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lunes, 19 de diciembre de 2016

Macri y los Panamá Papers llegaron al Senado de Brasil: piden informes y sospechan encubrimiento de Temer

El escándalo por los Panamá Papers que sacude a la familia Macri llegó al Senado brasileño. A través de un pedido de informes, un legislador del vecino país expresó su queja por las demoras en que incurre el gobierno de Brasil para responder un exhorto judicial argentino y volvió a deslizar que el presidente Michel Temer "protege" a su par Maurcio Macri.


El 14 de diciembre pasado el parlamentario del Mercosur Roberto Requião presentó en el Parlamento un requerimiento de información sobre "las empresas en Brasil en las que tendría participación" el mandatario argentino. El breve documento al que accedió ámbito.com tiene seis puntos y una Justificación. Está dirigido al Ministerio de Justicia y Ciudadanía, a cargo de Alexandre de Moraes. 

Al exfiscal De Moraes se lo conoce como el "pitbull de Temer", según el periódico económico Valor. Además de docente universitario y secretario de Justicia de San Pablo, fue abogado defensor del diputado destituido por corrupción pasiva y lavado de dinero, Eduardo Cunha, uno de los principales acusados en la Operación Lava Jato. De Moraes asumió el Ministerio en mayo pasado, horas después de la salida de Dilma Rousseff. Fue el primero de los ministros en jurar. Al tomar el puesto, prometió "reprimir y combatir" a los movimientos sociales que reclamaban en las calles. Pero también aseguró que en su gestión "priorizará" las investigaciones sobre los sobornos en Petrobras y los hechos de corrupción.

Sin embargo, Requião solicitó al Senado que le pida a De Moraes una explicación de por qué no respondió un escrito enviado por el juez federal Sebastián Casanello, en el marco de la causa que investiga las empresas offshore de los Macri. En el país vecino la conexión brasileña de los Panamá Papers y la solicitud de colaboración de la Justicia de la Nación fueron ventiladas por la revista Carta Capital. Allí se planteó la sospecha de un posible encubrimiento de Temer a Macri. 

En el primer punto del pedido de informes, el diputado del Parlasur menciona que "la Autoridad Central argentina, con el fin de satisfacer la demanda del juez Sebastián Casanello, del juzgado 7° Criminal y Correccional Federal (Buenos Aires), en la Causa 3899/2016, solicitó a la Autoridad Central de Brasil, que es el Ministerio de Justicia y Ciudadanía a través de sus órganos, los datos sobre las empresas comerciales Fleg Trading, Global Colección y Owners do Brasil Participações, todos con sucursales en el país". Y pregunta: "¿Cuál es el contenido exacto de la solicitud de cooperación internacional?".

En el segundo inciso indaga en la existencia de otros requerimientos que "involucren al presidente Mauricio Macri, su familia (especialmente su padre, Francesco "Franco" Macri, o sus hermanos Mariano y Gianfranco) o funcionarios y directores de las empresas del Grupo Macri" y reclama saber si hay "referencias" a las empresas Socma (Macri Corporation) o Grumafra, Partech Unnisa, Partech Ltda o Itron Brasil.

El tercer punto recuerda que la "supuesta participación del presidente de Argentina en empresas en Brasil estaría conectado con el escándalo de los Panamá Papers, que involucra lavado de dinero y ocultamiento de bienes mediante la creación de empresas offshore, como lo demuestran los documentos dados a conocer sobre los clientes del estudio (de abogados) Mossack Fonseca". Y agrega: "¿Cuáles son los pedidos de cooperación internacional provenientes de la Argentina vinculados a los Panamá Papers? ¿Cuál es la fecha y el contenido de esas solicitudes?".

En el siguiente punto plantea la necesidad de conocer si el exhorto judicial de Casanello solamente menciona a empresas o también incluye a "organismos públicos" brasileños. "¿Cuáles son estas organizaciones y cuál sería su participación en ese escándalo?", interroga.

El quinto punto se enfoca en obtener los datos empresariales de Fleg Trading, Global Colection Owner do Brasil Participações y buscar dilucidar si Macri "figuraba como uno de los socios o accionista de estas empresas". En la Argentina ya se probó que el Presidente fue director de Fleg Trading, una firma creada en Bahamas en marzo de 1998 con acciones al portador y un capital inicial de u$s 5.000. Y a pesar de que renunció en octubre de 1998, todavía mantiene acciones de dos de sus socias.

En el último ítem, el parlamentario Requião quiere saber si el ministro "Pitbull" ya respondió a las solicitudes de cooperación jurídica internacional. "Si es así, ¿cuál fue el contenido de estas respuestas? Si no es así, ¿por qué razón no lo hicieron?", remarcó.

En la Justificación describe brevemente el caso y recuerda que Fleg Trading "habría sido creada para instalar el sistema de cobranzas electrónicas Pago Fácil" en Brasil, a través de Global Collection, y que Socma "habría realizado aportes" (de dinero) a las compañías Partech Unnisa, Itron Brasil y Partech Ltda. 

Asimismo, resalta que Owners do Brasil Participações "sería la empresa del Grupo que habría aportado más de u$s 10 millones de origen no identificado" en Global Collection. "El promotor de la denuncia, el fiscal en lo Criminal y Correccional Federal N° 6 Federico Delgado, demuestra el convencimiento de que el presidente de Argentina, habría lavado dinero en la ruta Bahamas / Brasil. Esto sería un brazo de la familia Macri denunciado por el fiscal Delgado, que detectó 29 empresas offshore en nombre del Grupo Macri", señaló el mercodiputado.

Una primera respuesta no protocolar al juez llegó rápido y a cuenta gotas. Le dijeron en dos párrafos que Macri no era accionista de las firmas mencionadas y que en Owners do Brasil figura el misterioso Reader Ferreira, como administrador. Tras esta corta expedición, el magistrado insistió con nuevos planteos judiciales.

Por este motivo, Requião aseguró que la demorada respuesta a Casanello debe provenir del Departamento de Recuperación de Activos y Cooperación Jurídica Internacional, dependiente de la Secretaría Nacional de Justicia y Ciudadanía (DRCI / SNJ), del Ministerio de Justicia. "Estas acusaciones son graves y necesitan ser aclaradas. El Senado brasileño debe ser consciente de lo que está sucediendo", concluyó.

En la web oficial del Senado brasileño la presentación aparece con el estado "en trámite" en la Comisión Directora, bajo el encargo del senador Elmano Férrer, un agrónomo del Partido Laborista Brasileño (PTB) fundado por Getúlio Vargas, que votó en contra del juicio político a Rousseff.

miércoles, 14 de diciembre de 2016

Panamá Papers: Alemania reportó maniobras sospechosas de los Macri

A medida que la investigación internacional por el escándalo de los Panamá Papers avanza aparecen nuevas revelaciones que siguen salpicando al presidente Mauricio Macri y su entorno más cercano por supuestas maniobras de evasión fiscal y lavado de activos.


Según reveló este miércoles La Nación, los Panamá Papers vuelven a involucrar a la familia Macri. Esta vez a partir del trabajo de una fiscalía alemana que reportó movimientos sospechosos de cuentas y sociedades offshore de dos de los hermanos del presidente Macri.

La Fiscalía de Hamburgo reportó a Gianfranco y Mariano Macri, quienes aparecen vinculados a maniobras societarias y de dinero de las sociedades BF Corporation SA y EQT SA, creadas en Panamá y Uruguay, en combinación con activos depositados en el banco UBS Deutschland.

Junto a Gianfranco y Mariano Macri, según reportaron los investigadores alemanes, también aparecen Santiago Lussich Torrendel y Rodrigo y Santiago Lussich Rachetti. Los tres, como apoderados de la sociedad panameña BF Corporation

Según informó ese medio "desde Alemania enviaron esos datos a Buenos Aires sobre los dos hermanos Macri y otras 67 personas, más otras 11 empresas o sociedades, tras estimar que podían tratarse de presuntas maniobras de lavado o de evasión tributaria. Llegó vía Interpol, en septiembre, al Ministerio Público Fiscal, que la giró en la Procuración de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac)".

De acuerdo a la Fiscalía de Hamburgo, esas sociedades vinculadas a los Macri acumularon uno o más reportes de operaciones sospechosas (ROS) de lavado en el sistema financiero alemán, lo que se potenció tras la irrupción de los "Panamá Papers".

"Junto a los datos sobre movimientos millonarios asociados a los Macri, la Fiscalía de Hamburgo también reportó a Juan Ramón Garrone, socio o directivo en varias empresas, entre ellas, Iecsa, de Angelo Calcaterrra, primo a su vez del presidente Macri" indica la nota del periodista Hugo Alconada Mon.

Garrone aparece como beneficiario final de una cuenta bancaria con un saldo superior al medio millón de dólares. La cuenta figura a nombre de Somerset Capital Investment Ltd, con sede en las Islas Vírgenes Británicas y dirección en Uruguay.

Junto a los Macri y Garrone, desde Alemania también reportaron datos sobre Federico Zin, actual director nacional de Relaciones con el Sistema Financiero, dentro del Ministerio de la Producción, e hijo del ex ministro de Salud de Daniel Scioli y actual senador por Italia, Claudio Zin.

Con esa información sobre los Macri y las restantes personas y sociedades reportadas por Alemania, la Procelac inició múltiples investigaciones que terminaron en la redacción de 21 denuncias penales por presunto lavado o supuesta evasión, que se remitieron al fuero Penal Económico.

En el caso de los Macri, sin embargo, el camino es distinto, señala Alconada Mon. "Como el Presidente y sus familiares ya son investigados por el juez federal Sebastián Casanello y el fiscal Federico Delgado como consecuencia de los Panamá Papers, la Procelac optó por remitirles la información".

Y advierte: "Con esa información Casanello y Delgado podrían ahora expandir aún más la investigación y requerir datos adicionales a Alemania, que se suma a la documentación ya solicitada a Panamá, Bahamas y Brasil. Además, podría demorar ahora el eventual envío de toda o parte de la investigación sobre los Macri y los Panamá Papers al fuero Penal Económico para su tramitación por presunta evasión".

martes, 6 de diciembre de 2016

Revelan que existen 29 sociedades offshore del Grupo Macri

En medio de la polémica por la incorporación de familiares al blanqueo de capitales, revelan que existen 29 sociedades offshore del Grupo Macri.


En medio de la polémica por la incorporación de familiares de funcionarios al blanqueo de capitales, un diputado del Frente para la Victoria denuncióla existencia de 29 sociedades offshore del Grupo Macri y otras 18 donde figuran funcionarios de Cambiemos.

"Hasta donde pudimos investigar y comprobar, existen 29 sociedades offshore del Grupo Macri y otras 18 donde figuran funcionarios de Cambiemos y algunos amigos y colaboradores íntimos del Presidente", informó el diputado nacional Darío Martínez.
De esta manera, el legislador vinculó el decreto firmado por Mauricio Macri para incluir a familiares de funcionarios al sinceramiento fiscal con las sociedades offshore que sus parientes y funcionarios cercanos "ocultan" en el exterior. 
"Seguramente Macri y sus voceros van a seguir argumentando que tener una sociedad offshore no constituye delito, que cualquiera tiene una, que hay una confusión de nombres y que, jamás tuvieron cuentas o actividad financiera", ironizó Martínez.
Ante esta situación, el diputado kirchnerista consideró necesario que todos los partidos políticos inicien una investigación para frenar este "delito" que el Gobierno "intenta mantener" con el polémico decreto oficial.
"Si el gobierno insiste en mantener este decreto, todos los partidos políticos debemos comprometernos de abrir una amplia investigación sobre aquellos que se aprovechen de esta flagrante violación a la ley", manifestó.

martes, 22 de noviembre de 2016

Panamá Papers: nuevo pedido de pruebas contra Macri por lavado de activos

Un diputado pidió al juez Casanello que abra los archivos de la Comisión Especial Investigadora de Fuga de Divisas que funcionó en Diputados, para extraer datos sobre el Grupo Macri. La cifra fugada por una de sus empresas coincide exactamente con el monto invertido en una de sus offshore.


Entre enero de 2002 y octubre de 2003 funcionó en la Cámara de Diputados la Comisión Especial Investigadora de Fuga de Divisas. El Grupo Macri estuvo entre los investigados por este tema, y la Comisión probó por entonces que el total de divisas fugadas ascendía a 58.572.227 dólares. Retomando esta información, el diputado Darío Martínez solicitó al juez Sebastián Casanello que ordene "la inmediata apertura" de aquellos archivos para incorporar al expediente que investiga el presunto lavado de activos, impulsado a partir de las revelaciones de Panama Papers.

Martínez, legislador neuquino del Frente para la Victoria, viene aportando material a la Justicia sobre las offshore de Mauricio Macri en el marco de los Panama Papers y fuera de ellos. Según informó Página 12, decidió ampliar su denuncia ante Casanello y el fiscal Federico Delgado.

La información aportada por Martínez detalla el monto de las fugas de las empresas del Grupo Macri, relevadas por la Comisión Especial de Diputados. Una cifra le llamó especialmente la atención en ese listado: Socma Inversora Sociedad Anónima fugó 9.316.000 dólares. “Es muy llamativa la suma porque es la misma que Fleg Trading ingresó a Brasil para comprar las acciones de Owners do Brasil”, dijo el diputado a Página 12. Fleg es la offshore creada en 1998 por Franco Macri y Mauricio Macri en Bahamas.

Para determinar la fecha de las operaciones se necesita acceder a la documentación que los bancos enviaron a la Comisión Especial que presidió el entonces diputado Eduardo Di Cola e integraron Graciela Ocaña, Manuel Baladrón, María Biglieri, Noel Breard, Franco Caviglia, Guillermo Corfield, María del Carmen Falbo, Alejandro Filomeno y Lorenzo Pepe.

“Ese monto y el total de 58 millones de dólares fugados por las empresas del Grupo Macri, en las cuales el señor Mauricio Macri era accionista y directivo, están dentro del rango de años en los que se desarrollan las actividades de Fleg Trading LTA y Owners en la República Federativa de Brasil”, dijo Martínez.

Como en los archivos bajo guarda figura supuestamente el reporte de cada operación, su fecha, su monto y su destino, de allí es posible conjeturar que podría conocerse a qué cuentas radicadas en el exterior fueron girados los fondos. “Muy probablemente estas cuentas sean las mismas que luego derivaron fondos a las offshore aquí investigadas”, afirmó el diputado denunciante.

jueves, 20 de octubre de 2016

Panamá Papers: consiguen documentos de Macri pese a que Panamá no respondió los exhortos

Ampliaron la denuncia contra el Presidente por Kagemusha. Panamá no respondió los exhortos, por lo que viajaron a buscar los documentos oficiales al país centroamericano.



por Ezequiel Orlando

El diputado Darío Martínez le acercó a la Fiscalía de Federico Delgado la evidencia original de que Mauricio Macri mantiene a su offshore panameña Kagemusha vigente hasta hoy. Además, le dejó una copia del listado donde el gobierno centroamericano escracha a la compañía como morosa.

Este mediodía, el legislador nacional del Frente para la Victoria dejó en la mesa de entradas de la dependencia de Comodoro Py los documentos comprados por 30 balboas en el Registro Público de Panamá que acreditan que el jefe de Estado ocupa hasta la fecha la vicepresidencia y el directorio de la firma.
Kagemusha SA fue creada con el Registro Único de Contribuyentes (RUC), el equivalente al CUIT argentino, número 5978-33-71446. La preside Francesco "Franco" Macri, y su segundo es Mauricio.Gianfranco Macri, uno de sus hermanos, es el secretario y los tres familiares ocupan también el directorio. El tesorero es Eloy Benedetti, quien también es suscriptor, mientras que Rodrigo Arosemenasólo la suscribe. Estos últimos dos integran el Estudio Benedetti & Benedetti.

Si bien Martínez inició la denuncia penal contra el Presidente por lavar dinero con la bahameña Fleg Trading SA, la causa se amplió ya a todas las offshores no declaradas en las DDJJ de 2006 en adelante por el entonces jefe de Gobierno porteño.

A través de un reporte de inteligencia, la UIF había aclarado que Kagemusha se mantenía vigente, pero el fiscal y el juez Sebastián Casanello ahora cuentan con los documentos oficiales panameños que lo apoyan. Aunque habían solicitado esta información vía exhorto, los paraísos fiscales se caracterizan por no facilitarlos y por eso son los destinos favoritos para fugar y lavar dinero.

"Siempre con la intención de colaborar en la tarea de investigación que desarrolla la Fiscalía venimos a presentar documentación de Kagemusha SA para que sea incorporada a la causa", explicó Martínez en su ampliación de hoy. Dejó en la oficina de Delgado el certificado de persona jurídica, el historial de la sociedad y una copia de la Resolución 201/2066 de la Dirección General de Ingresos panameña.
En esta decisión administrativa, la DGI dependiente del Ministerio de Economía centroamericano difundió el listado de las 290.534 corporaciones que deben el tributo de tasa única por 10 años consecutivos. Estas tienen tres años para regularizar su situación o, caso contrario, serán escindidas por el Estado. Kagemusha figura en el puesto 150.613 dentro del tomo 13 del anexo. Es decir, continúa activa y debe una década de impuestos.




Panamá Papers: Macri mantiene seis offshores activas

Sigue vigente la mayoría de las empresas del Presidente. El Destape accedió adocumentos exclusivos.


por Ezequiel Orlando

Mauricio Macri es investigado por haber lavado dinero con la bahameña Fleg Trading. Pero además, El Destape había descubierto otras ocho offshores a nombre de empleados uruguayos de la compañía del Presidente. Documentos exclusivos a los que accedió este medio demuestran que la mayoría de estas sociedades se mantienen en funcionamiento.
En abril El Destape reveló la existencia de empresas en paraísos fiscales con ejecutivos de Sevel Uruguay en los directorios. La filial pertenece al Grupo Socma, por lo que se puede presumir que las operaciones que realizaron y el dinero que movieron pertenece a la familia presidencial.
Se trata de Metro Consulting PTY (ex Macri Group), Cap Loren Panamá SA, Orion Alliance Corporation, Atoll Services Group Inc, Pymore Ventures Holding SA, Danae Alliance Company SA, Aspent Portfolio SA y Rockford Holding Group SA.
La pista uruguaya llevó al fiscal federal Federico Delgado a citar a declarar al contador Santiago Lussich, quien lleva los libros de Sevel Uruguay y también se ocupó de todos los trámites que necesitaron los Macri para manejar la bahameña Fleg Trading. Bajo juramento, el técnico reveló la estrategia para no ser rastreados: crear sociedades y luego nombrar a empleados como directores.
Una nueva ampliación judicial que realizará el diputado del Frente para la Victoria Darío Martínez el próximo martes confirma la investigación de El Destape. El denunciante de la causa aportará los documentos que demuestran que los Macri mantienen operativas a Kagemusha y a cinco de las offshores donde ubicaron a ejecutivos. Para conseguir los legajos que la defensa no entregó por su cuenta, sólo debió abonar 30 balboas en el Registro Público de Panamá.
Kagemusha SA es la más antigua de las compañías fantasmas macristas. La fundaron el 11 de mayo de 1981 y es la única que, desde su inicio y hasta hoy mantiene a Mauricio Macri en su directorio y como vice, tal como constaba en el legajo un mes atrás. Preside la panameña es Francisco "Franco" Macri. Ambos la dirigen, junto a uno de los hermanos del jefe de Estado, Gianfranco, y pusieron como tesorero a Eloy Benedetti.
Además, Martínez llevará a la fiscalía los registros de Danae, Atoll, Aspent, Pymore y Orion (activas) y de Macri Group y Rockford (disueltas). Todas ellas serán analizadas por Delgado y el juez de la causa,Sebastián Casanello, quien lleva la causa de los Panamá Papers.
Con la denuncia de Martínez en marzo, la Justicia imputó al mandatario por omisión maliciosa, al no haber declarado a Fleg Trading Ltd ante el fisco ni cuando fue jefe de Gobierno de la Ciudad. Sin embargo, la investigación puede derivar en lavado de dinero si se comprueba que los U$S 9 millones que movió la compañía eran negros.
Los Bahamas Leaks sumaron otra compañía en paraíso fiscal al haber de la familia presidencial , con lo que ya quedó vinculada con nada menos que 19 offshores.






Panamá Papers: Macri es aún el vicepresidente de Kagemusha

Un diputado le acercará a la Justicia el documento que mostró El Destape, donde el mandatario figura como directivo de una offshore activa.


por Ezequiel Orlando

Desde mañana jueves la Justicia contará con el documento que no lograron conseguir desde Panamá ni por parte del presidente, Mauricio Macri. El diputado del Frente para la Victoria Darío Martínezpresentará la prueba que demuestra que Kagemusha todavía está activa y que el jefe de Estado la dirige hasta hoy.
Tal como revelaron El Destape y Economía Política a comienzos de octubre, la offshore panameña más antigua de la familia Macri figura vigente en el Registro Público de Panamá hasta fines del mes pasado. Este documento pasará a manos del fiscal Federico Delgado, quien intentó conseguirlo vía exhortos, pero no consiguió respuestas de parte del gobierno centroamericano.
Junto al juez Sebastián Casanello avanzan a paso firme en la causa, pero con las dificultades normales de lidiar con compañías radicadas en países donde rige el secreto fiscal y societario. Por eso este aporte de Martínez de los escritos originales certificados les ahorrará tiempo.
La presidencia de la firma la ocupa Francesco "Franco" Macri, y Mauricio oficia de vicetitular.Gianfranco Macri, uno de sus hermanos, es el secretario y los tres familiares ocupan también el directorio. El tesorero es Eloy Benedetti, quien también es suscriptor, mientras que Rodrigo Arosemenasólo la suscribe.
La versión oficial indica que Kagemusha dejó de pagar el canon anual societario, por lo que fue eventualmente disuelta. Pero a pocos días del escándalo de los Panamá Papers, el gobierno centroamericano emitió la resolución 201/2016. Esta abre un plazo de tres años para normalizar su situación a quienes acumulen mora de los últimos 10 años; caso contrario, el Estado podrá escindir las empresas. En esta situación se encuentran 290.534, cuyo 99% trata de sociedades anónimas, como Kagemusha.
Además de esta panameña, Macri cuenta con otras cinco offshores activas: Danae Alliance Company SA; Atoll Services Group Inc; Aspent Portfolio SA; Pymore Ventures Holding SA; y Orion Alliance Corporation SA.
Kagemusha Sa by ElDestape on Scribd

Panamá escrachó a Macri por adeudar 10 años de impuestos

La DGI del país centroamericano publicó que la offshore Kagemusha figura en un listado de 300.000 compañías morosas.


por Ezequiel Orlando

La Dirección General de Ingresos de Panamá escrachó a Kagemusha SA por no haber pagado los impuestos. La offshore de Mauricio Macri figura en un listado de casi 300.000 empresas morosas, lo que se suma a la evidencia de que aún se mantiene activa.
Asediados por el escándalo internacional de los Panamá Papers, el gobierno centroamericano le soltó la mano a las compañías que no abonaron el tributo de tasa única por 10 años consecutivos y decidió difundir los nombres de las 290.534. Esto evidencia poco o nulo interés y herramientas para recaudar y controlar, en tanto que el negocio de las offshores moviliza gran parte de su economía.
Kagemusha SA figura en el puesto 150.613 de las corporaciones escrachadas. El Registro Único de Contribuyentes (RUC) de Kagemusha, el equivalente al CUIT argentino, es el 5978-33-71446.
Se la puede encontrar en el tomo 13 del anexo a la resolución 201-2066 de la DGI, dependiente del Ministerio de Economía y Finanzas panameño. La publicación está fechada en el 18 de abril, lleva la firma del director general de ingresos Publio Ricardo Cortés y la certificación se realizó al día siguiente.
Las compañías que se encuentran en el listado en la Gaceta Oficial cuentan con tres años para normalizar su situación. Se trata en un 99% de sociedades anónimas, como Kagemusha, que no pagaron el canon anual desde 2006. Las corporaciones que no se regularicen serán retiradas definitivamente del Registro Público, "teniéndose por disuelta, con todos los efectos jurídicos que conlleva", reza la decisión administrativa ministerial.
Esta confirmación se le suma a los documentos originales que presentará el diputado Darío Martínez el jueves en la mesa de entradas de la Fiscalía 6 en lo Criminal y Correccional Federal, de Federico Delgado. El legislador nacional del Frente para la Victoria le acercará a la Justicia el certificado de persona jurídica de Kagemusha, que demuestra que hasta hoy se mantiene activa, con Francesco "Franco" Macri en la presidencia, Mauricio Macri en la vicepresidencia y los dos junto a Gianfranco Macri en el directorio.
Esto contradice la versión oficial de que esta offshore del jefe de Estado había cerrado. Fue fundada en 1981 y es la más antigua de las 19 vinculadas a la familia presidencial.
La UIF ya había aportado información de inteligencia en donde aclaraba que el mandatario dirigía a la empresa en el paraíso fiscal panameño y que se mantenía vigente, pero que se encuentra "con riesgo de ser disuelta por el no pago de los impuestos anuales". Acompañó al reporte una excusación, de que "no es válida para procesos jurídicos y que a fines de poder ser utilizada como prueba, las autoridades competentes la deben requerir a la República de Panamá apelando al acuerdo en materia de asistencia jurídica entre ambos países".
En la legislación argentina depende del juez y no de la UIF que se admitan como prueba los datos de inteligencia. Pero con su aporte, el diputado Martínez les ahorra a Delgado y al magistrado Sebastián Casanello el debate sobre la legitimidad del reporte y la espera de los exhortos ya enviados a Panamá.

viernes, 14 de octubre de 2016

Denuncian que apareció una nueva offshore de los Macri en Panamá y piden investigarla

Los Macri tiene otro motivo más preocuparse por sus negocios offshore: por primera vez desde el escándalo de los Panamá Papers salen a la luz vínculos entre el grupo Socma S.A. y Omexil S.A., una compañía radicada en Panamá que habría sido utilizada por la familia del presidente para realizar operaciones ilegales de autocréditos durante la vigencia de los seguros de cambio a principios de los ochentas. 


La información a la que accedió en exclusiva ámbito.com ya está en manos del fiscal federal Federico Delgado. Fue aportada por el historiador e investigador de la deuda externa, Alejandro Olmos Gaona (h). 


Según los documentos oficiales del Registro Público de Panamá, Omexil S.A. fue anotada el 23 de marzo de 1981 por el estudio de abogados Icaza, González-Ruiz & Aleman. Posee el número de ficha 69.037. La inscripción se hizo en el asiento 6.139 del Tomo 145 del organismo estatal. El capital inicial fue de apenas u$s 500. Hasta allí no es más que otra de las miles de compañías panameñas, que en muchos casos sirven para evadir impuestos o lavar dinero. 

El primero de los vínculos entre Omexil y los Macri es Icaza, González-Ruiz & Aleman. "Es el mismo (bufete) que constituyera otras offshore del Grupo Macri, como Cadocsa, Kagemusha y Fiat Automóviles Interamericana, lo que muestra una absoluta identidad en cuanto a las formas operativas de recurrir al estudio que junto con el Mossak-Fonseca, constituyen las firmas que se ocupan de la constitución de este tipo de sociedades", alertó Olmos ante el fiscal, y según pudo saber este medio. 

Compañía Americana de Obras Civiles S.A.(Cadocsa) se utilizó para realizar una autocompra de acciones de Impresit Sideco. Esa operatoria fue ventilada por ámbito.com tiempo atrás. En Kagemusha S.A. Mauricio y Franco Macri aparecen como directores. Fiat Automóviles Interamericana S.A. es una offshore asociada a la automotriz del Presidente. 

Tres de estas empresas fueron creadas en 1981 y todavía permanecen activas: Omexil, el 23 de marzo; Kagemusha el 11 de mayo, y Fiat el 16 de noviembre. Cadocsa fue inscripta el 11 de mayo de 1971 y hoy está disuelta. Sideco Americana S.A. es del 10 de junio del mismo año. 

"(Las fechas) revelan una habitualidad del Grupo, mediante la constitución de diversas sociedades, con fines no explicitados, pero que tanto en el caso de Cadocsa y Omexil S.A. sirvieron para beneficiarse ilícitamente de los seguros de cambio y la posterior estatización de deudas creadas ficticiamente como lo demostró la investigación llevada a cabo por los auditores del Banco Central en 1985", remarcó Olmos en el escrito entregado a Delgado. 

Tras solicitarle al fiscal que avance en la pesquisa con estos nuevos datos, el asesor parlamentario de Pino Solanas subrayó que una de las "dificultades" más evidentes para la investigación de las empresas offshore y sus verdaderos dueños es que en "la mayoría de los casos nunca aparecen los nombres de sus reales accionistas, siendo sustituidos por personas que prestan sus nombres, a los efectos que aquellos no queden identificados". 

• Hospitalarios 

Si bien Fiat Automóviles Interamericana sigue vigente, en abril pasado el gobierno de Panamá publicó la Resolución 201-2062 por la cual se ordena la disolución de las empresas que hace más de 10 años que no pagan la tasa única de sociedad anónima, que les permite operar libremente. Se sospecha que esta sociedad se utilizó para extender la venta de vehículos italianos en la región. 

La base de datos Opencorporates reveló que el presidente y director de Fiat Automóviles Interamericana S.A. es Erasmo Pelli, el exviceintendente de la ciudad suiza de Lugano. Cuando Macri era jefe de Gobierno firmó con Pelli en 2008 un convenio de cooperación entre municipios para construir un hospital en el barrio porteño que lleva el mismo nombre. Por ahora, el centro de salud Cecilia Grierson, inaugurado por Macri en 2009, no se convirtió en el Hospital de Alta Complejidad que los vecinos del sur de la Ciudad necesitan. Actualmente funciona solo con consultorios externos y sin servicio de internación. El PRO anunció que estará terminado tal cual lo planearon Macri y Pelli recién en 2020. 

• Incendiarios 

El segundo vínculo entre los Macri y Omexil S.A. se hizo humo, literalmente. Será desde ahora una terea de la Justicia su reconstrucción. Olmos denunció este jueves que Sideco Americana S.A., que antes se llamaba Impresit Sideco, admitió ante la Procuración General que en el incendio de Iron Mountain se quemaron varias cajas repletas de papeles importantísimos que eran de su propiedad. 

En el marco de una investigación criminal y ante el requerimiento de la Comisión Nacional de Valores (CNV), los Macri enviaron por motu proprio a la oficina antilavado Procelac un listado con los números de cajas y los rótulos temáticos que poseían en el depósito incinerado en intencionalmente en Barracas. La caja KN100156447 de Sideco tenía la etiqueta "VARIOS PARATY-PANAMÁ.-OMEXIL-UR". 

Olmos está convencido que Sideco Americana, del Grupo Macri, depositó papeles de Omexil en Iron Mountain, los que habrían sido destruidos por el siniestro. "Esa circunstancia hace suponer sobre la existencia de negocios relacionados, y muestra como es la operatoria habitual del grupo, para burlar todo tipo de controles societarios, que puedan poner en evidencia actividades que están al margen de la ley", señaló. 

"Hasta que la Fiscalía Federal no profundice las investigaciones, no puede saberse cuál ha sido la participación que pueda haber tenido el ingeniero Mauricio Macri en Omexil S.A., pero cuando esta sociedad intervino en la operatoria de auto préstamos detectada, él era director y accionista de Socma S.A. y Sideco Americana S.A., lo que hace suponer el debido conocimiento del objetivo para el que fue constituida la sociedad, y el hecho de su vigencia actual", concluyó.

miércoles, 5 de octubre de 2016

Panamá Papers: amplían denuncia contra Mauricio Macri con documentos aportados por Franco

El diputado nacional del FpV Darío Martínez amplió otra vez la denuncia por presunto lavado de dinero por u$s 9,3 millones contra Mauricio Macri. Según puso averiguar ámbito.com, la nueva presentación fue motivada por los documentos que aportó Franco Macri a la Justicia, tras el escándalo surgido con los Panamá Papers.


Los papeles se presentaron este miércoles ante el fiscal federal Federico Delgado para que sean incorporados en la causa 3899/16, que tramita contra Macri. El escrito de Franco había sido presentado ante el Juzgado Civil N° 104, donde se abrió otro expediente, el 20.358/16, caratulado"Mauricio Macri c/ Fleg Trading TLD y otro sobre diligencias preliminares". Esta causa la inició el propio Presidente en otro fuero para deslindar supuestas culpabilidades penales, al mismo tiempo que acusó a su padre por todos los movimientos accionarios de las empresas donde él figuraba como director. En ese fuero se presentó Franco. El diputado Martínez obtuvo esas pruebas y las llevó al fuero penal, para que luego lleguen al Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 7, a cargo deSebastián Casanello.

Uno de los documentos aportados por Franco revela dos puntos importantes para la pesquisa. Es una copia certificada firmada el 15 de octubre de 1998 donde consta que los directores son Franco, Mauricio y Mariano Macri y que ellos tres designaron a otros directores a partir de esa fecha. Según el diputado Martínez, esta acta oficial "reafirma la presunción inicial de que directorio y accionistas son las mismas personas", porque los tres ejercieron "su poder de designar nuevos directores" a la vez que "hacen uso del poder de la asamblea de accionistas que en cualquier sociedad nombra o renueva los directorios".

Pero además, Martínez aseguró que al jefe de Estado "le caben todas las generales de la ley" en las responsabilidades penales que se investigan porque ese documento comprueba que "del 31 de marzo de 1998 al 15 de octubre de 1998 Mauricio Macri -además de accionista- fue miembro pleno del Directorio de FLEG TRADING LTD".

"Esto significa que Mauricio Macri tuvo directa responsabilidad en los hechos que hemos aportado a la Causa en los cuales se presume pudo existir una maniobra de lavado de dinero por 9,3 millones de dólares", agregó en su escrito el legislador neuquino.

Con ese mismo documento aportado por el padre del Presidente y protocolizadas ante el escribano público Jorge Ledesma además se derrumbaría el argumento "público" de Mauricio de que Fleg Trading Macri "nunca tuvo movimientos, cuentas, ni dinero". 

El 21 de septiembre de 1998 Socma Americana S.A, vende a Fleg su participación accionaria en Owners Do Brasil Participacoes de 11.715.449 acciones por las cuales recibe u$s 9.341.000. La ampliación de la denuncia de Martínez recuerda que a los pocos días, el 30 de septiembre siguiente, los socios de Owners (Fleg y Socma) realizaron una nueva asamblea en Sao Pablo, donde decidieron votar una reducción de R$ 10.283.885 (u$s 8,5 millones). 

En ese acto, entregaron "a título de devolución de parte del Capital Social de forma proporcional a la participación societaria, a los socios accionistas los derechos de crédito que la sociedad posee emanados del contrato de convenio celebrado el día 6 de mayo de 1996 y agregados posteriores, con la empresa HOTEL NURAGHE PORTO ROTONDO SPA". 

Para el diputado, esto significa que Fleg retira ese "derecho de crédito" contra el hotel y spa por u$s 8,5 millones y que Fleg a partir de esa fecha se queda con 1.432.000 Reales de capital social de Owners. "Por lo tanto la 'prueba' aportada por Francisco Macri certifica que, en el momento de estos hechos, donde presumimos una maniobra de lavado de dinero por 9,3 millones de dólares, Mauricio Macri integraba el Directorio de Fleg Trading Ltd", alertó.

Otro de los documentos del padre que complica al hijo es la evolución de la declaración jurada de bienes en el exterior de Franco desde 1998 a 2005. Se trata de los formularios de AFIP F711. Esa planilla pretende demostrar que Fleg se constituyó en 1998 y se extinguió en 2005 sin haber tenido ninguna actividad, ni movimiento de dinero. 

Sin embargo, el legislador descubrió el monto del capital accionario declarado por Franco, unos $ 1.950que en los noventas eran dólares, se repite todos los años, pero que en el estatuto constitutivo de la empresa offshore el capital inicial era de u$s 5.000, dividido en 5.000 acciones con un valor nominal de u$s 1 cada una. "Si como se pretende argumentar que el 'dueño' de Fleg era Francisco Macri, el monto de acciones declarado al 31-12-98 debió ser ese valor: u$s 5.000. Si la firma creada en 1998, 'nunca tuvo movimiento, ni cuentas ni nada', debió conservar su capital inicial de u$s 5.000 inmóvil hasta 2005", pero no fue así, remarcó Martínez. 

En el escrito que ya está en poder del fiscal Delgado, el denunciante aseguró que 1.950 acciones, representan el 39% del capital accionario de 5.000 y se pregunta: "¿si Francisco Macri tiene el 39% de las acciones, quién tiene el restante 61%?".

Teniendo en cuenta que en Fleg los accionistas eran a su vez directores, y que no surgiría a priori la intención de los Macri de esconderse detrás de directorios "pantallas" con "prestanombres", Martínez cree que "no existe otra posibilidad" que Mauricio y Mariano dispongan el otro 61%, razonablemente el 30,5% cada uno. "Si la intención de Mauricio es negar su participación en la sociedad FLEG, las 'pruebas' que muestra su padre, no lo eximen, sino que por el contrario lo comprometen", sentenció.

Siguiendo la pista de los 1.950 pesos/dólares de capital de Franco y los u$s 5.000 iniciales de Fleg,Martínez armó un cuadro comparativo de la presunta evolución que debería haber declarado la familia presidencial y las empresas involucradas en la maniobra. "En el siguiente cuadro mostramos la evolución del capital de FLEG TRADING LTD. En el primer renglón vemos sus acciones en OWNERS. El segundo su acreencia contra el Hotel Nuraghe SPA. Luego, la evolución del dólar en nuestro país. El cuarto muestra la conversión a pesos del 39% capital que debió ser declarado en AFIP por Francisco Macri. El quinto y sexto los montos que debieron declarar Mauricio y Mariano Macri ante AFIP por el 30,5% correspondiente a cada uno", postuló el diputado en su presentación.

El cuadro refleja que los documentos que Franco aportó a la Justicia y que antes desde el Gobierno enviaron a la diputada Elisa Carrió son cifras "muy lejanas" de los 1.950 pesos/dólares que se declararon. "En el caso del investigado en esta causa, según estos cálculos, el Ingeniero Mauricio Macri debió declarar como acciones en el exterior de Fleg de 1998 al 2001 $ 2.849.000; al 2002 $ 9.601.000; al 2003 $ 8.347.000; al 2004 $ 8.461.000 y al 2005 $ 8.632.000", señaló el legislador nacional.

Por último, en la ampliación de la denuncia el dirigente kirchnerista recomienda al fiscal Delgado que le exija a Carrió que envíe al juzgado de Casanello toda la documentación secreta que le envió el jefe de Gabinete, Marcos Peña, a su casa y que más tarde mostró por Telenoche; que le pida a Peña los documentos originales aportados por los Macri; que solicite a Franco explicaciones de quiénes eran las 3.050 acciones de Fleg no declaradas como propias, y que reclame al escribano Ledesma todo papel referido a la empresa offshore que tiene en jaque al Presidente.

viernes, 2 de septiembre de 2016

Otra revelación de los Macri con offshore: financiaron a inversionistas falsos para subir precio de acciones

Durante la década de los noventa la Comisión Nacional de Valores (CNV) investigó y sancionó a la familia Macri por organizar una falsa subasta pública de acciones de la automotriz Sevel con cuatro empresas offshore para inflar los precios de colocación y así obtener una ganancia de al menos u$s 16,8 millones.


La maniobra consistió en que los vendedores Francisco Macri y Jorge Blanco Villegas financiaron a oferentes no reales para subir el precio de corte de las acciones de $ 1,58 a $ 2,00 y luego les regresó el dinero. 

La oferta pública se lanzó en junio de 1992 por 80 millones de acciones en total, de los cuales 30 millones eran del propio Francisco Macri y 10 millones de su socio Blanco Villegas, ex presidente de la Unión Industrial Argentina, director de la compañía y tío materno de Mauricio, fallecido en 2011. 

El falso inversionista fue Daniel Cardoni, presidente del Banco Medefín (que luego fundió), quien presentó ofertas de cuatro firmas, todas situadas en paraísos fiscales.

Los fondos para financiar la operatoria, unos u$s 54,8 millones, salieron de la cuenta que Mauricio Macri poseía en la Banca della Svizzera Italiana, con sede en Nueva York.  

Las empresas offshore involucradas son BM International Bank and Trust Company Limited(Bahamas); Inversora Towlin S.A. (Uruguay); Financiera Gadsen S.A. (Islas Cayman); Financiera Lansing S.A. (Islas Cayman) y Lawton International Corporation (Islas Vírgenes-Reino Unido).

Luego de la subasta y, antes de realizar el pago, las firmas BM, Towlin, Gadsen y Lansing cedieron los derechos sobre las acciones que les habían sido adjudicadas en la licitación a Lawton. El dato que comprueba la estafa es que todas las otras empresas estaban bajo control de Daniel Cardoni: era accionista de BM, Towlin, Gadsen, Lansing y Lawton. 

Con pedidos de informes a la SEC, la CNV determinó que el 1 de julio de 1992 Mauricio Macri transfirió a su nombre u$s 9.152.068 que tenía depositados en Banca della Svizzera Italiana de Nueva York a la cuenta Nº 2048080 de BM International Bank and Trust Company Limited, ubicado en un paraíso fiscal.

Dos días después, el 3 de julio, Mauricio transfirió u$s 45.660.878 del mismo banco a la cuenta Nº 2048080 de BM en Bahamas. Los dos movimientos habrían sido por orden de su padre.

Esos dos datos y los comprobantes de giro constan en la foja 608 del Expediente Nº 711/92 rotulado "SEVEL ARGENTINA S.A. s/ antecedentes licitación de acciones y adjudicación de ofertas", que sirvió de base para elaborar el informe de la CNV, que puede consultarse en http://www.cnv.gob.ar/resdisciplinarias/resfinales/resolucion13899.htm.

La devolución del dinero a los falsos oferentes se produjo a la semana siguiente. El 7 de julio la empresa BM International Bank and Trust Company Ltd. depositó $ 25.057.534 en la cuenta de Sevel en Credit Lyonnais, de Nueva York (fs. 867) y el 10 de julio se produjo otra devolución parcial de dinero a Sevel, con la remisión de BM a la cuenta de Sevel en la Banca Nazionale del Lavoro, también de Nueva York, por $ 20.057.534 (fs. 866).

Con el dinero que tenía depositado Mauricio en el exterior pudieron cancelarse los créditos otorgados por Sevel a los adjudicatarios de sus propias acciones, papeles que a su vez habían sido cedidos a Lawton International Corporation.

Los principales perjudicados de la presunta maniobra por fueron 636 pequeños inversores, intervinientes en el segmento no competitivo de la subasta, lo que significa que aceptaban de antemano el precio de corte que resultase. Según la CNV, el perjuicio para estos grupos se estima en u$s 33,6 millones.

Según el organismo de control, "de no haber existido la oferta presentada por BM (adjudicataria de 20.004.639 acciones) el precio de corte hubiera alcanzado a $ 1,58 por acción y no $ 2,00, por la magnitud de su oferta en el segmento competitivo". Según la Comisión, por el accionar de Medefin y tras la operación, Franco recibió un beneficio personal de u$s 12,6 millones y Blanco Villegas se habría alzado con u$s 4,2 millones.

El titular de la CNV en ese momento era Martín Redrado, quien ordenó acciones, pedidos de documentación y abrió el expediente 711/92 "ante la presunción de una intervención no real del oferente BM". Sin embargo, Redrado no pudo comprobar nada. "Le metimos presión al tema, no mostramos desinterés ni negligencia, pero no llegamos a tener pruebas de la vinculación entre las sociedades que efectuaron las ofertas y el Grupo Macri", dijo al diario Página 12 en agosto de 2003.

El 12 de junio de 1997 se dictó la primera resolución contra los Macri, como resultado de las investigaciones iniciadas en 1992. Luego, la CNV denunció penalmente el caso ante la Justicia en 1997, pero desistió de ser parte querellante en la causa y todo quedó en la nada.

Ante la gravísima acusación, Franco Macri adujo en su descargo que la CNV "no tiene atribuciones para sancionar conductas contrarias a la transparencia... por lo que excedió sus atribuciones legales..., careciendo además de poder de policía sobre personas físicas".

Mauricio y otros directores de Sevel justificaron su falta de responsabilidad en la teoría de derecho penal denominada "de la prohibición de regreso", que sostiene como argumento central que "todo favorecimiento imprudente de realizaciones dolosas ajenas es impune".

Pero además, Mauricio no pudo evitar caer en el mismo argumento de siempre y responsabilizó a su papá. "La única actividad por la que se me menciona fue la extracción de una suma de dinero de una cuenta de mi titularidad por cuenta de mi padre, Francisco Macri, la que manifiesto haber efectuado en el carácter mencionado, asumiendo mi padre la calidad de principal".

Por esta maniobra la CNV le aplicó la multa máxima vigente a la época que fue de $ 7.966 en total. A Mauricio le enviaron una multa por $ 500, a Franco una de $ 3.800 y a Blanco Villegas le cobraron apenas $ 100. Ninguno las pagó porque apelaron la resolución ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, que declaró la prescripción del supuesto delito de fraude.

En la sanción de la CNV por la "manipulación de mercado" también se le aplicó una multa de $ 200 a Santiago Diego Lussich Torrendel (CI Nº 1.386.725-7) por ser el director de Lawton International Corporation, la offshore que dirigió toda la operatoria fraudulenta. ¿Quién es Santiago Diego Lussich Torrendel? Es el mismo contador uruguayo que abrió Fleg Trading Ltd. en Bahamas el 31 de marzo de 1998 con acciones al portador y un capital de u$s 5.000, y de la que Franco y Mauricio son directivos.

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