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lunes, 11 de abril de 2016

Panamá Papers: Macri tendría una cuarta sociedad offshore

El periodista Hugo Alconada Mon declaró que existe una compañía denominada Macri Group, que pertenece a Francisco Macri pero se desconoce si posee vínculos con el Presidente.


Por la denuncia realizada a raíz de los Papeles de Panamá, Hugo Alconada Mon declaró ante la Justicia que podría existir una cuarta sociedad offshore del Presidente. El periodista aclaró que la compañía se denomina Macri Group y le pidió a los investigadores que corroboren si existe una vinculación.
Macri Group Corporate fue creada en el paraíso fiscal de Panamá el 25 de noviembre de 2008, con Francisco Macri como presidente y miembro del directorio según surge de Open Corporates. Sin embargo, no es claro un vínculo directo con el actual jefe de Estado, Mauricio Macri.
El prosecretario de redacción de La Nación explicó que en tribunales le consultaron si hay otras sociedades del mandatario. Respondió que "hay una Macri Group, pero no hay datos de vínculos con el Presidente". Agregó en Twitter que "hasta donde sabemos sería un 'falso positivo' (homonimia), pero preferible que la Justicia estuviera al tanto". Entre los titulares, sin embargo, figura el padre de Mauricio, Francisco "Franco" Macri.
Esta podría llegar a ser la cuarta sociedad del jefe de Estado en un paraíso fiscal. La primera fue descubierta en la investigación de los Papeles de Panamá. Fleg Trading Limitada, de Bahamas, tiene a Mauricio Macri, su hermano Mariano y a su padre como directores. Luego salió a la luz Kagemusha S.A., de Panamá, y por último fue presentada en Economía Política Opalsen S.A., sociedad uruguaya por la que el Presidente fue procesado por la evasión impositiva.

Vinculan a Macri con otra cuenta offshore del #PanamáPapers

Hugo Alconada Mon, el periodista que develó el escándalo en la Argentina, declaró como testigo ante la Justicia y aportó documentacion sobre otra sociedad denominada "Macri Group", aunque asegura que no tiene comprobado que el Presidente tenga implicancia en la cuenta.


El periodista Hugo Alconada Mon declaró este lunes ante la justicia queen la investigación sobre Panamá Papers "aparecieron datos sobre otra sociedad denominada Macri Group" de la cual aportó documentación.

Esa fue la respuesta que dio el periodista que integra el consorcio de profesionales dedicado a investigaciones sensibles cuando se le preguntó si además de otras sociedades, se constató la existencia de otras vinculadas a Macri en Bahamas.

Por su parte, la experta en sociedades, Silvana Martinez, colaboradora deMargarita Stolbizer y ex funcionaria de la IGJ, dijo que las sociedades deberían ser declaradas ante la AFIP en la medida de que existan dividendos. Y en el caso de los directores "deben ser declaradas en el caso de recibir remuneración por los servicios prestados".
En su cuenta de Twitter en la que realizó un sucinto repaso de su declaración ante el juez Sebastián Casanello, Alconada Mon advierte sin embargo que "hasta donde sabemos 'Macri Group' sería un 'falso positivo' (homonimia), pero preferible que la Justicia estuviera al tanto".

En tanto, en la biografía de su cuenta de Twitter, Franco Macri se reconoce como "Fundador del Macri Group".

viernes, 8 de abril de 2016

Casanello hizo las primeras citaciones en la investigación sobre Macri

El juez federal Sebastián Casanello convocó para el lunes a prestar declaración testimonial al periodista del diarioLa Nación Hugo Alconada Mon, quien participó de la investigación denominada Panamá Papers, y a la abogada Silvina Martínez,integrante de los equipos técnicos de la diputada nacional Margarita Stolbizer, por su especialización en sociedades extranjeras y off shore, punto central en la causa en la que se encuentra imputado desde ayer el presidente Mauricio Macri.


Se trata de las primeras medidas adoptadas por el magistrado en el marco del expediente en el que el fiscal Federico Delgado imputó este jueves al mandatario al ordenar la apertura de una causa penal para determinar, como primer paso, si "omitió maliciosamente" en su declaración jurada de bienes dos sociedades offshore que figuran en la investigación periodística internacional.

Fuentes judiciales confirmaron que a Télam, luego de recibir el dictamen del fiscal, que Casanello dispuso, como primeras medidas, que el periodista Hugo Alconada Mon preste declaración. Alconada Mon es uno de los argentinos que forma parte del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, que encabezó la investigación de las filtraciones sobre sociedades offshore en paraísos fiscales.

También convocó a prestar declaración testimonial ese día a la abogada Silvina Martínez,especialista en sociedades extranjeras y off shore, quien integra los equipos técnicos de la diputada nacional del GEN Margarita Stolbizer.

En tanto, en declaraciones a radio Vorterix formuladas este viernes, el fiscal Delgado indicó que la declaración de certeza que el presidente Mauricio Macri anticipó pedirá hoy ante el fuero civil "no interfiere con la investigación" iniciada en la Justicia Federal sino que "son cosas paralelas".

No obstante, el representante del Ministerio Público Fiscal explicó que "toda declaración de certeza tiene el fin de aclarar la duda que puede tener un justiciable con el alcance de una norma legal".

En este sentido, afirmó que "si el juez que interviene aclara algún tipo de duda o dicta sentencia sobre un punto específico que le pregunte, eso alguna eficacia penal tiene que tener, pero sería parte de la investigación".

Más a allá de la citaciones a testimoniales, el juez Casanello aún no había ordenado esta mañana otras medidas sugeridas por el fiscal. Entre ellas, la de requerir a la Unidad de Información Financiera (UIF) y a la Inspección General de Justicia (IGJ) un "amplio informe" sobre las dos sociedades offshore en cuyo directorio figura el presidente Mauricio Macri.

Se trata de la firma Fleg Tradin LTD, radicada en las Islas Bahamas desde el año 1998, en la que el presidente Mauricio Macri "fue director y vicepresidente", y de otra sociedad denominada Kagemusha SA, "registrada en Panamá y aún en funcionamiento".

Así consta en la denuncia que dio origen a la causa abierta en las últimas horas en la Justicia Federal, presentada por el diputado nacional kirchnerista Darío Martínez.

También, entre las medidas sugeridas por el fiscal Delgado a Casanello, se incluye la de requerir a la Administración Federal de Ingresos Públicos las declaraciones juradas de Macri y un informe sobre qué sujetos están obligados a declarar sus sociedades offshore.

Por otro lado, pidió que se solicite opinión a expertos de la Facultad de Derecho de la UBA y de la Universidad Di Tella sobre si Macri debería haber incluido en sus declaraciones juradas esas sociedades offshore "a la luz de la Ley de Ética Pública".

jueves, 7 de abril de 2016

Alconada Mon, el periodista argentino que investigó el caso Panamá Papers: "No le creo a Macri"

El periodista dijo que es muy pronto para creer en la respuesta oficial sobre los Panamá Papers.



El periodista Hugo Alconada Mon, que integró la delegación argentina del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) que reveló los "Panamá Papers", contó entre anécdotas de trabajos realizados y metodologías de investigación. 


"¿Le creemos a la explicación que nos dieron de parte de Macri?", le preguntaron. "No", afirmó sin dudas. "Pensalo de nuevo", retrucó el conductor de Animales Sueltos, Alejandro Fantino. La respuesta fue la misma. "Nunca hay que creer", concluyó.

domingo, 22 de diciembre de 2013

La gigantesca operatoria de los negocios Báez-Kirchner

Lázaro Báez, el gran beneficiario de la obra pública durante la última década en la Patagonia, pagó millones de pesos por cientos de habitaciones en el hotel Alto Calafate durante años. Y así engordó la billetera de los últimos dos presidentes de la Nación, Néstor Kirchner y Cristina Fernández. Tanto, que representó el equivalente al 20% del patrimonio de poco más de $ 70 millones que la pareja presidencial declaró en 2011.


Por Hugo Alconada Mon | LA NACION

Para eso, Báez recurrió a una operatoria sencilla, que nunca debió salir a la luz. Hizo que siete de sus empresas firmaran convenios confidenciales y retroactivos con el Alto Calafate, hasta acumular 935 habitaciones todos los meses que él pagó, sin importar que sus empleados usaran o no esas reservas, ni si se trataba de temporada alta o baja.
¿Resultado? Al cabo de sólo un año y medio, Báez desembolsó $ 10,1 millones por esas habitaciones en el Alto Calafate. Y ese monto se sumó a otros $ 3,2 millones que también pagó por el "alquiler" de la hostería Las Dunas, más otro $ 1,1 millones por operatorias con Los Sauces SA. Total: $ 14,5 millones.
El dispendio de esa fortuna resulta notable. Pero más aún cuando el hombre de la chequera fue un simple empleado del Banco de Santa Cruz, por entonces estatal, hasta que conoció a Kirchner en 1990. Y que en paralelo al ascenso al poder del por entonces intendente se convirtió en un megaempresario.
Los números son evidentes. Sólo durante la década kirchnerista en la Casa Rosada ganó contratos nacionales por $ 4000 millones y otros $ 1200 millones de la provincia de Santa Cruz. O dicho de otro modo, mientras que Kirchner fue presidente, Báez ganó el 82% de los contratos que otorgó el gobierno santacruceño.
Por insólito que parezca, sin embargo, la operatoria hotelera que llevó a Báez a pagar millones quedó plasmada en papeles, que obtuvo LA NACION, que durante meses los evaluó junto con seis analistas antilavado, tributarios y financieros. Sus conclusiones fueron coincidentes. Cada uno de ellos, en entrevistas mantenidas por separado, estimaron que podía resultar una evidente maniobra de lavado de activos.
En ese caso, ¿qué fondos de origen ilícito podían estar blanqueándose a través de la industria hotelera? Allí sí los expertos mostraron opiniones divididas: algunos piensan en un presunto lavado de dinero del pago de coimas, y otros en un supuesto retorno de un ínfimo porcentaje de esos miles de millones de pesos que recibió Báez en contratos públicos.
Para el secretario general de la Presidencia, Oscar Parrilli, la explicación fue otra. Con una voz que expuso su incomodidad, dijo por radio que no le importaba qué había hecho Báez con esas 935 habitaciones que pagó por mes, ya que, según él, se trataba de un "acuerdo entre privados". Algo insólito si se trata de los últimos dos presidentes de la Nación y el mayor contratista de obra pública de la última década. Pero de ese modo, además, terminó por admitir que esos contratos existían.
Durante esa conversación radial, Parrilli también aportó un indicio interesante. Defendió ese vínculo contractual entre las empresas de Báez -que de ese modo cubrieron un tercio de la capacidad del Alto Calafate durante más de un año y medio- y el matrimonio Kirchner, ya que, dijo, con esos alquileres "garantizaba un negocio".
¿Para quién fue negocio? Según reveló el martes LA NACION, lo fue sólo para los Kirchner, que de ese modo acumularon ingresos en blanco por $ 10,1 millones por el Alto Calafate, que se sumaron a los millones que recaudó la familia presidencial por su hotel Los Sauces, que el empresario Juan Carlos Relats, fallecido el jueves último, firmó en similares condiciones. Es decir, se comprometió a pagar US$ 105.000 por mes, durante años, aun cuando le significó un rojo sustancial en sus cuentas.
Pero el manantial hotelero de ingresos no terminó ahí. Porque junto a Báez y Relats, también se sumó Aerolíneas Argentinas. Firmó un acuerdo similar con el Alto Calafate por otro tercio de sus habitaciones. De ese modo, mientras que el gran beneficiario de la obra pública y una aerolínea estatal le garantizaban al matrimonio presidencial un piso mínimo del 60% de ocupación (y su pago, aunque no usaran esas habitaciones), otro empresario -Relats, también concesionario de obras públicas- le pagaba un canon fijo por un segundo hotel.
Pero los hallazgos que molestaron a la Casa Rosada no concluyeron allí. Porque al Alto Calafate y Los Sauces se sumó un tercer establecimiento turístico. LA NACION expuso que Báez también les pagó otros $ 3,2 millones a los Kirchner por la hostería Las Dunas, aun cuando hasta ahora se consideraba que ese establecimiento pertenecía al propio empresario.
Esa revelación sí generó la reacción de la Presidencia de la Nación. Argumentó que los Kirchner informaban ser dueños de Las Dunas en las declaraciones juradas que presentaron durante años ante la Oficina Anticorrupción.
En rigor, los Kirchner sólo detallaron ser propietarios del terreno donde se erige esa hostería, en la que colaboradores de Báez siempre se movieron como dueños de casa, mientras que operarios de su empresa insignia, Austral Construcciones, se encargaban de la remodelación y ampliación de sus instalaciones. Más aún, el matrimonio presidencial nunca detalló que hubiera cobrado millones por esa hostería.
El impacto noticioso resultó notable. Tras los primeros tres artículos que publicó LA NACION -sobre los convenios hoteleros, el pago millonario por Las Dunas y los ingresos totales de los Kirchner-, distintos referentes de la oposición reclamaron explicaciones "convincentes" de la presidenta Cristina Fernández, quien participó de varios actos públicos durante los días siguientes, pero sin tomar el micrófono.
Quien sí tomó la iniciativa fue Báez. Primero para pedirle a la Justicia que lo investigara, al mismo tiempo que, como Parrilli, admitía la veracidad de los documentos que reveló LA NACION. Báez los calificó como "papeles privados" de sus empresas. Y un día después pidió una medida cautelar para impedirle a este diario -y al resto de la prensa escrita y digital- que publicara documentos de Valle Mitre, su empresa que se encargaba de gerenciar los hoteles de los Kirchner. Un intento de censura previa.
¿Por qué tanto nerviosismo? Primero, porque Valle Mitre sirvió durante años de enlace en los negocios -y el dinero- entre los Kirchner y Báez. Segundo, porque según indicaron a LA NACION colaboradores del propio empresario, Báez ignora cuánto material más tiene este diario sobre sus empresas e inversiones, y está desesperado por determinar su alcance.
Y algo más, ¿los empleados de Báez fueron al Alto Calafate? ¿Usaron esas 935 habitaciones que tenían a su disposición todos los meses? Todos los consultados por LA NACION, así como por otros medios de comunicación, dijeron que no. Incluso algunos dicen que no conocen El Calafate. Queda a 300 kilómetros de Río Gallegos.

UN ACUERDO EN CIFRAS

  • $ 14,5 millones
    Es la cifra de dinero que le pagó Báez, por medio de siete empresas, a la gerenciadora de los hoteles de los Kirchner, Alto Calafate, Las Dunas y Los Sauces
  • 935 habitaciones
    Es el nivel de ocupación de los hoteles que les garantizó a los Kirchner el acuerdo con Báez
  • 20% del patrimonio
    Es lo que representó para los Kirchner en 2011 los ingresos generados por los pactos con Báez
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