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martes, 22 de marzo de 2016

La investigación por la muerte del fiscal Nisman pasó a la Justicia Federal

La Cámara del Crimen ratificó la decisión de la jueza Fabiana Palmaghini de declararse incompetente y pasar el caso al fuero federal de los tribunales de Comodoro Py, en el barrio de Retiro.


La Cámara del Crimen confirmó que la causa por la muerte del fiscal Alberto Nisman debe pasar al fuero federal ante la sola hipótesis de que pudo haber sido asesinado en razón de sus funciones y su cargo como titular de la unidad que investigaba el atentado contra la AMIA.
Los camaristas Mario Filosof, Marcelo Lucini y Rodolfo Pociello Argerich ratificaron la decisión de la jueza Fabiana Palmaghini de declararse incompetente y pasar el caso al fuero federal de los tribunales de Comodoro Py, en el barrio de Retiro.
La decisión será apelada por la defensa del experto informático Diego Lagomarsino, según anticipó el viernes pasado cuando se realizó la audiencia previa. El caso llegará así a la Cámara de Casación Penal.
El pase al fuero federal es un reclamo de la ex mujer del fiscal Sandra Arroyo Salgado, quien insiste en que se investigue la muerte de su ex esposo como un "magnicidio. Los querellantes consideran el hecho como un "crimen de estado".
El fallo de la Cámara no dice que a Nisman lo mataron, como pretendía Arroyo Salgado, sino que hay que investigar esa hipótesis.
En tanto la defensa de Lagomarsino, acusado por ahora de facilitarle el arma a Nisman, y que podría quedar más comprometido en el fuero federal, considera que el caso debe permanecer a cargo de Palmaghini. La pelea seguirá en Casación Penal y podría llegar aún hasta la Corte Suprema de Justicia.

martes, 1 de marzo de 2016

La declaración de Antonio Stiuso: "A Nisman lo mató un grupo vinculado al Gobierno de Cristina Kirchner"

El ex jefe de Operaciones de la ex Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), Antonio Stiuso, afirmó ante la jueza Fabiana Palmaghini que al ex fiscal del caso AMIA, Alberto Nisman, "lo mató un grupo relacionado con el Gobierno" por su denuncia contra la ex presidente Cristina Kirchner.


"La muerte de Nisman está atada a la denuncia que él hizo. Es un grupo relacionado al gobierno anterior, motivado en los términos de la denuncia (contra la ex presidente)y quisieron hacerlo pasar por un suicidio", dijo en su declaración.

Además, acusó a la ex presidente Cristina Kirchner de ser la "autora de toda la locura" y de que todos actuaron según sus órdenes, lo que acrecientan las sospechas de que ella estuviera involucrada.

"La autora de toda la locura, era esa mujer, Cristina Fernández de Kirchner, (Carlos) Zannini y Aníbal Fernández, que hacía la parte mediática; todo el resto eran monos que bailaban su música. Ella hacía un discurso y los demás le daban el marco", señaló, en un extracto que consiguió Infobae.

Así, Stiuso echó por tierra toda posibilidad de que Nisman se haya suicidado, al asegurar que él siempre iba "al frente" pese a las amenazas.

"Es imposible el suicidio de Nisman. En 2013 los Ayatola sentenciaron de muerte a Nisman y él siguió investigando. Alguien de la línea de mando de la presidente Cristina Kirchner participó del asesinato para que no siguiera la pista iraní",

Tras la declaración de Stiuso, la jueza Palmaghini denunció a la fiscal Fein

La jueza en lo criminal Fabiana Palmaghini se declaró hoy "incompetente" para seguir al frente de la investigación sobre la muerte del fiscal Alberto Nisman, consideró que el caso tiene que pasar a la Justicia federal y denunció penalmente a la fiscal Viviana Fein, informaron a DyN fuentes judiciales.


La resolución de la magistrada incluyó una sorpresiva denuncia contra la fiscal por entender que no hizo constar en el acta judicial ni consideró todo lo que el ex espía Antonio Stiuso había declarado en su primera testimonial, en febrero de 2015.

El paso de la causa a la Justicia de la avenida Comodoro Py coincidiría con lo que habían solicitado las querellas, esto es las hijas de Nisman, su ex mujer, la jueza SandraArroyo Salgado, así como la madre y hermana.

¿Por qué Fabiana Palmaghini abandonó la investigación sobre la muerte Alberto Nisman?

Luego de la declaración de Antonio "Jaime" Stiuso, la jueza de la causa Fabiana Palmaghini se corrió de la investigación bajo el argumento de "incompetencia". Lo cierto es que la decisión la tomó por tres motivos troncales.


El primero que alegó fue la "inoperancia" de los funcionarios judiciales y de las fuerzas de seguridad para cuidar la escena de su muerte. La jueza explicó que desde que ingresó el cerrajero Gualberto Pérez para abrir el departamento, a las 22:30, hasta que llegó la antigua fiscal Viviana Fein pasaron tres horas y 20 personas transitaron por allí.

Por otra parte, Palmaghini deslizó la posibilidad de que los correos electrónicos y mensajes hayan sido borrados. "No se puede sostener que los soportes informáticos y digitales por ellos analizados hayan sido examinados incólumes, por lo que no se puede descartar que haya tenido ocurrencia la existencia de un delito de estricta y exclusiva competencia federal", señaló.

Finalmente, el tercer motivo fue la declaración de los ex agentes de inteligencia Stiuso y Carlos Rodríguez quienes adhirieron a la posibilidad del asesinato. Por tratarse de una muerte vinculada a su cargo como fiscal federal, la causa debe pasar a ese fuero.

Causa Nisman: la jueza Palmaghini se declaró incompetente para seguir al frente de la causa tras la declaración de Stiuso

La jueza Fabiana Palmaghini, que hasta hoy estaba al frente de la investigación por la muerte del fiscal Alberto Nisman, se declaró incompetente para seguir al frente de la causa.


Fue como consecuencia de la declaración del ex espía Antonio Stiuso que duró unas 16 horas.

En diciembre, Palmaghini había dicho que era "prematuro" decidir entonces sobre la competencia, en un fallo en el que sostuvo que no había elementos suficientes para sostener el homicidio como hipótesis central.

En un fallo de esta mañana dijo en cambio que la causa debe pasar a la justicia federal.

Frente a los K, Macri recordó a Nisman: "Tenemos muchas heridas que sanar"

En cadena nacional, producto de la apertura de sesiones en el Parlamento, el Presidente de la Nación, Mauricio Macri, recordó el homicidio de Alberto Nisman: "No olvidamos que hace más de un año aparecía muerto Alberto Nisman, en circunstancias todavía inciertas, pero que comienzan a aclararse", en relación al dictamen del Fiscal General de la Cámara del Crimen, Ricardo Sáenz, del pasado jueves 25/02. En línea con esto y la prepotencia con la que se manejaron los K durante su década, agregó: "Tenemos muchas heridas que sanar. Durante años fuimos conducidos a un enfrentamiento permanente, de persecuciones, choques y negar al otro". También instó a continuar con la investigación del atentado a la AMIA: "Queremos saber qué ocurrió".


El presidente Mauricio Macri no se olvidó del fiscal Alberto Nisman, el polémico Memorándum de entendimiento con Irán y la prepotencia con la que se manejó el kirchnerismo.
"No olvidamos que hace más de un año aparecía muerto Alberto Nisman, en circunstancias todavía  inciertas, pero que comienzan a aclararse".
"Acompañamos la declaración de inconstitucionalidad del memorándum de entendimiento con Irán porque queremos saber qué ocurrió".
"No se sale de la cultura del enfrentamiento con venganza, sino fortaleciendo nuestra hermandad".
"Tenemos muchas heridas que sanar. Durante años fuimos conducidos a un enfrentamiento permanente, de persecuciones, choques y negar al otro".
"Para hacer la Argentina del siglo XXI, tenemos que construir un Estado del siglo XXI: integrado, eficiente, al servicio de la gente".
En cuanto a la pésima herencia recibida en materia de relaciones internacionales, aseguró:
"Estamos construyendo relaciones maduras y sensatas con todos los países del mundo. Hay inmensas oportunidades que debemos aprovechar"
"Dialogar con el Reino Unido no implica renunciar a nuestro reclamo por la soberanía de las islas Malvinas".

miércoles, 30 de septiembre de 2015

Marijuan lo desestimó pero Interpol lanzó la circular azul para Stiuso

Pese a que el fiscal Guillermo Marijuan pidió desestimar el pedido del Gobierno, Interpol lanzó la 'circular azul' para localizar u obtener información sobre el paradero del ex director general de Operaciones de la Secretaría de Inteligencia Antonio Horacio "Jaime" Stiuso.


CIUDAD DE BUENOS AIRES (Urgente24) Interpol argentina emitió este miércoles (30/09) una "circular azul" para localizar u obtener información sobre el paradero del ex jefe de Operaciones de la ex Secretaría de Inteligencia (Side) Antonio "Jaime" Stiuso, a pedido de la UFI-AMIA, según informa la agencia oficial de noticias Télam.
La llamada "notificación azul" de la policía internacional, según se informa en la página web de la institución, "tiene por objeto la localización o identificación de una persona que resulta de interés en una investigación penal, o la obtención de información relativa a ella".
El pedido había sido hecho la semana pasada por una de las fiscales de la UFI-AMIA, Sabrina Namer, que con sus compañeros de esa unidad están realizando una suerte de auditoría interna y quieren localizar a Stiuso para interrogarlo en principio como testigo.
La circular se anticipó al pedido que hizo ayer el Gobierno nacional de librar una "circular azul" contra Stiuso y que recayó en el juzgado federal 5 de Norberto Oyarbide. Sin embargo, hoy el fiscal Guillermo Marijuan pidió desestimar el pedido por "inexistencia de delito" (ver nota relacionada).
Cabe destacar que a diferencia de las "circulares rojas" que se tramitan para detener a fugitivos de la justicia, las "circulares azules" se lanzan para dar con el paradero de un requerido.
El jefe de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Oscar Parrilli, afirmó esta mañana que no tiene"ninguna duda" de que Estados Unidos "protege" al espía Stiuso, que fue desplazado de la ex Secretaría de Inteligencia (SI) a fines de 2014 y a quien el Gobierno relaciona con la muerte del fiscal especial para la causa AMIA, Alberto Nisman.
"Estados Unidos está protegiendo al exagente de inteligencia Horacio Antonio "Jaime" Stiuso, que hoy se encuentra en el Estado de Florida", aseveró Parrilli en declaraciones a la radio Rivadavia y reclamó que el gobierno de Barack Obama "diga en qué carácter se encuentra este ex agente argentino en aquel país".
Parrilli dijo que "a Stiuso se lo investiga por encubrimiento y enriquecimiento ilícito, pero lo más importante es su participación en la investigación del atentado a la AMIA".
"Lo denunciamos penalmente porque en estos diez años se dedicó a entorpecer a la investigación del atentado contra la AMIA", sostuvo el funcionario.
Cabe destacar que, tal como informó más temprano Urgente24, Parrilli reconoció que "todavía Stiuso no es prófugo de la Justicia, pero su paradero es desconocido", y explicó que por eso se envió a Interpol una alerta color azul. En ese contexto, ¿cómo es que Cristina Fernández acusó a USA de "proteger" a Stiuso? ¿Qué protección precisa Stiuso si no hay contra él una alerta color rojo, tal como las que la Justicia argentina difundió contra ciudadanos iraníes?

¿"Protección" para una persona con alerta color azul?  La Administración K se encuentra haciendo un papelón global (¡otro más!)

Fuentes judiciales ya habian informado, antes que Parrilli, que la Unidad Fiscal AMIA había librado un oficio para que Interpol ubique en el exterior a Stiuso, quien se presume se encuentra en USA, e Interpol informó a los fiscales argentinos que está en etapa de evaluación del pedido de paradero, según la agencia Noticias Argentinas, que recordó que el nivel de alerta es la cédula azul, "la cual implica una solicitud de localización de personas vinculadas a investigaciones penales, pero no significa una detención."  Si no hay una detención solicitada, ¿cómo funcionaría lo de la protección gubernamental estadounidense? (ver nota relacionada).

martes, 15 de septiembre de 2015

Caso Niman | La Corte desestimó un recurso de Arroyo Salgado y ratificó a Fein

En el marco de la causa por la muerte de Alberto Nisman, la Corte Suprema de Justicia rechazó el recurso presentado por la jueza Sandra Arroyo Salgado contra la resolución que había rechazado la recusación de la fiscal Viviana Fein


El Máximo Tribunal adujo, según consignó la CIJ, que el recurso extraordinario de la exmujer de Nisman “no se dirige contra una sentencia definitiva o equiparable a tal”. Arroyo Salgado había recusado por “falta de objetividad e interés manifiesto en el proceso” a la fiscal Fein. 
La jueza Fabiana Palmaghini el 8 de abril había ratificado a la fiscal a cargo de la instrucción al considerar que las razones “sólo traslucían disconformidad sobre cómo se llevaron adelante diligencias probatorias y por la omisión de realizar otras”. 
La sentencia fue ratificada tanto por la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional como por la Cámara de Casación Penal en lo Criminal y Correccional, cuyo fallo fue impugnado mediante recurso extraordinario federal. Pero este martes, la Corte Suprema declaró inadmisible el recurso y ratificó a Fein al frente del caso Nisman.

martes, 8 de septiembre de 2015

"Para la fiscal Fein, Nisman se disparó con guantes y después de muerto se los sacó"

Tras conocerse ayer (7/9) los resultados de la prueba de barrido electrónico al arma con la que murió Alberto Nisman que determinaron que sí deja rastros en la mano de quien la dispare a pesar de que al fallecido fiscal no se le encontró pólvora, esta mañana (8/9) la jueza Sandra Arroyo Salgado consideró que el estudio era concluyente a contramano de lo que dijeron varios peritos e ironizó sobre la posición de la fiscal Viviana Fein, que investiga el caso: "Para la fiscal, Nisman se disparó con guantes, después de muerto se los sacó y los tiró por la ventana". Antes, Fein desafió a la ex mujer de Nisman: "Que traiga pruebas directas del homicidio".


CIUDAD DE BUENOS AIRES (Urgente24).- La prueba de ‘barrido electrónico’ conocida ayer (7/9) sacó de su letargo a la investigación por la muerte de Alberto Nisman. Ese estudio determinó que el arma Bersa calibre 22 sí deja rastros en quien la dispare a pesar de que en las manos de Nisman no había rastros de pólvora. Si bien algunos peritos dijeron que la pericia no era concluyente, y la fiscal Viviana Fein coincidió, este mañana la ex mujer del fallecido titular de la UFI-AMIA salió al cruce de Fein e ironizó: "Para la fiscal, Nisman se disparó con guantes, después de muerto se los sacó y los tiró por la ventana".
En declaraciones a radio La Red, Fein afirmó que "no hay pruebas concluyentes y concretas” del asesinato de Nisman y que el estudio de la Bersa calibre 22 realizado por el Centro de Investigaciones Fiscales de Salta no se puede analizar "en forma aislada" de manera "categórica" y se debe "evaluar dentro de la totalidad del material probatorio de la causa".
"No podemos ni decir que se suicidó ni decir que lo asesinaron", aseveró Fein tras haber concluido su licencia de dos semanas y retomado el control de la investigación.
"Hasta no terminar la actuación dar ningún temperamento al respecto. Si los querellantes afirman por los medios con sus convicciones lo que consideran que es el tipo legal, el del homicidio, que traigan pruebas directas a la causa", desafió.
Un rato después le contestó la ex mujer de Nisman, la jueza Sandra Arroyo Salgado, quien ironizó:"Para la fiscal, Nisman se disparó con guantes, después de muerto se los sacó y los tiró por la ventana".
En Radio Mitre, Salgado reclamó a la Corte Suprema que intervenga para "poner las cosas en su lugar", luego de que trascendieran los resultados del peritaje balístico.

martes, 1 de septiembre de 2015

Caso Nisman: confirman a Fein al frente de la investigación

Justo ahora que no está investigando, le avisaron que deberá seguir haciéndolo. Mientras se encuentra de licencia por la muerte de su madre, la fiscal Viviana Fein fue confirmada para seguir a cargo de la investigación por la muerte de Alberto Nisman. El fallo de la Sala VI de la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional desestimó hoy un planteo de la querella que encabeza la jueza Sandra Arroyo Salgado, ex pareja del fiscal. Arroyo pedía que la instrucción quedara en manos de su colega Fabiana Palmaghini.


La noticia se conoció a través del Centro de Información Judicial (CIJ). Allí se detalla que para la Sala VI, fue "mal concedida" la apelación presentada por la querella y a la que había adherido el fiscal de Cámara, Ricardo Sáenz. Fue por dos votos contra uno: los camaristas Luis Bunge Campos y Mario Filozof se manifestaron a favor de que siga Fein y Marcelo Lucini lo hizo en disidencia.
Para la ex pareja del fiscal Nisman -que apareció muerto el 18 de enero, después de acusar a la presidenta Cristina Kirchner y otros funcionarios por supuesto encubrimiento a iraníes involucrados en el atentado a la AMIA-, la investigación de Fein no era "eficaz". Uno de los abogados de la familia desató una fuerte polémica días atrás, cuando fue bastante más gráfico: dijo que las cosas se habían hecho "como el culo".
La Cámara no se detuvo tanto en este tema. Cuando el pedido llegó a esa instancia, el fiscal Sáenz adhirió al requerimiento de Arroyo Salgado, con el argumento de que la fiscal Fein tiene la causa delegada porque el caso está considerado como "NN", sin un imputado identificado, cuando, en realidad, ya está imputado el experto en informática, Diego Lagomarsino. Nueva polémica: si bien nadie desconoce que Lagomarsino está imputado, la fiscal y Palmaghini sostienen que está en esa condición por por haberle prestado irregularmente el arma de donde salió el disparo que lo mató pero no por la muerte en sí. 
El pedido había sido presentado la segunda semana de agosto, por los abogados Juan Pablo Vigliero, Manuel Romero Victorica y Federico Casal, contratados por Arroyo Salgado. Lo habían hecho ante la jueza Palmaghini, para que que fuera ella quien retomara las riendas de la causa en la que aún no se sabe Nisman se suicidó o lo mataron. La magistrada rechazó este pedido y la querella apeló a la Cámara, que ahora consideró improcedente esa apelación y mantuvo a Fein.
Pero esta no es la primera vez que la Cámara debe intervenir para resolver la conducción de la causa. Arroyo Salgado ya había recurrido a esta instancia cuando recusó a Fein por no ser imparcial en la investigación. En esa oportunidad los camaristas respaldaron la decisión de Palmaghini, que había rechazado la recusación de la ex de Nisman y apoyado el trabajo de Fein.

jueves, 27 de agosto de 2015

Expediente Nisman: Sospechas de lavado de dinero, embargos millonarios y pedidos a embajadas extranjeras

La investigación por la muerte del Fiscal Federal Alberto Nisman continúa y en este marco desde la querella solicitaron a la Justicia un pedido de informe a la embajada de Cuba en Buenos Aires, para determinar si uno de los custodios del difunto fiscal se desempeñó allí en enero pasado.El pedido está contenido en un extenso escrito presentado por los abogados Juan Pablo Vigliero, Federico Casal y Manuel Romero Victorica dentro de una solicitud de "reasunción" de la investigación a la jueza Fabiana Palmaghini, que está a estudio de la Cámara del Crimen. El inter´res de USA por las cuentas del ex Fiscal. Además el Fiscal Federal Juan Pedro Zoni pidió hoy embargos hasta cubrir la 80 millones de pesos sobre los bienes de la madre y hermana del fallecido fiscal Alberto Nisman, Sara Garfunkel y Sandra Nisman; así como del técnico informático Diego Lagomarsino y del empresario Claudio Picón.


CIUDAD DE BUENOS AIRES (Urgente24).-Los abogados querellantes y su ex pareja la Jueza Arroyo Salgado, solicitaron, en el marco de la causa por la muerte de Alberto Nisman, a la Justicia que solicite un informe a la embajada de Cuba en Buenos Aires, para determinar si uno de los custodios del difunto fiscal se desempeñó allí en enero pasado.
El pedido está contenido en un extenso escrito presentado por los abogados Juan Pablo Vigliero, Federico Casal y Manuel Romero Victorica dentro de una solicitud de "reasunción" de la investigación a la jueza Fabiana Palmaghini, que está a estudio de la Cámara del Crimen.
El tribunal de alzada realizará mañana a las 11,30 una audiencia para determinar si ratifica que la investigación seguirá en manos de la fiscal Viviana Fein o si deberá ser reasumida por la jueza Palmaghini, tal como piden los querellantes contratados por la magistrada federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, en representación de las hijas que tuvo con Nisman.
Los querellantes pidieron que "se libre oficio a la embajada de Cuba en Buenos Aires, a los efectos de que informe si el efectivo de la Policía Federal, Rubén Benítez prestó servicios de custodia a esa representación diplomática, desde cuándo, así como las fechas y horarios del mes de enero que cumplió con la tarea".

El propio Benítez habría consignado en su declaración que trabajó como custodio en la legación diplomática cubana, lo que alimentó versiones que indicaban que Nisman habría sido "asesinado por un comando venezolano-iraní, entrenado en Cuba".
La querella pidió también el testimonio de Armando Antao Cortez, secretario de la UFI AMIA, quien recibió el llamado del empleado informático Diego Lagomarsino en la madrugada del 19 de enero, un día después del deceso de Nisman, narrándole el episodio del préstamo del arma que acabó con la vida del fiscal.
También reclamó el de Walter Vargas, uno de los secretarios letrados de Nisman, quien estuvo en Le Parc la noche que fue hallado el cadáver y se mostró preocupado "por el resguardo de la documentación existente en el lugar".
La solicitud incluye también que se tomen declaraciones a la enfermera Jessica López, de Swiss Medical, quien fue la primera persona que supuestamente vio el cadáver de Nisman y a la médica de la Unidad Criminalística Móvil de la Policía Federal Gabriela Piroso, "quien examinara el cadáver en el lugar del hecho".
Según el escrito, ninguna de las dos declaró hasta el momento.
Piden la declaración de periodista K
Finalmente, el escrito sugiere la declaración del periodista Roberto Navarro, quien "el domingo 18 de enero a las 21,37 refirió tener información de que el fiscal Nisman no iría al Congreso el día lunes 20, tal como era de púbico conocimiento, ello una hora antes de que se lo encontrase sin vida en su departamento".
El interés de USA en las cuentas bancarias de Nisman
El Gobierno de USA reclamó a la Justicia argentina que precise la información que requirió sobre el fallecido fiscal Alberto Nisman ante la presunta existencia de una cuenta bancaria en ese país, en el marco de una investigación por lavado de dinero.
Esta investigación nació poco tiempo después de la muerte del Fiscal y sobre todo, ante la gran cantidad de bienes que se le atribuyen, y están imputados su madre, Sara Garfunkel, su hermana Sandra y el empleado informático Diego Lagomarsino.
Meses atrás, el juez federal Rodolfo Canicoba Corral libró algunos exhortos con pedido de información a las autoridades de los Estados Unidos y concretamente si alguno de los imputados son titulares de una cuenta en la sociedad de inversiones Merrill Lynch de Nueva York.
En ese sentido, las autoridades estadounidenses consultaron si el juez quiere saber de quién es la cuenta sobre un número determinado que aportó junto con el pedido de información, o bien si desea conocer si algunos de los imputados en la causa por lavado de dinero es propietario de alguna.
En este último punto, las fuentes consultadas por agencia NA indicaron que en los EE.UU no existe un registro de cuentas bancarias al que se pueda acceder aportando un determinado nombre.
Asimismo, el Gobierno norteamericano pidió conocer cuál es la relación del empresario Claudio Picón con supuestas maniobras de lavado de dinero.
¿Quién es Claudio Picón?
Picón es titular de la firma Palermopack y es el titular del auto Audi Q5 que utilizaba Nisman, a la par que consta un cheque que aquel giró al fiscal por US$250 mil y el cual nunca se cobró, y vínculos con Sara Garfunkel a partir de ser parte de un fideicomiso en la Ciudad de Buenos Aires.
Además, reclamaron el período de tiempo en que el juez quiere saber el registro de la cuenta bancaria por la cual había solicitado información.
Mientras tanto, aún se prevé que otro organismo, el FINCEN (siglas en inglés), el cual es el par de la Unidad de Información Financiera (UIF), autorice un pedido para que el juez pueda incorporar una información clave sobre Nisman.
Se trataría de depósitos que habría hecho el desaparecido financista Carlos Stefanini en la cuenta que se sospecha era del fallecido fiscal, en la que él figuraba como apoderado y su familia y Lagomarsino en carácter de titulares.
Esa causa está en manos de la Fiscalía Federal de San Isidro que, a raíz de lo que trascendió públicamente, requirió al juez Canicoba Corral certificar copias de la causa que éste investiga por presunto lavado de dinero para saber si puede haber algún tipo de conexión con la desaparición de Stefanini, en octubre de 2014.
Asimismo, esta semana se presentó en el juzgado federal de Canicoba Corral el abogado Pablo Lanusse y asumió la defensa de Sara Garfunkel y Sandra Nisman.
Por lo pronto, se prevé que el magistrado vuelva a requerir con más precisión la información a los Estados Unidos y no se descartó que pueda haber en breve algunas citaciones a indagatoria.
La investigación por lavado de dinero no es sólo a raíz de la supuesta cuenta bancaria en los Estados Unidos, sino además por otra gran cantidad de bienes, un fideicomiso y tres lotes en un barrio cerrado en Uruguay.
Piden embargos sobre los bienes de la madre de Nisman y Lagomarsino
El Fiscal federal Juan Pedro Zoni pidió hoy embargos hasta cubrir la 80 millones de pesos sobre los bienes de la madre y hermana del fallecido fiscal Alberto Nisman, Sara Garfunkel y Sandra Nisman; así como del técnico informático Diego Lagomarsino y del empresario Claudio Picón.
Para el fiscal Zoni, la maniobra de lavado de dinero que se investiga es de 10.428.483 pesos. Pidió embargar los bienes de los acusados para asegurar el pago de multa económica y las costas del proceso penal, en caso de que sean condenados.
La ley de lavado de dinero establece que la multa económica será de dos a 10 veces la operación ilegal y por eso el fiscal solicitó que el embargo sea hasta cubrir la suma de $80 millones.
Zoni reclamó que se embargue un auto y un inmueble de Lagomarsino, un auto de Sara Garfunkel, dos inmuebles de Sandra Nisman y un auto y activos en cuentas bancarias de Picón.

lunes, 24 de agosto de 2015

El juez Canicoba Corral investigará a Nisman por depósito del empresario desaparecido Damián Stefanini

El juez federal Rodolfo Canicoba Corral adelantó hoy que podría investigar al fallecido fiscal Alberto Nisman y su entorno por los delitos de "sobornos" y "lavado de dinero"a raíz de las transferencias recibidas en una cuenta bancaria secreta que tenían en Nueva York, Estados Unidos.


El juez puso como ejemplo que en la cuenta del banco Merril Lynch de Nisman y sus allegados hay registros de ingresos de fondos que habrían ordenado, entre otros, los empresarios Damián Stefanini -que permanece desaparecido desde el 17 de octubre de 2014- y Claudio Picón.

"Me parece que varios de los depositantes son gente que anda en actividades financieras raras, que por ahí pueden justificar algún dinero en el origen y no en el pago, pero me parece a mí que era para blanquear", remató el juez en Radio del Plata. 

Canicoba Corral explicó que "el origen de ese dinero es justamente lo que hace que en los Estados Unidos investiguen a esa cuenta, a sus titulares y a los apoderados por lavado de dinero y sobornos como dice textualmente el informe que viene de los Estados Unidos".

"Aparece una serie de depósitos sin justificación y entre ellos de una persona como Stefanini, que llamó mucho la atención", comentó el magistrado, sostuvo que"estamos investigando a los depositantes" y adelantó que igual que en Estados Unidos "nosotros también podemos investigar" a Nisman y su entorno por blanqueo y cohecho.

Canicoba Corral recordó que la cuenta bancaria "estaba a nombre de la madre" Sara Garfunkel mientras que Nisman "figuraba de apoderado, como abogado que ejerce la profesión" y anticipó que "es evidente" que la declaración jurada de bienes del fiscal "no cierra por ningún lado".
En cuanto al empresario Claudio Picón recordó que "tiene una camioneta (Audi) con un poder muy amplio para que la use" Nisman y aclaró que ese tipo de documentación se utiliza para que el beneficiario "puede disponer" de un bien.

Tanto Canicoba Corral como la fiscal de instrucción Viviana Fein y la jueza de instrucción Fabiana Palmaghini pidieron meses atrás información sobre la cuenta bancaria del Merril Lynch a la Justicia de los Estados Unidos, sus movimientos y montos.

Esa cuenta estaría a nombre de la madre de Nisman, Sara Garfunkel; la hermana del fiscal, Sandra Nisman, y el empleado informático de la UFI-AMIA Diego Lagomarsino, mientras que el fiscal aparecía como apoderado.

La denuncia original que dio origen en el juzgado de Canicoba Corral fue presentada por la Unidad de Información Financiera (UIF), a cargo de José Sbatella, por presunta violación de normas bancarias y lavado de dinero en virtud de que Nisman, como Persona Políticamente Expuesta (PEP) por su función de fiscal, debía declarar la cuenta y no lo hizo. 

El fiscal Nisman fue encontrado muerto el 18 de enero con un balazo en la cabeza en su departamento del barrio Puerto Madero, un día antes de ir al Congreso, donde iba ampliar su denuncia por supuesto encubrimiento en la causa AMIA de la presidenta Cristina Fernández y otros funcionarios. 

Reemplazan a Viviana Fein del caso Nisman: la fiscal Mariana García será se hará cargo de la investigación

Viviana Fein será reemplazada en la investigación del caso Nisman por Mariana García. La fiscal que hasta el momento estuvo a cargo de aclarar qué paso en el departamento de Le Parc el 18 de enero pidió una licencia por tiempo indeterminado. 


Ricardo Sáenz, fiscal general de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de Buenos Aires, fue el encargado de tomar la determinación de quién sucedería a Fein. Al parecer la fiscal está atravesando una complicada situación personal, ya que su madre está mal de salud.

Mariana García se hará cargo por tiempo indeterminado de la investigación que busca esclarecer cómo murió Nisman y por esta razón tendrá acceso a todos los documentos que la integran.

viernes, 5 de junio de 2015

Los documentos de la computadora de Nisman: viajes, escuchas y recibos de sueldo millonarios

Si bien el informe sobre los dispositivos electrónicos que tenía el fallecido fiscal Alberto Nisman estará listo en al menos un mes, hay datos que trascendieron, como losdocumentos que el fiscal guardaba en su laptop. Muchos de estos archivos estaban camuflados como si fueran archivos de menor importancia.


En las más de mil carpetas con archivos, a las que accedió el diario Infobae, había variada información, entre los datos encontrados figuran:

  • Resúmenes de tarjetas de crédito de 2014 que él o su mamá, Sara Garfunel.

  • Detalles sobre emprendimientos inmobiliarios.

  • Una agenda con múltiples contactos que alcanzaban a presidentes del exteriorcomo el español, funcionarios de Estados Unidos, entre otros.

  • Información patrimonial de Nisman como una copia de su recibo de sueldo de diciembre de 2014 por el cual percibió $93.000.

  • Itinerarios de viajes hacia Europa, los Estados Unidos y otros destinos.

  • Transcripción de una escucha telefónica entre el líder de Quebracho Fernando Esteche y Jorge "Yusuf" Khalil (supuesto representante de los iraníes en la Argentina).

miércoles, 3 de junio de 2015

60 veces ingresaron a la PC de Nisman mientras estaba muerto en el baño

Se trata de ingresos que, según las pericias, se realizaron por USB una vez que el fiscal ya había fallecido. Ocurrieron a las 20:07:48 del domingo 18 de enero un horario en el que todos los peritos concuerdan que Nisman ya estaba muerto en el baño de su departamento, pero no se pudo determinar si fueron realizadas de forma local o remota. Una gran cantidad de información fue borrada de la laptop y los teléfonos del funcionario judicial. Demandará otro mes y medio más la pericia informática.


CIUDAD DE BUENOS AIRES (Urgente24).- Más de 60 veces se habría ingresado a la PC de Nisman mientras éste estaba muerto en el baño de su departamento de Le Parc. Son ingresos de dispositivos USB que por el momento no se determinó si fueron remotos o locales. Los peritos, que ya le comunicaron a la fiscal Viviana Fein que necesitarán otro mes y medio de trabajo, manejan como hipótesis que los ingresos pueden ser fallas operativas (opción prácticamente descartada por los registros de la computadora en los días previos). A diferencia de la noche del 18 de enero, en ningún caso se superponen varios ingresos. También se descartaría la idea de que los ingresos responden "a un funcionamiento normal" de la laptop.
Todo apuntaría a que hubo una "adulteración" de los contenidos. Ahora hay que determinar si esa manipulación de la notebook fue hecha por una persona que ingresó a la computadora con la clave wi fi, incluso desde afuera del edificio Le Parc, o si se trata de un trabajo más sofisticado.
Tampoco quedó establecido si los ingresos por dispositivos USB corresponden a un pendrive, un disco duro externo, un teléfono que se conectó para cargar o descargar datos o incluso un teclado, según indica este miércoles (3/06) el diario Clarín.
Cabe recordar que cuando los peritos informáticos abrieron la computadora personal de Nisman advirtieron que estaba casi vacía a pesar de que debía realizar su presentación en el Congreso sobre la denuncia contra la Presidenta y otros funcionarios por encubrimiento de los prófugos iraníes en el atentado a la AMIA.
En cambio, en ese mismo peritaje encontraron información que Nisman guardaba sobre bienes de su familia, que hoy alimentan la causa por lavado de dinero que tiene como imputados a su madre, su hermana y su empleado Diego Lagomarsino, acota el diario La Nación.
El registro de la notebook de Nisman según el cual alguien habría ingresado en ella a las 20.07 del domingo 18 de enero, cuando el fiscal ya llevaba horas muerto pero todavía no habían logrado dar con él. Según la información que encontraron los peritos en la PC, a esa hora fueron introducidos tres pendrives. Los investigadores creen que el registro horario pudo haber sido manipulado, pero aún no tienen una explicación clara de cómo ocurrió.
Cuando los trabajos todavía estaban en manos de la Federal, se detectó la primera actividad que registra la PC como realizada el 18 de enero. Cerca de las 8 de ese día, la computadora se conectó a Internet; revisó tres diarios y su correo electrónico. Fue entonces cuando, además gugleó la palabra "psicodelia". La querella sostiene que Nisman ya estaba muerto entonces. No así los peritos oficiales.

martes, 2 de junio de 2015

La PC de Nisman: Descubren que borraron archivos y datos clave

Según los resultados preliminares del peritaje, casi 12 horas después de la muerte del fiscal Alberto Nisman (según los peritajes oficiales), a las 20:07 del 18 de enero, su notebook registró un ingreso, en el que se introdujeron tres pendrives y se provocó la alteración en los documentos y se eliminaron datos clave.


Las computadores y al menos un celular del fiscal Alberto Nisman fueron intervenidas para borrar archivos. Según detalla hoy el diario 'Clarín', "hubo al menos diez ingresos remotos para cambiar el horario y fecha de la computadora". En el celular, había "virus troyano", usado para interceptar llamadas y mensajes. 
 
Los archivos que desaparecieron son anteriores al 18 de enero cuando fue encontrado muerto en su departamento de Puerto Madero. De forma remota se cambió la configuración de la fecha y hora de la computadora.
 
Los archivos pudieron haberse eliminado cuando se ingresaron simultáneamente tres pendrives a la Notebook Samsung que fue encontrada encendida en el cuarto de las hijas de Nisman, el domingo 18 de enero a las 20.07. A esa hora, Nisman ya llevaba más de once horas muerto, si se toma como cierta la data de muerte de los peritos oficiales.
 
A los investigadores les llama la atención que las PC de Nisman no tuvieran protección, a pesar de que el asesor informático Diego Lagomarsino había sido contratado para eso. 
 
Para investigar cómo se entró a la computadora, planean hacer pruebas con una computadora igual a la del fiscal. Quieren saber qué grado de vulnerabilidad tiene y determinar si el horario del registro pudo haber sido adulterado.
 
Avanzar en esta acción será clave para la investigación, ya que, según publica 'La Nación', los expertos deberán averiguar también cómo es posible que se hayan introducido tres pendrives en forma simultánea cuando la computadora tenía sólo dos puertos USB de salida. Para eso también estudian la posibilidad de usar la notebook "melliza" y ver qué registro queda si se recurre a un "hub USB", un dispositivo amplificador de puertos.
 
Además, cada pendrive tiene un número de identificación que queda registrado en la máquina y puede rastrearse si había sido introducido antes. En caso de que sea así, puede averiguarse también cuándo se conectó previamente y así intentar identificar a quién pertenece. Lo que se sospecha y que desorienta a los investigadores es que ambos ingresos serían locales.
 
De esta manera, si se confirma que el horario del registro no fue modificado, supondría entonces que alguien debió haber estado en el departamento de Le Parc cuando Nisman ya estaba muerto, mientras su madre intentaba entrar.
 
Según publica 'Clarín', el estudio de los teléfonos y de las computadoras se basa en distintas áreas. Por eso, por ejemplo, al estudiar físicamente los aparatos pueden detectarse las acciones de borrado de archivos o ingreso de pendrives y cambios de configuración de horarios, pero no es posible advertir cuál fue el material eliminado y en muchos casos tampoco identificar si el acceso a los aparatos fue remoto.
 
La notebook de Nisman es una Samsung NP 530 3C. De acuerdo con los testimonios de los primeros que ingresaron al departamento del fiscal, la noche del domingo, después de las 22:30, coinciden en que la máquina estaba sobre un escritorio y tenía prendida una luz.
 
Ayer, al respecto, la fiscal Vivian Fein dijo en radio 'La Red': "Es cierto. La información ya se dio a conocer y no se puede negar", dijo en referencia al rastro del ingreso de los pendrives en la notebook. "Lo que hay que revisar técnicamente es si existió el ingreso y ese registro horario es el real o pudo haber sido manipulado. Tenemos que saber cómo se puede llegar a manipular el registro horario. Se está trabajando sobre ese tema", afirmó.
 
Entre otras cosas, se pudo establecer que hay datos de los teléfonos del fiscal del caso AMIA que también fueron eliminados además de que se detectó la presencia de troyanos. También se encontró que llamadas que figuran en los listados de las empresas de telefonía no están en los aparatos de Nisman. Asimismo, faltan mensajes de texto y WhatsApp, por ejemplo los que intercambió con su hija mayor, Iara, tras su regreso a Buenos Aires.

lunes, 1 de junio de 2015

Caso Nisman: Berni se defiende pero su presencia sigue generando dudas

"Le dije a Fein que lo más importante era saber sobre la vida del fiscal, que podía estar agonizando". Así, el secretario de Seguridad, Sergio Berni, cuya presencia en las torres Le Parc la madrugada en que Nisman fue hallado muerto genera aún sospechas, se refirió así al diálogo que mantuvo con la fiscal del caso en el departamento. "Yo no estuve en el momento que se hacían los peritajes", dijo.


La presencia del secretario de Seguridad, Sergio Berni, en el departamento de las torres Le Parc la madrugada en que el fiscal de la causa AMIA fue hallado muerto con un disparo en la cabeza sigue generando interrogantes. 
 
Luego de que el programa 'Periodismo para Todos' difundiera el video realizado por la Policía Federal aquella noche del 19 de enero, que muestra irregularidades en el operativo, el funcionario tomó distancia de los supuestos errores.
 
"Yo no estuve en el momento que se hacían los peritajes. Toda la investigación fue en presencia de la fiscal Fein y del juez", expresó en diálogo con radio 'Splendid'.
 
La cámara de las fuerzas de seguridad también registró un diálogo entre Berni y la fiscal Viviana Fein durante el procedimiento. Un largo rato después de haber llegado al lugar del hecho, Berni insta a la fiscal a verificar si Nisman seguía con vida o agonizaba.
 
"Ahí se reproduce una conversación con la fiscal, que todavía seguía una duda mía respecto de la suerte que estaba corriendo el fiscal. No estaba claro lo que había pasado", dijo Berni. Y agregó: "Solamente, le dije a la fiscal que lo más importante era saber sobre la vida del fiscal, que podía estar agonizando".
 
El secretario de Seguridad consideró que la fiscal Fein "tiene mucho que preguntarle" a la madre de Nisman, Sara Garfunkel, quien estuvo presente durante el operativo en Le Parc.
 
Respecto de la investigación de la misteriosa muerte del ex titular de la UFI AMIA, Berni pidió enfocarse en la hora en que se produjo la muerte de Nisman. "Es muy importante que los peritos determinen la hora de muerte. Expone en el lugar de la escena a Diego Lagomarsino (el experto en informática)", apuntó.
 
El funcionario, además, pidió que la Justicia investigue cómo llegaron las imágenes del operativo a la producción del programa PPT, que conduce Jorge Lanata.

Fein: “El arma no se limpió con papel higiénico, se volcó el papel”

La fiscal que investiga la muerte de Alberto Nisman, Viviana Fein, tuvo que salir este lunes (1/6) a dar explicaciones sobre las irregularidades en las pericias que se muestran en el video de la Policía Federal difundido anoche por el periodista Jorge Lanata. "El arma no se limpió con papel higiénico, simplemente se volcó el papel higiénico donde estaba la numeración, no es que se pasó papel higiénico por todo el arma", afirmó Fein, sobre una de las situaciones que se apreciaron en la filmación. "La pericia del cuerpo médico forense fue brillante", sentenció la fiscal que también desmintió los dichos de Sergio Berni en el video: "A mí me llamaron por el fallecimiento del doctor Nisman, no vamos por una persona que está herida de arma".


CIUDAD DE BUENOS AIRES (Urgente24).- La fiscal Viviana Fein volvió a quedar muy cuestionada en su accionar a raíz del video difundido anoche por el periodista Jorge Lanata donde se observaron graves irregularidades en las pericias que se desarrollaron en el departamento de Alberto Nisman. Esta mañana (1/6), Fein tuvo que salir a dar explicaciones sobre su desempeño, especialmente sobre la manipulación del arma con la que murió el funcionario judicial.
No se limpió la totalidad del arma” sino que “se usó papel higiénico donde la policía sabía que estaba el calibre del arma”, explicó Fein sobre la pericia sobre la pistola Bersa calibre .22 cuyo cargador y balas fueron contaminadas con sangre.
En declaraciones a la radio FM Vorterix, la fiscal agregó: “el arma tuvo lógicamente que ser manipulada por Policía Científica y tratar de ubicar el calibre del arma, la numeración del calibre del arma y, también, la numeración del arma”.
En este sentido, sostuvo que se trata de “lo que se hace habitualmente” porque -indicó- “es la forma de asentar en acta el tipo de arma y la numeración, previo al secuestro y a ser remitida a Rastros y Balística”, con lo cual se trata de “una medida imperativa”.
“Le pregunto a cualquier persona con sentido común: si no se determinaba el arma y el calibre, ¿cómo puedo determinar después que se trata del mismo arma?”, planteó Viviana Fein.
Por otro lado, sostuvo que “de haber habido huellas debajo de la sangre, suponiendo que fuese así, se establece perfectamente que, al haber sangre sobre las huellas es imposible encontrar huellas” porque “la sangre barre las huellas”.
La escena del hecho no se contaminó; fue debidamente preservada. Dentro del baño (en el que fue hallado muerto el ex fiscal) sólo estaba el personal de Policía Científica y la médica legista que debían estar”, sostuvo Fein aunque no explicó las manchas que dejó con su calzado.
“Creo con mi conciencia haber cumplido diligentemente con mi deber”, aseveró la fiscal, quien indicó que, de no haber estado allí, hubiesen dicho “que la doctora Fein no puede dar fe de lo que pasó ahí”.
Por otro lado, confirmó su diálogo con el secretario de Seguridad, Sergio Berni, a quien desmintió en una conversación donde éste le pide que vayan al baño para determinar si Nisman aún no estaba agonizando: “A mí me llamaron por el fallecimiento del doctor Nisman, no vamos por una persona que está herida de arma".

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