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viernes, 12 de junio de 2015

A indagatoria: Citaron a Fariña y Eláskar por presunto lavado de dinero

El juez federal Sebastián Casanello citó nuevamente a declaración indagatoria a Leonardo Fariña y al financista Federico Elaskar por nuevos hechos de lavado de dinero en la causa en la que ya están procesados por ese delito.


CIUDAD DE BUENOS AIRES (Urgente24).-El juez federal Sebastián Casanello citó nuevamente a declaración indagatoria al valijero “K” Leonardo Fariña y al financista Federico Elaskar por nuevos hechos de lavado de dinero en la causa en la que ya están procesados por ese delito.
Elaskar fue citado para el 14/07 y Fariña, preso en una causa por evasión de impuestos, para el 16. Ambos ya están involucrados en causas relacionadas con hechos de supuesto lavado.
Fariña está procesado por diversos hechos de lavado de dinero, entre ellos por la compra-venta de la estancia "El Carrizalejo". Se trata de un campo que compró en diciembre de 2010 en comisión por cinco millones de dólares en efectivo y que dos años después le vendió en 1.800.000 millones a Roberto Erusalimsky.
Ante la Justicia, Fariña declaró que los cinco millones de dólares se los había dado Báez y el momento de la operación coincidía con la época en que Fariña estaba trabajando para "Austral Construcciones", la compañía más importante del empresario K.
Elaskar también está involucrado en la causa sobre la ruta del dinero K, en la que se investiga el supuesto lavado de millones de euros a través de empresas fantasmas presuntamente del empresario kirchnerista Lázaro Báez. El caso fue denunciado hace tres años en el programa Periodismo Para Todos causando gran conmoción.

jueves, 8 de mayo de 2014

Lázarogate: Procesamiento para Elaskar y Fariña; Báez, indemne (por ahora)

El juez federal Sebastián Casanello procesó este miércoles sin prisión preventiva a Leonardo Fariña y Federico Elaskar en la causa por "lavado de activos" por supuestas maniobras para blanquear sumas de dinero por medio de una financiera conocida como "La Rosadita". En la causa está imputado el empresario ligado a la familia presidencial, quien fue sobreseído en un caso paralelo en la que estaba acusado de extorsión.


CIUDAD DE BUENOS AIRES (Urgente24). El juez federal Sebastián Casanello procesó este miércoles sin prisión preventiva a Leonardo Fariña y Federico Elaskar en la causa por "lavado de activos" por supuestas maniobras para blanquear sumas de dinero que serían del empresario K Lázaro Báez por medio de la financiera SGI, concida como "La Rosadita". 
 
En otro fallo, Casanello sobreseyó al empresario vinculado a la familia Kirchner en una causa por extorsión que Elaskar había iniciado contra Báez. 
 
Casanello aceptó un pedido del fiscal Guillermo Marijuan y liberó de responsabilidad penal al dueño de Austral Construcciones en un expediente en el que se lo acusaba de extorsionar a Elaskar para vender la financiera SGI.
 
La misma resolución favoreció al contador de Báez, Daniel Pérez Gadín. 
 
Elaskar es el joven que había denunciado a Báez y a sus allegados en una entrevista con el periodista Jorge Lanata en el programa Periodismo para Todos. Días después de su primera aparición pública, bajó el tono de sus declaraciones pero la investigación siguió su curso por impulso del fiscal -ahora suspendido- José Mária Campagnoli.
 
"Si no vendés, vas a terminar como Sebastián Forza", es la frase que le adjudicaban a Pérez Gadín. Para el fiscal Marijuan no hay pruebas que acrediten que verdaderamente existieron presiones para que Elaskar se desprenda de su empresa, ubicada en un lujoso edificio de Puerto Madero. Es por ello que Casanello se vio obligado a cerrar la instrucción y sobreseer a los imputados.
 
En cuanto a los procesamientos, el magistrado se apoyó en 3 pilares: los incrementos patrimoniales injustificados; la inexistencia de actividades económicas y comerciales; y la vinculación o conexión con actividades delictivas. 
 
En base a lo expuesto, Casanello trabó un embargo por $35 millones de pesos contra Fariña y por $27 millones en el caso de Elaskar. 
 
La medida incluye la incautación del departamento en el que el "valijero" vivió con su ex esposa, la modelo y vedette Karina Jelinek, que se encuentra ubicado en la avenida del Libertador 2434.
 
También fueron embargados los siguientes activos: una BMW X6; una Ferrari; las acciones de tres sociedades que habrían sido utilizadas para canalizar parte de las operaciones que están siendo investigadas; y un campo situado en la localidad mendocina de Tunuyán, que -se cree- se compró con dinero de Lázaro Báez.

jueves, 12 de septiembre de 2013

A seis meses de la investigación, se comprueban nexos entre Rossi y Elaskar

A seis meses de descubrirse "La ruta del dinero k", que pasó por las estruendosas declaraciones de Federico Elaskar y Leonardo Fariña, se habló también del esposo de la vedette Ileana Calabró, Fabián Virgilio Rossi. Todos estos datos nos llevan a un solo camino: Lázaro Baéz. Según publica la web de noticias OPI Santa Cruz, quedó demostrado, que Rossi está ligado a dos compañías panameñas cuyas siglas son SGI. Esto demuestra un nuevo nexo que lo compromete con Federico Elaskar, además de la ya archiconocida tarjeta de presentación que el periodista Jorge Rial publicó en Twitter, en donde Rossi aparece como representante del Departamento Comercial de esta financiera.


CIUDAD DE BUENOS AIRES (Urgente24).-Transcurrieron seis meses desde que se descubrió, en el programa del periodista Jorge Lanata “Periodismo para Todos” la denominada “ruta del dinero k”, que pasó por las estruendosas declaraciones de Federico Elaskar y Leonardo Fariña, se habló también del esposo de la vedette Ileana Calabró, Fabián Virgilio Rossi. Todos estos datos nos llevan a un solo camino: Lázaro Baéz.
Según publica la web de noticias OPI Santa Cruz, quedó demostrado, que Rossi está ligado a dos compañías panameñas cuyas siglas son SGI. Esto demuestra un nuevo nexo que lo compromete con Federico Elaskar, además de la ya archiconocida tarjeta de presentación que el periodista Jorge Rial publicó en Twitter, en donde Rossi aparece como representante del Departamento Comercial de esta financiera.
Ocurre que, frente a las mediáticas defensas que realizó su esposa en los diferentes programas de chimentos, donde contó que Rossi tiene una empresa llamada VR CONSULTORA.
Allí se puede observar que el mail de contacto de dicha empresa es fabian@vrconsultora.com.arque casualmente es el mismo mail que figura en el Registro de Dominio de la web de la compañía MKTL CORPORATION en donde Rossi figura como Logistic Management. Hasta se puede ver el domicilio declarado en Panamá: Calle 50 Torre Global Bank Piso 25.
Tal como señala OPI Santa Cruz y diferentes medios, con esta Consultora, Rossi organizó en Panamá, en junio de 2009, la Semana de la Moda Argentina, en el Salón Las Perlas del Club Unión. El evento fue auspiciado por la Cancillería Argentina y la Embajada de la República Argentina en Panamá.
El teléfono de contacto que figura en la web de VR CONSULTORA es un número celular (011-53525589) y el domicilio es Lavalleja 1229. Según Telexplorer, en ese domicilio sólo hay registrados números a nombre de Roberto Picardi.
Otro hecho que lo vincula, según el medio, es que comparte dirección IP con otra conocida página web en esta trama: SGI ARGENTINA S.A. que es la financiera que Elaskar habría usado para fugar más de 50 millones de euros hacia el exterior.
Ambas webs, MKTL CORP. y SGI ARGENTINA S.A. estaban alojadas en los servidores de la consultora Organización y Consultoría Internacional (OACI S.A.), de Daniel Pérez Gadín, el contador de Lázaro Báez, la cual se ubica en una oficina contigua a la de SGI en Madero Center.
Señala Opi Santa Cruz que, en el portal Whois podemos comprobar que la web oacisa.com.ar fue registrada con el mismo domicilio original de la Consultora de Pérez Gadín: Reconquista 715 – 10 C. Luego se mudaron a la oficina contigua a la de Elaskar en Madero Center: Juana Manso 555 – 7B.
Algunos puntos a recordar:
Entre las firmas que trajo la investigación de la “ruta del dinero k” se encuentran:
 OACI S.A: figura inscripta en un Boletín Oficial del año 1999 con dos socios: Pérez Gadín y Oscar Osvaldo Guthux, gerente de finanzas de Valle Mitre, grupo que administra el Hotel Alto Calafate, que pertenecía al expresidente argentino Néstor Kirchner y que es administrado por el empresario kirchnerista Lázaro Báez.
Guthux además es el actual presidente de TRALINE S.A., la compañía que compró en US$ 14 millones el campo El Entrevero, ubicado en José Ignacio, Uruguay.

Es necesario recordar que en el allanamiento a La Rosadita surge el dato de que allí había una línea directa con los números de Báez.

miércoles, 12 de junio de 2013

Elaskar no quiere hablar de Panamá

Federico Elaskar, ex dueño de la financiera SGI conocida como 'La Rosadita', volvió a declarar ante la Justicia y aseguró que el contador Daniel Pérez Gadín, quien supuestamente trabajaba para Lázaro Báez, le debe 750 mil dólares por la venta de dicha financiera. Pero no quiso responder cuando lo consultaron sobre la empresa de Martín Báez en Panamá.


CIUDAD DE BUENOS AIRES (Urgente24) El financistaFederico Elaskar volvió a declarar este miércoles (12/06) ante la Justicia federal, en el marco de la causa por lavado de dinero que involucra al empresario kirchnerista Lázaro Báez.
 
Elaskar aseguró que el contador Daniel Pérez Gadín, quien supuestamente trabajaba para Lázaro Báez, le debe 750 mil dólares por la venta de su financiera SGI, conocida como "La Rosadita". Pero cuando le preguntaron sobre Teegan Inc, la empresa en Panamá de la que sería apoderado Martín Báez (hijo de Lázaro Báez), Elaskar no dio explicaciones, según trascendió.
 
Cabe recordar que la versión indica que Teegan Inc es la firma con la cual Martín habría girado a Panamá parte del dinero de su padre como parte de una operación de lavado de dinero.
 
Al declarar por segunda vez como imputado por presunto lavado de dinero para Báez, Elaskar justificó su fortuna en una herencia que habría recibido del padre, ya fallecido, y además aseguró que trabaja "desde los 21 años", según informó su abogado defensor, José Manuel Ubeira.
 
El financista explicó que vendió SGI por 1,5 millón de dólares a una sociedad que le pagó US$750 mil y quedó debiendo otro tanto, e identificó a Pérez Gadín como deudor físico, quien según medios uruguayos habría comprado para Báez un campo por 14 millones de dólares en cercanías de Punta del Este. 
 
Gadín también había sido señalado como el hombre a quien Lázaro Báez habría designado para auditar la tarea que realizó Leonardo Fariña, ante un importante faltante de dinero que sería el motivo del distanciamiento entre ambos.
 
Recordemos que Fariña llegó a afirmar en una de las filmaciones que él tenía un plan para introducir US$ 160 millones en el circuito financiero ('lavarlo', se supone), y que malos entendidos con Báez complicado todo y terminaron distanciándolo del empresario santacruceño, a quien ya no le permiten verlo. Aparentemente, hubo un faltante de dinero y Báez sospechó de Fariña.
 
Los dichos 'off the record' de Fariña fueron corroborados 'on the record' por Federico Elaskar, ex dueño de la financiera SGI Bursatil Sociedad De Bolsa S.A., con sede en el Madero Center, que se encargaba de estructurar las sociedades en Belize y Panamá, depositarias de la fortuna no declarada de Lázaro Báez e hijos (ver notas relacionadas).
 
Volviendo a la indagatoria de Elaskar, el hombre de negocios amplió durante 4 horas su declaración ante el fiscal Guillermo Marijuan. 
 
En la causa está acusado sobre supuestas maniobras de lavado de la financiera SGI S.A, a través de la cual se habrían enviado millonarias sumas de dinero al exterior.
 
Elaskar declaró hoy luego de que el lunes lo hiciera ante el juez Sebastián Casanello y negara conocer a Báez. También acusó al periodista Jorge Lanata de hacer "una operación para voltear el Gobierno".
 
"No conozco a Lázaro Báez, ni a su hijo Martín, ni a su familia", había asegurado el financista ante el juez, en contradicción con lo que había dicho en el programa "Periodismo Para Todos" al que había asegurado que creó empresas off shore en el exterior para lavar unos 55 millones de euros de Báez.
 
Elaskar le dijo al magistrado que dijo eso en el reportaje "recuperar lo que le debían de la venta de la financiera SGI y porque a Lanata le servía para su programa y para pegarle al Gobierno".
 
El financista había dicho que Pérez Gadín lo amenazó de muerte si no le vendía su empresa."Me rectifiqué. No existieron las amenazas", declaró Elaskar.
 
Por su parte, Fariña declaró durante 12 horas y reconoció que trabajó para Báez y que participó como intermediario de la compra de campos en Tupungato, Mendoza, para el empresario. Pero negó haber sacado del país en país bolsos con dinero (lo que había dicho en televisión), y dijo que fueron viajes de turismo.

Fabián Rossi aterrado: teme que Fariña y Elaskar lo hayan "tirado abajo de un tren"

Ayer declararon en Tribunales los principales implicados en la causa que investiga el lavado de dinero y las denuncias contra el empresario Lázaro Báez: Federico Elaskar y Leonardo Fariña, quienes aparecieron en el programa debut de"Periodismo para todos", el ciclo de Jorge Lanata.


El tercer implicado es Fabián Rossi, el marido de Iliana Calabró, quien por estas horas arma su estrategia judicial, tras contestarle a Lanata y desafiarlo a que muestre pruebas sobre sus viajes a Panamá y su supuesta doble vida en ese país.

Ayer fue un día de nerviosismo para Rossi. Según pudo saber en exclusivaRatingCero.com, el miedo del ex imprentero es que en su declaración, Fariña y Elaskar -para desvincularse del caso- lo hayan inculpado de actividades ilícitas en torno a la causa.

"El temor de Rossi es que para limpiarse le echen el fardo a él", dijo una fuente cercana al matrimonio Rossi-Calabró en las últimas horas. Teme que sea llamada a testificar la mujer a la que se lo vincula en Panamá

También pudimos saber que la famosa "grabación" que tendría Lanata sobre la eventual vida paralela del marido de Iliana en aquel país proviene de la cámara oculta que se realizó a Fariña. Es el marido de Jelinek quien lo dijo en la nota que salió al aire en el debut del periodista político.

Ese fragmento de la cámara oculta no se vio, pero sí lo verá el juez, quien obtuvo la grabación completa "en crudo" -sin editar- de esa filmación como parte de la causa. Por ende, si el juez da por hecho los dichos de Fariña sobre la supuesta"mujer de Rossi en Panamá", puede indagar sobre ello y de dar por cierto que la mujer existe, también sospechar que ésta podría saber algo acerca de la cuestión de fondo (el armado de sociedades anónimas en ese país para lavar dinero del empresario Báez).

"Lo de la cuestión personal de Rossi está a disposición de la Justicia", dijo Lanata en el tercer programa de "Periodismo para todos" y a eso se refería con su afirmación. Por eso el miedo del marido de Iliana de lo que de allí pueda salir, o que ayer, con el fin de desvincularse, Fariña y Elaskar "lo hayan tirado abajo de un tren".

lunes, 10 de junio de 2013

Elaskar insiste con la "operación de Lanata" (mientras Cúneo profundiza)

Durante seis horas, Federico Elaskar, ex dueño de la financiera SGI, intentó demostrar ante el juez Sebastián Casanello que todo "fue una operación de Jorge Lanata para voltear el Gobierno". En tanto, esta noche Santiago Cúneo, quien tuvo actividad comercial como cliente de Lázaro Báez, mostrará en el programa "1+1=3" la segunda parte del informe sobre cómo se originó el dinero de los bolsos.


CIUDAD DE BUENOS AIRES (Urgente24) El financistaFederico Elaskar, ex dueño de la financiera SGI, declaró este lunes (10/06) ante la Justicia durante aproximadamente 6 horas, buscando demostrar que hubo "una operación de Jorge Lanata para voltear el Gobierno". Así lo informó su abogado, José Manuel Ubeira, tras la declaración de su cliente ante el juezSebastián Casanello y el fiscal Guillermo Marijuan en la causa por presunto lavado de dinero donde está imputado el empresario K Lázaro Báez.
Elaskar desmintió sus propias declaraciones en el programa 'Periodismo para todos', donde habló sobre presuntas maniobras ilegales, e insistió en que lo hizo para "recuperar lo que le debían de la venta de la financiera SGI y porque a Lanata le servía para su programa y para pegarle al Gobierno".
 
Los dichos de Elaskar ante la Justicia, dijo el letrado, tuvieron como fin demostrar que "fue una operación de Lanata para voltear al Gobierno".
 
En tanto, ante los periodistas, Elaskar aseguró: "no conozco a Lázaro Báez, ni a su familia, y con Fariña no hice ninguna operación, solamente me acercó a los compradores de SGI".
 
Por otra parte, minimizó los reportes de la Unidad de Información Financiera (UIF) que daban cuenta de maniobras sospechosas en las que estaría involucrado y dijo que no tiene "nada que hablar" con el empresario Leonardo Fariña, quien continúa dentro de los Tribunales.
 
Las indagatorias de ambos habían sido pedidas por el fiscal Ramiro González, quien reemplazaba a su colega Marijuan al inicio de la causa. Elaskar y Fariña habían conseguido que Casanello les otorgara una postergación de su indagatoria, que estaba prevista inicialmente para el lunes pasado (ver nota relacionada).
 
# Los $4.899.600 por año  
 
En tanto, esta noche en el programa "1+1=3", por la señal Metro, se mostrará la 2da. parte del informe sobre cómo se llenaron los bolsos con dinero que circularon desde la Casa Rosada a Santa Cruz, y que implican a Báez. Y se mostrará la forma en que ganaba, en negro, $4.899.600.  
 
La revelación la realiza Santiago Cúneo, quien tuvo actividad comercial como cliente de Lázaro Báez, y a quien el juez Casanello probablemente debería citar como testigo en la causa. 
 
Cúneo denunció que Báez tenía varias concesiones petroleras con al menos 7 pozos en explotación. Báez habría utilizado ese crudo para refinarlo en una empresa perteneciente al empresario Jorge Sambucetti (Rhasa), en la localidad de Bahía Blanca, y posteriormente, en una irregular venta que incluyo transporte y venta de fuel oil a la empresa Enarsa, que registraría ese combustible entre su portfolio de importaciones.
 
Es decir que habría crudo argentino que, gracias a que gran parte de la operatoria es en negro, termina apareciendo como crudo importado, y el Tesoro Nacional pagando por ello.
 
Báez tiene 2 empresas que realizan actividades con el petróleo: Misahar S.A. y EPSUR. La denuncia se refiere a EPSUR, quien según él, que no aparecería en el registro correspondiente en la Secretaría de Energía de la Nación.
 
La hipótesis de Cúneo consiste en que el dinero que vieron el “valijero” Leonardo Fariña y Federico Elaskar era producto de estas actividades irregulares de Epsur S.A.

jueves, 6 de junio de 2013

Casanello inhibió los bienes de Fariña y Elaskar (los de Lázaro no)

El polémico juez federal Sebastián Casanello ordenó la inhibición general de bienes de Leonardo Fariña y de Federico Elaskar en el marco de la causa por lavado de dinero, pero no así los de Lázaro Báez. Anoche, con una fundamental demora, el magistrado había allanado el Banco de Santa Cruz en busca de las -ya vaciadas- 14 cajas de seguridad del empresario K y este jueves (06/06) allanó su chacra y un galpón.


CIUDAD DE BUENOS AIRES (Urgente24) El juez federal Sebastián Casanello ordenó este jueves (06/06) la inhibición general de bienes del empresario Leonardo Fariña y del financista Federico Elaskar en el marco de la causa por lavado de dinero. Esta medida había sido solicitada por el primer fiscal que intervino en el caso,Ramiro González, al pedir la indagatoria de ambos.
Recordemos que los bienes de Fariña están inhibidos desde hace meses por orden de la justicia federal de La Plata debido a deudas de impuestos a las ganancias e IVA. Por ese motivo, Casanello pidió ser notificado en caso de que se levante la medida.
 
Fariña y Elaskar tenían que declarar ante Casanello el pasado lunes, pero el magistrado les concedió más tiempo, postergando sus indagatorias para el próximo lunes 10/06. Sin embargo, parece que se demorarán aún más. El abogado Iván Mendoza, defensor del marido de la modelo Karina Jelinek, pidió una nueva prórroga argumentando la gran cantidad de cuerpos del expediente.
 
En tanto, Elaskar nombró como nuevo abogado defensor a José Manuel Ubeira, quien supo asesorar al ex policía Juan José Ribelli, involucrado en la causa AMIA.
 
Por otra parte, y con el 'delay' que lo caracteriza, Casanello ordenó anoche el allanamiento de las 14 cajas de seguridad que tenía Lázaro Báez en el Banco de Santa Cruz, donde se desempeñó como cajero en sus inicios hasta convertirse en multimillonario empresario de la obra pública. Se llevaron 7 cajas, seis de ellas de cartón y una de color verde de mayor porte y peso. Desde Santa Cruz la oposición denuncia que hace más de una semana queMartín Báez vació las cajas (ver nota relacionada).
 
Este jueves, el juez también ordenó el allanamiento de un galpón del empresario K donde se habría hallado su "flota negra" de vehículos, y horas después Gendarmería allanó la chacra donde habría estado la bóveda.

lunes, 3 de junio de 2013

"Fariña y Elaskar no declararon. Es que no les pasaron el guión de esta semana"

El empresario Leonardo Fariña y el financista Federico Elaskar consiguieron que el juez Sebastián Casanello -cercano a La Cámpora- postergara hasta el 10 de junio sus declaraciones indagatorias. Y en Twitter es la noticia del día.


CIUDAD DE BUENOS AIRES (Urgente24El juez Sebastián Casanello, de muy buena relación con La Cámpora y que tendría dos secretarios de esa agrupación en su juzgado, aceptó este lunes (03/05) el pedido de las defensas del empresario Leonardo Fariña y el financistaFederico Elaskar, de postergar sus audiencias previstas para este lunes en el marco de la causa que investiga aLázaro Báez.
 
El magistrado había demorado 1 mes y medio en pedir esas indagatorias pero aceptó los pedidos de las defensas, que argumentaron necesitar más tiempo para interiorizarse del expediente y por el cambio de abogado de Fariña (ver nota relacionada).  Las indagatorias serían, entonces, el 10 de junio.
 
La noticia de la postergación encontró mucho eco en las redes sociales. En Twitter, 'Fariña y Elaskar' es Trend Topic (tema del día) por estas horas, y los usuarios expresan su malestar por esta decisión de la justicia
 
> Caro Obando ‏@carolinaobando: #NoVeoLaHora de que Fariña y Elaskar sigan dando "ficción" en Tribunales
 
> Violenka ‏@ViolenkaOk: Y siii......a postegar  hasta que prescriba !!! la justicia es una mentira VAMOS POR MAS !!!! Fariña y Elaskar Baez y toda la LAKRA
 
> Roro Anti K ‏@RoRobless: Fariña y Elaskar estan armando la nueva ficcion de TvPublica por eso se postergó la indagatoria.
 
> Nik ‏@Nikgaturro: Postergaron la indagatoria a Fariña y Elaskar en la causa por LAVADO. Parece que todavía no se secaron los Euros.
 
> Pablo Angeli ‏@pabloangeli: Fariña y Elaskar pidieron no declarar hoy; yo creo que tienen un justificado enojo por no haber actuado en la pelicual de Nestor de #Caetano
 
> ℐℯʐαℬℯℓ ♥ ‏@JezaAcosta: -Fariña y Elaskar no declararon.  -Es que no les pasaron el guión de la ficción de esta semana y no sabían qué decir
 
> Yasmin CABJ♥ ‏@YasFriends: Fariña y Elaskar deberían tener su propia serie cuándo vayan presos... El morbo siempre garpa.
 
> Nacho Fiscal ‏@imarchionna: Fariña y Elaskar pidieron postergar sus declaraciones...emparchando la mentira?
 
> Güaresnei ‏@LaGuaresnei: Fariña y Elaskar postergan sus indagatorias hasta que Lázaro Báez `lave´ sus libretos. #GuitaSinFronteras
 
> Pollo Argentin∆ ‏@polloargentina: Fariña y Elaskar aplazan su visita a la justicia. Bienvenidos a la Argentina.
 
> Sin Restriccion ‏@SinRestriccion1: Si son inocentes porque Fariña y Elaskar postergan? no han tenido tiempo para prepararse?
 
> Groncho Marx ‏@GronchoM: Fariña y Elaskar no declararon. Uno pidió + tiempo para aprenderse el guión. #Ficción El otro #Joven pidió ir a declarar con su mamá.#Joda
 
> Política y Gestión ‏@politicagestion: estarían demorando la indagatoria a #Fariña y #Elaskar por lavado para tener bien blanquitos los trapos. Quien da mas #Casanello? #bovedak
 
> Andreita ‏@andreizate: Fariña y Elaskar con prórroga. Fabulantástico
 
> {#373.Gonzalo} ® ‏@Houseano: Así que el juez les dio más tiempo a Fariña y Elaskar. Para lavar guita son rápidos, para declarar no. Como todo chanta, cagón! Sigamos así!
 
> Martu Diaz Romero ‏@dizmart: Postergan la indagatoria a #Farina y Elaskar que pelotuda me siento Justicia Argentina=mamaracho total #Argentilandia donde todo puede ser
 
> Si No Hay Otra... ‏@sinohayotra: Fariña y Elaskar no declararon porque todavía no decidieron si van a hacer temporada de verano en Carlos Paz o en Mar del Plata.
 
> Gonza Genoro ‏@gonzagenoro: Fariña y elaskar no declararon , suspendieron las indagatorias , existe la justicia de este pais? o es un espejismo? #benditopais
 
> Sir Gast Crocodile ‏@__Gast: Fariña y Elaskar deben estar rindiendo lo que estudiaron hasta últimas horas de la noche, se me hace.

miércoles, 29 de mayo de 2013

Un mes y medio después, Casanello cita a Elaskar y Fariña

El juez de la causa por presunto lavado de dinero por parte del empresario Lázaro Báez citó al "valijero" y al financista a que presten declaración indagatoria el lunes 3/6. Las versiones de Fariña y Elaskar sobre el caso se oyeron por 1ra vez el 14/4 en el programa 'PPT'.


CIUDAD DE BUENOS AIRES (Urgente24). Un mes y medio después de que Jorge Leonardo Fariña y Federico Elaskarinvolucraran al empresario K Lázaro Báez en una trama de lavado de dinero, el valijero y el financista deberán presentar declaraciones indagatoria. 
 
Así lo resolvió este miércoles el juez Sebastián Casanello, quien citó a los imputados para el lunes 3/6 a las 10:00 en los tribunales de Comodoro Py, según informó la agencia DyN. 
 
El pedido de indagatoria había sido solicitado por el fiscal Ramiro González, quien luego fue reemplazado por Guillermo Marijuán, pero Casanello no le dio curso entonces. 
 
En una cámara oculta publicada en el programa 'Periodismo Para Todos', de Jorge Lanata, Fariña admitió haber llevado bolsos con dinero sin declarar de Báez hasta SGI, la financiera que era de Elaskar, pero que, éste denunció, le fue arrebatada por el entorno del empresario K. 
 
Elaskar era el encargado de generar las estructuras financieras para fugar ese dinero hacia una cuenta en Suiza, vía una triangulación en Panamá. Elaskar lo contó en on en el mismo programa de televisión. Esa nota fue puesta al aire el 14/4, en el primer envío de PPT. Según el financista, se encargó de expatriar alrededor de €55 millones. 
 
Luego ambos testigos se desdijeron. 
 
Sin embargo, por las idas y vueltas de la causa, Casanello recién los indagará un mes y medio después de aquella transmisión. 
 
La investigación apunta a que se trataría de dinero generado de los sobreprecios en la obra pública en el sur, donde opera Austral Construcciones, la empresa de Báez, quien fue señalado en muchas oportunidades como testaferro de Néstor Kirchner
 
Fariña dijo en su 1er testimonio que el expresidente estaba al tanto de la operatoria y que incluso era socio de Báez "en todo". 

jueves, 16 de mayo de 2013

Lázaro judicializa la farandulización: Denuncia a Fariña/Elaskar y cita a Rial/Ventura

El empresario K se benefició con el blanqueo de capitales que lanzó Cristina Fernández en 2009. Así logró una moratoria para sus empresas Austral Construcciones y Gotti Hermanos eludiendo una investigación de la AFIP por evasión de $400 millones. Este jueves 16/05 Lázaro Báez anunció en un extenso artículo publicado en su diario Prensa Libre, que denunciará a Leonardo Fariña y a Federico Elaskar por “injurias reiteradas”. Además pidió el testimonio de los periodistas Jorge Rial y Luis Ventura. Pero hay un mal augurio para Báez: Se confirmó en Uruguay que Fariña no mintió en relación al campo El Entrevero. El contador de Lázaro es el presidente de Jumey la sociedad propietaria del predio.



CIUDAD DE BUENOS AIRES (Urgente24).- Lázaro Báezparece dejar atrás la instancia de la ‘farandulización’ de la investigación del programa Periodismo para Todos de Jorge Lanata que sirvió para denunciar al empresario kirchneristas en la Justicia por la presunta comisión de varios delitos, entre ellos el de lavado de dinero. Este jueves 16/05 Báez anunció en el diario de su propiedad,Prensa Libre, que denunciará al empresario Leonardo Fariña y al financista Federico Elaskar por “falsas imputaciones" e “injurias reiteradas” a la vez que cita como testigos a los periodistas Luis Ventura y Jorge Rial, entre otros.
Paralelamente al contraataque judicial de Báez, se conoció que el empresario fue beneficiado en 2009 por el primer blanqueo de capitales que lanzó Cristina Fernández. Así pudo evitar una investigación de la AFIP por la evasión de $400 millones. La actual norma que debate el Congreso lo exceptúa actualmente de poder apegarse a la nueva versión del blanqueo ya que el fiscal Guillermo Marijuan lo imputó en la causa por lavado.
Y desde Uruguay se confirmaron las declaraciones de Fariña acerca de la compra del campo El Entrevero por parte del contador de Báez, una mala señal para la denuncia sobre "injurias" del empresario.
En cuanto al blanqueo 2009, según revela este jueves 16/05 el diario La Nación, Báez se vio favorecido ese año con la caducidad de una investigación de la AFIP que tenía a Austral Construcciones y a Gotti Hermanos en la mira por evasión con el uso de facturas apócrifas.
La alerta había sido dada por Alberto Abad, ex director de la AFIP durante las gestiones deEduardo Duhalde y Néstor Kirchner, ante tres comisiones del Senado y confirmada por el senador Ernesto Sanz (UCR-Mendoza), quien precisó que la presión política ejercida por la Casa Rosada terminó con la renuncia y el desplazamiento de una docena de funcionarios del ente recaudador.
La revelación fue realizada por Abad anteayer en su exposición ante tres comisiones del Senado, en la que intentó alertar sobre el impacto negativo que el proyecto de "exteriorización de capitales", que impulsa el kirchnerismo, tendrá sobre la cultura tributaria del país.
"En la moratoria anterior cayeron causas en la que estaban involucradas importantes empresas constructoras, de servicios públicos, supermercados y bancos", dijo Abad. "Por eso no podemos ver este proyecto sin analizar el pasado, sobre todo cuando el pasado está presente", alertó el ex jefe de los recaudadores. Abad evitó entrar en mayores precisiones, adujo que se lo impedía el secreto fiscal que su ex función aún le impone, pero Sanz tomó el guante y completó lo que el ex funcionario no pudo decir.
En tanto, este jueves 16/05 y a pesar de las desmentidas posteriores a la emisión del programa de Jorge Lanata donde se difundió una cámara oculta a Leonardo Fariña y una entrevista a Federico Ealask, el empresario los denunció incluso a pesar de que ambos realizaron sendas desmentidas en el programa de Jorge Rial y Luis Ventura. Y en otro programa de la señal América TV.
La denuncia es por "injurias reiteradas", y fue presentada por su abogado Gabriel Gandolfo, y luego confirmada por el diario Prensa Libre, propiedad del empresario vinculado al kirchnerismo.
La presentación contra Fariña recayó en el Juzgado Correccional Nº12, mientras que la realizada contra Elaskar (ex titular de la financiera SGI, conocida como "La Rosadita") quedó en el Juzgado Correccional Nº14.
Como testigos en su causa contra Fariña, Báez convocó a los conductores del programa "Intrusos en el Espectáculo", Jorge Rial y Luis Ventura, a Marina Calabró y al empresario Carlos Molinari, quien reconoció que el mediático fue su empleado por un tiempo.
"Resulta irrefutable que Fariña imputó a mi mandante los delitos de evasión fiscal agravada por el monto (artículo 2° ‘A’ de la Ley 24.769), legitimación de activos de origen ilícito agravada por habitualidad (artículo 303, 2 ‘A’ del Código Penal), elaboración de balances falsos (artículo 330, inc. 2° CP), amenazas coactivas (artículo 149 bis 2), homicidio (Art. 79, CP), fraude en perjuicio de una Administración Pública (Art. 174, inc. 5° CP) y negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública (Art. 265 CP)", señala el escrito presentado por Gandolfo.
En ese sentido, la presentación señala que, pese a que los dos acusados ya se desdijeron "el daño al honor del señor Báez ya está hecho y, como a cualquier ciudadano, los tribunales le deben reconocer su derecho a perseguir al maledicente que lo ha calumniado", indicó el portal Infobae.
"La historia está repleta de sujetos dispuestos a decir lo que sea con tal de hacerse de fama o dinero, y también abundan los periodistas dispuestos a apuntalar a esos mentirosos; en rigor, el apuntalamiento es recíproco, porque cada uno tiene lo que el otro le puede dar", agregó.
Pero al mismo tiempo que se conocía la denuncia de Fariña por injurias, en Uruguay se confirmaba el testimonio del joven empresario: El diario el Observador (ver notas relacionadas) informó este jueves 16/05 que se logró cerrar el círculo del pasamanos que registró la propiedad del campo El Entrevero, en José Ignacio, Maldonado, Uruguay. Tal como lo había afirmado Jorge Leonardo Fariña, Daniel Pérez Gadín, el contador de Lázaro Báez es el presidente de Jumey, la sociedad comercial propietaria del predio.
Si el capital accionario de Traline era insuficiente para comprar el campo, el de Jumey era aún menor. Al momento de constituirse, el 31 de mayo de 2011, declaró un capital accionario de US$ 42.000.
Tres meses después, Jumey compró El Entrevero en US$ 14 millones, con el aval del escribano.
Por la ley Antilavado uruguaya, tanto los escribanos como las inmobiliarias están obligadas a denunciar ante el Banco Central aquellas operaciones “sospechosas”. El escribano Adolfo Pittaluga Shaw no lo hizo.
La operación de Báez no fue sencilla. Del negocio participaron varios testaferros y dos sociedades anónimas: Traline y Jumey, indicó la prensa uruguaya.

domingo, 12 de mayo de 2013

El vínculo financiero entre Elaskar y la causa de los remedios truchos

Los negocios redondos, en términos criollos, implican ganar mucho y pagar pocos impuestos. Para los financistas, así se hace dinero. Federico Elaskar es uno de ellos, y SGI –antes de que fuera obligado a venderla– no era su única herramienta en el mercado financiero. Hay otra, que además demuestra que la red de financieras ligadas a causas de corrupción son siempre las mismas, como reveló ayer PERFIL.



Tras un relevamiento de las causas Báez, medicamentos truchos, Schoklender, aportes de campaña de 2007, triple crimen de General Rodríguez y Ciccone, este diario reveló ayer cómo las financieras vinculadas a causas de lavado de dinero del Estado conectan personajes y operatorias en común. El nexo más fuerte es el de la nueva dueña de SGI, Helvetic, y el financista de Schoklender, Fernando Caparrós Gómez.
SGI también tiene un nexo directo con la causa de los medicamentos: la Asociación Mutual La Unica, con sede en Madero Center. Piso 7, departamento C, la misma dirección de SGI, o “La Rosadita”, y frente al departamento B, donde opera Daniel Pérez Gadín, contador de Lázaro Báez.
Fuentes oficiales contaron a este diario que La Unica llamó la atención de funcionarios de la Anses por sus grandes movimientos de dinero, incluso mayores a los de SGI. Su negocio oficial es otorgar créditos a empleados, preferentemente del Estado, a cambio de un interés. El pago de los créditos está garantizado: se debita de los sueldos automáticamente. Por eso, en la Anses son testigos de los movimientos de dinero de la mutual.

Inicios. La Unica pertenecía a la Cooperativa de Crédito y Vivienda Vernet, investigada en la causa de los medicamentos falsos, ya que el empresario Néstor Lorenzo había cambiado allí millones de pesos en cheques de La Bancaria.
Vernet, con sede en avenida Corrientes, nunca habría operado con La Unica. La vendió a Elaskar en marzo de 2011. 
El 25 de abril de ese año, Elaskar, titular de la financiera SGI, se presentó por escrito ante el presidente del Inaes, Patricio Griffin. Remitió la documentación de la mutual y la lista de sus representantes, según consta en la documentación a la que accedió PERFIL. El Inaes es el organismo que debe controlar a cooperativas y mutuales, y depende del Ministerio de Desarrollo Social. Su presidente es amigo de Alicia Kirchner.
El martes, durante un seminario de prevención de lavado de activos, una funcionaria del Inaes explicó que la primera sospecha a la hora de detectar que mutuales o cooperativas son en realidad financieras o “cuevas” que lavan dinero aparece cuando, teniendo un capital de pocos miles de pesos, realizan movimientos de varios millones en pocos días, cuyo origen no pueden justificar. También, cuando los domicilios coinciden con sociedades de Bolsa, estudios jurídicos o contables. O como en el caso de La Unica, con financieras como SGI.
A la hora de la prevención del lavado de dinero, los resultados demuestran que los organismos de control han dejado pasar a los financistas que casualmente aparecen vinculados a los últimos casos de corrupción del Gobierno.

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