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martes, 29 de noviembre de 2016

Denuncian a Macri y parte del gabinete por el memorando con Qatar

El presidente Mauricio Macri, su vice Gabriela Michetti, y parte del gabinete nacional fue denunciado por la firma de un polémico memorando con Qatar, en el que intervinieron el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de ANSES y Qatar Investment Authority (QIA). El acuerdo comercial alcanza los u$s 1.000 millones.


La denuncia, según informó el canal C5N, la presentó Fernando Miguez, de la Fundación por la Paz y el Cambio Climático, y recayó en el juzgado de Daniel Rafecas. Entre otros delitos, se acusa a Macri y sus funcionarios de funciones incompatibles y defraudación a la administración pública. 

Además de Macri, la denuncia alcanza a Michetti, y al asesor del Presidente en Inversión Extranjera, Horacio Reyser; el director del Fondo de Garantía de Sustentabilidad ANSES, Luis María Blaquier; el director general de Relaciones Internacionales del Senado, José Amaya Ortíz; la embajadora argentina en Doha, Cecilia Rossana Surballe; y la canciller Susana Malcorra. También al extenista Gastón "Gato" Gaudio, amigo del emir de Qatar, Sheik Tamin bin Hamad Al Thani, quien cumplió las veces de "celestino" entre ambas partes. 

Una estructura offshore para la "eficiencia" en el pago de los impuestos y un administrador extranjero son dos de las polémicas cuestiones que surgen en el memorando que firmaron la Argentina y Qatar el 6 de noviembre, y que informó un matutino porteño. 

Argentina y Qatar firmaron el memorándum con el objetivo de que el gobierno qatarí realice importantes inversiones en nuestro país, pero suscitó la polémica porque el acuerdo incluye la creación de una estructura "offshore y la participación de un "gerente extranjero" que tendría todo el poder sobre el dinero.

Según la presentación, el anuncio fue realizado por la vicepresidenta Gabriela Michetti junto al CEO de QIA, el Sheikh Abdullah bin Mohammed bin Saud Al Thani, en una sala del hotel Shangri-La.

De la comitiva formaron parte la propia Michetti; el asesor del presidente en Inversión Extranjera, Horacio Reyser; el director general de Relaciones Internacionales del Senado, José Ortiz Amaya, y la embajadora argentina en Doha, Rossana Cecilia Surballe. Uno los asistentes llama la atención: en el encuentro estuvo el tenista retirado Gastón "Gato" Gaudio, amigo del Emir.

Para el denunciante, en principio podrían constituir los delitos de otorgamiento de actos irregulares o indebidos estafas y defraudaciones, administración fraudulenta, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas con perjuicio al erario público que las supuestas maniobras descriptas han irrogado.

En el caso, Gaudio fue imputado por el denunciante por supuesto tráfico de influencias, porque según sus dichos sería quien acerca a los saudíes a realizar negocios con el Estado Argentino.

lunes, 21 de marzo de 2016

Y ahora Rafecas rechazó investigar a Cristina por enriquecimiento ilícito

El juez federal Daniel Rafecas, quien ya había cerrado la denuncia del fiscal Alberto Nisman contra Cristina Fernández y también se desligó de la causa conocida Hotesur, rechazó este lunes (21/03) investigar una denuncia contra la ex presidente por presunto enriquecimiento ilícito. Ahora debe decidir la Cámara Federal porteña.



El juez federal Daniel Rafecas rechazó este lunes (21/03) investigar una denuncia contra la ex presidente Cristina Fernández por presunto enriquecimiento ilícito en los últimos años de su gestión en la Casa Rosada.
El magistrado, quien ya había cerrado la denuncia del fiscal Alberto Nismancontra la ex mandataria y también se desligó de la causa conocida Hotesur (ver notas relacionadas), entendió que no le correspondía instruir un expediente impulsado por la diputada Margarita Stolbizer (GEN) por supuestas inconsistencias en la declaraciones juradas de la expresidenta de 2014.
La denuncia había caído en manos del juez Sergio Torres y el fiscal Carlos Rívolo había dicho que, como Rafecas ya tenía otra causa por presuntas irregularidades en las declaraciones juradas de la ex jefa de Estado de 2010 a 2013, le correspondía sumar esta nueva acusación a su expediente. Pero el magistrado sostuvo que se trataba de "hechos distintos" y por lo tanto "no acumulables" a la instrucción que ya está en marcha.
De este modo, ahora tendrá que ser el presidente de la Cámara Federal porteña, Martín Irurzun, el que resuelva quién se queda con la investigación.
Cabe recordar que Cristina Fernández ya fue sobreseída en tres oportunidades por el presunto enriquecimiento en tres períodos puntuales, y en diciembre último la líder del GEN la denunció por no haber declarado plazos fijos que heredó de su marido, el ex presidente Néstor Kirchner.

miércoles, 24 de febrero de 2016

Hotesur: Rafecas se declaró incompetente en el tramo que investiga el presunto lavado de dinero

El juez federal declinó a investigación en manos de su colega Julián Ercolini, al entender que se trata de parte de los mismos hechos que se investigan en la causa que, por "asociación ilícita", se inició por una denuncia de la diputada Elisa Carrió en 2008.



El juez federal Daniel Rafecas se declaró este miércoles incompetente en un tramo de la causa Hotesur, que intenta dilucidar si hubo maniobras de lavado de dinero a través de esa firma, propiedad de la expresidenteCristina Fernández.
No obstante, Rafecas dispuso una pericia contable por el alquiler de habitaciones del Alto Calafate por parte de Aerolíneas Argentinas.
El magistrado se declaró incompetente y declinó la investigación en manos de su colega Julián Ercolini, al entender que se trata de parte de los mismos hechos que se investigan en la causa que, por "asociación ilícita", se inició por una denuncia de la diputada Elisa Carrió en 2008 contra el expresidente Néstor Kirchner y los empresarios Lázaro Báez y Cristóbal López, entre otros.
En tal sentido, sostuvo el Juez Rafecas que “…no sólo hay una notoria y evidente identidad en las personas que se encuentran denunciadas en una y otra causa –de un lado, los empresarios Lázaro Báez, Juan Carlos Relats y Cristóbal López; y del otro, al menos, Néstor y Cristina Kirchner-, sino que además, aparecen mencionados y señalados con distintos niveles de compromiso con los sucesos, en ambos casos, personas como Osvaldo Sanfelice y “la hija de Alicia Kirchner”, es decir, Romina Mercado, destacándoselos como personas que aparecen teniendo vínculos tanto con algunos de los empresarios implicados (Lázaro Báez, Cristóbal López), como con el que fuera matrimonio presidencial y con su hijo Máximo Kirchner.”
En esa denuncia, ampliada en 2009 y 2010, se hicieron expresas referencias a presuntas prácticas de lavado de activos a través de las firmas hoteleras "Hotesur", "Los Sauces", propiedad del matrimonio Kirchner.
Respecto al tramo de Aerolíneas Argentinas, Rafecas dispuso avanzar en la causa al disponer una pericia contable por parte de los peritos de la Corte Suprema, para determinar cantidad y montos por el alquiler de habitaciones en el hotel "Alto Calafate", propiedad de la familia Kirchner, pagados por la empresa estatizada entre 2007 y 2015.
Con esas resoluciones, Rafecas dio cumplimiento a lo ordenado por la  Cámara Federal de establecer cuáles son los hechos que se investigan y de resolver en consecuencia.
Así, el Magistrado concluyó que tres son los hechos que se investigan:
1) Irregularidades en la tramitación del legajo societario de la firma “Hotesur” en la Inspección General de Justicia.
2) Una presunta trama de vínculos comerciales y mutuos beneficios económicos entre el matrimonio Kirchner y los empresarios Lázaro Báez, Cristóbal López y Juan Carlos Relats, que abarca negocios hoteleros (“Alto Calafate”, “Los Sauces” y otros) y sociedades (“Hotesur”, “Valle Mitre”, “Idea” y otras), conocida como “causa Hotesur”.
3) Inconsistencias varias en las declaraciones juradas patrimoniales de Cristina Fernández correspondientes a los años 2011-2013.
El Magistrado dispuso, en punto a las irregularidades en el legajo societario de la firma “Hotesur”, una nueva vista Fiscal para que efectúe la propuesta que corresponda; y en cuanto a las inconsistencias en las DDJJ de la ex Presidente, el juez dispuso una serie de medidas de prueba.

martes, 6 de octubre de 2015

Confirman al juez Rafecas al frente del Caso Hotesur

La Cámara Federal porteña confirmó que el juez Daniel Rafecas deberá ser quien investigue la Causa Hotesur, por presunto lavado de dinero de los emprendimientos hoteleros de la familia de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner.


Fuentes judiciales informaron a DyN que la Sala I de la Cámara rechazó los pedidos de las defensas de Romina Mercado, presidenta de "Hotesur" y sobrina de la Presidenta; deOsvaldo Sanfelice, socio de Máximo Kirchner en su inmobiliaria de Río Gallegos, y deAntonio Ramos, presidente de Credisol, para que el expediente pase a la Justicia federal de Santa Cruz.
El titular del juzgado Criminal y Correccional Federal Nº 3quedó a cargo del expediente luego de un sorteo de la Cámara Federal, luego de que el juez federal Claudio Bonadio fuera apartado del caso, tres días después de haber irrumpido en las oficinas de la familia Kirchner en la provincia de Santa Cruz en busca de pruebas para la investigación.

martes, 18 de agosto de 2015

La causa Hotesur no irá al sur (seguirá en manos de Rafecas)

La Cámara de Comodoro Rivadavía declinó su competencia a favor de la Justicia federal de la Capital Federal al responder un pedido de Lázaro Báez, presuntamente implicado en maniobras de lavado de dinero a través de la firma de la familia presidencial. La semana pasada convalidaron los operativos realizados por el juez Bonadio, apartado del caso.


CIUDAD DE BUENOS AIRES (Urgente24). La familia presidencial recibió un revés judicial este martes cuando la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia declinó su competencia para intervenir en la causa Hotesur, como lo habían pedido, entre otros,  la defensa de Romina Mercado, sobrina de la presidente Cristina Fernández y titular de la firma hotelera, y Lázaro Báez, empresario presuntamente implicado en maniobras de lavado de dinero a través de esa empresa.
El fallo de tribunal se refiere al planteo de Báez.
El tribunal rechazó tomar la potestad del caso en favor de la justicia federal porteña, por lo que el expediente continuará siendo tramitado por el juez Daniel Rafecas
Rafecas había validado la semana pasada los procedimientos realizados en distintas localidades del sur del país de los que resultó la recolección de documentación con vistas a ser sometida a una pericia contable.
 
De esa forma, Rafecas también rechazó el pedido de Mercado que solicitó la anulación de los operativos. No obstante, el juez federal anuló la pericia contable solicitada por Bonadio. 
 
Por su parte, el fallo de este martes, firmado por los camaristas Hebe Corchuelo de Huberman, Javier Leal de Ibarra y Aldo Erico Suárez, responde a la apelación que Báez hizo respecto de la sentencia del Juzgado Federal de Río Gallegos, que en 1ra instancia declinó su competencia en el caso. 
 
Báez había pedido que el juzgado investigara los hecho denunciados por un artículo del diario La Nación, que relató cómo sus empresas alquilaron numerosas habitaciones en los hoteles de los Kirchner que nunca fueron ocupados. 
 
La investigación abierta en Buenos Aires surge a partir de una denuncia de la diputada Margarita Stolbizer por irregularidades de la Inspección General de Justicia (IGJ)  en el modo en que se manejó la documentación de Hotesur, luego la denuncia fue ampliada y la fiscalía requirió que se investiguen también las sospechas de lavado de dinero entre la firma hotelera presidencial y Lázaro Báez.
 
En el fallo, los camaristas señalan que si bien "parte del reciclado de los fondos de origen delictivo se pueda haber producido en la provincia de Santa Cruz, las maniobras en su caso no habrían comenzado, ni se ejecutaron íntegramente en tal territorio".
 
"Si   bien   parte   del   reintegro   del   dinero   de   presunto   origen ilegal,  al  sistema  financiero  legal  habría  acaecido  en  Santa  Cruz,  los  delitos imputados revisten una modalidad compleja en la que existieron también celebración de convenios en otras jurisdicciones con firmas con domicilio en otras jurisdicciones también", agrega.

martes, 28 de julio de 2015

Hotesur: Rafecas ordenó que la custodia de las pruebas pase de la Metropolitana a Prefectura (Berni/CFK)

El juez federal decidió que el material secuestrado en Santa Cruz producto de los operativos ordenados por el desplazado Claudio Bonadio por el caso que tiene como sospechosos a la Presidente y a su entorno familiar pase de la órbita de la Ciudad a la del Gobierno Nacional.


CIUDAD DE BUENOS AIRES (Urgente24). En plena feria judicial,  el juez federal Daniel Rafecas decidió que el material secuestrado en Santa Cruz producto de los operativos ordenados por el desplazado Claudio Bonadio por el caso Hotesur pase de manos de la policía Metropolitana a las de la Prefectura. 
 
De esa forma, la custodia pasará de la órbita del gobierno porteño a la de la Secretaría de Seguridad, que depende de Sergio Berni, un leal a la presidente Cristina Fernández, sospechada junto a su entorno familiar de presuntas maniobras de lavado de dinero a través de sus empresas hoteleras. 
 
Según informa Clarín.com, una de las primeras medidas que tomó el juez Rafecas apenas se hizo cargo de la causa fue mandarle una nota a la Metropolitana para que “resguarde” esa información. Ahora, le mandó otra nota ordenando el traspaso.
 
El material será guardado en un local del área Delitos Económicos de la Prefectura hasta que se resuelva la nulidad del allanamiento planteada por la defensa de los imputados, señala el portal.
 
La documentación en papel que se secuestró en los allanamientos realizados en Río Gallegos, El Calafate y Bariloche fue directamente al juzgado de Rafecas porque Bonadio ya había sido apartado de la causa, a pedido de la defensa de Romina Mercado, titular de Hotesur y prima del hijo presidencial Máximo Kirchner.
 
La información digital secuestrada, en tanto,  está guardada en 3 discos rígidos, varios DVD´s y algunos pen drives, pero no hay computadoras.

viernes, 17 de julio de 2015

Rafecas a cargo del caso Hotesur

El juez Daniel Rafecas quedó a cargo del caso Hotesur luego de que desplazaran a Claudio Bonadio. Se trata del mismo juez federal que sobreseyó a Cristina Fernández en la denuncia del fiscal Alberto Nisman por encubrimiento del caso AMIA. Ahora será él quien investigue los negocios hoteleros de la familia presidencial.


CIUDAD DE BUENOS AIRES (Urgente24La Sala I de la Cámara Federal porteña aceptó ayer el pedido de nulidad contra el juez Claudio Bonadio realizado por la defensa de Romina Mercado, presidente de Hotesur y sobrina de la presidente Cristina Fernández, y apartó al magistrado de la causa. Aquel era el mismo tribunal que desechó la denuncia del fiscal Alberto Nisman contra la mandataria.
Pero no será aquella la única concidencia con el caso mencionado pues ahora, el mismo juez que sobreseyó a Cristina Fernández en la denuncia de Nisman por encubrimiento del caso AMIA, será el encargado de investigar los negocios hoteleros de la familia presidencial.
 
Se trata de Daniel Rafecas quien quedó a cargo del caso Hotesur luego del desplazamiento de Bonadio que llegó, por dos votos contra uno, días después de los procedimientos ordenados por el juez en las oficinas de las empresas de Máximo Kirchner y Lázaro Báez en Río Gallegos, procedimientos que provocaron la furia K.
 
Los jueces Jorge Ballestero y Eduardo Freiler se pronunciaron a favor del desplazamiento de Bonadio, mientras que Eduardo Farah votó por la continuidad del magistrado.
 
Esta mañana, cuando todavía no habían pasado diez minutos desde la apertura de los tribunales, a las 7:30, la Cámara Federal realizó el sorteo y el azar benefició a Rafecas.
 
En uno de los primeros contactos que tendrá el magistrado federal con el expediente, deberá analizar el contenido de las computadoras que fueron incautadas a principios de semana en las oficinas de Máximo Kirchner. Algunos operadores judiciales creen que el apuro del Gobierno por apartar a Bonadio era para evitar que tuviera acceso a esos archivos.
 
Hace pocas semanas Rafecas recibió una buena noticia. Fue desligado de un proceso por presunto mal desempeño que se le había achacado en la investigación que hizo años atrás por los soborno en el Senado durante la gestión de La Alianza.

jueves, 7 de mayo de 2015

¿Favor por favor? La Magistratura archivó denuncias contra Rafecas y Oyarbide

Este jueves (07/05) se conoció que el Consejo de la Magistratura -manejado por el kirchnerismo- archivó las denuncias contra los jueces Daniel Rafecas y Norberto Oyarbide y de esta manera lograron eludir el juicio político.


CIUDAD DE BUENOS AIRES (Urgente24) Los jueces Daniel Rafecas Norberto Oyarbide lograron eludir el juicio político, ya que el Consejo de la Magistratura archivó sendas denuncias en su contra por mal desempeño.
Rafecas había sido acusado por enviarse mensajes de Whatsapp con un abogado vinculado a los acusados del caso Ciccone. En medio de un escándalo, fue denunciado por "pérdida de imparcialidad" y finalmente fue apartado de la causa por la Cámara Federal.
En cuanto a Oyarbide, había sido denunciado por portar un lujoso anillo, que habría sido ingresado al país sin declarar desde Uruguay. El anillo fue foco de controversia en su momento por su tasación. En un principio había trascendido que su valor era de 250 mil dólares, pero finalmente las pesquisas judiciales lo fijaron en 75 mil pesos.
Recordemos que hace poco, Rafecas desestimó la denuncia de Alberto Nisman contra Cristina Fernández y otros. En ese momento, mucho se especuló con un pacto entre el juez y la Rosada, a cambio de 'resolver' su situación en la Magistratura. De hecho, Elisa Carrió aseguró que Aníbal Fernández "seguramente negoció" con Rafecas para que desestime la denuncia del fallecido fiscal (ver nota relacionada).
Por su parte, mucho se ha hablado también del 'amiguismo' de Oyarbide con el Gobierno. El juez ha desestimado varias denuncias contra funcionarios kirchneristas, incluida la de enriquecimiento ilítico del matrimonio presidencial (ver notas relacionadas).

lunes, 30 de marzo de 2015

Embestida K contra Moldes, que apelará la desestimación de la denuncia contra Cristina

El canciller Héctor Timerman solicitó a la Cámara Federal que aparte al fiscal Germán Moldes, quien tiene que apelar ante Casación la decisión de desestimar la denuncia de Alberto Nisman contra Cristina Fernández y el mismo canciller, entre otros. Lo acusó de "promover un forum shopping de fiscales".


CIUDAD DE BUENOS AIRES (Urgente24) El canciller Héctor Timerman recusó este lunes (30/03) al fiscal general Germán Moldes en la causa por la denuncia de Alberto Nisman, al pedirle a la Cámara federal que lo aparte.
Recordemos que Moldes debe apelar ante Casación la decisión de cerrar la denuncia de encubrimiento del atentado a la AMIA contra Cristina Fernández, Timerman y otros, tomada por la sala I de la Cámara.
La defensa del canciller Héctor Timerman recusó hoy al fiscal general Germán Molde y lo acusó de hacer alarde del "forum shopping de los fiscales".
En la recusación se aludió a una "sospecha fundada de pérdida de objetividad" a raíz de declaraciones del fiscal al diario La Nación el último fin de semana.
Los abogados pidieron apartar a Moldes por considerar que hizo alarde del "forum shopping de los fiscales" cuando dijo a ese matutino que apuraría la apelación ante Casación para evitar que entrara durante el turno de algún fiscal ante esa instancia referente de "Justicia Legítima".
La sala I de la Cámara ya rechazó una primera recusación contra Moldes, antes de ratificar la semana pasada el fallo del juez federal Daniel Rafecas y desestimar la denuncia de Nisman contra la Presidente y Timerman, entre otros.
Tras esa decisión, Moldes prepara ahora su apelación ante Casación y de ser apartado esta misión debería quedar en manos de otro fiscal.
"La actuación irregular de la que se ha tenido noticia este último fin de semana y que aquí se ha reseñado, sustenta la sospecha fundada que compartimos con nuestro asistido respecto de que el fiscal recurrido se encuentra desequilibrado por algún interés personal en el asunto que mina la neutralidad o impersonalidad con la que debería desempeñarse, y que su militancia en este caso trasciende el interés del ministerio público", argumentaron los abogados de Timerman.
El 17 de marzo pasado los camaristas Eduardo Freiler, Eduardo Farah y Jorge Ballestero habían resuelto "de momento" mantener a Moldes en el caso, al rechazar una primera recusación aunque se calificó como "desafortunados" los términos usados por el fiscal en la audiencia donde se ventiló el planteo para apartarlo.
"De lo que se trata en esta instancia, es que se advierta que su cuestionada determinación de promover un forum shopping de fiscales, del modo que frívolamente lo ha anunciado, con la pretensión de influir en la designación que corresponda del fiscal que por ante la casación deba en su caso conocer a propósito del recurso que anuncia presentar, sostiene objetivamente la sospecha de esta parte respecto de que no está procediendo como corresponde, y que su desbordado interés ya no es el propio del ministerio público", se agregó en el escrito.
Los abogados pidieron a la sala I de la Cámara que resuelva "en juicio oral y sumario" el planteo de recusación.

viernes, 27 de marzo de 2015

Moldes apelará cuando no caiga en un fiscal K

Para contrarrestar versiones de un supuesto ‘pacto judicial’ entre el Gobierno nacional y la Justicia, este viernes (27/03) el fiscal general Germán Moldes confirmó que interpondrá “prestamente” un recurso de casación contra la decisión de la Sala 1 de la Cámara Federal que avaló la resolución del juez Daniel Rafecas de desestimar la denuncia por encubrimiento del atentado a la AMIA realizada por el fiscal Nisman y que involucra a la presidente Cristina Fernández. Moldes advirtió que no se sumará al “vértigo judicial porque no quiero caer en alguna maniobra de ingeniería judicial, en alguna sincronización de tiempos que haga que me espera algún fiscal de Justicia Legítima” en el paso previo a que Casación se pronuncie sobre su apelación.


CIUDAD DE BUENOS AIRES (Urgente24).- El Fiscal General Germán Moldes confirmó esta mañana (27/03) que apelará la decisión de la Sala 1 de la Cámara Federal que desestimó la denuncia de Alberto Nisman avalando la resolución del juez Daniel Rafecas. Sin embargo, Moldes aclaró que lo hará “prestamente” pero sin confirmar fecha para que su recurso no caiga en manos de “algún fiscal de Justicia Legítima”.
“Interpondré un recuso de casación contra la resolución de la Sala 1 de la Cámara Federal. Yo ya lo había dicho. Lo haré prestamente, no porque no me sume a este vértigo judicial sino porque no quiero caer en alguna maniobra de ingeniería judicial en alguna sincronización de tiempos que haga que me espera algún fiscal de Justicia Legítima”, dijo el funcionario judicial en declaraciones a Radio Mitre.
La Cámara de Casación tiene 4 Salas y ha sido uno de los objetivos del kirchnerismo que ha ido copándola y lentamente ocupando vocalías en todas ellas. Además, podrían impulsar la acción 4 fiscales dependiendo quien salga sorteado:
Raul Plee, activo participante y convocante a la marcha del 18F;
Ricardo Wechsler, quien, si bien no ha sido protagonista en el tema Nisman, suele resultar refractario a cerrar causas contra funcionarios públicos, tal como en el caso del sobreseimiento por el enriquecimiento ilícito de Julio De Vido que determinó que era “arbitrario”;
Javier De Luca, miembro activo de Justicia Legítima y crítico feroz de la marcha del 18F (“Es una marcha política y los que van son figuretis”, dijo); y
Gabriela Baigún, quien, por ser subrogante puesta por el kirchnerismo, no tiene margen de acción.
“Esta ingeniería se hace con calendarios y turnos. No tengo tiempo de escudriñar todo eso. Pero vamos a terminar cuanto antes con esto”, añadió Moldes en referencia a su apelación y los tiempos de presentación de la misma a la vez que advirtió que “hay un paso previo a que casación se pronuncie sobre mi recurso dentro del ministerio público” y en ese paso podría quedar estancado la apelación.
Por último, concluyó: “Tenemos que estar preparados para asistir a la 3ra muerte de Nisman, la 1ra fue la del 18 de marzo, la 2da fue la pegatina de afiches y ahora la 3ra será cuando se termine de sepultar viva su denuncia.”

jueves, 19 de marzo de 2015

Moldes pidió que se investigue la denuncia de Nisman contra Cristina

Finalmente el fiscal Germán Moldes decidió esta mañana (19/03) impulsar la apelación presentada por el fiscal Gerardo Pollicita para que se continúe con la investigación iniciada por Alberto Nisman por el presunto encubrimiento del atentado a la AMIA contra Cristina Fernández, Héctor Timerman y otros funcionarios del gobierno nacional. Moldes fue muy duro con el fallo del juez Rafecas que había desestimado la apelación: "Un magistrado inusualmente presuroso enervó todo el derrotero procesal y llegó a la fatal conclusión -sin mediar materialización de prueba alguna- de la ausencia de delito".


CIUDAD DE BUENOS AIRES (Urgente24).- El fiscal generalGermán Moldes mantuvo este jueves (19/03) la apelación al fallo del juez federal Daniel Rafecas, que había desestimado la denuncia del fallecido Alberto Nisman contra la presidenteCristina Fernández, el canciller Héctor Timerman, funcionarios del gobierno nacional y otros.
El texto de Moldes, donde rechaza el fallo de Daniel Rafecas, es lapidario con la decisión del magistrado: "Un magistrado inusualmente presuroso enervó todo el derrotero procesal y llegó a la fatal conclusión -sin mediar materialización de prueba alguna- de la ausencia de delito", escribió.
"Es necesario investigar, poner en movimiento el proceso y desentrañar el acontecimiento que ha llegado a nuestro conocimiento", solicitó y concluyó: "Solicito a los sres. jueces de Cámara que al momento de resolver en la presente revoquen la resoluciónde Rafecas y "ordenen que prosiga la investigación".
Ahora se habilita a la Cámara Federal a decidir si las acusaciones que Nisman había formulado merecen investigarse o no.
Tras las presentaciones de las partes, los integrantes de la Sala I de la Cámara, Jorge Ballestero, Eduardo Farah y Eduardo Freiler, tendrán cinco días hábiles para resolver si confirman el fallo de Rafecas o hacen lugar a la apelación de Pollicita para que se reabra el caso.

Moldes decide si impulsa la denuncia contra Cristina

Tras ser ratificado por la Sala I de la Cámara Federal, el fiscal Germán Moldes decidirá este jueves (19/03) la continuidad de la acusación contra Cristina Kirchner, Héctor Timerman y Andrés Larroque –entre otros- por presunto encubrimiento del atentado a la AMIA, es decir, si impulsa la apelación que Gerardo Pollicita presentó contra el fallo del juez Rafecas o si avala la sentencia del juez, quien consideró que no había pruebas suficientes para avanzar en la investigación.


CIUDAD DE BUENOS AIRES (Urgente24).- Día decisivo para la denuncia del fiscal Nisman contra Cristina Fernández, el canciller Héctor Timerman y demás funcionarios del Gobierno en torno a la presentación por encubrimiento del atentado a la AMIA que presentara el fallecido fiscal antes de morir.
Tras ser ratificado por la Sala I de la Cámara Federal, el fiscal Germán Moldes citó este jueves (19/03) a una audiencia donde escuchará a las partes antes de dar a conocer su dictamen. Aunque se descuenta que nadie pedirá hablar en la misma.
Moldes deberá definirse entre darle continuidad al trabajo de Nisman sobre el presunto encubrimiento del atentado a la AMIA, es decir, si impulsa la apelación que Gerardo Pollicita presentó contra el fallo del juez Daniel Rafecas o si avala la sentencia del juez, quien consideró que no había pruebas suficientes para avanzar en la investigación.
Finalmente, el destino de la causa estará en manos de los jueces de la Sala I. En este marco, el fiscal adelantó que "la Cámara no tiene término, pero todo parecería indicar que no va a ser demasiado dilatado el tiempo para tomar una decisión".
Moldes había sido recusado por la defensa del diputado camporista, Andrés ‘Cuervo’ Larroque, a raíz de sus declaraciones públicas tras la muerte de Nisman y su participación en la marcha del 18F: "Yo jamás justificaré las bajezas y ruindades con las que fue tratada su persona. Por el contrario, su valor al atreverse a proponer que funcionarios de tan elevado rango institucional sean sometidos al examen del órgano jurisdiccional por hechos de relevante trascendencia pública me impresionó como un acto de coraje", consideró.
Luego, el fiscal explicó que "nunca" hizo "evaluación el contenido de la denuncia. Sí dije que Nisman fue valiente". Finalmente, los camaristas Jorge Ballestero, Eduardo Freiler y Eduardo Farah, integrantes de la Sala I de la Cámara Federal, rechazaron la recusación de Larroque, por lo que el diputado no logró su objetivo de apartarlo.
Moldes había sido recusado por 2 imputados en esa denuncia: el diputado Larroque, y el supuesto espíaRamón 'Alan' Bogado. Ambas presentaciones fueron desestimadas por los camaristas Jorge Ballestero, Eduardo Freiler y Eduardo Farah.

lunes, 9 de marzo de 2015

Nisman: El fiscal de Cámara sostuvo la apelación de Pollicita

Germán Moldes notificó a la Sala I de ese tribunal que mantendrá el planteo del fiscal que impulsó la denuncia de Alberto Nisman contra la Presidente. Ocurre en un momento de mucha presión sobre el fiscal de Cámara por parte del Gobierno.


CIUDAD DE BUENOS AIRES (Urgente24). El fiscal Germán Moldes mantuvo este martes ante la Cámara Federal el recurso de apelación de su par Gerardo Pollicita contra la sentencia del juez federal Daniel Rafecas que desestimó la denuncia de Alberto Nismancontra la presidente Cristina Fernández, el cancillerHéctor Timerman y otros. 
 
Moldes mantuvo el recurso de apelación contra la decisión de desestimar la denuncia por supuesto encubrimiento del atentado a la AMIA que Nisman presentó en la Justicia 4 días antes de ser hallado muerto en su departamento. 
 
Según informó la agencia Télam,  Moldes  notificó a la Sala I que "mantendrá" el recurso de apelación del fiscal federal Gerardo Pollicita contra la decisión del juez Rafecas . La decisión del fiscal de Cámara ocurre el mismo día en el que el fiscal Ramiro González impulsó una denuncia de Moldes contra la procuradora del Tesoro, Angelina Abbona, y que está vinculada con la denuncia de Nisman.
 
Moldes hizo saber que sostendrá la apelación, para lo cual deberá entregar un escrito con fundamentos o exponer de manera oral en la audiencia ya convocada por la Cámara para el 19/03 próximo, señala Télam.
 
La medida del fiscal ocurre en medio de una fuerte presión del Gobierno Nacional y del oficialismo para que se aleje de la causa. Le recriminan su participación en la organización de la marcha del #18F, en homenaje a Nisman. El oficialismo denuncia que esa movilización en realidad fue un ataque a la administración Cristina.
 
En este sentido, el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández aseguró que Moldes tiene "una enemistad manifiesta con el Gobierno".
 
Por otro lado, el fiscal sumó otro pedido de recusación por parte de otro de los imputados en la causa Nisman. 
 
El supuesto espía Allan Ramón Bogado presentó su planteo de recusación este lunes ante la Sala I de ese Tribunal de apelaciones, que ya notificó a Moldes del planteo al respecto hecho por el diputado Andrés 'Cuervo' Larroque el viernes.
 
Moldes deberá ahora responder a los argumentos de quienes piden que se aparte de la causa y luego resolverá la Cámara.

viernes, 6 de marzo de 2015

Pollicita contraataca: “Rafecas debería citar a los involucrados en las alertas rojas"

El mantenimiento de las alertas rojas, a pesar del Memorándum de Entendimiento con Irán, es el principal argumento del Gobierno nacional para defenderse de la denuncia de Alberto Nisman. El canciller Héctor Timerman mostró a la prensa declaraciones del titular de Interpol que ratificaban que en ningún momento el Gobierno argentino solicitó que las alertas se levanten. Sobre ese punto se refirió el fiscal Pollicita en una entrevista periodística donde se dirigió al juez Rafecas: "Debería llamar a declarar al secretario general de Interpol, al asesor jurídico y a todos los involucrados en el mantenimiento de las alertas rojas". La vigencia de las alertas habría sido el punto que Irán no aceptaba para aprobar el acuerdo.


CIUDAD DE BUENOS AIRES (Urgente24).- El fiscal Gerardo Pollicita está bajo presión del Gobierno nacional. Antes de presentar su apelación a la decisión del juez Rafecas e incluso ahora, sigue siendo objeto de cuestionamientos por parte de funcionarios nacionales. El primero fue el jefe de Gabinete,Aníbal Fernández y anoche el ministro del Interior,Florencio Randazzo, afirmó que la apelación tenía como objetivo “seguir poniendo al Gobierno bajo sospecha". Por su parte, Pollicita volvió a hablar con la prensa y esta vez apuntó al mantenimiento de las alertas, principal argumento de Rafecas y del Gobierno nacional para desestimar el encubrimiento en el Pacto con Irán.
"Rafecas debería llamar a declarar al secretario general de Interpol, al asesor jurídico y a todos los involucrados en el mantenimiento de las alertas rojas", indicó el fiscal en declaraciones a MDZ Radio.
El mantenimiento de las alertas rojas, a pesar de la firma del Memorándum de Entendimiento con Irán, es el principal argumento del Gobierno nacional para defenderse de la denuncia por encubrimiento deAlberto Nisman. El canciller Héctor Timerman mostró días después de conocerse las imputaciones aCristina Fernández, a él mismo y a otros funcionarios del Gobierno, declaraciones del titular de INTERPOL que ratificaban que en ningún momento la Argentina solicitó que las alertas se levanten.
En otro orden, Pollicita declaró: "El doctor Nisman a raíz de las escuchas y la interpretación que venía haciendo entendió que determinadas personas habían incurrido en algún delito y entiendo que no estando Nisman presente hay que continuar la investigación. Quisiera hacer mas, pero creo que  hay que ir tras las pruebas que corroborarán o no la postura de Nisman".
"Es prematuro afirmar que no hay delito, siguiendo la misma linea de pensamiento de Nisman", señaló el fiscal y explicó que "las medidas que sugerí son medidas comunes que buscan comprobar o no la existencia de un delito ante un hecho de gravedad institucional".
Siempre moderado al referirse al juez Rafecas, aunque marcando sus disidencias, declaró que "lo que afirma Rafecas puede ser corroborado por medidas de prueba que realice la fiscalía, hay gente que va a decir que esto es inconsistente y otros lo apoyarán pero este es el libre juego de las instituciones".
"Las medidas de prueba que pido tienden a probar determinados aspectos de la maniobra que pueden llevar a una vinculación o  una desvinculación definitiva de quienes son señalados", detalló el fiscal sobre el pedido de profundización de la denuncia de Nisman.
Y remarcó que "hay medidas para poder determinar los agentes secretos o los nexos con Irán, por supuesto".
"Desde lo mediático tal vez sea la causa mas difícil, pero no tengo causa todavía esperen que empiece a investigar", pidió y recordó que le tocó la causa de los sobresueldos "que me llevó dos años y medio y era el presidente y todo el gabinete el que se investigaba".

Denuncia de Nisman: la Cámara Federal convocó a las partes a una audiencia

La Sala I de la Cámara Federalconvocó para el próximo jueves 19 de marzo una audicencia con las partes involucradas en la denuncia que realizó el fallecido fiscal Alberto Nisman por presunto encubrimiento del atentado a la AMIA contra la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, el canciller Héctor TimermanAndres LarroqueLuis D’Elía y el líder de Quebracho, Fernando Esteche.


El fiscal que tiene a cargo de investigación luego de la muerte de Nisman, Gerardo Pollicita, presentó ayer una apelación ante la Cámara. La semana pasada, el juez federal Daniel Rafecas había desestimado la denuncia, al argumentar que creía que no existían elementos suficientes para impulsar la investigación contra los funcionarios del Ejecutivo nacional.
Según la agencia DyN, la Sala I notificó a las partes involucradas de estas audiencia que pueden presentar sus fundamentos de manera oral y escrita en la audiencia. 
Los notificados de la convocatoria son el fiscal ante la Cámara Federal, Germán Moldes, y las defensas de Timerman, del líder islámico Jorge Khalil, ,Esteche, del presunto espía Allan Bogado y del ex fiscal Héctor Yrimia. 

jueves, 5 de marzo de 2015

La Sala 1 decidirá el futuro de la denuncia de Nisman

Un aparente alivio para el Gobierno nacional: El sorteo determinó que será la Sala 1 de la Cámara Federal la que deba resolver si acepta la apelación presentada por el fiscal Gerardo Pollicita y reabre la investigación por la denuncia contra la Presidenta que presentó Alberto Nisman o si la rechaza y le da la razón al juez Daniel Rafecas. La sala está conformada por los camaristas Jorge Ballestero, Eduardo Freiler y Eduardo Farah que son afines al Gobierno nacional pero que sin embargo fueron los mismos que en los últimos tiempos declararon inconstitucional el pacto con Irán, confirmaron el procesamiento de Amado Boudou en el caso Ciccone y ratificaron al juez Claudio Bonadio en la causa Hotesur.


CIUDAD DE BUENOS AIRES (Urgente24).- El sorteo determinó este jueves (5/03) que la sala más afín al Gobierno nacional se ocupará de la apelación presentada por el fiscal Gerardo Pollicita, a la decisión del juez Daniel Rafecas de desestimar la denuncia de Alberto Nisman contra la Presidente y varios de sus funcionarios por el presunto encubrimiento del atentado a la sede de la AMIA.
Se trata del cuerpo integrado por los camaristas Jorge Ballestero, Eduardo Freiler y Eduardo Farah, que en los últimos tiempos han tenido posiciones contrarias a la Casa Rosada, por ejemplo: declararon inconstitucional el pacto con Irán, confirmaron el procesamiento de Amado Boudou en el caso Ciccone y ratificaron al juez Claudio Bonadio en la causa Hotesur.
Pero antes, la Sala I tiene un largo historial de haber beneficiado al kirchnerismo, como muestra, algunos ejemplos: al ex secretario de Energía de la Nación, Daniel Cameron, en la causa en que estaba procesado por irregularidades en Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT) se lo sobreseyó en 2013. También concedió la exención de prisión al ex secretario de Transporte kirchnerista, Ricardo Jaime, procesado en la causa por los sobreprecios en el Belgrano Cargas.
Desprocesaron a los hermanos Sergio y Pablo Shocklender más otros 40 imputados, en la causa por supuesto lavado de dinero público en la Fundación Madres de Plaza de Mayo.
Tambié la Sala 1 fue la que confirmó el sobreseimiento del titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, por presuntas irregularidades en el otorgamiento de millonarias compensaciones a empresas de feed lot cuando estaba al frente de la Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario (ONCCA).

miércoles, 4 de marzo de 2015

El juzgado de Rafecas publicó los documentos hallados en la caja fuerte de Nisman

El Juzgado Federal N° 3, a cargo de Daniel Rafecas, publicó hoy los documentos hallados en la caja fuerte que el fiscal Alberto Nisman tenía en la Unidad Fiscal AMIA y a los que había hecho referencia en el fallo donde desestimó la imputación a Cristina Fernández de Kirchner.




Se trata de un dictamen que Nisman dejó firmado, y habiendo notificado a sus secretarios, en diciembre de 2014. Allí, el fiscal relató los últimos movimientos de la causa AMIA y acusa a la República Islámica de Irán de encubrir a los cinco ciudadanos de ese país imputados por la voladura de la mutual judía
El firmante mencionó que a pesar de que hace siete años fueron puestas las alertas rojas de Interpol “aún no se le ha podido tomar declaraciónindagatoria a ninguno de ellos”.
Distinto a la acción judicial que llevó adelante un mes después, Nisman elogió las actuaciones del Estado argentino en la causa. “Ni siquiera los discursos del expresidente Néstor Kirchner y la actual mandataria Cristina Fernández de Kirchnerante la Asamblea General de las Naciones Unidas lograron conmover la renuncia del gobierno iraní a detener y extraditar a los imputados”, sostuvo.
En los primeros párrafos, el fiscal señaló que “con el paso del tiempo, los requerimientos del gobierno argentino fueron degradándose ante las constantes negativas iraníes”.
Luego, lanzó que “el gobierno iraní realizó inumerables maniobras dilatorias cuyo único fin ha sido simular una supuesta colaboración que, en los hechos, jamás existió”.
En el documento de 120 páginas que publicó el Centro de Información Judicial, el fiscal citó textualmente los discursos tanto de Néstor como Cristina Kirchner en la ONU. “Se trató, sin dudas, de un claro respaldo a los dictámenes de esta Unidad Fiscal y las resoluciones del juez de la causa (Rodolfo Canicoba Corral)”, afirmó.
La presidenta Cristina Fernández de Kirchner hizo mención a este dictamen de Nisman para sembrar dudas respecto a la presentación que el fiscal hizo el 14 de enero, donde acusó a la Presienta de comandar una diplomacia paralela donde, presuntamente, articularon la impunidad de Irán en la causa AMIA a cambio de beneficios económicos.
“¿A qué Nisman le creo? ¿Al de la denuncia sin pruebas o al que levanta mi actuación en Naciones Unidas?”, espetó la mandataria, durante su extenso discurso de apertura de sesiones legislativas del primero de marzo.
A continuación, los documentos completos:

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