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miércoles, 8 de junio de 2016

El fiscal Delgado pidió comparar las últimas declaraciones juradas de Macri

El fiscal federal Federico Delgado pidió este miércoles un "estudio comparativo" de las últimas declaraciones juradas presentadas como funcionario público por el actual presidente,Mauricio Macri, en el marco de la causa en la que es investigado por los denominados "Panamá Papers".


La medida fue solicitada al juez Sebastián Casanello , quien se encuentra en Suiza gestionando información para otra causa, la que involucra al empresario kirchnerista Lázaro Báez.
El agente del Ministerio Público reclamó la realización de un "estudio comparativo" de las declaraciones juradas presentadas entre 2013 y 2015por Macri, tanto ante la Oficina Anticorrupción y cuanto ante los organismos de control de la ciudad de Buenos Aires.
Días atrás, uno de los denunciantes en la causa, el diputado del Frente para la Victoria Norman Darío Martínez, indicó que entre las supuestas inconsistencias de la declaración jurada de Macri figura un terreno ubicado en la ciudad bonaerense de Tandil.
Según el legislador, Macri declaró en 2013 un terreno sin especificar dimensiones; en 2014 señaló que tenía unos cinco millones de metros cuadrados y en 2015, 51 millones de metros cuadrados.
El fiscal propuso que el informe sea elaborado por profesionales de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires (UBA).
El dictamen subraya que la investigación apunta "a demostrar si Macri cometió el delito de omisión maliciosa de bienes al no presentar en su declaración jurada el supuestamente ser director de las firmas Fleg Trading LTD, radicada en las Islas Bahamas, y Kagemusha, de Panamá".

jueves, 2 de junio de 2016

Amplían la denuncia contra Macri por los Panamá Papers

El diputado nacional del Frente para la Victoria, Darío Norman Martínez, presentó una ampliación de denuncia ante el fiscal Federico Delgado contra el presidente Mauricio Macri por considerar que el mandatario en la causa conocida como "Panamá Papers" por "sistemáticas omisiones maliciosas" en las declaraciones juradas que presentó desde 2005.


En la acusación, el funcionario sostiene que Macri habría omitido declarar su verdadera participación en sociedades anónimas y que habría notificado propiedades y terrenos por valores inferiores a los reales. Sobre la omisión maliciosa, la ley castiga con hasta dos años de prisión e inhabilitación perpetua al que "en razón de su cargo, estuviere obligado por ley a presentar una declaración jurada patrimonial y omitiere maliciosamente hacerlo".
"Dado que la omisión maliciosa se tiene por constituida al vencimiento del plazo de presentación de la declaración jurada, en los presentes autos nos encontramos ante un concurso real de diferentes hechos desde el 2006 hasta la fecha, por cada período fiscal correspondiente", explica la denuncia según indica DyN.
A su vez, Martínez comparó declaraciones de Macri desde que asumió como diputado, en 2005, con datos de cada ejercicio fiscal e hizo hincapié en un campo en Tandil, que en 2010 tenía "una superficie de 510 hectáreas" y luego fue reportado por 5.100 (un cero más) y cuestionó los valores reportados en esas declaraciones en relación a los precios inmobiliarios.
Para el diputado, si se reportó solo "el valor fiscal de la tierra" se estaría ante "una falsedad u omisión maliciosa" y "si en la escritura de compra en el año 2010 hubiesen hecho figurar un valor inferior al real, estaríamos ante una nueva violación de la ley ya que habría que investigar no sólo el verdadero valor de adquisición, sino además el origen de los fondos destinados a la compra".
También se aludió a una chacra en Maldonado, Uruguay, comprada en 2011 por $ 1.180.552; planteó si fue con dineros propios o una donación y comparó las tasaciones de la zona con una propiedad declarada en esa área por Pablo Clusellas, amigo del jefe de Estado y secretario Legal y Técnico de la Presidencia.
Además, ahondó en la presunta participación de Macri en sociedades anónimas "valuadas en cero pesos" como "Inmobiliaria Litoraleña, Socma Cárnicos SA, Socma Corp SA y Flour American Group". "Macri -dijo-declara que la mayoría de estas empresas ingresaron a su patrimonio en el año 2001. Sin embargo en sus DD.JJ. de 2006 en adelante no aparecen declaradas. Esto solo bastaría para probar con su reconocimiento la omisión maliciosa en sus DD.JJ. desde 2006 a la fecha, acto irregular continuado hasta hoy", consideró el diputado K.

viernes, 8 de abril de 2016

Mauricio Macri presentó una declaración de certeza pero el fiscal Delgado dijo que "no frena" la causa por sociedades offshore

El Presidente presentó un escrito ante la justicia civil; el fiscal federal Federico Delgado, quien imputó al jefe de Estado, advirtió que la presentación no incide sobre su investigación penal


El presidente Mauricio Macri presentó hoy un escrito ante la justicia civil solicitando una declaración de certeza en el marco de su vinculación con sociedades off shore en paraísos fiscales, aunque el fiscal federal Federico Delgado, quien imputó al jefe de Estado, advirtió que esa presentación "no frena" su investigación penal.

En medio de un estricto hermetismo y sin entregar el escrito presentado a la prensa, fuentes oficiales informaron que los abogados particulares de Macri, Felipe Llerena de Llerena & Asociados, presentaron este mediodía el texto que recayó ante el Juzgado Civil n 104 de Capital Federal, a cargo del juez Andrés Guillermo Fraga.


Tal como anticipó el jueves el propio Macri, la presentación tuvo por objetivo solicitar que ese fuero administrativo y comercial defina si hubo irregularidades o no en la omisión de las sociedades off shore en las declaraciones juradas presentadas por el mandatario entre 1998 y 2008.

Tres fuentes distintas del entorno del Presidente evitaron difundir el escrito argumentando que "se trata de diligencias preliminares" que "por ahora solo pueden conocer las partes", es decir, los abogados y la justicia, y no lo darían a conocer hasta que decida el juez sobre el primer escrito.

En ese marco, los abogados de Macri "pidieron una serie de trámites reservados para iniciar el expediente" en la Justicia Civil y "que el juzgado recolecte la información y documentación que haga falta" para la declaración de certeza respecto de las Declaraciones Juradas del jefe de Estado.

Investigación penal

Como contrapartida, ante la decisión del Presidente de recurrir a la Justicia civil un día después de que lo imputara el fiscal federal Federico Delgado, el funcionario del Ministerio Público advirtió que la presentación realizada hoy por Macri "no frena" su investigación penal.

Delgado aseguró que su objetivo es determinar "si hubo una omisión maliciosa en la declaración jurada y, en ese caso, "si fue a propósito" o si al mandatario "se le escapó la tortuga".

"Una acción de certeza tiene el fin de aclarar la duda que puede tener un justiciable con el alcance de una norma legal. Seguramente si el juez civil aclara algún tipo de duda, o dicta alguna sentencia, alguna eficacia penal tiene que tener. Pero eso será parte de la investigación. La acción civil no frena la investigación, son causas paralelas", expresó el fiscal en declaraciones a radio Vorterix.

Delgado añadió que el objetivo de su investigación "es verificar si el señor Macri omitió eso (su participación en empresas off shore) en su declaración jurada", y si así ocurrió, "si a propósito la ocultó o si se le escapó la tortuga, si fue un error de un empleado".

Omisión maliciosa

El jueves Delgado imputó al presidente Macri al requerir que se investigue si "omitió maliciosamente" declarar su participación en una sociedad offshore, destapada por el escándalo denominado los "Panamá Papers".

Delgado explicó que "desde 1999, todos los funcionarios públicos en la Argentina tienen la obligación de presentar una declaración jurada", y que en esa obligación deben mencionar "todas las participaciones comerciales y hasta los bienes suntuosos que tenemos".

Además, admitió que en el caso en los que se investiga la actuación de empresas offshore "es mucho más complejo el asunto porque es mucho más difícil conocer la información".

Delgado anticipó que el próximo lunes se producirán las primeras declaraciones en la causa, cuando se presenten el periodista de LA NACION Hugo Alconada Mon, uno de los que reveló la situación en la Argentina, y Silvina Martínez, especialista en lavado de dinero cercana a la diputada Margarita Stolbizer .


Agencia DyN

jueves, 7 de abril de 2016

Alerta en el Gobierno: Imputan a Macri por el caso Panamá Papers

El fiscal federal Federico Delgado le pidió al juez Sebastián Casanello abrir una investigación contra el Presidente para determinar si omitió "de manera mailiciosa" en sus declaraciones juradas su participación en la firma Fleg Tranding Ltd., luego de que el escándalo global Panamá Papers revelara su participación en una empresa offshore.



El fiscal federal Federico Delgado decidió imputar este jueves (07/04) a Mauricio Macri por su participación en una sociedad offshore, luego de que se conociera la investigación global denominada Panamá Papers.
Delgado le pidió al juez Sebastián Casanello abrir una investigación contra el Presidente para determinar si omitió "de manera mailiciosa" de sus declaraciones juradas su participación en la firma Fleg Tranding Ltd. Además, pide investigar si hubo irregularidades en la actividad de la sociedad registrada en Bahamas por Franco Macri.
El fiscal concluyó que hay elementos para que se abra la pesquisa y determinar si el jefe de Estado cometió un delito.
"La labor del sistema judicial de nuestro país se ve acotada a límites precisos: los de la ley vigente. En este caso, se habrá de determinar, como primer paso, si el señor Mauricio Macri omitió maliciosamente completar su declaración jurada", analizó Delgado.
Ahora será el juez Casanello quien debe definir si avanza con la investigación. Es el mismo magistrado que entiende en la causa de lavado de dinero contra el empresario ligado al kirchnerismo Lázaro Báez.
La medida fue tomada tras la denuncia realizada por el diputado Norman Darío Martínez, quien afirmó que “todas estas sociedades se constituyen como vehículo para blanquear activos, concretar una evasión impositiva u otro delito, y que se registran en paraísos fiscales, como Islas Bahamas, para proteger los secretos financieros de sus directores y accionistas, y mantener ocultas sus operaciones”.
Asimismo, el legislador aseguró que, según los documentos filtrados, el mandatario “fue Director y Vicepresidente de una sociedad offshore registrada en las islas Bahamas, desde 1998 identificada como Fleg Trading Ltd. Que la mencionada sociedad fue armada por Mossack Fonseca, un estudio panameño conocido por hacer gestiones y constituir sociedades en paraísos fiscales”.

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