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sábado, 19 de septiembre de 2015

Denuncian por lavado de dinero a Hernán Lombardi, Ministro de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires

El fiscal y titular de la PROCELAC, Carlos Gonella, denunció ante el juzgado de Ariel Lijo al Ministro de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, Hernán Lombardi, por presunto lavado de dinero. 


La UIF habría probado un circuito de subsidios que llegaría al millón de pesos entre la dependencia de Lombardi y la fundación CEPPA, presidida por Mateo Goretti, ya imputado por tráfico de piezas arqueológicas, según el portal AlertaOnline.

lunes, 22 de diciembre de 2014

Bonadio declaró en "rebeldía" al fiscal Gonella y pidió su desafuero

Luego de que este lunes (22/12) el fiscal antilavado Carlos Gonella no se presentara por quinta vez a la indagatoria a la que había sido citado, el juez Claudio Bonadio ordenó que le prohíban la salida del país y solicitó su desafuero, para que pueda ser llevado a declarar por la fuerza pública. Gonella está acusado de abuso de autoridad y violación de secretos.


CIUDAD DE BUENOS AIRES (Urgente24) El juez federalClaudio Bonadio ordenó este lunes (22/12) la prohibición de salida del país del fiscal antilavadoCarlos Gonella y pidió su desafuero, luego de que el funcionario judicial no se presentara por quinta vez a la indagatoria a la que había sido citado.
 
Como el fiscal tiene inmunidad de arresto, Bonadio solicitó que la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, y el Jury del Ministerio Público Fiscal le retiren los fueros para recién entonces ordenar su detención con el objetivo de que sea llevado a declarar por la fuerza pública.
 
Cabe destacar que hoy fue la quinta citación a indagatoria a la que no se presentó el fiscal Gonella. En cambio su co-imputado en la causa, el fiscal en los Penal Económico, Emilio Guerberoff, declaró ante Bonadio, defendiendo su actuación en el caso por el que fue citado a indagatoria
 
Gonella y Guerberoff están imputados en una causa en la que se los acusa de violación de secreto al haber difundido datos sobre una investigación de lavado de dinero respecto de personas vinculadas a una banda de narcotraficantes.
 
El fiscal negó haber cometido delitos y recusó a Bonadio por temor de parcialidad, pero el magistrado fue ratificado en la causa. Sin embargo, Gonella presentó un escrito esta mañana y no fue a la indagatoria porque apeló la decisión de la Cámara Federal ante la Cámara de Casación (ver notas relacionadas).
 
Ante la nueva ausencia del fiscal, Bonadio lo declaró rebelde y pidió su desafuero.

martes, 16 de diciembre de 2014

Procesaron al fiscal antilavado por no imputar a Lázaro Báez

Se trata de Carlos Gonella, quien está a cargó de la Procelac. Fue uno de los fiscales que Cristina defendió en su discurso. La decisión fue del juez Marcelo Martínez de Gioirgi en una causa ligada a la denominada 'ruta del dinero K'.


CIUDAD DE BUENOS AIRES (Urgente24). El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi procesó este lunes a Carlos Gonella, titular de la Procelac, la fiscalía antilavado de dinero, por presuntamente "perjudicar deliberadamente" la investigación que tiene como principal sospechoso al empresario K Lázaro Báez. 
 
Gonella es Fiscal General Subrogante a cargo de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac). Él y Omar Orsi,  Fiscal Ad Hoc a cargo del Área de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo del mismo organismo, fueron denunciados por la diputada Elisa Carrió por no haber imputado a Báez cuando estalló el escándalo por presunto lavado de dinero producto de la corrupción. 
 
Gonella y Orsi fueron imputados del delito de prevaricato. Gonella, oriundo de Córdoba, es un protegido de la Procuradora General, Alejandra Gils Carbó (quien está acusada de haberlo nombrado en la Procelaca de forma irregular); y del secretario Legal y Técnico de la Nación, Carlos Zannini. En Córdoba, se dice que Gonella es 'sobrino' de Zannini. 
Tras el caso que destapó el programa 'Periodismo Para Todos' que conduce Jorge Lanata, la Procelac sólo imputó a Leonardo Fariña, quien aseguró que transportó dinero de Báez en "valijas", y Federico Elaskar, quien admitió que armó las estructuras financieras para sacar ese dinero, unos €60 millones, al exterior. 
 
Pero la Procelac no incluyó al empresario cercano a la familia presidencial entre los investigados. 
 
Según el auto de procesamiento del juez Martínez de Giorgi, Gonella y Orsi habrían realizado un "cercenamiento de hechos" que "habría perjudicado el trámite del proceso al generar la imposibilidad de adoptar medidas de investigación pertinentes sobre personas y por hechos que no fueron alcanzados por ese impulso de la acción penal".
 
De acuerdo a la denuncia de Carrió, con su acción, Gonella y Orsi intentaron "frustrar la investigación al no promoverse diligentemente la acción penal por sí y especialmente, mediante la negativa a realizar las diligencias probatorias solicitadas en  varias oportunidades por el Fiscal Federal Guillermo Marijuan".
 
En su duro discurso del sábado, Cristina Fernández había incluido a estos "2 fiscales" entre las presuntas víctimas de una "persecusión" judicial contra su gobierno. 

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