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lunes, 28 de marzo de 2016

Carrió: "Tengo la sensación de que Comodoro Py se está riendo del país"

La diputada nacional Elisa Carrió sostuvo este domingo enLa Cornisa que "la Justicia Federal tuvo una política para garantizarle impunidad a Kirchner y Cristina". En este sentido, dijo que "presentamos causas por asociación ilícita y la desmembraban, lo que hacían eran desmembrar causas y después las cerraban".


"Hay dos figuras, una Lázaro Báez, empleado de Kirchner, y los otros son Néstor y Cristina, que hacían quebrar empresas y luego las quebraban y las tomaba Báez", agregó.
"La Argentina necesita salir de la impunidad", agregó y luego cargó contra el empresario Cristóbal López que "empieza con un casino y luego compra estaciones de servicio con plata de cada uno de los argentinos".
Carrió señaló que la ley de blanqueo la "largan Kirchner y Lázaro porque estaban apretados" y agregó que tras el fallecimiento de Kirchner, "Cristina le empieza a pedir las acciones a Cristóbal López y Ricardo Echegaray lo empieza a perseguir, hasta que arreglan".
"Yo tengo la sensación de que Comodoro Py se está riendo del país", esgrimió en otro tramo de la entrevista con Luis Majul.
Asimismo, Carrió aseguró que, si hay impunidad con los casos de corrupción, "no" puede garantizar que el gobierno de Mauricio Macri "no siga robando", como lo hizo el anterior. Asimismo, insistió en que el jefe de Estado debe "elegir" si la quiere de "socia" a ella o al titular de Boca Juniors, Daniel Angelici. "Macri va a tener que elegir si lo quiere a Angelici o a mi como socia", manifestó, tras lo cual sostuvo que al dirigente deportivo "lo puede tener en Boca, pero no en la Justicia".
Además, consideró que el amigo de Macri Nicolás Caputo debe vender sus empresas, dedicadas a la obra pública, a pesar de que es algo con lo que el presidente no está de acuerdo. "El precio que (Caputo) tiene que pagar" es vender las empresas "que se dedique a otra cosa", sostuvo, a fin de no comprometer al presidente.
Carrió manifestó que mantiene "diferencias con su gobierno" y, entre otras cosas, dijo que detestar al asesor Jaime Durán Barba. "Durán Barba es un personaje que yo detesto" porque "ha asesorado al gobierno sobre que no hay que meterse en los temas de corrupción porque no le interesan a la gente", explicó. "Yo creo que el señor Durán Barba es un doble agente", opinó.
Asimismo, remarcó que el compromiso que asumió Macri con ella es "no más juego, no mas Cristóbal López y no más impunidad".

miércoles, 6 de enero de 2016

Carrió le advirtió a Macri "que nunca será cómplice" y presentó un recurso contra Echegaray

Los diputados nacionales Elisa Carrió y Fernando Sánchez(ARI), presentaron un recurso de amparo ante el fuero Contencioso Administrativo Federal para impedir la asunción de Ricardo Echegaray al frente de la Auditoria General de la Nación (AGN).


"No es idóneo para el cargo y no cumple con la Constitución porque tiene procesos judiciales pendientes", argumentaron en su presentación Carrió y Sánchez, por lo que pidieron que "se declare la nulidad", de la resolución conjunta del Congreso que lo designó y solicitaron que se habilite la feria judicial.
Echegaray asumió ayer en la AGN, luego de que la titular del Senado, Gabriela Michetti y su par de Diputados, Emilio Monzó firmaran la resolución para avalar su designación en el organismo de control.

Sánchez y Carrió explicaron que como lo advirtieran en la primera impugnación hecha ante el Congreso, "Ricardo Echegaray no solo no es idóneo por haber violado el secreto fiscal, por haber promovido la vulneración de las garantías del debido proceso penal en las causas penales que se utilizaron contra Carrió, y por haber vulnerado los derechos políticos y las inmunidades parlamentarias de la ciudadana que ejerce el cargo de diputada de la Nación".
La diputada nacional en la noche de ayer desplegó toda su ironía al trazar un paralelismo entre la designación de Echegaray y una potencial nominación “más ecuánime” de Gordo Valor o Barreda. “Con Mauricio Macri tengo una excelente relación, pero todo Cambiemos sabía y sabe que nunca voy a ser cómplice”, le marcó la cancha. 
Asimismo, detallaron que "el acto impugnado resulta infundado y violatorio de los artículos 16, 37,68, 85 y concordantes de la Constitución Nacional y art. 126 de la ley 24.156. Implicando una amenaza inminente a nuestros derechos protegidos constitucionalmente".
Recordaron que también "se encuentra abierta una causa contra Echegaray por enriquecimiento ilícito que tramita por ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 12".
Finalmente aseguraron que "considerando que Echegaray ya habría asumido en el cargo de presidente de la AGN, solicitamos se dicte una medida cautelar en los términos de los artículos 230 y concordantes del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, a fin de suspender los efectos de la Resolución Conjunta N° 1/2016 por el que se designo a Etchegaray como presidente de la Auditoria General de la Nación".

miércoles, 2 de diciembre de 2015

¿Se le pasó el enojo? Cristina enviaría a Echegaray a la AGN

Este martes (01/12) Cristina Fernández almorzó en la Casa Rosada con los gobernadores K, con quienes habría acordado que el titular de la Afip, Ricardo Echegaray, sea el próximo presidente de la Auditoría General de la Nación. En los últimos días corrió la versión de que la Presidente estaba molesta con Echegaray porque presentó su renuncia al cargo aunque tenía mandato hasta 2016.


CIUDAD DE BUENOS AIRES (Urgente24Cristina Fernández tuvo un martes (01/12) agitado. Al mediodía se reunió con los gobernadores salientes y entrantes del Frente para la Victoria, donde se delineó el rol que tendrá el partido durante la gestión de Mauricio Macri.Luego del almuerzo con los mandatarios provinciales, la Presidente recibió a los representantes de la Iglesia Católica para despedirse ante el cambio de gobierno.
 
Según trascendió, se trató de un saludo protocolar, que tuvo lugar en la Casa Rosada, donde Cristina recibió al presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, José Maria Arancedo, y arzobispo de Santa Fe, el cardenal Mario Poli, el secretario general Carlos Malfa -obispo de Chascomus-, y Guillermo Oliveri, el secretario de culto de la Nación.
 
Recordemos que más temprano, la Conferencia Episcopal Argentina había difundido un duro documento sobre el narcotráfico en la Argentina, en el que cuestionó que "se necesitan Políticas de Estado que sean adecuadas y explícitas, concretas y firmes, para eliminar el narcotráfico y el narcomenudeo" (ver nota relacionada).
 
Pero sin dudas lo más relevante de la jornada fue el almuerzo con los gobernadores, donde Cristina habría acordado postular a Ricardo Echegaray, titular de la Afip, para la conducción de la Auditoría General de la Nación. La presidente quiere que Echegaray reemplace al radical Leandro Despouy en la presidencia de la AGN, cargo que le corresponde a la principal fuerza de oposición. El próximo viernes el bloque kirchnerista en Diputados deberá definir la postulación.
 
En los últimos días se hablaba de Echegaray para dicho puesto. Aunque algunas fuentes aseguraban que Cristina estaba molesta con el recaudador de impuestos porque renunció al cargo aunque tenía mandato hasta 2016.
 
El enojo de la Presidente se debería a que ella pretende que se queden todos los funcionarios con posibilidad de trascender el recambio presidencial, como la procuradora Alejandra Gils Carbó o el titular de la AFSCA, Martín Sabbatella. A diferencia de estos últimos, que Mauricio Macri quiere fuera de funciones, Echegaray recibió la propuesta del próximo gobierno para quedarse, lo que el titular de la AFIP rechazó. Macri eligió entonces a Alberto Abad, quien lideró la Administración Federal de Ingresos Públicos entre 2002 y 2008.
 
 
Así las cosas, parece que Echegaray es el nombre que logra más consensos. En principio se dijo que Cristina quería a Aníbal Fernández pero no logró imponerlo (ver nota relacionada).
 
El encuentro con los mandatarios provinciales oficialistas se llevó a cabo desde las 12.53 en el comedor presidencial, ubicado en el primer piso de la Casa Rosada, a solo nueve días de que Cristina traspase el mando presidencial a su sucesor, Mauricio Macri.
 
Entre los temas abordados por los gobernadores en la reunión, estuvo el repaso de los últimos años de gestión y algunas decisiones sobre el futuro inmediato respecto de designaciones en organismos de control, que el actual oficialismo pasará a ocupar en representación de la oposición a partir del 10 de diciembre.
 
Del almuerzo participaron los mandatarios provinciales de Buenos Aires, Daniel Scioli,Misiones, Maurice Closs; de La Rioja, Luis Beder Herrera; de Jujuy, Eduardo Fellner; de Entre Ríos, Sergio Urribarri; de La Pampa, Oscar Jorge; de Tucumán, Juan Manzur; y de Formosa, Gildo Insfrán. No asistió Juan Manuel Urtubey, de Salta.

viernes, 27 de noviembre de 2015

AGN: CFK fracasa con Aníbal y el PJ iría con Echegaray

El jefe de Gabinete no reuniría consenso en el peronismo para liderar la Auditoría, como quiere la presidente saliente. El justicialismo analizará también proponer al jefe de la AFIP, con quien Cristina Fernández se habría enfrentado.


CIUDAD DE BUENOS AIRES (Urgente24). Cristina Fernández estaría sufriendo los primeros coletazos de la derrota del peronismo en las elecciones presidenciales.
La mandataria no lograría apoyo para imponer a Aníbal Fernández al frente de la Auditoría General de la Nación (AGN), cargo que deberá definir el PJ en su calidad de principal bloque opositor en el Congreso después del 10/12.
Uno de los que se rebeló este viernes al mandato de la saliente mandataria es el presidente de la Cámara de Diputados, Julián Domínguez, quien expresó que "de ninguna manera" avalaría la postulación del todavía jefe de Gabinete al frente del órgano de control.
No sólo eso. Según informa este viernes la agencia DyN, el próximo jueves se reunirá Consejo Nacional justicialista con la "la idea" de "conversar" sobre la designación del representante de la oposición en la AGN.
Uno de los nombres que más consenso generaría es el del actual titular de la AFIP, Ricardo Echegaray.
"Se convoca al cuerpo para consultar cuál es el pensamiento y, sobre esa base, ver qué prefiere y qué es lo que piensa cada sector", señalaron voceros del PJ, que confirmaron la reunión a partir de las 18:00 en la sede de Matheu 130.
Algunas fuentes señalan que es la misma CFK es la que impulsa a Echegaray. Pero otras aseguran que hay mucho malestar de la presidente saliente con el recaudador de impuestos porque renunció al cargo aunque tenía mandato hasta 2016.
El enojo de la Presidente se debería a que ella pretende que se queden todos los funcionarios con posibilidad de trascender el recambio presidencial, como la procuradora Alejandra Gils Carbó o el titular de la AFSCA, Martín Sabbatella.
A diferencia de estos últimos, que Mauricio Macri quiere fuera de funciones, Echegaray recibió la propuesta del próximo gobierno para quedarse, lo que el titular de la AFIP rechazó. Macri eligió entonces a Alberto Abad, quien lideró la Administración Federal de Ingresos Públicos entre 2002 y 2008.

miércoles, 21 de enero de 2015

Efecto Nisman: Nueva denuncia implica a Cristina en otro encubrimiento

Se trata de una denuncia presentada por el fiscal ante la Cámara Federal, Germán Moldes, en medio del caso por la muerte del fiscal Nisman. La denuncia apunta a la presidenta Cristina Kirchner, el empresario K, Lázaro Báez y al jefe de la AFIP, Ricardo Echegaray. Para Moldes hay una "megamaniobra de encubrimiento tanto al poder político como empresario", para evitar causas de lavado y evasión que complican a Báez. La denuncia se originó por legisladores del PRO que presentaron en octubre pasado una denuncia sobre la existencia de “un protocolo” en la administración pública para proteger a Lázaro. La denuncia que cayó en el juzgado de Oyarbide.


CIUDAD DE BUENOS AIRES (Urgente24).- La presidenteCristina Fernández quedó señalada judicialmente en otro “encubrimiento”, esta vez en relación al empresario Lázaro Báez. La denuncia realizada por el fiscal ante la Cámara Federal, Germán Moldes, quedó opacada por el caso de la muerte del fiscal Nisman pero tiene referencias a su labor así como también similitudes (aquél también habló de un encubrimiento, en ese caso de prófugos iraníes con relación al atentado a la AMIA).
Todo comenzó en octubre pasado cuando los diputados del PRO Laura Alonso y Federico Pinedo, junto con Patricia Bullrich, le presentaron la denuncia a Moldes donde advertían que debía denunciarse que la AFIP no investigaba a las empresas de Lázaro Báez por tener relación con usinas de facturas truchas de la zona de Bahía Blanca.
Los legisladores establecieron en la denuncia la existencia de “un protocolo” en toda la administración pública para proteger a “Báez y a la Sra. Presidente”.
Como consecuencia, Moldes hizo una investigación preliminar, recolectó material y judicializó el caso que cayó por sorteo en el juzgado del cuestionado Norberto Oyarbide.
El diario La Nación aporta este miércoles (21/01) que en su investigación, Moldes tuvo a la vista el expediente sobre la empresa de la Presidenta, Hotesur, que investiga el juez Claudio Bonadio, una causa por facturas truchas supuestamente usadas por empresas de Báez que investiga la Justicia de Bahía Blanca, otra similar que investiga el juez Javier López Biscayart y el caso por lavado de dinero contra el empresario kirchnerista del juez Sebastián Casanello.
Para el Moldes, en esos expedientes “se aprecian curiosas coincidencias de personajes y situaciones”.
Moldes señaló también a Ricardo Echegaray, titular de la Afip y aseguró: “Sería una pieza clave en la ocultación maliciosa de la panoplia delictiva de Báez, sus asociados y sus cómplices”.
"Se aprecian curiosas coincidencias de personajes y situaciones en distintos pero equivalentes escenarios. Una única finalidad recorre transversalmente todo el paisaje: explotar al máximo la protección de los organismos del Estado para sacar a Báez de todo atisbo de investigación o limitar sus consecuencias dispersando las diligencias al papel de actores secundarios. Hasta dónde llegan esos auxilios y a quiénes benefician los mismos será el objetivo ineludible de la prosecución de esta línea de investigación", dice en otro tramo el fiscal.
El fiscal agrega que "esa empresa criminal investigada en varios tribunales del país y del extranjero ha diversificado sus negocios ilícitos a una pluralidad de explotaciones que van desde la industria de la construcción hasta el usufructo de la obra pública, desde las sociedades hoteleras hasta la inversión inmobiliaria".
Sobre la labor del juez, Moldes advierte: "Un juez podrá eventualmente avanzar por un camino que, garantizo no será de rosas. No será fácil; la tarea a desarrollar se anuncia intrincada y cuantiosa y no faltarán enormes tensiones para los que se decidan a abrir esta caja de Pandora pues no hay dudas de que en todos los niveles se desarrollarán ingentes esfuerzos para que, otra vez, todo quede en la nada.Los trágicos acontecimientos de las últimas horas no hacen más que agregar dramatismo a estas prevenciones", concluye Moldes en referencia al fiscal Nisman.

sábado, 6 de diciembre de 2014

¿Echegaray pide pista?: “Massa tiene un potencial tremendo”

Sorprendió el titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, con un elogio a Sergio Massa, candidato presidencial del Frente Renovador que es unánimemente criticado por todo el kirchnerismo. “Tiene un potencial tremendo”, dijo el titular de la entidad durante una entrevista televisiva donde recordó que “lo conozco desde la adolescencia y tiene un potencial tremendo. Trabajamos muy bien cuando él estaba en Anses y cuando era jefe de Gabinete. Fueron tiempos de colaboración mutua muy buenos". ¿A quién va dirigido el mensaje? ¿Un cable a Massa para que lo rescate en 2015? ¿Un mensaje interno para el kirchnerismo?


lunes, 1 de diciembre de 2014

"La gente que menos tiene está muy ansiosa de que esta causa se resuelva" (¿?)

El Gobierno hace lo posible para instalar como eje de la opinión pública el affaire del banco HSBC. Y pretende despertar la preocupación de las clases bajas asustándolas con el impacto del caso en la financiación de los planes sociales que perciben.





CIUDAD DE BUENOS AIRES (Urgente24). El Gobierno Nacional pretende que el caso desatado en torno a cuentas sin declarar que involucra al banco HSBC se convierta en una causa nacional y en el único foco de atención de la opinión pública. 
No se trataría, en principio, de un interés en desentrañar presuntas maniobras de lavado de dinero por parte de los argentinos que serían titulares de esas cuentas en Suiza. Sino más bien en montar una cortina de humo sobre lo que más preocupa a la presidente Cristina Fernández por estas horas: la investigación judicial sobre una de sus empresas. 
Por el cristinismo tratará de circunscribir la agenda nacional a un tema que poca relevancia tendría en la cotidianeidad de los argentinos de a pie, ampliamente ocupada por la inflación, la inseguridad y el deterioro general de su economía personal.
No obstante, la administración Cristina lo intenta. Una forma de hacerlo es tratar de concientizar sobre la pérdida que significa para el Estado y la redistribución de la riqueza que no se paguen impuestos sobre esas presuntas cuentas no declaradas.
A eso se refirió este lunes Diego Bossio, titular de la ANSES, cuando dijo que la evasión en cuestión son "recursos que no entran" a ese organismo encargado de canalizar programas emblemáticos del Gobierno, como la Asignación Universal Por Hijo o el plan de viviendas Procrear.
¿Llegará hasta la sociedad esa preocupación de Bossio? ¿O será calará tan o más hondo que el Estado también pierde mucho dinero en manos de la corrupción, que es el eje del debate que el Gobierno pretendería tapar?
El presunto interés de "los que menos tienen" en el caso HSBC será una bandera, inverosímil, que el Gobierno levantará con la mira puesta en poner la investigación en agenda. 
Al menos así lo dejó entrever el titular de la AFIP, Ricardo Echagaray, este lunes cuando aseguró que ese segmento social, por ser beneficiario de los planes sociales que se quedarían si financiamiento, "está ansiosa" de que haya justicia.
"La gente que menos tiene está muy ansiosa de que esta causa se resuelva", dijo Echagaray luego de quejarse de que la causa cambió de juez y que no fue aceptada en el juzgado "los más de 3.500 kilos de papel" de documentación que avalan la denuncia.
"¿Ustedes creen que es solo la AFIP la que quiere que la Justicia avance en este caso más rápido?", se preguntó, y agregó: "Estoy convencido que la totalidad de los argentinos que no integran la nómina de 4.040 (cuentas) quieren que se resuelva e intervenga cuanto antes. Es más, alguno de los denunciados quiere que se resuelva antes". 
"La gente que menos tiene está muy ansiosa que esta causa se resuelva. La Comisión Bicameral (de investigación del Parlamento) será esencial", destacó, y recalcó que las pruebas enviadas desde Francia son "un monoambiente de información", por la cantidad de fojas. 
En una conferencia de prensa convocada para difundir la recaudación tributaria, Echegaray informó que este lunes un grupo de funcionarios del organismo se presentó en los tribunales para aportar más de 380 cuerpos de documentación y se encontraron que la causa denunciada cambió de juez. 
Según explicó el jefe de la entidad, poco después que la jueza del juzgado nacional en lo Penal Tributario Nº 3 María Verónica Straccia salió sorteada para encarar la pesquisa se excusó "por motivos personales" y el expediente volvió a la Cámara para un nuevo sorteo. Ahora, la investigación quedó a cargo de Javier López Biscayart, del juzgado Nº 1. 
"No me puedo adelantar a lo que va pasar porque todavía no tenemos juez, no sabemos quién va a investigar. Hoy quisimos entregar los más de 3.500 kilos de papel, fuimos a los dos juzgados y nos tuvimos que volver con la camioneta cargada. Necesitamos justicia, queremos que se resuelva cuanto antes", enfatizó el funcionario. 
"Pedimos que nos exhiban al libro de protocolo para conocer los motivos por los cuales se excusó, es un libro público. Queremos saber para ver cuáles son los pasos a seguir y veremos si apelamos la decisión",detalló el funcionario y reveló que desde la oficinas de López Biscayart "nos pidieron que no la llevemos y la dejamos en la AFIP que ya la van a pedir, pero es fundamental, esencial, para la causa". 
En ese marco, abogó por unificar el fuero Penal Tributario, que tiene tres jueces, con el Económico, que tiene 8. "Tengo fe que cuando se unifiquen los fueros tengamos algún resultado más rápido, sobre todo en cuestiones de contrabando", manifestó. 

viernes, 31 de octubre de 2014

"Me da risa que Echegaray diga que Cristina y Báez no eran socios"

"Tenía la convicción de que me iban a echar", confesó el fiscal, José María Campagnoli, que fue confirmado en su cargo luego de que se cayera el juicio político en su contra por investigar a Lázara Baéz.


José María Campagnoli aseguró que le dio "un poco de risa" cuando el titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Ricardo Echegaray, afirmó que la presidenta Cristina Fernández y el empresario K Lázaro Báez no eran socios -aunque luego el propio funcionario admitió la relación-. "Quizá no estaban en una misma sociedad, pero nadie discute que hay una vinculación entre ellos. Me dio un poco de risa, me pareció muy inoportuno", remarcó el fiscal, que fue confirmado en su cargo -tras ser suspendido-, y luego de que se cayera el juicio político en su contra, por investigar a Báez.
 
Campagnoli reconoció que se siente "aliviado", tras el final del proceso: "Estoy bastante aliviado, pero hubiese preferido un veredicto absolutorio. La sociedad me acompañó, y voy a estar eternamente agradecido. Fue muy duro, tenía la convicción de que me iban a echar: era muy complicado el panorama. Fueron tiempos duros, bastante complicados, pero tenía un enorme apoyo de la sociedad", subrayó el fiscal.
 
El funcionario judicial consideró además que "es posible investigar", pero que "a veces hay que pagar costos altos". En este sentido destacó que, a partir de su suspensión, "empezaron a salir otros casos de corrupción".
 
Por otro lado, pidió que haya correcciones y un mayor tratamiento a la reforma del Código Procesal Penal, impulsado por la Presidenta: "Aunque es auspicioso pensar en un sistema acusatorio puro, me parece que esconde cuestiones muy preocupantes, como pasar los expedientes de un lugar a otro. Nadie controla las actividades del Ministerio Público Fiscal, y esto sólo le daría mayor poder a un organismo sin control. (La reforma) es demasiado importante como para sacarla tan rápido", concluyó Campagnoli.

martes, 21 de octubre de 2014

Echegaray confirmó a los buitres: Hay “vínculo comercial” entre Cristina y Lázaro

Este lunes (20/10) el titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, brindó una conferencia de prensa en la que intentó despegar a Cristina Fernández del empresario Lázaro Báez, quien se encuentra envuelto en otro escándalo por facturas truchas. La relación fue planteada por los Fondos Buitre para detectar bienes para su embargo. Fueron ellos quienes tomaron la investigación de la Ruta del Dinero K y los lazos entre CFK y Báez cuyos negocios llegaban hasta Nevada. Este martes (21/10) en una entrevista con Radio 10, Echegaray ratificó que "no hay sociedad" entre el empresario y la Presidenta pero cuando fue consultado sobre si tenían "vinculación comercial", respondió que "sí", aunque no quiso dar más detalles.


CIUDAD DE BUENOS AIRES (Urgente24).- Los lazos entre Cristina y Lázaro eran difíciles de ocultar, aunque no existiera una sociedad entre ellos. Por eso, este martes (21/10) el titular de la AFIP, Ricardo Echegaray tuvo que admitir que la presidenta y el empresario tienen "vinculación comercial", una relación que los Fondos Buitres habían planteado para detectar activos que embargar en el exterior.
"No hay sociedad", dijo Echegaray en diálogo con Radio 10, pero cuando fue consultado sobre si tenían "vinculación comercial", respondió "sí", pero no agregó más detalles.
La jefa de Estado y Báez comparten, entre otras operatorias comerciales, un condominio sobre un terreno de 87.000 metros cuadrados como copropietarios desde hace años en El Calafate.
El diario La Nación recuerda que las relaciones entre Cristina y el empresario incluyeron además la compra por parte de Báez de al menos nueve departamentos, casas y terrenos a los Kirchner en sólo un año, que terminaron bajo el dominio de Austral Construcciones, en tanto que la constructora Epelco compró también la casa que Kirchner había adquirido en el centro de Río Gallegos en 2003.
Otra firma de Báez, Valle Mitre SA, se encargó de administrar los hoteles de la familia presidencial.
Por último, Báez construyó la bóveda en la que se encuentran los restos del ex presidente y aún figura como uno de sus acreedores.
Con esos datos, y otros, los fondos buitres pusieron la lupa sobre el empresario gracias al aval de un juez de Estados Unidos.
La solicitud provino de NML quien apeló a su derecho llamado “discovery” a obtener información sobre bienes del Estado argentino decidido por el juez de Nueva York, Thomas Griesa. En consecuencia, NML confía en que si se demuestra en la Justicia argentina que Báez cometió fraude al Estado tendrá derecho, en el futuro, a embargar los bienes o cuentas bancarias que se encuentran en territorio norteamericano.
El juez Cam Ferenbach, de Nevada, hizo lugar al pedido de los fondos buitre que pidieron información sobre los activos de 123 sociedades en ese país que pertenecerían a Báez y de los Kirchner.
Desde NML sospechan que el empresario y la familia presidencial habrían lavado dinero público; de ser así, esos bienes podrían ser embargados.

miércoles, 8 de octubre de 2014

Sobreseyeron a Echegaray en una causa por presuntas dádivas

El jefe de la AFIP fue absuelto por la jueza Servini en el marco de una causa que investigaba si sus vacaciones en Río de Janeiro fueron pagadas por empresarios a los que debía controlar.


CIUDAD DE BUENOS AIRES (Urgente24).  Ricardo Echegaray fue sobreseído en la causa que lo investigaba por presuntamente haber recibido dádivas por parte de empresarios. El jefe de la AFIP quedó en la mira por un viaje a Río de Janeiro que, según la denuncia, le habrían pagado los empresarios  Jorge Omar Lambiris Vilche y Sergio González
 
Pero la juez María Servini determinó que los pasajes y la estadía en Brasil fueron pagados por la esposa de Echegaray  y no por Lambiris, quien también había participado del viaje.
 
La jueza federal rechazó la denuncia en base a las constancias de pago del viaje que se presentaron en la causa en donde se sospechaba que Echegaray recibió el pago de sus vacaciones en forma de dádiva por parte de empresarios que él debía controlar.
 
El viaje de Echegaray y su familia fue el 27/12 de 2013 a Río de Janeiro a pasar fin de año, y lo hizo en compañía de los empresarios Lambiris Vilche y González. El viaje fue hecho por medio de la línea aérea Fly Emirates y se alojaron en el hotel Sofitel de Río de Janeiro. 
 
A raíz de ese viaje, Echegaray fue denunciado ante la Justicia por el dirigente peronista Juan Ricardo Mussa, ante la sospecha de que el viaje en avión y el alojamiento en el exclusivo Sofitel de Río de Janeiro, para él y su familia, hubiera sido pagado por el grupo de empresarios amigos que lo acompañó durante los festejos de fin año. El fiscal que estuvo a cargo de la investigación fue Carlos Rívolo.
 
Pero en la causa Echegaray explicó que los pasajes y la estadía de él y su familia fueron pagados por su mujer en la empresa Rago Tours S.R.L., y aportó las facturas.
 
Mediante una medida de prueba, el juzgado constató mediante pedidos de informe a la empresa que Silvana Karina Oviedo, esposa de Echegaray, contactó el paquete turístico que tuvo un costó $ 240.548,23, y el abogado de la firma informó que "las familias Echegaray, Lambiris y González pagaron sus viajes por separado".
 
"En este estado del proceso, de acuerdo a las constancias de autos, la única vinculación que une a la familia Echegaray con la familia Lambiris, es que ambos grupos contrataron con la empresa ´Rago Tours S.R.L.´, un paquete turístico, con destino a la ciudad de Río de Janeiro desde el 27/12/2013 al día 1/01/2014; viajaron por la aerolínea Emirates y se alojaron en el mismo hotel", explicó la jueza en su resolución.
 
En ese sentido, señaló que "las pruebas reunidas descartan totalmente, que el paquete turístico contratado por la familia Echegaray, haya sido abonado por Jorge Omar Lambiris Vilche".

viernes, 18 de julio de 2014

Ciccone: El fiscal pide que declare Echegaray

El fiscal federal Jorge Di Lello reiteró el pedido al juez Ariel Lijo para que cite a prestar declaración indagatoria al titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, y solicitó más medidas de prueba para la investigación en la que ya está procesado el vicepresidente Amado Boudou.


CIUDAD DE BUENOS AIRES (Urgente24) El fiscal federalJorge Di Lello reiteró este viernes (18/07) el pedido para que el titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, sea citado a declaración indagatoria en la causa Ciccone.
 
Mediante un escrito presentado ante el juez de la causa,Ariel Lijo, Di Lello solicitó más medidas de prueba para la investigación en la que ya está procesado el vicepresidente Amado Boudou .
 
Cabe recordar que la AFIP había permitido, a pedido de Boudou, entonces ministro de Economía, una moratoria de carácter excepcional para la ex Ciccone, pero hasta ahora Echegaray había salido indemne de los últimos movimientos de la causa. Di Lello ya había pedido en otra oportunidad la indagatoria para el titular de la Afip pero su requerimiento fue rechazado por Lijo.
 
Ahora Di Lello también pidió que Katya Dura, presidenta de la Casa de la Moneda, sea citada a declaración indagatoria, al igual que otros funcionarios jerárquicos del organismo.
 
"Se advierte que se reunió prueba suficiente para afirmar, con el grado de probabilidad que esta etapa requiere, que determinadas personas integrantes de las gerencias de la Casa de la Moneda intervinieron en la maniobra consistente en dejar sin efecto la licitación pública 58/2009 que tenía como objetivo la renovación de máquinas de dicha entidad con fecha diciembre de 2010, para con fecha 19 de octubre de 2011, iniciar un nuevo expediente a raíz de que era imprescindible una inversión en tecnología en esa sociedad, en el cual se autorizó una contratación directa sin tener en cuenta el régimen legal de contrataciones públicas", escribió el fiscal en su presentación.
 
Además, Di Lello pidió que se le tome declaración testimonial a Raúl Moneta y al presidente del Banco Macro entre 2010 y 2012, Jorge Brito, entre otros.
 
Hace poco más de un mes, la Cámara Federal ya había solicitado -sin éxito- que el jefe de la AFIP preste declaración indagatoria en el marco de la causa Ciccone. 
 
En su voto, el camarista Eduardo Farah, sostuvo que "la sospecha que pesa sobre Ricardo Echegaray  y que el Fiscal (Jorge Di Lello) correctamente ha sostenido habida cuenta de su intervención en una parte de los hechos investigados, exigen que sea él también relevado del juramento de ley prestado en autos para que brinde sus  explicaciones con los recaudos y derechos que la ley asigna a todos los imputados, pues recién después, y solo después de ello, será factible analizar o descartar, en función de las pruebas producidas y de las que aún se encuentran pendientes, la relevancia penal de esa intervención, ya sea como partícipe de la maniobra junto al Ministro de Economía Boudou, ya sea por no haberla impedido, o bien por no haber denunciado lo ocurrido estando obligado a hacerlo en su condición de funcionario público"

lunes, 9 de junio de 2014

Piden a Lijo que cite a Echegaray, Moneta, Brito y London Supply

El tribunal determinó que la sospecha del fiscal Di Lello sobre el jefe de la AFIP "exigen que sea él también relevado del juramento de ley prestado en autos para que brinde sus explicaciones". Es por el levantamiento de la quiebra de la calcográfica. El pedido también incluye a los empresarios Brito y Moneta.


CIUDAD DE BUENOS AIRES (Urgente24). La Cámara Federal solicitó este lunes que el jefe de la AFIP,Ricardo Echegaray, preste declaración indagatoria en el marco de la causa Ciccone. 
 
Además de validar los testimonios de Nicolas Ciccone y la Guillermo Reinwick (ver nota relacionada), la Sala I de ese tribunal de alzada pidió las declaraciones de una serie de personas vinculadas con el levantamiento de la quiebra de la exCiccone Calcográfica. 
 
El tribunal es integrado por los camaristas Eduardo Freiler, Eduardo Farah y Jorge Ballestero. 
 
Además de Echegaray, figuran en el pedido el titular de Banco Macro, Jorge Brito, el empresario Raúl Juan Pedro Moneta y Sergio Gustavo Martínez, amigo del vicepresidente Amado Boudou y exaccionista de The Old Fund, entre otros. 
 
La citaciones están relacionadas con la ruta del dinero utilizado para levantar la quiebra de la calcográfica. 
 
El fallo hace alusión a "aquellos dictámenes que proponen internarse en el análisis de la procedencia de los fondos aplicados al levantamiento de la quiebra de la entonces Ciccone Calcográfica S.A. y en el estudio de las capacidades financieras de las personas físicas y jurídicas a ellos vinculadas". 
 
En su voto, el camarista Eduardo Farah, sostuvo: "la sospecha que pesa sobre Ricardo Echegaray  y que el Fiscal (Jorge Di Lello) correctamente ha sostenido habida cuenta de su intervención en una parte de los hechos investigados, exigen que sea él también relevado del juramento de ley prestado en autos para que brinde sus  explicaciones con los recaudos y derechos que la ley asigna a todos los imputados, pues recién después, y solo después de ello, será factible analizar o descartar, en función de las pruebas producidas y de las que aún se encuentran pendientes, la relevancia penal de esa intervención, ya sea como partícipe de la maniobra junto al Ministro de Economía Boudou, ya sea por no haberla impedido, o bien por no haber denunciado lo ocurrido estando obligado a hacerlo en su condición de funcionario público.". 

lunes, 2 de junio de 2014

#OcasoK: Echegaray zafó de Ciccone pero Sbatella lo arrastró a otra causa

El titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, zafó por ahora en la causa Ciccone donde Amado Boudou está a un paso de ser procesado. Lijo considera que él impidió una operación ilegal para beneficiar a la empresa. Pero no todas son buenas noticias para el recaudador. La semana pasada, el fiscal Eduardo Taiano lo imputó en una causa donde se lo investiga por haber omitido reportar un blanqueo millonario del hijo de Ignacio Álvarez Meyendorff, extraditado de la Argentina a Estados Unidos por narcotráfico. Fue Sbatella quien involucró al jefe de la AFIP en una declaración por la cual ahora será investigado (junto con el titular de la UIF que habría ocultado reportes de operaciones sospechosas).


CIUDAD DE BUENOS AIRES (Urgente24).- La situación judicial de Amado Boudou significó una buena noticia para el titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, porque en el escrito donde el juez Lijo resuelve el llamado a indagatoria para el vicepresidente, opina que el jefe del ente recaudador fue quien evitó que se cumpliera “el plan de pagos ilegal” de la ex Ciccone.
Este es el párrafo del escrito de Lijo, que le sacó una sonrisa a Echegaray: “En consecuencia, el 18 de noviembre de 2010, Resnick Brenner dictaminó a favor de la concesión del plan de pagos ilegal, que Ricardo Echegaray rechazó de puño y letra, oportunidad en la que afirmó que el plan debía ajustarse a derecho (Resolución 970)”.
Y este otro:
“En virtud de que Ricardo Echegaray frustró el plan de pagos ilegal, a Ciccone Calcográfica no se le otorgó el certificado fiscal para contratar con el Estado. Por ello, durante el año 2011, la firma —que, luego de la adquisición, pasó a llamarse Compañía de Valores Sudamericana (CVS) — habría llevado a cabo un negocio privado de impresión de boletas electorales con el Frente para la Victoria, partido para el que Amado Boudou era candidato a vicepresidente”.
Pero la buena noticia de la semana pasada fue empañada por la imputación del fiscal federalEduardo Taiano y una declaración del titular de la UIF, José Sbatella, en una causa de lavado por ocultación o demora de informes.
Según indica este lunes (02/06) el diario La Nación, el jefe de la AFIP será investigado por la Justicia, acusado de haber omitido reportar durante más de dos años un blanqueo millonario del hijo de Ignacio Álvarez Meyendorff, extraditado de la Argentina a Estados Unidos por narcotráfico.
La semana pasada, el fiscal Taiano imputó a Echegaray en una causa que hasta ahora sólo investigaba al titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), José Sbatella, que tiene una denuncia en su contra por haber ocultado y demorado reportes de operaciones sospechosas de lavado de dinero; entre otras, la del hijo de Meyendorff.
Gracias a Sbatella es que ahora Echegaray está en esta causa. El titular de la UIF, en el último escrito que presentó para defenderse, dijo que la AFIP le hizo saber "recién en junio de 2012" del blanqueo que había hecho, más de dos años antes, Mauricio Álvarez Sarria, el hijo de Meyendorff.
La denuncia que dio origen a este expediente fue dirigida contra el jefe de la UIF por los legisladores Fernando Sánchez, Ernesto Sanz y Martín Lousteau.
El 23/05 el juez federal Julián Ercolini le ordenó a la UIF que entregue documentación vinculada al seguimiento de narcotraficantes reconocidos como Meyendorff, Luis Medina (empresario asesinado de 29 balazos en Rosario), y Henry de Jesús López Londoño, alias “Mi Sangre”.
La medida había sido solicitada por el fiscal Taiano.
Según Clarín, la documentación que se obtuvo está vinculada a reportes de operaciones sospechosas (ROS) que no fueron entregados a la Justicia en tiempo y forma.
Taiano ya había imputado a Sbatella por los delitos de encubrimiento e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Según la denuncia, el hijo de Ignacio Álvarez Meyendorff, extraditado a pedido de la justicia de los Estados Unidos, Mauricio Álvarez Sarria, se acogió al blanqueo de capitales lanzado por el Gobierno nacional y que terminó en un fracaso rotundo y Sbatella se demoró en judicializar los reportes recibidos de los bancos.
También se investiga a Sbatella por no haber actuado a tiempo en el caso del narco ‘Mi Sangre’, quien realizó decenas de operaciones financieras hasta que fue detenido en Pilar.

lunes, 17 de febrero de 2014

Echegaray empieza a 'pagar ' el viaje a Brasil: Avanzan 2 causas

El titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, será investigado por supuesto enriquecimiento ilícito por su viaje a Brasil con dos empresarios aduaneros. Además, el fiscal federal Jorge Di Lello lo imputó en el caso por presunta violación del secreto fiscal. Estas dos causas se suman al avance en el caso de la ex Ciccone donde está siendo investigado junto con el vicepresidente Amado Boudou.


CIUDAD DE BUENOS AIRES (Urgente24).- El escandaloso viaje a Brasil de Ricardo Echegaray, donde además de los lujos y sus acompañantes empresarios aduaneros hubo periodistas agredidos, comenzará a ser investigado ya que el fiscal Jorge Di Lello admitió este lunes (17/02) el pedido de un abogado que había denunciado al titular de la AFIP.
Di Lello inició la investigación a Echegaray por presunto enriquecimiento ilícito. La denuncia se sustenta en el viaje a Brasil de enero pasado.
Además, a su regreso en una conferencia de prensa, Echegaray habría utilizado información confidencial para "atacar a la oposición y acallar críticas".
La denuncia fue presentada por el abogado Alejandro Sánchez Kalbermatten.
Por otro lado, también Di Lello fue el que imputó este 17/02 al titular de la AFIP en una causa por violación del secreto fiscal que se originó a raíz de una denuncia penal presentada por el diputado nacional Manuel Garrido (UCR), luego de que el responsable del ente recaudador brindara detalles de la situación impositiva de dirigentes de la oposición durante una conferencia de prensa.
En su presentación, Garrido también pidió que se investigue la posible comisión del delito de asociación ilícita de Echegaray, indicó este (17/02) el diario La Nación.
La denuncia de Garrido se basa en dos hechos: la conferencia de prensa en la que dio detalles de la situación impositiva de dirigentes políticos opositores y las represalias tomadas desde la AFIP contra el cineasta Eliseo Subiela, en agosto de 2012, cuando en una entrevista habló sobre el registro de actividad del artista luego de que éste se quejara porque no pudo conseguir dólares para realizar un viaje de trabajo a Perú.
La causa quedó en manos del juez Sebastián Ramos.

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