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miércoles, 14 de diciembre de 2016

Blanqueo y familiares: imputan a Mauricio Macri, a Marcos Peña y a Alfonso Prat Gay

El fiscal federal Guillermo Marijuán consideró que el Gobierno abusó de su autoridad al permitir que familiares de funcionarios públicos puedan adherirse al blanqueo de capitales aprobado por el Congreso. Por eso, imputó hoy al presidente Mauricio Macri, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, y el ministro de Hacienda, Alfonso Prat-Gay, por el supuesto incumplimiento de los deberes de funcionario público.


De esta manera, el titular de la Fiscalía Federal en lo Criminal y Correccional n°9 hizo lugar a la denuncia penal de la líder de Libres del Sur, la diputada Victoria Donda, que también se tramita en el Juzgado n°4 de Ariel Lijo. En el Juzgado n°2 de Sebastián Ramos existe una denuncia similar realizada por la diputada kirchnerista María Emilia Soria.

Las legisladoras denunciantes advirtieron en sus presentaciones judiciales que el Decreto 1206/16 firmado por Macri, Peña y Prat-Gay "viola el espíritu" de la Ley 27.260 de Régimen de Sinceramiento Fiscal. Hasta la líder de la Coalición Cívica, la oficialista Elisa Carrió, había exigido excluir a los familiares de funcionarios públicos para evitar "acuerdos de impunidad".

Sin embargo, gracias al decreto publicado el 30 de noviembre en el Boletín Oficial, ahora pueden blanquear "los cónyuges, los padres y los hijos menores emancipados de los sujetos antes mencionado (ver recuadro)". Para eso, los familiares deberán demostrar que los bienes a exteriorizar habían sido adquiridos previamente a la llegada del funcionario público al Estado.

viernes, 12 de agosto de 2016

Imputan a Gabriela Michetti por el dinero que le robaron la noche de las elecciones

El dictamen sostiene que el origen de los fondos podría configurar un "delito de acción pública" y le recomienda a Lijo una serie de medidas de prueba para avanzar en ese sentido.


El fiscal federal Guillermo Marijuan dictaminó hoy a favor de abrir una investigación sobre el origen del dinero que le fue sustraído a la vicepresidenta Gabriela Michetti la noche en que Mauricio Macri ganó el balotaje presidencial.

El dictamen sostiene que el origen de los fondos podría configurar un "delito de acción pública" y, en tal sentido, le recomienda al juez Ariel Lijo una serie de medidas de prueba para avanzar en ese sentido.

El 22 de noviembre pasado se llevaron de la casa de Michetti, en el barrio porteño de Balvanera, 245 mil pesos y 50 mil dólares que estaban guardados en distintos ambientes de la vivienda. 

Michetti explicó que 200 mil pesos eran parte de una donación a la fundación SUMA, que preside; 45 mil pesos estaban dedicados a gastos corrientes y de una refacción edilicia, y los 50 mil dólares eran un préstamo de su pareja para un post-grado de su hijo.

El fiscal acogió favorablemente las denuncias presentadas por el abogado Leonardo Martínez y por los diputados Juan Cabandié y Rodolfo Tailhade, y decidió impulsar la investigación.

Sobre la base de esa denuncia, Marijuán consideró que Michetti podría revestir la calidad de "imputada". 

domingo, 10 de abril de 2016

Imputaron por lavado a CFK, a De Vido y a otros hombres clave de la obra pública K

La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, el ex ministro y diputado nacional Julio De Vido y el financista Ernesto Clarens quedaron imputados por presunto lavado de dinero en la causa contra el empresario kirchnerista Lázaro Báez. La medida fue tomada por el fiscal federal Guillermo Marijuan, luego de la declaración de Leonardo Fariña. El escrito del fiscal, que trascendió ayer en partes, conecta a estos funcionarios con el lavado de activos provenientes de la corrupción en la obra pública. Son los hombres y mujeres que mencionó Fariña durante su indagatoria.


Por Emilia Delfino


Para el juez federal Sebastián Casanello son vitales los detalles que Fariña reveló sobre cómo realizaron las operaciones para fugar dinero negro hacia sociedades offshore en paraísos fiscales sin dejar rastros de los verdaderos dueños del dinero. Todo en financieras que operaban a la vista de las autoridades en la City porteña o en el lujoso barrio de Puerto Madero.
El viernes por la noche, el imputado fue trasladado al penal de Ezeiza, en estricto resguardo de su integridad física. Declaró acogiéndose al programa de protección de testigos e imputados. Eso le permitirá reducir su pena, si sus dichos son corroborados. El magistrado ordenó el viernes por la madrugada allanamientos en Río Gallegos y Chaco, y durante todo el sábado se continuó trabajando para corroborar los dichos del valijero arrepentido.

PERFIL pudo saber detalles de las escenas que Fariña dijo haber presenciado junto a Báez; de las maniobras para fugar millones de dólares al exterior; de las discusiones de Cristina Kirchner y Lázaro Báez tras la muerte del ex presidente, y hasta de una intervención de la Embajada de los Estados Unidos. Pero además, fuentes de la causa, que se mantiene en secreto, confirmaron a este medio que Fariña aportó los nombres de tres personas clave en la ingeniería financiera de lavado y fuga de dinero de Báez. Dos de ellos serían el financista Ernesto Clarens –vinculado a Néstor Kirchner– y Leandro Albornoz, el escribano de Báez y de Kirchner. Es uno de los que figuran en la sociedad que administraba los hoteles de los Kirchner en Santa Cruz.
El fiscal Marijuan entendió que el relato de Fariña comprometió a la ex presidenta. Si bien el imputado no dijo haber presenciado cómo Néstor Kirchner repartía a dedo la obra pública para beneficiar a empresarios que pagaban sobornos a través de sobreprecios en las licitaciones, hizo un relato muy similar al de Elisa Carrió sobre la dinámica de ese sistema. Por eso, Julio De Vido, el encargado de distribuir la obra pública durante la era K, fue uno de los mencionados, al igual que su esposa, Alexandra Minnicelli –encargada de controlar al Estado a través de la Sigen–, y la mano derecha del ex ministro, Roberto Baratta.
Fariña habría mencionado también al ex secretario de Obra Pública José López, al ex presidente del Banco Nación y del Banco Central Juan Carlos Fábrega y al empresario Carlos Wagner, ex presidente de la cámara empresaria de la construcción.

miércoles, 30 de septiembre de 2015

Marijuan lo desestimó pero Interpol lanzó la circular azul para Stiuso

Pese a que el fiscal Guillermo Marijuan pidió desestimar el pedido del Gobierno, Interpol lanzó la 'circular azul' para localizar u obtener información sobre el paradero del ex director general de Operaciones de la Secretaría de Inteligencia Antonio Horacio "Jaime" Stiuso.


CIUDAD DE BUENOS AIRES (Urgente24) Interpol argentina emitió este miércoles (30/09) una "circular azul" para localizar u obtener información sobre el paradero del ex jefe de Operaciones de la ex Secretaría de Inteligencia (Side) Antonio "Jaime" Stiuso, a pedido de la UFI-AMIA, según informa la agencia oficial de noticias Télam.
La llamada "notificación azul" de la policía internacional, según se informa en la página web de la institución, "tiene por objeto la localización o identificación de una persona que resulta de interés en una investigación penal, o la obtención de información relativa a ella".
El pedido había sido hecho la semana pasada por una de las fiscales de la UFI-AMIA, Sabrina Namer, que con sus compañeros de esa unidad están realizando una suerte de auditoría interna y quieren localizar a Stiuso para interrogarlo en principio como testigo.
La circular se anticipó al pedido que hizo ayer el Gobierno nacional de librar una "circular azul" contra Stiuso y que recayó en el juzgado federal 5 de Norberto Oyarbide. Sin embargo, hoy el fiscal Guillermo Marijuan pidió desestimar el pedido por "inexistencia de delito" (ver nota relacionada).
Cabe destacar que a diferencia de las "circulares rojas" que se tramitan para detener a fugitivos de la justicia, las "circulares azules" se lanzan para dar con el paradero de un requerido.
El jefe de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Oscar Parrilli, afirmó esta mañana que no tiene"ninguna duda" de que Estados Unidos "protege" al espía Stiuso, que fue desplazado de la ex Secretaría de Inteligencia (SI) a fines de 2014 y a quien el Gobierno relaciona con la muerte del fiscal especial para la causa AMIA, Alberto Nisman.
"Estados Unidos está protegiendo al exagente de inteligencia Horacio Antonio "Jaime" Stiuso, que hoy se encuentra en el Estado de Florida", aseveró Parrilli en declaraciones a la radio Rivadavia y reclamó que el gobierno de Barack Obama "diga en qué carácter se encuentra este ex agente argentino en aquel país".
Parrilli dijo que "a Stiuso se lo investiga por encubrimiento y enriquecimiento ilícito, pero lo más importante es su participación en la investigación del atentado a la AMIA".
"Lo denunciamos penalmente porque en estos diez años se dedicó a entorpecer a la investigación del atentado contra la AMIA", sostuvo el funcionario.
Cabe destacar que, tal como informó más temprano Urgente24, Parrilli reconoció que "todavía Stiuso no es prófugo de la Justicia, pero su paradero es desconocido", y explicó que por eso se envió a Interpol una alerta color azul. En ese contexto, ¿cómo es que Cristina Fernández acusó a USA de "proteger" a Stiuso? ¿Qué protección precisa Stiuso si no hay contra él una alerta color rojo, tal como las que la Justicia argentina difundió contra ciudadanos iraníes?

¿"Protección" para una persona con alerta color azul?  La Administración K se encuentra haciendo un papelón global (¡otro más!)

Fuentes judiciales ya habian informado, antes que Parrilli, que la Unidad Fiscal AMIA había librado un oficio para que Interpol ubique en el exterior a Stiuso, quien se presume se encuentra en USA, e Interpol informó a los fiscales argentinos que está en etapa de evaluación del pedido de paradero, según la agencia Noticias Argentinas, que recordó que el nivel de alerta es la cédula azul, "la cual implica una solicitud de localización de personas vinculadas a investigaciones penales, pero no significa una detención."  Si no hay una detención solicitada, ¿cómo funcionaría lo de la protección gubernamental estadounidense? (ver nota relacionada).

viernes, 19 de junio de 2015

Marijuán pidió la indagatoria de Lázaro, pero decide 'Tortuga'

Había poco movimiento en tribunales con las causas de corrupción que atormentan al mundo K. Finalmente, este viernes (19/6) el fiscal Guillermo Marijuán pidió la indagatoria del empresario K, Lázaro Báez y su hijo Martín en lavado de dinero. Ahora debe resolver el juez Sebastián Casanello, popular por su lentitud en las causas contra miembros del Gobierno nacional y amigos del poder.


CIUDAD DE BUENOS AIRES (Urgente24).- El juez federalSebastián ‘Tortuga’ Casanello deberá decidir si acepta el pedido del fiscal Marijuán de indagar al empresario K, Lázaro Báez y a su hijo Martín por la presunta comisión del delito de lavado de dinero. Además, el fiscal pidió 96 medidas de prueba en la causa.
Marijuán busca información sobre los 22 millones de dólares que quedaron retenidos en Suiza, los movimientos de 466.000.000 millones de pesos en la cuenta de la compañía Invernes SA ante el Banco Finansur y al reingreso al país de 33 millones de dólares por la venta de bonos de la financiera Financial Net SA.
Ese dinero, según el fiscal, terminó depositado a través de nueve cheques en una cuenta de la empresa Austral Construcciones SA, de Báez, previo paso por Helvetic Service Group SA.
Por eso, el fiscal también pidió la indagatoria para el presidente de esa firma, Marcelo Ramos, y su apoderado Jorge Chueco.
Para Marijuán está probado que tanto los ‘valijeros’ Fariña como Elaskar se contactaron espontáneamente con el equipo del programa Periodismo para Todos de Jorge Lanata para contar la operatoria de envío de dinero hacia el exterior por parte de Báez. El fiscal no cree en los cambios de declaraciones y retractaciones de Fariña y Elaskar y considera que no quedan dudas acerca de que existía una relación entre Báez y Fariña.
En la causa hay documentación que manifiesta que el grupo empresario de Lázaro Báez ya había realizado movimientos de dinero proveniente del exterior que son compatibles con los denunciados. Y que según informes llegados desde Suiza, los Báez tenían dinero allí a punto tal que les congelaron cuentas en ese país.
Como todo esto está probado para el fiscal Marijuán, es que pidió la indagatoria de Báez y otros involucrados.

martes, 23 de diciembre de 2014

Pidieron la indagatoria de Lázaro Báez, pero define Casanello

En la causa de la “Ruta del Dinero K”, el fiscal Marijuán le pidió al juez Sebastián Casanello que cite a indagatoria a Lázaro Báez por la compra de un campo en la provincia de Mendoza, en Tupungato, donde Fariña y Elaskar dijeron que se había adquirido con dinero del empresario K, producto del lavado. Marijuán apura definiciones de Casanello, a quien se cuestiona por su lentitud en la causa y la falta de avances sobre Báez.


CIUDAD DE BUENOS AIRES (Urgente24).- Se le terminan las excusas para las dilaciones del juez Sebastián Casanello, a cargo de la causa por la Ruta del Dinero K, para evadir las pesquisas sobre el empresario Lázaro Báez. Este martes (23/12) al mediodía, el fiscal Guillermo Marijuán decidió pedir la indagatoria de Lázaro por la compra de un campo en Mendoza, donde está procesado Leonardo Fariña, quien realizó la operación y dijo haberla hecho con dinero del empresario K, producto del lavado de dinero.
El reclamo se funda en base a "un análisis armónico de la prueba reunida hasta el momento y sin perjuicio de la existencia de numerosas diligencias que se encuentran pendientes en torno a la actividad de Lázaro Antonio Báez -a saber exhortos internacionales a las repúblicas de Uruguay y Panamá, a la Confederación Suiza, a Estados Unidos de America y a Belice, requerimientos efectuados por su señoría en relación a facturación utilizada por la firma Gotti SA y la que habrá de producirse".
Además, según revela el diario La Nación, establece la fiscalía que considera que la compra de la estancia El Carrizalejo hecha por Fariña "es el imputado Lázaro Antonio Báez y por tal motivo se solicita se reciba declaración indagatoria al nombrado".
"Resultando un pilar fundamental par ala investigación la acreditación de la existencia del delito precedente para poder sostener la imputación de lavado de activos, corresponde valorar aquellos antecedentes recabados respecto del imputado Baez en todos los tribunales del país".
A Casanello le quedan pocos días hábiles de este año para decidir la indagatoria, que se presume que quedará para febrero de 2015 ya que puede argumentar la complejidad de la investigación, cuando termine la feria judicial.

martes, 7 de octubre de 2014

Cuenta regresiva para el juicio oral a Boudou

El fiscal Guillermo Marijuan decidió este martes (7/10) la elevación a juicio oral y público de la causa contra Amado Boudou por la presunta falsificación de documentos públicos del Honda CRX Del Sol modelo 1992.


CIUDAD DE BUENOS AIRES (Urgente24).- Después del revés judicial del 1 de octubre, donde Amado Boudou no consiguió que lo desprocesaran, ahora la causa por el ‘auto trucho’ podría llegar a juicio oral.
La secuencia es esta:
El pasado 1/10, la Sala II de la Cámara Federal porteña confirmó el procesamiento del vicepresidente dictado por el juez Claudio Bonadio por falsificación de documentos.
Luego, Bonadio le envió el caso a Marijuan.
Marijuan requirió este martes 7/10 la elevación a juicio oral y público de la causa contra Amado Boudou.
A partir de ahora, le toca a Bonadio decidir el cierre de la instrucción y la elevación del caso a juicio oral.
Eso podría ocurrir en dos o tres semanas, tras lo cual será sorteado el Tribunal Oral Federal que juzgará a Boudou.
Por la causa del ‘auto trucho’ Boudou y su ex pareja, Agustina Seguín, fueron procesados en agosto por la falsificación de documentos de un auto Honda CRX Del Sol modelo 1992.
Bonadio acusó al vicepresidente de "falsificación ideológica". Boudou le cambió el motor al automóvil en 1995 -modificación nunca registrada- y lo tuvo diez años sin hacer la transferencia, que finalmente se realizó con documentación apócrifa.
En los papeles presentados ante el Registro, hay firmas apócrifas (una de Boudou) y se declara un supuesto domicilio del vicepresidente que en realidad no existe.
Según Boudou en sus declaraciones juradas, compró el auto en julio de 1992 en una concesionaria de Mar del Plata.
Pero según la Justicia en ese momento el auto todavía no había sido importado.
Adempas Boudou no fue su primer dueño. La primera mujer de Boudou, en cambio, dice que lo adquirió en 1993 y que, por ende, era un bien ganancial.

miércoles, 4 de junio de 2014

Lázaro en la mira: Marijuan dio el 'Ok' para colaborar con la justicia de Suiza

El fiscal Guillermo Marijuan se pronunció a favor de colaborar con la justicia de Suiza en el marco de la investigación contra el empresario K Lázaro Báez por lavado de dinero. Ahora será el juez federal Sebastián Casanello quien decida finalmente si envía a dicho país la información solicitada en el exhorto que arribó la semana pasada a Buenos Aires.


CIUDAD DE BUENOS AIRES (Urgente24) El fiscalGuillermo Marijuan aceptó que el juez federalSebastián Casanello colabore con Suiza en la causa de lavado de dinero que investiga al empresario kirchneristaLázaro Báez.
 
Casanello le había dado vista al fiscal para conocer su opinión acerca del pedido de ayuda que realizó la justicia europea tras informar la existencia de fondos congelados por 22 millones de pesos girados desde Panamá a Suiza por Báez.
 
"El resto de lo requerido no existe respecto de las personas imputadas en Suiza", aclaró Marijuan sobre los documentos pedidos por la justicia de Suiza.
 
Según la información trascendida, el fiscal se mostró a favor de "hacer lugar a lo solicitado por el Ministerio Público de la confederación" de ese país. Ahora será Casanello quién decida finalmente si envía a Suiza la información solicitada en el exhorto que arribó la semana pasada a Buenos Aires.
 
En ese documento que llegó a manos de Casanello la justicia suiza reveló que "sociedades relacionadas con la familia Báez" depositaron en ese país "alrededor de 22 millones de dólares" que transfirieron desde Panamá.
 
El documento llegado desde Suiza refleja lo que había dicho originalmente Federico Elaskar, antes del arrepentimiento, cuando aseguró en el programa 'Periodismo para Todos' que Báez sacó decenas de millones de euros de la Argentina por intermedio de sociedades offshore armadas solo con ese fin en Panamá.
 
El escrito que fue recibido por Casanello es un exhorto del Ministerio Público de la Confederación Suiza que lleva la firma de la fiscal federal Angèle Wellauer. Allí pedía asistencia judicial para investigar a Báez. Solicitó, más precisamente ,"una copia de los documentos esenciales" de los procesos existentes "vinculados con la familia de Lázaro Antonio Báez". El fiscal accedió a darle documentación del caso.
 
En el exhorto se explicaba que "los fondos de la familia Báez habrían sido girados, inicialmente, al banco Lombard Odier & CIE y luego transferidos a J. Safra Sarasin SA". Aunque señaló que todavía no se puede establecer "si los fondos -esos 22 millones- tienen un origen corrupto". Además reiteró que la justicia suiza había congelado los activos vinculados a la familia Báez, depositados en esas instituciones bancarias, según publica Infobae.
 
Recordemos que la fiscalía general helvética declaró meses atrás el congelamiento de una cuenta a nombre del hijo del empresario K por US$1,5 millones. Además, envió una nota de "alerta" a todos los bancos suizos (ver notas relacionadas). 

viernes, 1 de noviembre de 2013

Casanello y Marijuán y un posible viaje a Suiza para investigar las cuentas de Báez

Este jueves 31/10 trascendió la noticia de que el subprocurador general de Suiza Paul Xavier Cornu invitó formalmente al juez federal Sebastián Casanello a viajar a Berna para intercambiar información vinculada a la investigación por lavado de dinero en la que está imputado el empresario kirchnerista Lázaro Báez.


CIUDAD DE BUENOS AIRES (Urgente24).-Este jueves 31/10 trascendió la noticia de que el subprocurador general de Suiza Paul Xavier Cornu invitó formalmente al juez federalSebastián Casanello a viajar a Berna para intercambiar información vinculada a la investigación por lavado de dinero en la que está imputado el empresario kirchnerista Lázaro Báez.
Según pudo reconstruir el portal informativo Infobae, la carta con el ofrecimiento de colaboración directa llegó al país la primera semana de octubre.
Casanello dio a conocer el documento a la Cámara Federal que es su tribunal superior. A su vez la Cámara Federal debe pedirle autorización a la Corte Suprema de Justicia para que se realice el viaje, y se conoce que el trámite ya se encuentra en curso.
Sebastián Casanello le comunicó al fiscal del caso Guillermo Marijuán la existencia de una posibilidad de viajar a Suiza. A su vez, Marijuán solicitó viajar a su jefa la Procuradora General de la Nación Alejandra Gils Carbó, la respuesta aún no se dio a conocer.
 De ser autorizados por sus respectivos superiores, Casanello y Marijuán viajarían a Suiza, tal vez, antes de fin de año.
¿Porqué a Suiza?
Se sospecha que en el país europeo existe información sobre la cuenta que abrió la sociedadTeegan Inc, en el banco Lombard Odier y que estaría a nombre de Martín Antonio Báez, uno de los hijos del empresario de obra pública.
 En esa cuenta se habría depositado la cifra de 1,5 millones de dólares y según se denunció, sería una de las tantas cuentas abiertas por Báez y su círculo familiar en ese país.
 En agosto de este año desde el Departamento Federal de Justicia de Suiza informaron a Casanello que no iban a enviar la documentación solicitada desde Argentina. Los argumentos fueron que “las autoridades argentinas no han provisto elementos que permitan fundar la sospecha de una actividad delictiva presuntamente llevada a cabo por las personas sospechadas”.
Casanello había pedido en julio, a través de la Cancillería, que Suiza enviara toda la información de la cuenta a nombres de la sociedad Teegan. Esa solicitud había sido denegada.

jueves, 31 de octubre de 2013

Marijuán pide la indagatoria de su jefa, Gils Carbó

El fiscal federal Guillermo Marijuán le pidió al juez Sebastián Casanello que cite a declarar a su jefa, la Procuradora General de la Nación Alejandra Gils Carbó, porque considera que cometió los delitos de abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público. Es por la designación de Carlos Gonella al frente de la Procuración antilavado (PROCELAC) de manera ilegal.


CIUDAD DE BUENOS AIRES (Urgente24) El fiscal federalGuillermo Marijuán le pidió al juez Sebastián Casanello que cite a declarar a su jefa, la Procuradora General de la Nación Alejandra Gils Carbó, porque considera que cometió los delitos de abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público.
 
Marijuán es fiscal en la investigación iniciada por la denuncia del senador radical Mario Cimadevilla, quién acusó a Gils Carbó de haber designado a Carlos Gonella al frente de la Procuración antilavado (PROCELAC) de manera ilegal. Marijuán determinó que Gonella fue designado sin acuerdo del Senado de la Nación y por eso pide la indagatoria de Gils Carbó. 
 
Cabe destacar que para designar a Gonella no hubo concurso público ni oposición de antecedente, no se envió una terna al Senado y la Cámara Alta no aprobó el pliego de quien fue designado como fiscal de la PROCELAC.
 
Según Infobae, Marijuán recordó en su presentación que Gonella "excluyó" a Lázaro Báez y sus allegados -que debieron ser imputados desde el inicio- de la causa por lavado de dinero en la que está imputado el empresario kirchnerista. Marijuán es el fiscal original de la causa donde está imputado Báez pero cuando comenzó el caso estaba de licencia y Gonella intervino junto al fiscal Ramiro González en el inicio de la causa, cuando Báez fue borrado de la carátula. Por esa situación hay una denuncia radicada en el juzgado federal a cargo deMarcelo Martínez De Giorgi.
 
Marijuán, además de pedir la indagatoria de Gils Carbó y de Gonella, solicitó que la causa que tiene Casanello se sume a la Martínez De Giorgi. 
 
Marijuán diferenció el caso de Gonella de otros casos en los que se designaron subrogantes para reemplazar a fiscales en cargos ya existentes. Para el fiscal este caso es distinto porque "fue ella la que primero generó esos espacios y luego los revistió con funcionarios con atribuciones de magistrados, careciendo de la debida legitimidad y poniendo en peligro, de este modo, toda investigación en la que aquéllos pudieran intervenir asumiendo ese carácter".
 
Para resumir, Marijuán dijo que "queda absolutamente claro que no sólo es ilegal una subrogancia que no respeta el régimen legal previsto de sustitución sino que, además, es reprochable por su ilicitud crear un cargo para investir de "magistrado subrogante" a una persona en particular y ponerla en funciones cuando ella no ha cumplido con las exigencias constitucionales que establecen su consagración como Fiscal de la Nación".
 
El juez Casanello había desestimado la denuncia del senador Cimadevilla. A partir de allí Marijuán recibió 2 amenazas en 48 horas, la última estaba directamente vinculada con Gils Carbó ya que le advertía al letrado: "Si apelás, matamos a tus hijas". Pero resultó aún más llamativa la imputación que la misma Procuradora hizo públicamente contra el fiscal: lo acusó de mostrar un mayor "ímpetu" por la causa Báez, que por otra que involucra al Grupo Clarín, también por lavado de activos. Gils Carbó había comenzado con una campaña de desprestigio contra Marijuán, al acusarlo de utilizar un "doble estándar" a la hora de actuar. 
 
Pero ni las amenazas ni el acoso de la Procuradora imputada impidieron que el fiscal apelara el fallo. Y la Sala I de la Cámara Federal ordenó que se investigara si efectivamente se actuó por fuera de la ley. Luego de la decisión de la Cámara, Marijuán concluyó que Gils Carbó  y Gonella debían ser indagados.
 
Marijuán pide que la Procuradora sea indagada por el delito que está penado por el artículo 248 del Código Penal, que establece: "será reprimido con prisión de un mes a dos años e inhabilitación especial por doble tiempo, el funcionario público que dictare resoluciones u órdenes contrarias a las constituciones o leyes nacionales o provinciales o ejecutare las órdenes o resoluciones de esta clase existentes o no ejecutare las leyes cuyo cumplimiento le incumbiere".
 
Y también por el 253, que señala: " Será reprimido con multa de pesos setecientos cincuenta a pesos doce mil quinientos e inhabilitación especial de seis meses a dos años, el funcionario público que propusiere o nombrare para cargo público, a persona en quien no concurrieren los requisitos legales. En la misma pena incurrirá el que aceptare un cargo para el cual no tenga los requisitos legales".

miércoles, 18 de septiembre de 2013

Karina Jelinek habló con Marijuan y dijo sentirse "amenazada"

Tal como lo había anticipado, la modelo Karina Jelinek se presentó este miércoles 18/09 cerca del mediodía ante la Justicia y fue recibida por el fiscal Guillermo Marijuan en el marco de la causa que investiga la ruta del lavado de dinero k, en la cual está involucrado su marido, Leonardo Fariña y que fue dada a conocer tras la investigación del periodista Jorge Lanata en su programa “Periodismo para todos”.


CIUDAD DE BUENOS AIRES (Urgente24).-Tal como lo había anticipado, la modelo Karina Jelinek se presentó este miércoles 18/09 cerca del mediodía ante la Justicia y fue recibida por el fiscal Guillermo Marijuan en el marco de la causa que investiga la ruta del lavado de dinero k, en la cual está involucrado su marido, Leonardo Fariña y que fue dada a conocer tras la investigación del periodista Jorge Lanata en su programa “Periodismo para todos”.
A la salida, y acosada por la prensa, Jelinek expresó
"Vine a ponerme a disposición de la Justicia porque estoy preocupada...no sé qué va a pasar con los bienes del matrimonio. Tuve una charla con el fiscal Marijuan y fue muy positiva", contó brevemente a la prensa al salir de Tribunales.
Ocurre que, la modelo se presentó ante el fiscal federal Guillermo Marijuán para ponerse a disposición de la Justicia y para reclamar que ante un eventual procesamiento de su marido su patrimonio sea preservado de posibles embargos por esa medida.                                                                                                                                 Ocurre que la ex pareja que componían Jelinek y Fariña se encuentra actualmente tramitando el divorcio y los bienes que obtuvieron en los dos años de casados, son gananciales.
El abogado de la modelo expresó, para despejar dudas "No vino a declarar. Marijuan la escuchó. Fue una presentación sencilla. Ella no tiene acceso a la causa penal", añadió durante un breve intercambio con los periodistas apostados en el lugar.
El diálogo de Karina Jelinek y el Fiscal Marijuán
La modelo en diálogo con el fiscal Guillermo Marijuán dijo sentirse "amenazada" y que Fariña "se pone violento" cuando concurre al que era el domicilio conyugal, por lo cual solicitó custodia policial.
Dentro del edificio se dirigió al quinto piso, sede de la fiscalía, se sacó fotos con policías, empleados judiciales y público que la esperaba en el pasillo y después hizo lo mismo con empleados de Marijuán.
Adentro de Comodoro PY incluso recibió gritos de aliento, elogios a su belleza por parte de funcionarios judiciales y agentes y algún comentario de reproche hacia su marido.

martes, 6 de agosto de 2013

Piden que Cristina sea investigada por lavado por los terrenos de El Calafate

El precandidato a diputado nacionalFernando Sánchez pidió hoy a la Justicia federal que incluya a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner en la causa penal sobre el empresario kirchnerista Lázaro Báez, por terrenos en los que presuntamente comparten la propiedad.


Sánchez, 'número dos' de la diputada Elisa Carrió, hizo la presentación ante el fiscal federal Guillermo Marijuán, según informó un comunicado del actual legislador porteño por CC-ARI.
La ampliación de denuncia recoge la información que publicó en su edición del sábado el diario La Nación sobre una presunta cesión "en permuta" que habría hecho a Báez y su empresa Austral Construcciones S.A. de un terreno en El Calafate.
La nota del precandidato sostuvo que éste "ha informado al fiscal de lo que ha publicado La Nación: "La Presidente de la Nación comparte en partes iguales el terreno en condominio con Lázaro Báez".
Se trata, agregó, de "tierras fiscales que la jefa del Estado habría adquirido en 2006 a 1,19 pesos el metro cuadrado, y dos años después permutó la mitad a la empresa Austral Construcciones, propiedad de Báez".
Terreno 'pantanoso'. La investigación de La Nación determinó que en 2006, mediante elDecreto 481, el municipio de El Calafate le adjudicó a la actual Presidenta la posibilidad de adquirir un terreno fiscal destinado a chacra.
Al año siguiente de la compra, el terreno fue anotado en el Registro de la Propiedad Inmueble de Santa Cruz. "Allí, la Presidenta declaró que la compró a 104.449 pesos, lo que equivale a 1,19 pesos el metro cuadrado. Su bajo valor fue explicado por ser zona rural", señaló el matutino.
La investigación aportó además una copia de la escritura traslativa de dominio donde se observa que el 11 de julio de 2008, Austral Construcciones, la empresa de Lázaro Báez, le compró a "Cristina Elisabet Fernández" 50% de ese bien, mediante "una permuta por 150.000 pesos", aunque no se dice contra que activo se canjeó.
Según publicó también el mismo diario, en el anexo A correspondiente al detalle de bienes del año 2009, la Presidenta incorporó la mitad del terreno en su declaración jurada, al que declaró por un valor de 65.280 pesos.
En su presentación, el legislador opositor no sólo pidió que "se investigue a la Presidente de la Nación Cristina Kirchner por lavado de dinero", sino también "por haber omitido en su declaración jurada la propiedad de un terreno en sociedad con Lázaro Báez".
El fiscal Marijuán y el juez federal Sebastián Casanello investigan a Báez por presunto lavado de dinero de unos 55 millones de euros que habría sacado del país a través de empresas fantasmas creadas en el extranjero, según reveló en abril el programa de Jorge Lanata Periodismo Para Todos (PPT).
Asimismo, las diputadas nacionales Patricia Bullrich (Unión por Todos) y Laura Alonso (Pro) anunciaron que este lunes o martes iban a presentarse en la Oficina Anticorrupción para exigir la inmediata intervención del organismo para que obligue a la Presidenta a devolver el terreno de El Calafate.
De hecho las mismas Elisa Carrió y Mariana Zuvic, de la Coalición Cívica-ARI, también tenían previsto pedir que los fiscales que investigan a Báez y sus familiares por lavado de dinero incluyan el nuevo dato en las causas.

domingo, 21 de julio de 2013

Piden investigar un misterioso jet que desapareció tras la muerte de Kirchner

Un vuelo sospechoso, un avión privado desaparecido tras la muerte del ex presidente Néstor Kirchner, bolsos y empresarios K. Una nueva historia se sumará a la causa del Lázarogate tras la feria judicial, que gira en torno a un avión: un Lear Jet, modelo 25D, matrícula LV-BZC. Pertenecía a tres empresarios kirchneristas, uno de ellos es Carlos Robustiano Gauna, ex funcionario de El Calafate y amigo de Néstor, ex esposo de Liliana Korenfeld, actual superintendenta de Servicios de Salud.


Gauna y otros dos empresarios Kcompraron el jet para fundar una compañía aérea en El Calafate. El principal negocio era transportar personal y materiales de mineras a Santa Cruz. Gauna también buscaba instalar un depósito fiscal en esa ciudad.
Pero los socios se pelearon y uno de ellos inició acciones legales contra Gauna y Julián de Escurra, acusándolos de haber robado el Lear Jet. En dicho expediente, en la Justicia de San Fernando, el socio denunciante y los pilotos dejaron testimonios llamativos.
La diputada Graciela Ocaña enviará al fiscal federal Guillermo Marijuán copia de la causa de San Fernando, donde consta la declaración del piloto, y presentará un pedido para que se investigue el último vuelo de ese avión. El 14 de noviembre de 2010, dos semanas después de la muerte de Kirchner, el avión desapareció. El día de la muerte del ex mandatario, el jet había llevado a sus dueños a El Calafate para despedir a Kirchner. Pero el 14 realizó un último vuelo, según consta en la causa: salió a las 14.13 de San Fernando con dos pasajeros de unos 35 años, y dos bolsos cada uno. Ese vuelo no fue piloteado por el piloto de la nave, sino por otro: Martín Arcidíacono, quien declaró los detalles del vuelo en la causa. Una vez en Uruguay, el piloto debió viajar en un vuelo de línea de regreso a Buenos Aires. Regresó luego por orden de uno de los dueños para volarlo hacia Florida. La orden fue dejarlo en Fort Lauderdale, entregar las llaves y volver.
Ocaña quiere que la Justicia investigue quiénes son los dos pasajeros. Sospecha de ese vuelo porque la supuesta operatoria “resultaría similar a la realizada por Leonardo Fariña y Federico Elaskar”, del caso Báez y los famosos bolsos de dinero. Los pasajeros de este jet podían volar sin dejar rastros. Lo admitieron los pilotos y lo confirma un periodista cordobés que viajó con los dueños del avión, el día de la muerte de Kirchner, rumbo a El Calafate: “En los aeropuertos de El Calafate y San Fernando nadie nos pidió los nombres o documentos”.

jueves, 23 de mayo de 2013

Revés para Lázaro: La causa por la bóveda vuelve a Buenos Aires

Antes de dejar su cargo, la jueza Ana Álvarez de Río Gallegos determinó por "cuestiones formales" devolverle al juez Casanello la causa por la denuncia de Elisa Carrió sobre la existencia de una bóveda en la casa del empresario K.



CIUDAD DE BUENOS AIRES (Urgente24). La jueza de Río Gallegos, Ana Álvarez, devolvió a Buenos Aires la causa iniciada a partir de la denuncia de la diputada Elisa Carrió por la presunta existencia de una bóveda con dinero en la casa del empresario K Lázaro Báez.
Esto quiere decir que la causa vuelve al juzgado federal a cargo de Sebastián Casanello, quien se había sacado el tema de encima al enviar el expediente a Santa Cruz.
 
Fuente judiciales citadas por el canal TN señalaron que Álvarez argumentó su decisión en "cuestiones formales". 
 
Álvarez le tomó declaración en la noche del miércoles aFabián Coli, de quien se sospecha que hizo trascender las imágenes de la casa de Báez que ilustraban el presunto desmantelamienta de la bóveda. 
 
Las imágenes fueron aportadas al juez Casanello, quien investiga el Lázarogate, por Carrió. Péro éste alegó una "incompatibilidad" porque los hechos habían acontecido fuera de su jurisdicción. Entonces envío la causa a Álvarez. 
 
La medida había sido apelada el mismo jueves por el fiscal Guillermo Marijuán
 
Pero la magistrada se la devolvió. Álvarez está a pocas horas de abandonar su cargo, que tomará otra jueza, Andrea Belinda Askenazi Vera, quien tendría lazos directos con el cristinismo.

Lázarogate: El fiscal apeló el envío de la causa a Santa Cruz

El fiscal Guillermo Marijuan apeló la decisión del juez Sebastián Casanello -a quien Elisa Carrió calificó como "encubridor de Báez"- de enviar a Santa Cruz la causa contra Lázaro Báez por lavado de dinero.



CIUDAD DE BUENOS AIRES (Urgente24El fiscal Guillermo Marijuan apeló la decisión del juez Sebastián Casanello de enviar a Santa Cruz la causa contra Lázaro Báez por lavado de dinero.  
 
Recordemos que Casanello, que lleva adelante la investigación y que fue tildado por Elisa Carrió como "un encubridor de Báez", había rechazado las nuevas pruebas de la diputada por no ajustarse a la causa, y la envió a la Justicia Federal de Río Gallegos.
 
Casanello tomó dos decisiones inmediatas luego de la denuncia en la que Carrió mostró pruebas de que Lázaro Báez había desmontado parte de su casa en Río Gallegos.
 
El juez, que tiene a cargo la investigación por lavado de dinero contra el empresario kirchnerista, envió la denuncia a la justicia de Río Gallegos y además ordenó la protección de los testigos que fueron quienes revelaron el desmantelamiento de una bóveda en la casa de Báez.
 
Casanello consideró que la denuncia de Carrió no se ajusta a lo que él tiene bajo investigación por lavado de dinero y la envió a la justicia federal de Río Gallegos.
 
Ayer, la diputada denunció en la Justicia que Báez habría sacado de una bóveda de su propiedad dinero, armas y documentos que podrían servir como pruebas para la investigación.
 
La legisladora hizo la presentación ante el fiscal federal Guillermo Marijuan, quien imputó a Báez, y habría aportado además una importante cantidad de fotos sobre el supuesto vaciamiento de las cajas que habrían estado en una propiedad del empresario en Río Gallegos.
 
También denunció que  Casanello "es un espía, un encubridor de Lázaro Báez". "La autoincriminación de Báez es total: en las fotos se lo ve sacando las cosas. Sacó dinero, papeles, algunos papeles fueron quemados y muchas armas, se ve a Lázaro Báez sacando las cosas", insistió Carrió en diálogo con radio 'Mitre'.
 
Ayer, Carrió presentó fotos en la Justicia que indican que Lázaro Báez desmontó una bóveda que tendría en la cava de su chacra.  Inmediatamente después de esta revelación, el empresario K convocó a la prensa local para mostrar su casa.
 
"Casanello es un espía de Lázaro Báez que le mandó la documentación por eso montó lo de anoche. Ya sabía", dijo la diputada. "Es un juez de Cristina (Kirchner)", alertó.
 
"La sociedad tiene que salir a defender al fiscal Guillermo Marijuán, este pueblo debe decidir vivir en la verdad", indicó. Y anunció: "Estoy preparando un juicio político contra la Procuradora de la Nación porque es un ariete de las mafias". "Lo vi muy preocupado a Marijuan, hay que defenderlo y Gils Carbó lo ataca, yo estoy preparando una denuncia contra ella", agregó.
 
"Le digo al Ministro del Interior que no le toquen un pelo a las personas involucradas. Que no toquen nada porque me voy del país a denunciarlos. La Presidente es la verdadera dueña, Lázaro es un testaferro, De Vido es un empleado", dijo Carrió.
 
"El hombre más peligroso es Cristóbal López, me iré a Estados Unidos para evitar la compra de Petrobrás de manos de Cristóbal y la Presidente", advirtió.

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