la ciudad de Buenos Aires.
Días atrás, uno de los denunciantes en la causa, el diputado del Frente para la Victoria Norman Darío Martínez, indicó que entre las supuestas inconsistencias de la declaración jurada de Macri figura un terreno ubicado en la ciudad bonaerense de Tandil.
Según el legislador, Macri declaró en 2013 un terreno sin especificar dimensiones; en 2014 señaló que tenía unos cinco millones de metros cuadrados y en 2015, 51 millones de metros cuadrados.
El fiscal propuso que el informe sea elaborado por profesionales de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires (UBA).
El dictamen subraya que la investigación apunta "a demostrar si Macri cometió el delito de omisión maliciosa de bienes al no presentar en su declaración jurada el supuestamente ser director de las firmas Fleg Trading LTD, radicada en las Islas Bahamas, y Kagemusha, de Panamá".

miércoles, 1 de junio de 2016

Avanza la causa contra Mauricio Macri sobre los Panamá Papers

El juez federal Sebastián Casanello avanza en la causa contra el presidente Mauricio Macri abierta tras las revelaciones de los Panamá Papers. El magistrado solicitó información sobre sociedades que no estaban bajo investigación y que podrían vincularse con el mandatario.


Macri fue denunciado por su presunta participación en las sociedades offshore Fleg Trading LTD en Bahamas y Kagemusha de Panamá. Casanello pidió medidas de prueba sobre otras compañías que podrían estar vinculadas al jefe de Estado al considerar que hubo un "conglomerado de sociedades" interconectadas entre sí.
En el caso de que se demostrara una conexión, el delito por el que se investiga al jefe de Estado ya no se centraría únicamente en el incumplimiento de no haberlas declarado.
El juez hizo lugar a un pedido del fiscal Federico Delgado y solicitó a la Inspección General de Justicia (IGJ) copia certificada de los legajos completos de las sociedadesGrumafra SA, Socma Americana SA, Global Collection Services, MTC Investment yMacri Investment Group desde 1985 hasta 2007. Asimismo, pidió a la Oficina Anticorrupción (OA) la declaración jurada de bienes que presentó Macri el año pasado. 
También solicitó a la justicia civil copia certificada de los estatutos de Fleg Trading y de las declaraciones juradas de Francisco Macri "relacionadas con Fleg Trading" entre 1998 y 2005. Y a través de la Unidad de Información Financiera (UIF) ordenó que se obtenga información sobre si hay reportes de operaciones sospechosas en Panamá, Bahamas, Uruguay, Brasil y Reino Unido de Fleg Trading LTD, Kagemus, Foxchase Trading SA, Sideco Americana SA, Global Collection Services, Owners Do Brasil Participacoes, Gresoni SA y Macri Investment Group.
Es decir, información tanto de las dos empresas por las que originariamente se empezó a investigar al Presidente como de otras que están relacionadas con éstas. 

viernes, 27 de mayo de 2016

La "molotov" de Feinmann cayó en Tribunales: Denuncian a Casanello por "cohecho"

Un abogado hizo una presentación para que se investigue si el juez de la "ruta del dinero K" recibió $3 millones por parte de Lázaro Báez, como denunció el periodista Eduardo Feinmann en 'Animales Sueltos'. "Es una denuncia grave, pido que se investigue", le dijo a Urgente24 el denunciante.



En la noche del jueves el juez federal Sebastián Casanello fue blanco de una brutal denuncia. El periodista Eduardo Feinmann citó versiones que aseguran que el magistrado que instruye el caso conocido como "la ruta del dinero K" recibió "$3 millones" por parte del empresario Lázaro Báez durante "muchos meses".
La acusación repercutió con una presentación en Comodoro Py contra Casanello por el delito de "cohecho".
La denuncia fue realizada por el abogado Leonardo Martínez Herrero y recayó en el juzgado de Sebastián Ramos.
En su escrito, publicado en su cuenta de Twitter,  Martínez Herrero cita lo dicho por Feinmann en el programa 'Animales Sueltos', que conduceAlejandro Fantino por el aire de América.
El abogado refirió en su escrito que Feinmann "expuso" que Casanello percibió esa supuesta suma "para asegurarle (a Báez) impunidad en la causa por la cual está detenido actualmente" "que se habría comprometido a cerrar la causa antes del 10 de diciembre de de 2015".
También recordó que el periodista dijo que Casanello mantuvo reuniones en la quinta de Olivos y que su juzgado está "infectado" de militantes de La Cámpora.
Como medidas de prueba para sostener su denuncia, Martínez Herrero,  de habitual aparición en los medios, pidió la copia de la emisión del programa de TV y que se cite a Feinmann para que "ratifique en sede judicial" lo que sostuvo en 'Animales Sueltos'. 
En diálogo Urgente24, el abogado Martínez Herrero aclaró que él hizo la presentación para que la denuncia no quede sólo en el ámbito mediático, sino que la justicia la convalide o la descarte. "Los hechos denunciados por Feinmann no me constan", aseguró.
Consultado sobre su opinión sobre cómo instruye Casanello la causa por lavado de dinero que salpica a la familia Kirchner, el letrado opinó que el juez es "imparcial", y recordó que el mismo fiscal del caso, Guillermo Marijuán, también lo respaldó.
"Son causas complejas, y los tiempos de la justicia, en estos casos, no son los mismo tiempos de los medios", dijo el abogado.
De todas formas, esta opinión no fue un obstáculo para presentar la denuncia contra e juez federal. "Hubo una denuncia grave, pido que se investigue", dijo.

Eduardo Feinmann "tiró una bomba molotov": “Casanello recibió $3 millones de Lázaro”

En una columna especial, el periodista Eduardo Feinmann destrozó al juez federal Sebastián Casanello, que tiene en sus manos la causa por la Ruta del Dinero K. Respecto de la autoacusación por parte de Leandro Báez, dijo: "Lo que comienza es la confesión. Lo que esperábamos de Lázaro Báez, ahora, arranca por los hijos. Para mí, se cortó la línea de corte, esa que todos creían (como Cristina, que de hecho fue creada por ella) que se terminaba en Lázaro". "Ahora, le voy a hablar al señor Casanello, que es un miembro de la banda (porque ya a esta altura, no nos toma más de pelotudos ni nos puede tomar más de boludos en la República Argentina)", disparó. En esta línea, agregó que el magistrado "tuvo 3 reuniones en la Quinta de Olivos: durante los meses de julio (en pleno mundial), septiembre y noviembre, en las que Lázaro le pidió que cerrara la causa el 10 de diciembre de 2015". Sin pelos en la lengua, contó los que se vive en Comodoro Py, afirmando que "está desesperado para que no se la saquen". "Comentan, dicen, usted habría recibido 3 millones de pesos de Lázaro durante muchos meses", ultimó.


En pleno programa de Alejandro Fantino (Animales Sueltos), durante la noche del pasado jueves 26/05 por América TV, el periodista Eduardo Feinmann destrozó al juez que lleva adelante la causa por la Ruta del dinero KSebastián Casanello.
Hablándole directamente a él públicamente, comenzó a detallar: "Tuvo 3 reuniones en (la Quinta de) Olivos, después de las doce de la noche: julio del 2014, cuando se jugaba el mundial de fútbol y en septiembre y noviembre del 2015. Y se juntó con Lázaro, a quien hoy pone preso, pero que durante meses -comentan, dicen- usted habría recibido 3 millones de pesos de Lázaro durante muchos meses".
"Pero, claro, usted no le cumplió a Lázaro, porque Lázaro con Cristina le pidió a usted en la Quinta de Olivos que por favor cierre la causa el 10 de diciembre (de 2015)... Y no la pudo cerrar".
Preguntándose porqué el juez llamó 40 veces a Santa Cruz el mismo día que lo puso preso al empresario K, siguió: "¿cuánto tiempo más se va a tomar para imputar o no a Cristina y De Vido, como se lo pidió (el fiscal de la causa) Marijuán?".
Luego volvió a hablarle al asegurar que "Usted, Casanello, fue a llorando al juez Martín Irurzun de la Cámara (Federal Nº2) para que no le saquen la causa".
En este sentido, celebró que del otro lado, el juez Irurzun le dijera que no podía hacer nada, pero siguió embistiéndolo y pidió que se autodenuncie luego de lo que dijeron los hijos de Báez. "Porque los hijos de Lázaro dicen que usted habló con Cristina".
"Su juzgado está infectado de La Cámpora", disparó, al tiempo que le reclamó públicamente que se aparte, luego de detallar que "en la Cámara están muy enojados con Casanello, porque se dieron cuenta que no está investigando el delito previo".
Reafirmando toda la información, atrás se sumó Jorge 'El Turco' Asís:"Acabas de tirar una bomba molotov".

martes, 10 de mayo de 2016

'Panamá Papers': Casanello ordenó una batería de medidas

El juez federal libró nuevos exhortos solicitando información de sociedades de la familia Macri e hizo otros pedidos a la AFIP, la IGJ y la OA. También requirió al BCRA que recolecte datos sobre cuentas bancarias en las que haya participado el Presidente.



El juez federal Sebastián Casanello dictó varias medidas de prueba en el marco de la causa que investiga al presidente Mauricio Macri y que se denomina "Panamá Paper". La pesquisa intenta determinar si el mandatario "omitió maliciosamente" de su declaración jurada su participación en sociedades offshore.
Casanello libró nuevos exhortos a Uruguay, Reino Unido, Irlanda, Panamá y Brasil por empresas de la familia Macri y pidió a la AFIP que le remita las declaraciones juradas del Impuesto a las Ganancias y Bienes Personales del padre del Presidente, Franco Macri, y sus hermanos Gianfranco y Mariano Macri entre los años 2012 y 2014.
En tanto, pidió al Banco Central que requiera a todas las entidades financieras del país datos sobre las cuentas bancarias en las que el presidente Macri haya participado como titular y apoderado a partir del 1 de enero de 2016 hasta la actualidad y los movimientos de los fondos.
Con respecto a los familiares de Macri, pidió que se remita la información que conste en la base de datos de la AFIP respecto de participaciones e integraciones societarias, cuentas bancarias, todo ello vinculado a empresas off shore en las que fueron accionistas y/o integrantes del directorio.
Fuentes judiciales confirmaron que el juez libró exhorto internacional a las autoridades de República de Panamá con respecto a las firmas Faxchase Trading S:A y Sideco Americana.
El juez quiere que le remitan el acta de constitución de esas empresas, el objeto comercial de las mismas, constitución y modificaciones del directorio y que se informen las operaciones comerciales que llevaron a cabo esas sociedades.
También libró exhorto a Brasil para que le remitan toda la información con respecto a las firmas Fleg Trading Limited, Global Collection Services y Owners Do Brasil participacoes, y si el presidente figura o figuró como accionista o tuvo un cargo en dichas sociedades.
En una resolución, el juez ordenó la declaración testimonial de un ex directivo de Socma, Orlando Salvestrini para que informe sobre la actividad de pago Facil y Fleg Tradin en Brasil. La declaración fue prevista para el 17 de mayo.
Casanello libró otro exhorto a Uruguay por la firma GRESONI S.A, además a Gran Bretaña e Irlanda por las firmas Macri Investment Group.
A la IGJ le pidió todos los legajos de las firmas Socma, Inversid, Yacylec y Sideco.
Finalmente pidió a la Oficina Anticorrupción que le remita copia de la declaración jurada del intendente de Lanus Nesto Grindetti, involucrado en los Panamá Papers.
También le pidió idéntica información a la Cámara de Diputados y al gobierno de la Ciudad respecto de Mauricio Macri y Néstor Grindetti.
Finalmente, intimó a la OA a que le informe el estado actual de la investigación que realiza el organismo respecto de las supuestas vinculaciones del Presidente con las sociedades mencionadas en paraísos fiscales.

lunes, 11 de abril de 2016

Panamá Papers: Macri tendría una cuarta sociedad offshore

El periodista Hugo Alconada Mon declaró que existe una compañía denominada Macri Group, que pertenece a Francisco Macri pero se desconoce si posee vínculos con el Presidente.


Por la denuncia realizada a raíz de los Papeles de Panamá, Hugo Alconada Mon declaró ante la Justicia que podría existir una cuarta sociedad offshore del Presidente. El periodista aclaró que la compañía se denomina Macri Group y le pidió a los investigadores que corroboren si existe una vinculación.
Macri Group Corporate fue creada en el paraíso fiscal de Panamá el 25 de noviembre de 2008, con Francisco Macri como presidente y miembro del directorio según surge de Open Corporates. Sin embargo, no es claro un vínculo directo con el actual jefe de Estado, Mauricio Macri.
El prosecretario de redacción de La Nación explicó que en tribunales le consultaron si hay otras sociedades del mandatario. Respondió que "hay una Macri Group, pero no hay datos de vínculos con el Presidente". Agregó en Twitter que "hasta donde sabemos sería un 'falso positivo' (homonimia), pero preferible que la Justicia estuviera al tanto". Entre los titulares, sin embargo, figura el padre de Mauricio, Francisco "Franco" Macri.
Esta podría llegar a ser la cuarta sociedad del jefe de Estado en un paraíso fiscal. La primera fue descubierta en la investigación de los Papeles de Panamá. Fleg Trading Limitada, de Bahamas, tiene a Mauricio Macri, su hermano Mariano y a su padre como directores. Luego salió a la luz Kagemusha S.A., de Panamá, y por último fue presentada en Economía Política Opalsen S.A., sociedad uruguaya por la que el Presidente fue procesado por la evasión impositiva.

Casanello pidió a la OA documentación sobre offshore en la que figura Macri

El juez ordenará además nuevas medidas para obtener toda la información necesaria para la investigación, ya que le dará un curso a las solicitadas el viernes pasado por el fiscal Sergio Rodríguez.


El juez federal Sebastián Casanello ya le solicitó a la Oficina Anticorrupción (OA) que le envíe copia de la documentación que existe en ese organismo sobre la empresa offshore en la que el presidente Mauricio Macri figura como director y que se descubrió por la filtración del caso conocido como Panamá Papers.
Fuentes judiciales informaron que el magistrado requirió la documentación que el propio Macri dijo públicamente que presentó en la OA sobre "Fleg Trading LTD", la offshore abierta en 1998 en Bahamas en la que el actual Presidente figura como director junto a su hermano y su padre, Franco Macri, como presidente y por la que fue imputado por el fiscal federal Federico Delgado.
Por otra parte, Casanello ordenará nuevas medidas para obtener documentación para la investigación, ya que le dará curso a las solicitadas el viernes pasado por el fiscal Sergio Rodríguez, titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), que trabaja en la causa junto al fiscal Delgado.
El fiscal especial Rodríguez pidió que la OA, la Administración Federal de Ingresos Públicos y la Inspección General de Justicia (IGJ) presenten documentación sobre el funcionamiento de las sociedades offshore, las declaraciones juradas de ganancias y bienes personales de Macri, entre otras medidas.

Vinculan a Macri con otra cuenta offshore del #PanamáPapers

Hugo Alconada Mon, el periodista que develó el escándalo en la Argentina, declaró como testigo ante la Justicia y aportó documentacion sobre otra sociedad denominada "Macri Group", aunque asegura que no tiene comprobado que el Presidente tenga implicancia en la cuenta.


El periodista Hugo Alconada Mon declaró este lunes ante la justicia queen la investigación sobre Panamá Papers "aparecieron datos sobre otra sociedad denominada Macri Group" de la cual aportó documentación.

Esa fue la respuesta que dio el periodista que integra el consorcio de profesionales dedicado a investigaciones sensibles cuando se le preguntó si además de otras sociedades, se constató la existencia de otras vinculadas a Macri en Bahamas.

Por su parte, la experta en sociedades, Silvana Martinez, colaboradora deMargarita Stolbizer y ex funcionaria de la IGJ, dijo que las sociedades deberían ser declaradas ante la AFIP en la medida de que existan dividendos. Y en el caso de los directores "deben ser declaradas en el caso de recibir remuneración por los servicios prestados".
En su cuenta de Twitter en la que realizó un sucinto repaso de su declaración ante el juez Sebastián Casanello, Alconada Mon advierte sin embargo que "hasta donde sabemos 'Macri Group' sería un 'falso positivo' (homonimia), pero preferible que la Justicia estuviera al tanto".

En tanto, en la biografía de su cuenta de Twitter, Franco Macri se reconoce como "Fundador del Macri Group".

domingo, 10 de abril de 2016

Imputaron por lavado a CFK, a De Vido y a otros hombres clave de la obra pública K

La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, el ex ministro y diputado nacional Julio De Vido y el financista Ernesto Clarens quedaron imputados por presunto lavado de dinero en la causa contra el empresario kirchnerista Lázaro Báez. La medida fue tomada por el fiscal federal Guillermo Marijuan, luego de la declaración de Leonardo Fariña. El escrito del fiscal, que trascendió ayer en partes, conecta a estos funcionarios con el lavado de activos provenientes de la corrupción en la obra pública. Son los hombres y mujeres que mencionó Fariña durante su indagatoria.


Por Emilia Delfino


Para el juez federal Sebastián Casanello son vitales los detalles que Fariña reveló sobre cómo realizaron las operaciones para fugar dinero negro hacia sociedades offshore en paraísos fiscales sin dejar rastros de los verdaderos dueños del dinero. Todo en financieras que operaban a la vista de las autoridades en la City porteña o en el lujoso barrio de Puerto Madero.
El viernes por la noche, el imputado fue trasladado al penal de Ezeiza, en estricto resguardo de su integridad física. Declaró acogiéndose al programa de protección de testigos e imputados. Eso le permitirá reducir su pena, si sus dichos son corroborados. El magistrado ordenó el viernes por la madrugada allanamientos en Río Gallegos y Chaco, y durante todo el sábado se continuó trabajando para corroborar los dichos del valijero arrepentido.

PERFIL pudo saber detalles de las escenas que Fariña dijo haber presenciado junto a Báez; de las maniobras para fugar millones de dólares al exterior; de las discusiones de Cristina Kirchner y Lázaro Báez tras la muerte del ex presidente, y hasta de una intervención de la Embajada de los Estados Unidos. Pero además, fuentes de la causa, que se mantiene en secreto, confirmaron a este medio que Fariña aportó los nombres de tres personas clave en la ingeniería financiera de lavado y fuga de dinero de Báez. Dos de ellos serían el financista Ernesto Clarens –vinculado a Néstor Kirchner– y Leandro Albornoz, el escribano de Báez y de Kirchner. Es uno de los que figuran en la sociedad que administraba los hoteles de los Kirchner en Santa Cruz.
El fiscal Marijuan entendió que el relato de Fariña comprometió a la ex presidenta. Si bien el imputado no dijo haber presenciado cómo Néstor Kirchner repartía a dedo la obra pública para beneficiar a empresarios que pagaban sobornos a través de sobreprecios en las licitaciones, hizo un relato muy similar al de Elisa Carrió sobre la dinámica de ese sistema. Por eso, Julio De Vido, el encargado de distribuir la obra pública durante la era K, fue uno de los mencionados, al igual que su esposa, Alexandra Minnicelli –encargada de controlar al Estado a través de la Sigen–, y la mano derecha del ex ministro, Roberto Baratta.
Fariña habría mencionado también al ex secretario de Obra Pública José López, al ex presidente del Banco Nación y del Banco Central Juan Carlos Fábrega y al empresario Carlos Wagner, ex presidente de la cámara empresaria de la construcción.

viernes, 8 de abril de 2016

Casanello hizo las primeras citaciones en la investigación sobre Macri

El juez federal Sebastián Casanello convocó para el lunes a prestar declaración testimonial al periodista del diarioLa Nación Hugo Alconada Mon, quien participó de la investigación denominada Panamá Papers, y a la abogada Silvina Martínez,integrante de los equipos técnicos de la diputada nacional Margarita Stolbizer, por su especialización en sociedades extranjeras y off shore, punto central en la causa en la que se encuentra imputado desde ayer el presidente Mauricio Macri.


Se trata de las primeras medidas adoptadas por el magistrado en el marco del expediente en el que el fiscal Federico Delgado imputó este jueves al mandatario al ordenar la apertura de una causa penal para determinar, como primer paso, si "omitió maliciosamente" en su declaración jurada de bienes dos sociedades offshore que figuran en la investigación periodística internacional.

Fuentes judiciales confirmaron que a Télam, luego de recibir el dictamen del fiscal, que Casanello dispuso, como primeras medidas, que el periodista Hugo Alconada Mon preste declaración. Alconada Mon es uno de los argentinos que forma parte del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, que encabezó la investigación de las filtraciones sobre sociedades offshore en paraísos fiscales.

También convocó a prestar declaración testimonial ese día a la abogada Silvina Martínez,especialista en sociedades extranjeras y off shore, quien integra los equipos técnicos de la diputada nacional del GEN Margarita Stolbizer.

En tanto, en declaraciones a radio Vorterix formuladas este viernes, el fiscal Delgado indicó que la declaración de certeza que el presidente Mauricio Macri anticipó pedirá hoy ante el fuero civil "no interfiere con la investigación" iniciada en la Justicia Federal sino que "son cosas paralelas".

No obstante, el representante del Ministerio Público Fiscal explicó que "toda declaración de certeza tiene el fin de aclarar la duda que puede tener un justiciable con el alcance de una norma legal".

En este sentido, afirmó que "si el juez que interviene aclara algún tipo de duda o dicta sentencia sobre un punto específico que le pregunte, eso alguna eficacia penal tiene que tener, pero sería parte de la investigación".

Más a allá de la citaciones a testimoniales, el juez Casanello aún no había ordenado esta mañana otras medidas sugeridas por el fiscal. Entre ellas, la de requerir a la Unidad de Información Financiera (UIF) y a la Inspección General de Justicia (IGJ) un "amplio informe" sobre las dos sociedades offshore en cuyo directorio figura el presidente Mauricio Macri.

Se trata de la firma Fleg Tradin LTD, radicada en las Islas Bahamas desde el año 1998, en la que el presidente Mauricio Macri "fue director y vicepresidente", y de otra sociedad denominada Kagemusha SA, "registrada en Panamá y aún en funcionamiento".

Así consta en la denuncia que dio origen a la causa abierta en las últimas horas en la Justicia Federal, presentada por el diputado nacional kirchnerista Darío Martínez.

También, entre las medidas sugeridas por el fiscal Delgado a Casanello, se incluye la de requerir a la Administración Federal de Ingresos Públicos las declaraciones juradas de Macri y un informe sobre qué sujetos están obligados a declarar sus sociedades offshore.

Por otro lado, pidió que se solicite opinión a expertos de la Facultad de Derecho de la UBA y de la Universidad Di Tella sobre si Macri debería haber incluido en sus declaraciones juradas esas sociedades offshore "a la luz de la Ley de Ética Pública".

jueves, 7 de abril de 2016

Alerta en el Gobierno: Imputan a Macri por el caso Panamá Papers

El fiscal federal Federico Delgado le pidió al juez Sebastián Casanello abrir una investigación contra el Presidente para determinar si omitió "de manera mailiciosa" en sus declaraciones juradas su participación en la firma Fleg Tranding Ltd., luego de que el escándalo global Panamá Papers revelara su participación en una empresa offshore.



El fiscal federal Federico Delgado decidió imputar este jueves (07/04) a Mauricio Macri por su participación en una sociedad offshore, luego de que se conociera la investigación global denominada Panamá Papers.
Delgado le pidió al juez Sebastián Casanello abrir una investigación contra el Presidente para determinar si omitió "de manera mailiciosa" de sus declaraciones juradas su participación en la firma Fleg Tranding Ltd. Además, pide investigar si hubo irregularidades en la actividad de la sociedad registrada en Bahamas por Franco Macri.
El fiscal concluyó que hay elementos para que se abra la pesquisa y determinar si el jefe de Estado cometió un delito.
"La labor del sistema judicial de nuestro país se ve acotada a límites precisos: los de la ley vigente. En este caso, se habrá de determinar, como primer paso, si el señor Mauricio Macri omitió maliciosamente completar su declaración jurada", analizó Delgado.
Ahora será el juez Casanello quien debe definir si avanza con la investigación. Es el mismo magistrado que entiende en la causa de lavado de dinero contra el empresario ligado al kirchnerismo Lázaro Báez.
La medida fue tomada tras la denuncia realizada por el diputado Norman Darío Martínez, quien afirmó que “todas estas sociedades se constituyen como vehículo para blanquear activos, concretar una evasión impositiva u otro delito, y que se registran en paraísos fiscales, como Islas Bahamas, para proteger los secretos financieros de sus directores y accionistas, y mantener ocultas sus operaciones”.
Asimismo, el legislador aseguró que, según los documentos filtrados, el mandatario “fue Director y Vicepresidente de una sociedad offshore registrada en las islas Bahamas, desde 1998 identificada como Fleg Trading Ltd. Que la mencionada sociedad fue armada por Mossack Fonseca, un estudio panameño conocido por hacer gestiones y constituir sociedades en paraísos fiscales”.

martes, 5 de abril de 2016

El empresario K Lázaro Báez quedó detenido en San Fernando

El empresario K Lázaro Báez quedó detenido esta tarde, en el marco de la investigación por la llamada "Ruta del dinero K".


La detención fue ordenada por el juez federal Sebastián Casanello, que investiga el caso, según informó el Centro de Información Judicial.
La Policía de Seguridad Aeroportuaria despliega un fuerte operativo de seguridad en el Aeropuerto Internacional de San Fernando, a la espera del aterrizaje del avión del empresario. 
Báez debía prestar declaración indagatoria ante Casanello este jueves 7 de abril. Como anticipó el Diario PERFIL el domingo pasado, la detención del empresario esta semana era inminente. En especial después de la difusión del video en el que se ve a su hijo,Martín Báezcontando plata en la financiera SGI, conocida como "La Rosadita".

lunes, 21 de marzo de 2016

El juez Sebastián Casanello desvinculó a Cristina Kirchner de la ruta del dinero: "No está involucrada"

El juez federal Sebastián Casanello, quien lleva adelante la causa en la que se investigan presuntas maniobras de lavado de dinero a través de la financiera SGI, conocida como "La Rosadita", desligó a la ex presidente Cristina Kirchner del caso.


El magistrado afirmó hoy que la ex jefe de Estado "No está involucrada" en la causa por supuesto lavado de dinero. En comunicación con radio La Red, Casanello descartó la posibilidad de que Cristina Kirchner sea llamada a declarar como testigo.

El juez había asegurado anoche en diálogo con América TV que "los videos" en los que se ven personas contando grandes sumas de dinero en la sede de la financiera "fueron una verdadera sorpresa", y tras ser difundidos fueron incorporados a la causa.

Casanello aclaró que pocas horas antes de que el programa Telenoche transmitiera el informe, el juzgado a su cargo pidió copias e inmediatamente fueron citados a declarar.

Además del empresario Lázaro Báez, quien no aparece en la filmación, también fueron convocados a declarar por presunto "lavado de dinero" su hijo Martín Báez, el contador Daniel Pérez Gadín, Fabián Rossi y Walter Zanzot.

En ese sentido, Casanello fue contundente en cuanto a la cinta: "las imágenes fueron centrales. Para mí fueron una sorpresa porque no estaban en la causa y, cuando se realizaron allanamientos, no había ningún server que almacenara videos".

A la vez, dejó en claro que "es un caso de lavado", aunque indicó que "es muy complejo para poder armar el rompecabezas".

"En los videos está el dinero en ese lugar, en ese momento, con esos actores. Esto permite cerrar el rompecabezas y llamar a indagatoria, porque los videos son una prueba", completó.

viernes, 18 de marzo de 2016

El juez Sebastián Casanello citó a indagatoria a Lázaro Báez

El juez federal Sebastián Casanello citó esta noche a indagatoria al empresario Lázaro Báez, le prohibió la salida del país y le dictó la inhibición de bienes por el presunto delito de lavado de dinero, tras la difusión del video en el que se ve a su hijo Martín Báez contando billetes de dólares y euros en la financiera conocida como "La Rosadita".


Después de un día cargado de movimientos en los Tribunales de Comodoro Py 2002 y mientras allanaban por otra causa las empresas del empresario kirchnerista Cristóbal López, el juez Casanello incluyó a Lázaro Báez en la ronda de citaciones a indagatorias que ya había dictado para su hijo, Martín; su contador Daniel Pérez Gadin y el hijo de este, Ariel, y para el asesor Fabián Rossi.

El juez cito a Lázaro Báez para el 26 de abril, y convocó para el 22 de ese mes a César Gustavo Fernández, que había reemplazado a Federico Elaskar al frente de SGI; y el director de las empresas aéreas de Báez, Walter Adrián Zanzot -que estaba en el video donde se contaban dinero- para el 25 de abril. 

DyN. 

miércoles, 16 de marzo de 2016

Abren una causa contra Macri por la negociación con los buitres

El juez federal Sebastián Casanello solicitó este martes al Jefe de Gabinete de Ministros, Marcos Peña, una copia de la documentación y las decisiones administrativas vinculadas a las negociaciones que se hicieron con los fondos buitre. Ya el fiscal Federico Delgado había iniciado la investigación.


Casanello recibió ayer la denuncia que presentaron los abogados Eduardo Barcesat,Horacio Corti y Jorge Cholvis, quienes representan al instituto "Arturo Sampay" por los supuestos delitos de "traición con sometimiento, defraudación por administración fraudulenta, abuso de autoridad y violación de deberes de funcionario público.
En la denuncia, la institución pide investigar una presunta "delictiva negociación con los fondos buitre". Además, le pidieron al magistrado que dicte una medida cautelar para frenar el pago hasta que haya "sentencia definitiva" en la causa.
Delgado se mostró a favor de "abrir una investigación penal" por una denuncia efectuada ayer contra el Jefe de Estado, senadores y diputados nacionales por una supuesta "autoría o participación" en la negociación del pago de la deuda con losholdouts.
"Creemos que hay que abrir una investigación penal", señaló el fiscal, aunque anticipó que "las causas que giran al rededor de la deuda externa en general no avanzan".
Mientras Delgado dictaminó a Casanello que se inicie una investigación, también le sugirió que libre "una orden de presentación dirigida al Señor Jefe de Ministros de la Nación", para que se dispongan todos los documentos que estén relacionados al acuerdo con los fondos buitres.
El fiscal aclaró que "es factible investigar lo que pasó hasta ahora. No abarca toda la cuestión obviamente. Quizás es un simple grano de arena en una gran playa pero, después de todo, las playas son más que un agregado de granos de arena".
En la denuncia se indicó que "el gobierno de Macri, mediante un DNU, ha puesto en marcha un megacanje de deuda, por un total de u$s 16.099 millones, que agregará nuevos intereses para el Estado Nacional, ya que se cambian dos Letras Intransferibles a tasas de interés casi nulas emitidas por el Tesoro Nacional y recibidas por el Banco Central en 2006 y 2010, por tres bonos denominados BONAR con vencimientos en el2022, 2025 y 2027, y con tasas superiores al 7%".
"La cifra de la operación podría trepar a u$s 65.000 millones tal como lo anunció el Ministro de Economía Prat Gay, si se completa el canje a otras Letras Intransferibles en poder del BCRA. En la operación participan el Tesoro Nacional y el Banco Central, junto a un grupo de bancos internacionales como el HSBC, JP Morgan, Deutsche Bank, Citibank,etc. Es decir que los funcionarios del Gobierno están encareciendo voluntariamente el costo del endeudamiento argentino favoreciendo a los bancos acreedores, comenzando así a pagar intereses por algo que hasta el presente no se abonaba, por lo cual podrían ser responsables de graves perjuicios económicos para el erario público con las consiguientes sanciones y acciones reprobatorias que se puedan ejecutar", continúa la denuncia.
 Según el fiscal Delgado "sobre estos hechos se tiene que desplegar la instrucción. Básicamente porque hay dos lentes con la que mirar la legalidad de estos hechos aún en curso de ejecución algunos de ellos y determinar, en última instancia, si se defraudaron las arcas públicas", concluyó.

Ultimas Noticias

Especiales

.

.