Mostrando entradas con la etiqueta Hotesur. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta Hotesur. Mostrar todas las entradas

miércoles, 24 de febrero de 2016

Hotesur: Rafecas se declaró incompetente en el tramo que investiga el presunto lavado de dinero

El juez federal declinó a investigación en manos de su colega Julián Ercolini, al entender que se trata de parte de los mismos hechos que se investigan en la causa que, por "asociación ilícita", se inició por una denuncia de la diputada Elisa Carrió en 2008.



El juez federal Daniel Rafecas se declaró este miércoles incompetente en un tramo de la causa Hotesur, que intenta dilucidar si hubo maniobras de lavado de dinero a través de esa firma, propiedad de la expresidenteCristina Fernández.
No obstante, Rafecas dispuso una pericia contable por el alquiler de habitaciones del Alto Calafate por parte de Aerolíneas Argentinas.
El magistrado se declaró incompetente y declinó la investigación en manos de su colega Julián Ercolini, al entender que se trata de parte de los mismos hechos que se investigan en la causa que, por "asociación ilícita", se inició por una denuncia de la diputada Elisa Carrió en 2008 contra el expresidente Néstor Kirchner y los empresarios Lázaro Báez y Cristóbal López, entre otros.
En tal sentido, sostuvo el Juez Rafecas que “…no sólo hay una notoria y evidente identidad en las personas que se encuentran denunciadas en una y otra causa –de un lado, los empresarios Lázaro Báez, Juan Carlos Relats y Cristóbal López; y del otro, al menos, Néstor y Cristina Kirchner-, sino que además, aparecen mencionados y señalados con distintos niveles de compromiso con los sucesos, en ambos casos, personas como Osvaldo Sanfelice y “la hija de Alicia Kirchner”, es decir, Romina Mercado, destacándoselos como personas que aparecen teniendo vínculos tanto con algunos de los empresarios implicados (Lázaro Báez, Cristóbal López), como con el que fuera matrimonio presidencial y con su hijo Máximo Kirchner.”
En esa denuncia, ampliada en 2009 y 2010, se hicieron expresas referencias a presuntas prácticas de lavado de activos a través de las firmas hoteleras "Hotesur", "Los Sauces", propiedad del matrimonio Kirchner.
Respecto al tramo de Aerolíneas Argentinas, Rafecas dispuso avanzar en la causa al disponer una pericia contable por parte de los peritos de la Corte Suprema, para determinar cantidad y montos por el alquiler de habitaciones en el hotel "Alto Calafate", propiedad de la familia Kirchner, pagados por la empresa estatizada entre 2007 y 2015.
Con esas resoluciones, Rafecas dio cumplimiento a lo ordenado por la  Cámara Federal de establecer cuáles son los hechos que se investigan y de resolver en consecuencia.
Así, el Magistrado concluyó que tres son los hechos que se investigan:
1) Irregularidades en la tramitación del legajo societario de la firma “Hotesur” en la Inspección General de Justicia.
2) Una presunta trama de vínculos comerciales y mutuos beneficios económicos entre el matrimonio Kirchner y los empresarios Lázaro Báez, Cristóbal López y Juan Carlos Relats, que abarca negocios hoteleros (“Alto Calafate”, “Los Sauces” y otros) y sociedades (“Hotesur”, “Valle Mitre”, “Idea” y otras), conocida como “causa Hotesur”.
3) Inconsistencias varias en las declaraciones juradas patrimoniales de Cristina Fernández correspondientes a los años 2011-2013.
El Magistrado dispuso, en punto a las irregularidades en el legajo societario de la firma “Hotesur”, una nueva vista Fiscal para que efectúe la propuesta que corresponda; y en cuanto a las inconsistencias en las DDJJ de la ex Presidente, el juez dispuso una serie de medidas de prueba.

martes, 22 de diciembre de 2015

Stolbizer pidió que Cristina y Máximo sean citados a declarar

"A lo largo de la investigación se ha reunido una numerosa cantidad de pruebas directas" para citar a indagatoria, aseguró la diputada y ex candidata presidencial Margarita Stolbizer en su pedido al fiscal federal Carlos Stornelli para que cite a declarar a Cristina Fernández y su hijo Máximo Kirchner en la causa Hotesur.


CIUDAD DE BUENOS AIRES (Urgente24) La diputada y ex candidata presidencial Margarita Stolbizer le pidió al fiscal federal Carlos Stornelli que cite a declarar aCristina Fernández y su hijo Máximo Kirchner en la causa Hotesur.
 
Ahora el fiscal debe decidir si comparte el planteo y le solicita las indagatorias al juez Daniel Rafecas. Según Stolbizer, "a lo largo de la investigación se ha reunido una numerosa cantidad de pruebas directas" para citar a indagatoria.
 
Stolbizer relató que Osvaldo Sanfelice, socio de Máximo Kirchner en su inmobiliaria de Río Gallegos, compró las acciones de Hotesur en noviembre de 2008 en comisión y que tres días después firmó un contrato con Valle Mitre S.A. para la administración del hotel Alto Calafate.
 
Las acciones de Hotesur pasaron a manos de Idea S.A., del ex gobernador de Santa Cruz Carlos Sancho, quien en noviembre de 2012 las cedió a Sanfelice y a su esposa, Marta Alcira Leiva, para quien Stolbizer también pidió la indagatoria.
 
Para la diputada se trató de una "enmarañada operatoria" para "intentar justificar el ingreso del dinero generado por la corrupción, de tal manera que pareciera un negocio legal sobre el cual se pagaran impuestos por un dinero que había perdido en el camino sus oscuros orígenes".
 
Recordemos que la Cámara Federal de Casación Penal debe resolver si acepta a Stolbizer como querellante y parte de la causa; y también debe resolver si la causa pasa a la justicia de Santa Cruz, tal como pide la defensa de los acusados.
 
Actualmente la causa está a cargo del juez Rafecas, luego de que el magistrado Claudio Bonadio fuera apartado del expediente tras una serie de procedimientos que realizó en Santa Cruz en busca de documentación (ver nota relacionada).

martes, 13 de octubre de 2015

La Cámara Federal rechazó a Stolbizer como querellante

La Cámara Federal porteña rechazó el pedido de Margarita Stolbizer, de ser querellante en la causa Hotesur, en la que se investiga a la Presidenta y a su familia por presunto lavado de dinero en sus emprendimientos hoteleros.


CIUDAD DE BUENOS AIRES (Urgente24).-Este martes 13/10, la Cámara Federal porteña rechazó el pedido de la diputada nacional del GEN y candidata a presidenta de la Nación por el frente Progresistas,Margarita Stolbizer, de ser querellante en la causa Hotesur, en la que se investiga a la presidenta Cristina Fernández y a su familia por presunto lavado de dinero en sus emprendimiento hoteleros.
Según consigna la agencia DyN, la Sala I de la Cámara confirmó el fallo del juez Daniel Rafecas que rechazó tener como querellante a Stolbizer, quien presentó la denuncia que dio inicio a la causa.
Es "imposible comprender cuál sería el especial, concreto y directo perjuicio que, en cabeza de la recurrente le concedería el rol al que aspira", ya que todavía no está claro que se investiga, explicaron los camaristas Jorge Ballestero y Eduardo Freiler.
Además los magistrados agregaron que a la candidata a presidenta de Progresistas "ni su condición de ciudadana, ni su carácter de diputada nacional son suficientes para fundar una representación" y que el rol de acusador en la causa lo tiene el fiscal Carlos Stornelli.
El tercer camarista, Eduardo Farah, sostuvo que "los delitos que corresponde investigar no permiten conceder a la diputada Stolbizer el carácter que pretende" y que la legisladora no invocó "circunstancia alguna que permita colocarla como singular damnificada de un hecho que, por afectar intereses nacionales, incumben por igual a toda la ciudadanía y que ya se hallan debidamente resguardados con la actuación del Ministerio Público Fiscal".

martes, 6 de octubre de 2015

Confirman al juez Rafecas al frente del Caso Hotesur

La Cámara Federal porteña confirmó que el juez Daniel Rafecas deberá ser quien investigue la Causa Hotesur, por presunto lavado de dinero de los emprendimientos hoteleros de la familia de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner.


Fuentes judiciales informaron a DyN que la Sala I de la Cámara rechazó los pedidos de las defensas de Romina Mercado, presidenta de "Hotesur" y sobrina de la Presidenta; deOsvaldo Sanfelice, socio de Máximo Kirchner en su inmobiliaria de Río Gallegos, y deAntonio Ramos, presidente de Credisol, para que el expediente pase a la Justicia federal de Santa Cruz.
El titular del juzgado Criminal y Correccional Federal Nº 3quedó a cargo del expediente luego de un sorteo de la Cámara Federal, luego de que el juez federal Claudio Bonadio fuera apartado del caso, tres días después de haber irrumpido en las oficinas de la familia Kirchner en la provincia de Santa Cruz en busca de pruebas para la investigación.

martes, 18 de agosto de 2015

La causa Hotesur no irá al sur (seguirá en manos de Rafecas)

La Cámara de Comodoro Rivadavía declinó su competencia a favor de la Justicia federal de la Capital Federal al responder un pedido de Lázaro Báez, presuntamente implicado en maniobras de lavado de dinero a través de la firma de la familia presidencial. La semana pasada convalidaron los operativos realizados por el juez Bonadio, apartado del caso.


CIUDAD DE BUENOS AIRES (Urgente24). La familia presidencial recibió un revés judicial este martes cuando la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia declinó su competencia para intervenir en la causa Hotesur, como lo habían pedido, entre otros,  la defensa de Romina Mercado, sobrina de la presidente Cristina Fernández y titular de la firma hotelera, y Lázaro Báez, empresario presuntamente implicado en maniobras de lavado de dinero a través de esa empresa.
El fallo de tribunal se refiere al planteo de Báez.
El tribunal rechazó tomar la potestad del caso en favor de la justicia federal porteña, por lo que el expediente continuará siendo tramitado por el juez Daniel Rafecas
Rafecas había validado la semana pasada los procedimientos realizados en distintas localidades del sur del país de los que resultó la recolección de documentación con vistas a ser sometida a una pericia contable.
 
De esa forma, Rafecas también rechazó el pedido de Mercado que solicitó la anulación de los operativos. No obstante, el juez federal anuló la pericia contable solicitada por Bonadio. 
 
Por su parte, el fallo de este martes, firmado por los camaristas Hebe Corchuelo de Huberman, Javier Leal de Ibarra y Aldo Erico Suárez, responde a la apelación que Báez hizo respecto de la sentencia del Juzgado Federal de Río Gallegos, que en 1ra instancia declinó su competencia en el caso. 
 
Báez había pedido que el juzgado investigara los hecho denunciados por un artículo del diario La Nación, que relató cómo sus empresas alquilaron numerosas habitaciones en los hoteles de los Kirchner que nunca fueron ocupados. 
 
La investigación abierta en Buenos Aires surge a partir de una denuncia de la diputada Margarita Stolbizer por irregularidades de la Inspección General de Justicia (IGJ)  en el modo en que se manejó la documentación de Hotesur, luego la denuncia fue ampliada y la fiscalía requirió que se investiguen también las sospechas de lavado de dinero entre la firma hotelera presidencial y Lázaro Báez.
 
En el fallo, los camaristas señalan que si bien "parte del reciclado de los fondos de origen delictivo se pueda haber producido en la provincia de Santa Cruz, las maniobras en su caso no habrían comenzado, ni se ejecutaron íntegramente en tal territorio".
 
"Si   bien   parte   del   reintegro   del   dinero   de   presunto   origen ilegal,  al  sistema  financiero  legal  habría  acaecido  en  Santa  Cruz,  los  delitos imputados revisten una modalidad compleja en la que existieron también celebración de convenios en otras jurisdicciones con firmas con domicilio en otras jurisdicciones también", agrega.

Stolbizer solicitará ser querellante de nuevo en la causa Hotesur

La diputada nacional y candidata a presidente Margarita Stolbizer pedirá nuevamente este miércoles a la Justicia ser aceptada como querellante en la causa Hotesur e insistirá con la recusación del camarista Eduardo Freiler.


CIUDAD DE BUENOS AIRES (Urgente24).- La diputada nacional y candidata a presidente del espacio “Progresistas”, Margarita Stolbizer pedirá nuevamente este miércoles 19/08 a la Justicia ser aceptada como querellante en la causa Hotesur e insistirá con la recusación del camarista Eduardo Freiler.
Se supo que Margarita Stolbizer apelará a la Sala I de la Cámara Federal la decisión del juez Daniel Rafecas, que rechazó su pedido para ser querellante en la causa Hotesur, calidad que le permitirá ser parte en el expediente y solicitar medidas de prueba, proponer testigos y pedir citaciones a indagatorias.
Rafecas rechazó a la legisladora como querellante al considerar que los representantes de la sociedad en la causa son los fiscales y no una diputada nacional, quien además no es víctima directa del hecho que se está investigando.
Por otra parte, Stolbizer volverá a recusar a Freiler, uno de los tres integrantes de la Sala I de la Cámara, por su "amistad manifiesta" con Patricio Ricardo Pereyra Arandia, ex director de Hotesur y actual apoderado de Idea SA, dos de las sociedades investigadas en la causa penal. Según Stolbizer, Pereyra Arandia es primo político de Freiler.

martes, 28 de julio de 2015

Hotesur: Rafecas ordenó que la custodia de las pruebas pase de la Metropolitana a Prefectura (Berni/CFK)

El juez federal decidió que el material secuestrado en Santa Cruz producto de los operativos ordenados por el desplazado Claudio Bonadio por el caso que tiene como sospechosos a la Presidente y a su entorno familiar pase de la órbita de la Ciudad a la del Gobierno Nacional.


CIUDAD DE BUENOS AIRES (Urgente24). En plena feria judicial,  el juez federal Daniel Rafecas decidió que el material secuestrado en Santa Cruz producto de los operativos ordenados por el desplazado Claudio Bonadio por el caso Hotesur pase de manos de la policía Metropolitana a las de la Prefectura. 
 
De esa forma, la custodia pasará de la órbita del gobierno porteño a la de la Secretaría de Seguridad, que depende de Sergio Berni, un leal a la presidente Cristina Fernández, sospechada junto a su entorno familiar de presuntas maniobras de lavado de dinero a través de sus empresas hoteleras. 
 
Según informa Clarín.com, una de las primeras medidas que tomó el juez Rafecas apenas se hizo cargo de la causa fue mandarle una nota a la Metropolitana para que “resguarde” esa información. Ahora, le mandó otra nota ordenando el traspaso.
 
El material será guardado en un local del área Delitos Económicos de la Prefectura hasta que se resuelva la nulidad del allanamiento planteada por la defensa de los imputados, señala el portal.
 
La documentación en papel que se secuestró en los allanamientos realizados en Río Gallegos, El Calafate y Bariloche fue directamente al juzgado de Rafecas porque Bonadio ya había sido apartado de la causa, a pedido de la defensa de Romina Mercado, titular de Hotesur y prima del hijo presidencial Máximo Kirchner.
 
La información digital secuestrada, en tanto,  está guardada en 3 discos rígidos, varios DVD´s y algunos pen drives, pero no hay computadoras.

viernes, 17 de julio de 2015

Stolbizer: "La Sala I es el brazo ejecutor de los deseos de la Casa Rosada"

Margarita Stolbizer, la precandidata presidencial de "Progresistas", dijo que la Sala I de la Cámara Federal porteña, que ordenó el desplazamiento del juez federal Claudio Bonadio de la causa Hotesur, es "el brazo ejecutor de los deseos de la Casa Rosada".


CIUDAD DE BUENOS AIRES (Urgente24).- Este viernes 17/07, en declaraciones a los medios, Margarita Stolbizer, la precandidata presidencial de "Progresistas", dijo que la Sala I de la Cámara Federal porteña, que ordenó el desplazamiento del juez federal Claudio Bonadio de la causa Hotesur, es "el brazo ejecutor de los deseos de la Casa Rosada".
La diputada nacional y referente del GEN, que apeló el apartamiento del juez Bonadío, y consideró el fallo de la Cámara como "una medida arbitraria, desproporcionada e inconstitucional", que además  "viola la garantía del juez natural, lo que está prohibido en la Constitución".
Además, Stolbizer consideró, en declaraciones a TN, que esto forma parte de "una conducta recurrente del Gobierno, que intenta tener una justicia funcional para garantizar la impunidad". "Venimos viendo que hay cooptación del funcionamiento del sistema judicial, con la gravedad que esta investigación recae sobre la Presidenta y su familia", remarcó.
"Hay un mensaje muy claro: en este país no se puede investigar al poder", destacó la legisladora, que tildó a la Sala I de la Cámara Federal porteña como "el brazo ejecutor de los deseos de la Casa Rosada".
Stolbizer pidió, entonces, que "si no hay nada que esconder, se debería actuar con ejemplaridad y poner la documentación a disposición". "Estoy convencida que el juez encontró muchas irregularidades y acumuló muchos elementos probatorios", concluyó.

Claudio Bonadio: “Si le quito el sueño a un gobierno, estamos fregados”

El juez federal Claudio Bonadio lamentó que “justo antes de hacer la pericia contable” lo apartaron de la causa Hotesur y analizó las repercusiones de su investigación: “Cuando los imputados de una causa están absolutamente nerviosos, ellos saben qué es lo que hicieron y por eso están nerviosos. Nosotros trajimos información digitalizada. Qué estaba adentro de esos archivos no sabría decirlo”.


CIUDAD DE BUENOS AIRES (Urgente24).- El juez federal Claudio Bonadio lamentó que “justo antes de hacer la pericia contable” lo apartaron de la causa Hotesur y analizó las repercusiones de su investigación: “Cuando los imputados de una causa están absolutamente nerviosos, ellos saben qué es lo que hicieron y por eso están nerviosos. Nosotros trajimos información digitalizada. Qué estaba adentro de esos archivos no sabría decirlo”.
 “Si le quito el sueño a un gobierno, estamos fregados”, afirmó.
 En una entrevista radial, Bonadío resaltó que “el tema de Hotesur todavía no está terminado” ya que “hay posibles recursos que puede hacer tanto la querella, que es la señora Stolbizer, como el fiscal de la causa”, por lo que pese a haber sido apartado evitó dar mayores precisiones sobre la causa: “Eso no terminó y que yo hable es una imprudencia”.
 En cuanto a la investigación que venía llevando adelante, Bonadio dijo que fue “encontrando indicios que por sí mismo no quieren decir nada” y que tienen que ver con facturaciones, gastos y contratos. Sobre esto, explicó que “en principio todo suelto no die nada, pero esos indicios nos decían que hay que hacer la pericia contable y ver si todo está enhebrado de un hilo”
 Acerca de por qué solicitó la intervención de la Policía Metropolitana, Bonadio señaló que “es una cuestión de confianza” porque “el área de ciber crimen de la Metropolitana es muy eficiente, tecnológicamente son cuadros muy preparados”. Además, aclaró que “la Gendarmería no estaba en Hotesur, estaba en Los Sauces, la casa vecina al hotel que tiene la Presidenta”.
 Por otro lado, planteó que “los argumentos de Ballesteros para apartarme son los mismos que rechazó en la acusación”. Y remarcó: “El chiste era ver cómo hacían para apartarme”.
 Por último, ratificó que “dos allegados” a Daniel Scioli le plantearon en dos oportunidades la posibilidad de mantener en encuentro, pero que él rechazó las invitaciones: “Las decliné las dos veces. No tengo idea por qué era, no pregunté”.

El Fiscal Moldes pidió explicaciones sobre el fallo que apartó a Bonadio

En un escrito ante la Sala I, el fiscal de la Cámara Federal solicitó "se aclare qué actos procesales específicamente" fueron anulados por el tribunal en la misma sentencia que también apartó al juez del caso Hotesur


CIUDAD DE BUENOS AIRES (Urgente24). El fiscal ante la Cámara Federal Germán Moldes presentó este viernes un escrito para que la Sala I especifique qué parte de la causa Hotesur fue declarada nula en la audiencia donde también se resolvió apartar al juezClaudio Bonadio.
 
"Corresponde que se aclare qué actos procesales específicamente quedan comprendidos allí en pos de la claridad y precisión que corresponde dotar a las resoluciones del tribunal", pidió Moldes según la presentación a la que el portal Infobae.com.
 
El representante del Ministerio Público resaltó una fragmento de la resolución conocida el jueves en la que los jueces señalan "la nulidad de todos los actos que son su consecuencia".
 
Romina Mercado, en su carácter de presidente de la firma Hotesur, había solicitado la nulidad de una pericia contable ordenada por Bonadio. 
 
Con 2  votos contra 1, la Sala I falló a favor de la empresa de la presidente Cristina Fernández y evitó que el magistrado accediera a la información de las computadoras que habían sido incautadas el lunes en diversos operativos.
 
Este viernes, la precandidata a Presidente Margarita Stolbizer confirmó que hará una presentación ante la Cámara de Casación para que revisen el fallo de la Sala I. 
 
Bonadio fue reemplazado por el juez Daniel Rafecas. Si bien había cosechado simpatías en la oposición por su labor en el inicio de la causa Ciccone (ordenó un allanamiento en el domicilio del vicepresidente Amado Boudou) su desempeño en la causa por la denuncia del fallecido fiscal Alberto Nisman(desestimó la misma) despertó suspicacias en los sectores no alineados con el oficialismo. 
 
El fiscal Moldes fue uno de los rostros visibles de la marcha en homenaje a Alberto Nisman. Cuando tuvo la denuncia en sus manos apeló para que Casación revea el fallo de la Sala I que confirmó la sentencia de Rafecas. 
 
De todos modos, la apelación fue abortada por el fiscal de Justicia Legítima, Javier de Luca.

Stolbizer apela la remoción de Bonadio: "Hay argumentos"

La precandidata a Presidente y querellante en la causa Hotesur adelantó que ya tiene el escrito con el que pedirá a Casación que revise el fallo que le sacó el caso al juez.


CIUDAD DE BUENOS AIRES (Urgente24). Margarita Stolbizer fue quien presentó en noviembre de 2014 la denuncia contra la la presidente Cristina Fernández por irregularidades en una de sus empresas, Hotesur. La misma cayó por sorteo en el juzgado de Claudio Bonadio
 
La diputada y precandidata a Presidente de la Nación por el frente Progresistas es además querellante en la causa. Por ese motivo está en condiciones de apelar la decisión de la Sala I de la Cámara Federal que por mayoría le quito la causa a Bonadio, tras un pedido de la defensa de la titular de la empresa:Romina Mercado, la sobrina de Néstor Kirchner
 
Stolbizer confirmó que recurrirá la sentencia de la Sala I ante la Cámara de Casación. Aseguró que ya tiene listo el texto que presentará este mismo viernes.  
 
Para Stolbizer "hay argumentos suficientes" para revisar la decisión.
 
"Ya tengo el escrito con la apelación para que vaya a la Cámara de Casación. Hay argumentos más que suficientes", señaló la referente del GEN en declaraciones a radio Mitre. 
 
Tras afirmar que "no hay arbitrariedad en la decisión de Bonadio", Stolbizer advirtió que "lo más grave"de la decisión de la Cámara es "que afecta el derecho constitucional del juez natural" de la causa.
 
"Es una decisión absolutamente desmedida, desproporcionada, que afecta la garantía constitucional del juez natural, eso es lo más grave. Por eso creo que hay más que fundamentos suficientes para que esta decisión de la Sala sea revisada por Casación", dijo la legisladora.
 
Con respecto a Rafecas, quien por sorteo quedó al frente de la investigación tras el apartamiento de Bonadio, la precandidata presidencial admitió que "ninguno de los jueces que podían ser sorteados" le generaban "mayor confianza".
 
De todas maneras, señaló a Rafecas como integrante "del brazo ejecutor de los deseos de la Presidenta"junto a los camaristas Eduardo Freiler y Jorge Ballestero, y aseguró que tras ser "escrachado" en la causa en la que investigaba al vicepresidente Amado Boudou, existió "un compromiso de que después no le iba a pasar nada, y es lo que sucedió". 

Bonadio avisa: "Si aparezco suicidado, busquen al asesino porque no es mi estilo"

Este viernes (17/7) el juez Claudio Bonadio ofreció una entrevista a Radio Mitre donde se refirió a su desplazamiento de la causa Hotesur por decisión de la Sala I. "Yo sabía que si no dormía la causa iba a pasar esto", dijo y entre otras revelaciones afirmó que Daniel Scioli intentó reunirse con él a través de personas que intercedieron. "Hubo varios intentos de reuniones con Scioli y yo decliné", aclaró. "Si aparezco suicidado, busquen al asesino; no es mi estilo", sentenció el magistrado.


CIUDAD DE BUENOS AIRES (Urgente24).- La Cámara Federal apartó este jueves (16/7) al juez Claudio Bonadio de la causa por presunto lavado de dinero de la empresa Hotesur, de la cual es socia la presidenta Cristina Kirchner, luego de conocerse detalles del allanamiento en las oficinas de su hijo Máximo en Santa Cruz.
El tribunal decretó nula una medida dispuesta por el juez a raíz de un planteo de Romina Mercado, presidenta de la firma Hotesur y sobrina de la mandataria.
Este viernes (17/7) se confirmó que el juez Daniel Rafecas quedó a cargo del caso Hotesur. Es el mismo juez que sobreseyó a Cristina Fernández en la denuncia del fiscal Alberto Nisman por encubrimiento del caso AMIA.
Esta mañana, Bonadio concedió una entrevista a Radio Mitre, allí tuvo fuertes declaraciones y además mencionó que Daniel Scioli quiso reunirse con él, pero no reveló sus intenciones.
"Si aparezco suicidado, busquen al asesino; no es mi estilo", sentenció Bonadio en el reportaje y agregó que "no es inusual este tipo de maniobras de la Sala I", a la vez que aclaró que "yo sabía que si no dormía la causa iba a pasar esto".
El juez federal reconoció públicamente que desde el entorno del candidato presidencial del kirchnerismo, Daniel Scioli, lo contactaron para reunirse con él en los últimos tiempos.
"Hubo varios intentos de reuniones con Scioli y yo decliné", afirmó el magistrado. Cuando se le consultó si fue el propio gobernador de Buenos Aires quien lo contactó, respondió: "No él personalmente, pero sí gente de él".
Bonadio aseguró haber tenido tiempo atrás "varios encuentros con Daniel Scioli". Y remató: "Lo conozco hace muchos años a Scioli", pero no aclaró de qué hablaron en esas reuniones.
Sobre su desplazamiento, Bonadio explicó que "hay que esperar a ver qué va a suceder, este es un fallo que no está firme y queda por saber qué decisión tomará el fiscal (Germán) Moldes".
Moldes y Margarita Stolbizer, son las dos personas que tienen posibilidad de apelar el fallo ante la Cámara de Casación Penal, ya que la legisladora es querellante en la causa, y al igual que Moldes, es parte en el expediente.
Ante una pregunta, se excusó de opinar sobre Rafecas: “No hablo sobre colegas”.
“Mis colaboradores lloraron cuando se enteraron de que nos quitaban la causa, fueron muchos meses de trabajo y se siente una fuerte decepción", reveló Bonadio en otro tramo de la nota.

Rafecas a cargo del caso Hotesur

El juez Daniel Rafecas quedó a cargo del caso Hotesur luego de que desplazaran a Claudio Bonadio. Se trata del mismo juez federal que sobreseyó a Cristina Fernández en la denuncia del fiscal Alberto Nisman por encubrimiento del caso AMIA. Ahora será él quien investigue los negocios hoteleros de la familia presidencial.


CIUDAD DE BUENOS AIRES (Urgente24La Sala I de la Cámara Federal porteña aceptó ayer el pedido de nulidad contra el juez Claudio Bonadio realizado por la defensa de Romina Mercado, presidente de Hotesur y sobrina de la presidente Cristina Fernández, y apartó al magistrado de la causa. Aquel era el mismo tribunal que desechó la denuncia del fiscal Alberto Nisman contra la mandataria.
Pero no será aquella la única concidencia con el caso mencionado pues ahora, el mismo juez que sobreseyó a Cristina Fernández en la denuncia de Nisman por encubrimiento del caso AMIA, será el encargado de investigar los negocios hoteleros de la familia presidencial.
 
Se trata de Daniel Rafecas quien quedó a cargo del caso Hotesur luego del desplazamiento de Bonadio que llegó, por dos votos contra uno, días después de los procedimientos ordenados por el juez en las oficinas de las empresas de Máximo Kirchner y Lázaro Báez en Río Gallegos, procedimientos que provocaron la furia K.
 
Los jueces Jorge Ballestero y Eduardo Freiler se pronunciaron a favor del desplazamiento de Bonadio, mientras que Eduardo Farah votó por la continuidad del magistrado.
 
Esta mañana, cuando todavía no habían pasado diez minutos desde la apertura de los tribunales, a las 7:30, la Cámara Federal realizó el sorteo y el azar benefició a Rafecas.
 
En uno de los primeros contactos que tendrá el magistrado federal con el expediente, deberá analizar el contenido de las computadoras que fueron incautadas a principios de semana en las oficinas de Máximo Kirchner. Algunos operadores judiciales creen que el apuro del Gobierno por apartar a Bonadio era para evitar que tuviera acceso a esos archivos.
 
Hace pocas semanas Rafecas recibió una buena noticia. Fue desligado de un proceso por presunto mal desempeño que se le había achacado en la investigación que hizo años atrás por los soborno en el Senado durante la gestión de La Alianza.

jueves, 16 de julio de 2015

10 claves para entender el caso Hotesur

El juez Claudio Bonadio fue apartado de una investigación que intenta determinar si la empresa de la familia Kirchner se utilizó para maniobras de lavado de dinero. Cómo comenzó todo.


CIUDAD DE BUENOS AIRES (Urgente24). El caso Hotesur, que involucra a la firma propiedad de la familia presidencial, es uno de los que desvela a la Casa Rosada, porque apunta directamente al presunto origen de la fortuna de los Kirchner y a la circulación de los supuestos sobreprecios en la obra pública.
A continuación, un resumen en 10 claves para entender de qué se trata el caso que más preocupa a la presidente Cristina Fernández.
1-El programa 'Periodismo Para Todos' reveló en noviembre de 2014 que la firma Hotesur S.A., que administra el hotel Alto Calafate, estaba en situación irregular respecto de distintos puntos: hasta esa fecha el último balance contable de la empresa databa de 2010 y en el informe oficial no constaban con las firmas ni certificados para aprobar el domicilio judicial en el que funciona el negocio.
2- La causa se inicia a partir de una denuncia radicada ese mismo mes por la diputada Margarita Stolbizer por supuestas irregularidades fiscales y societarias en la firma hotelera propiedad de la familia presidencial. La misma quedó en manos del juez Claudio Bonadio tras un sorteo.
3- El hotel Alto Calafate es el que utilizó el empresario Lázaro Báez, muy cercano a la familia Kirchner, para una maniobra de alquiler de habitaciones. El empresario patagónico firmó acuerdos confidenciales y retroactivos con los que garantizó el pago de 935 plazas por mes, durante 2010 y 2011, sin importar si sus empleados usaban esas reservas o no, ni si se trataba de temporada alta o baja.
4-Esa maniobra despertó sospechas sobre presuntas actividades ilícitas vinculadas al lavado de dinero. Báez habría "blanqueado" e ingresado al patrimonio de los Kirchner el dinero producto de los sobreprecios de la obra pública que le encomendaron a sus empresas constructoras en Santa Cruz.
5-El principal implicado en la trama sería Máximo Kirchner por ocupar un rol crucial en la trama administrativa y financiera de Hotesur-Alto Calafate.
6-El 20/11 último, Bonadio allanó las oficinas de Hotesur, en un domicilio declarado en la Ciudad de Buenos Aires.
7-En abril los directivos de la firma, encabezados por la sobrina de Néstor Kirchner Romina Mercado, pidieron el apartamiento de Bonadio ante la Cámara de Casación. Pero ese tribunal lo ratificó en la causa.
8-La defensa de Mercado y de otros implicados en el caso solicitaron que la causa sea trasladado desde la justicia porteña a la de Santa Cruz, lo que fue rechazado el mes pasado por el fiscal del caso, Carlos Stornelli.
9-El 13/07, el juez Bonadio ordenó un operativo en las oficinas de la inmobiliaria Sancho, Sanfelice y Asociados, en la que también es socio Máximo Kirchner. Bonadio emitió órdenes de presentación para Valle Mitre e Idea S.A, las firmas que tuvieron a cargo y tienen -respectivamente- la administración del Hotel Alto Calafate que es propiedad de Hotesur, la empresa hotelera de los Kirchner.
10- Este jueves 16/07, 3 días después de aquel operativo, la Sala I de la Cámara Federal, en un fallo divido, hizo lugar a un reclamo de la defensa de mercado para apartar al juez Bonadio de la causa, que ahora irá a sorteo para determinar al nuevo magistrado de instrucción.

Bonadio apartado de Hotesur: El fallo

Tal como informó Urgente24, la Cámara Federal porteña decidió este jueves (16/07) apartar al juez Claudio Bonadio de la causa Hotesur, al aceptar un pedido de nulidad presentado por Romina Mercado, la sobrina de Cristina Fernández. Aquí, el fallo completo.


CIUDAD DE BUENOS AIRES (Urgente24) La Sala I de la Cámara Federal porteña aceptó este jueves (16/07) el pedido de nulidad contra el juez Claudio Bonadio realizado por la defensa de Romina Mercado, presidente de Hotesur y sobrina de la presidente Cristina Fernández, y apartó al magistrado de la causa. Se trata del mismo tribunal que desechó la denuncia del fiscal Alberto Nisman contra la mandataria.
Esta decisión, por dos votos contra uno, llega días después de los procedimientos ordenados por el juez en las oficinas de las empresas de Máximo Kirchner yLázaro Báez en Río Gallegos, procedimientos que provocaron la furia K (ver notas relacionadas).
Los jueces Jorge Ballestero y Eduardo Freiler se pronunciaron a favor del desplazamiento de Bonadio, mientras que Eduardo Farah votó por la continuidad del magistrado.
De acuerdo con los magistrados, "la imparcialidad que se exige a los magistrados frente al caso concreto se ha visto seriamente comprometida" por lo que decidieron aplicar el artículo 173 del Código Procesal Penal de la Nación, que dispone que "cuando un tribunal superior declare la nulidad de actos cumplidos por uno inferior, podrá disponer su apartamiento de la causa o imponerle las medidas disciplinarias que le acuerde la ley".
El recurso de Mercado se basó en el rechazo a una convocatoria de contadores de la Corte Suprema de Justicia que realizó Bonadio meses atrás. El magistrado los había convocado para que –debido a la complejidad de la operatoria de lavado de dinero del caso– lo orientaran desde el punto de vista técnico.
Tras el asesoramiento, Bonadio ordenó el peritaje contable sobre las empresas de la Presidente y también del empresario Lázaro Báez. Para Ballestero, ese pedido vulneró el derecho de la defensa.
"No puede soslayarse, por otro lado, que no es ésta la primera oportunidad en la que advierto una irregularidad en el trámite de este proceso, que se traduce en la afectación de las garantías fundamentales de las que goza todo justiciable", argumentó, por su parte, Freiler.
Vea el fallo completo en Valor Agregado.

"Se han declarado culpables en un acto de grosera impunidad"

A través de la red social Twitter se conocieron las 1ras reacciones políticas tras el apartamiento del juez de la causa Hotesur.


CIUDAD DE BUENOS AIRES (Urgente24). El apartamiento del juez Claudio Bonadio de la causa Hotesur, que tiene entre sus sospechosos a Máximo Kirchner, tuvo sus 1ras reacciones políticas en la red social Twitter.
El presidente de la UCR y precandidato presidencial de Cambiemo, Ernesto Sanz, consideró que que la familia Kirchner haya conseguido en la justicia el apartamiento del juez es la admisión de que son"culpables".
"No apartaron al juez Bonadío, se han declarado culpables en un acto de grosera impunidad", dijo el senador radical en la red social.
"No se puede apartar a un Juez porque a la Cámara no le gusta la decisión sobre que Fuerza de Seguridad decidió que intervenga", dijo por su parte la diputada macrista Patricia Bullrich a aludir al allanamiento realizado por Bonadio y efectivos de la policía Metropolitana en la inmobiliaria en la que Máximo que es socio.
Por su parte, la diputada del PRO Laura Alonso estimó que tras el allanamiento seguía la "indagatoria de Máximo". Para la legisladora, los camaristas de la Sala I que votaron apartar a Bonadía prestaron un"servicio al Gobierno".  
"En toda la contabilidad trucha de Hotesur está el gancho de Máximo. Esos papeles están en la causa. Van a prender fuego Py? Hasta en tickets truchos por la compra de medialunas para los hoteles vacíos está la firma de Máximo Kirchner. Hotesur debería llamarse LaveSur", tuiteó, indignada, alonso.
Por su parte, el abogado Alejandro Fargosi, exintegrante del Consejo de la Magistratura, consideró en declaraciones a TN que "estamos en el peor de los mundos""La Argentina debe ser el único país que no tiene a ningún corrupto preso", agregó. "Estos supuestos errores formales, son secundarios cuando se busca la verdad", dijo en cuanto a los argumentos de los camaristas para tomar esa decisión.
Bonadio investigaba irregularidades en la firma Hotesur, investigación que intentaba determinar si se cometieron maniobras de lavado de dinero a través de esa empresa propiedad de la familia presidencial.

Hotesur: Cristina pidió la cabeza de Bonadio....¡y la Cámara Federal apartó al juez de la causa!

Finalmente, los jueces de la Sala I de la Cámara Federal porteña -Jorge Ballestero, Eduardo Freiler y Eduardo Farah- aceptaron el pedido de nulidad contra el juez Claudio Bonadio realizado por la defensa de Romina Mercado, presidente de Hotesur y sobrina de la presidente Cristina Fernández, y lo apartaron de la causa. Se trata del mismo tribunal que desechó la denuncia del fiscal Alberto Nisman contra la mandataria. Esta decisión llega días después de los procedimientos ordenados por el juez en las oficinas de las empresas de Máximo Kirchner y Lázaro Báez en Río Gallegos, procedimientos que provocaron la furia K.


CIUDAD DE BUENOS AIRES (Urgente24) Días después de los procedimientos ordenados por el juez Claudio Bonadio en el marco de la causa Hotesur, que incluyó un operativo en las oficinas de las empresas de Máximo Kirchner y Lázaro Báezen Río Gallegos para buscar documentación -operativos que desataron la furia K-, la Sala I de la Cámara Federal porteña apartó al magistrado de la investigación.
Por 2 votos contra uno, la Sala I aceptó un pedido de nulidad realizado por la defensa de Romina Mercado, presidente de Hotesur y sobrina de la presidente Cristina Fernández. Se trata del mismo tribunal que desechó la denuncia del fiscalAlberto Nisman contra la mandataria.
Los jueces Jorge Ballestero, Eduardo Freiler se pronunciaron a favor del desplazamiento de Bonadio, mientras que Eduardo Farah votó por la continuidad del magistrado, al resolver el recurso de Mercado contra una convocatoria que hizo Bonadio hace unos meses de contadores de la Corte Suprema de Justicia. El magistrado los había convocado para que -debido a la complejidad de la operatoria de lavado de dinero del caso- lo orientaran desde el punto de vista técnico. Tras el asesoramiento, Bonadio ordenó el peritaje contable sobre las empresas de la Presidente y también del empresario Lázaro Báez.
Esta no era la primera vez que desde el kirchnerismo pretendían apartar al magistrado de la causa, pero hasta ahora todos sus intentos habían fracasado.
Recordemos que Bonadio es un juez fuertemente cuestionado por el kirchnerismo, más aún después del operativo del pasado lunes (ver notas relacionadas).
De hecho, esta mañana el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, lo acusó de formar parte de una "operación" orquestada por el líder del PRO y precandidato a presidente Mauricio Macri, a quien culpó de "financiar operaciones" políticas contra el oficialismo y sostuvo que el Gobierno porteño gastó "$450 mil" en dicho operativo.
"Resulta que el fabulador soy yo y él pone la plata para que estas cosas se hagan", se quejó Fernández, al responder críticas que recibió de parte del jefe de Gobierno porteño.
En declaraciones formuladas en la Casa Rosada, Fernández señaló que el jefe de Gabinete porteño,Horacio Rodríguez Larreta "anunció cuánto costó el operativo, 450 mil pesos". Sin embargo, un informe de C5N reveló que costó $10 millones.
"Qué linda que es la cosa que en plena campaña electoral un candidato financia operaciones, porque es una operación lisa y llana", señaló Fernández.
El funcionario dijo que "si el juez le hubiese pedido a la Corte Suprema" que pagara el operativo que dispuso realizar a la Policía Metropolitana, el máximo tribunal le hubiera respondido que "no".
"Tiene en Río Gallegos tres jueces federales" a los que Bonadio podía pedir colaboración para realizar el"pedido de información" en esa ciudad, sostuvo Fernández.
El funcionario se preguntó "por qué no lo hizo" y sostuvo que la participación de la Metropolitana en esa acción en Río Gallegos fue "una operación" pagada por el Gobierno porteño a cargo de Macri.
Por su parte, el ministro de Justicia y Seguridad, Guillermo Montenegro, defendió el accionar de la fuerza porteña en Río Gallegos en el marco de la causa por Hotesur. "Nunca nadie cuestionó los gastos", dijo respecto a operativos en otras provincias.
"Es un disparate plantear que la Metropolitana no puede asistir a un magistrado federal. Es poco serio, y tratar de confundir a la gente es un poco triste. Si el juez lo ordena, yo lo tengo que hacer. Eso está claro", aseguró en declaraciones radiales.
Asimismo, evaluó que "es una locura lo que están planteando, es poco serio. La ley es muy clara: la Policía es auxiliar de la Justicia, y no depende del tipo de delito".
Montenegro resaltó que la Policía Metropolitana "ha hecho infinidad de procedimientos en el interior del país, en la provincia de Buenos Aires, en Ushuaia, en Salta, en Santa Fe, en Misiones", y dijo que nadie cuestionó los gastos de esos operativos.
"Las fuerzas policiales son auxiliares de la Justicia. La ley de conformación de la Policía Metropolitana establece que es auxiliar de la Justicia", insistió.

Ultimas Noticias

Especiales

.

.