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jueves, 3 de noviembre de 2016

Robo a Michetti: la Justicia pidió informes a bancos sobre cuentas de fundaciones PRO

El juez federal Ariel Lijo libró oficio al Banco Central de la República Argentina (BCRA) para que entidades bancarias informen la cuentas que poseen las fundaciones del PRO, "Pericles", "Formar" y "Fundar Seguridad y Justicia", investigadas en la causa por el origen de los fondos que fueron robados de la casa de la vicepresidenta Gabriela Michetti.


La Fundación Pericles está dirigida por Fabián Rodríguez Simón, estrecho colaborador del presidenteMauricio Macri; la Fundación Formar encabezada por el ministro de Transporte de la NaciónGuillermo Dietrich y la Fundación Fundar-Justicia y Seguridad de Burzaco. Todas apuntadas en la causa.

Cuando declaró en forma espontánea, Michetti dijo que los 200 mil pesos pertenecían a donaciones que se realizaron a la Fundación SUMA que ella preside y unos 45 mil que eran para una refacción en la casa. Los otros 50 mil dólares son supuestamente de un préstamo de su novio, Juan Tonelli.

Los diputados por el Frente para la Victoria Rodolfo Tailhade y Juan Cabandié denunciaron que la Fundación SUMA tenía serias irregularidades y que junto a las otras fundaciones podrían ser usadas para el financiamiento ilegal de la política.

Lijo ya había dispuesto que se levantara el secreto bancario sobre las cuentas de la Fundación SUMA y ayer dispuso similar medida respecto de las otras.

También requirió a la Unidad de Información Financiera (UIF) que envíe al juzgado los reportes de operaciones sospechosas que tuvieran las fundaciones.

miércoles, 7 de septiembre de 2016

Ordenaron operativos en la fundación de Michetti en busca de los libros contables

El juez federal Ariel Lijo ordenó un operativo en la sede de la Fundación SUMA, que preside la vicepresidenta de la Nación, Gabriela Michetti, y por la cual es investigada por la procedencia de los fondos que le robaron en su domicilio particular en noviembre del año pasado.


El procedimiento en la sede de la Fundación fue ordenado para secuestrar los libros contables, a raíz de que, según informó la Inspección General de Justicia (IGJ), nunca fueron presentados ante este organismo.

Sin embargo, en el procedimiento no se encontró la documentación en cuestión porque autoridades de la Fundación adujeron que está en poder del contador. Voceros de la fundación se comprometieron a aportarlos en persona este jueves mismo al juzgado. 

Además el juez Lijo recibió las declaraciones juradas que envió la AFIP, de lo que surge que la Fundación recibió $ 4.100.000 en donaciones. Ahora el magistrado debe determinar si esos fondos estaban bancarizados o no. En la causa se encuentran bajo la lupa varias fundaciones vinculadas a dirigente del PRO, entre ellas "Fundar seguridad y justicia"; "Crecer y crecer" y "Formar", además de "Suma".

En tanto, el abogado Ricardo Gil Lavedra ya asumió ante el Juzgado la representación de Michetti, ya que antes la Vicepresidenta era defendida por el estudio de Alejandro Perez Chada, el abogado del presidente Mauricio Macri.

Michetti afronta una causa penal a raíz de la denuncia del abogado Leonardo Martínez Herrero y los diputados Rodolfo Thailade y Juan Cabandie: es por el origen supuestamente dudoso de 245.000 pesos y 50 mil dólares que le robaron de su casa particular en noviembre pasado y por el cual está acusado un integrante de su custodia, David Juan Pablo Cruzado.

La vicepresidente ya dijo públicamente que los 200 mil pesos eran de una donación que recibió la Fundación SUMA, que ella preside; que 45 mil eran para pagar una refacción en su casa; y que los 50 mil dólares le habían sido prestados por su pareja Juan Martín Tonelli Banfi.

Según indicaron los denunciantes, esas fundaciones eran utilizadas para financiamiento del PRO, mientras que el fiscal Guillermo Marijuan dijo que la fundación SUMA "registraría escasa actividad estatutaria y apego a las normas que la regulan, en contradicción con sus movimientos financieros".

El juez Lijo había recibido a fin de mes pasado los legajos de varias Fundaciones bajo la lupa (Suma; Fundar Seguridad y Justicia; Crecer y Crecer, y Formar) lideradas por funcionarios y referentes del PRO, en los que figuran la constitución de esas sociedades, la designación de directores y los cambios de los mismos, pero de la información no surge que hubieran presentado balances, lo que se trataría de una situación irregular.

viernes, 12 de agosto de 2016

Imputan a Gabriela Michetti por el dinero que le robaron la noche de las elecciones

El dictamen sostiene que el origen de los fondos podría configurar un "delito de acción pública" y le recomienda a Lijo una serie de medidas de prueba para avanzar en ese sentido.


El fiscal federal Guillermo Marijuan dictaminó hoy a favor de abrir una investigación sobre el origen del dinero que le fue sustraído a la vicepresidenta Gabriela Michetti la noche en que Mauricio Macri ganó el balotaje presidencial.

El dictamen sostiene que el origen de los fondos podría configurar un "delito de acción pública" y, en tal sentido, le recomienda al juez Ariel Lijo una serie de medidas de prueba para avanzar en ese sentido.

El 22 de noviembre pasado se llevaron de la casa de Michetti, en el barrio porteño de Balvanera, 245 mil pesos y 50 mil dólares que estaban guardados en distintos ambientes de la vivienda. 

Michetti explicó que 200 mil pesos eran parte de una donación a la fundación SUMA, que preside; 45 mil pesos estaban dedicados a gastos corrientes y de una refacción edilicia, y los 50 mil dólares eran un préstamo de su pareja para un post-grado de su hijo.

El fiscal acogió favorablemente las denuncias presentadas por el abogado Leonardo Martínez y por los diputados Juan Cabandié y Rodolfo Tailhade, y decidió impulsar la investigación.

Sobre la base de esa denuncia, Marijuán consideró que Michetti podría revestir la calidad de "imputada". 

jueves, 23 de junio de 2016

Boudou, cada vez más cerca del juicio oral por el caso Ciccone

El juez Ariel Lijo solicitó al fiscal federal que requiera la elevación a juicio oral en la causa Ciccone, en la cual está procesado el exvicepresidente Amado Boudou por los delitos de cohecho y negociaciones incompatibles con la función pública.


Además del exfuncionario, también están procesados los empresarios José María Núñez Carmona, Alejandro Paul Vandenbroele, Nicolás Tadeo Ciccone, Guillermo David Reinwick, Rafael Resnick Brenner, y César Guido Forcieri, quienes por disposición del magistrado tendrán junto a Boudou un embargo sobre sus bienes hasta cubrir la suma de200.000 pesos.
Según informa el Centro de Información Judicial, Lijo consideró la instrucción de la causa completa en relación a los imputados mencionados y por ende delegó al fiscal federal que requiera la elevación a juicio.
En dicha causa, el magistrado dio por sentado que el ex vicepresidente, junto a José María Núñez Carmona, habían adquirido la empresa en quiebra "Ciccone Calcográfica" mientras Boudou ocupaba el cargo de ministro de Economía y que dicha operación se realizó mediante la sociedad "The Old Fund" y del financista Alejandro Vandenbroele, con el objetivo de contratar con el Estado Nacional la impresión de billetes y documentación oficial.
Ya se comprobó, siempre según el fallo, que el exfuncionario aprovechó de su cargo y junto a Núñez Carmona acordaron con Nicolás y Héctor Ciccone, y Guillermo Reinwick la cesión del 70% de la empresa “Ciccone Calcográfica” a cambio de la realización de los actos necesarios para que la firma pudiera volver a operar y celebrar contratos con la Administración Pública.
Boudou participó de las reuniones para la adquisición, y, junto a Resnick Brenner (Jefe de asesores de la AFIP) y César Guido Forcieri (Jefe de Gabinete de Asesores del Ministerio de Economía) en el trámite de un plan de pagos ilegal en AFIP.
Por otro lado, el exvicepresidente levantó de la quiebra a la empresa, con el objetivo de obtener el certificado fiscal para contratar al Estado Nacional. Esa finalidad se vio concretada una vez que Amado Boudou fue vicepresidente en, al menos, una oportunidad con Casa de la Moneda.
Dichos procesamientos, con excepción de Guillermo Reinwick, fueron confirmados por la Sala I de la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional Federal y por la Sala IV de la Cámara de Casación Penal.

viernes, 11 de diciembre de 2015

Se le viene la noche a Amado: Ya sin fueros, le prohíben salir del país

El juez federal Ariel Lijo dispuso que el ex vicepresidente Amado Boudou debe pedirle autorización cada vez que desee salir del país.


CIUDAD DE BUENOS AIRES (Urgente24).  "Toda vez que en el día de la fecha han cesado las inmunidades previstas en la Ley de Fueros, hágase saber a Amado Boudou que previamente a ausentarse del país deberá solicitar autorización al Tribunal", indicó el juez federal Ariel Lijo en su resolución, que notificó al ex vicepresidente Amado Boudou, y para su cumplimiento a la Dirección Nacional de Migraciones.
 
Por lo tanto, Amado Boudou no podrá dejar el país sin antes dar aviso a la Justicia, 1 día después de que Boudou perdiera los fueros que tenía por el cargo que ocupaba.
 
A comienzos de diciembre, Lijo clausuró la investigación que tiene a Boudou imputado por los delitos de cohecho y negociaciones incompatibles con la función pública. Entonces le pidió al fiscal Jorge Di Lello que se pronuncie sobre la acusación. Di Lello descartó pedir el sobreseimiento del economista: "No hay ninguna evidencia que descargue su situación", explicó.
 
Los demás procesados por el caso Ciccone (Nicolás Ciccone, Alejandro Vandenbroele, Guido Forcieri; José María Nuñez Carmona y Rafael Resnick Brenner), ya estaban en las mismas condiciones. De hecho, en los últimos meses, el socio de Boudou, Nuñez Carmona tuvo que pedir permiso varias veces para viajar a España, donde tiene sus negocios. “Deben notificar a dónde van, dónde se alojan, y en qué fecha”, explicó una fuente judicial.
 
Boudou está procesado en la causa Ciccone por los delitos de coheho pasivo (haber cobrado coimas) y negociaciones incompatibles con la función pública. Este año, primero la Cámara Federal y luego la Cámara de Casación confirmaron el procesamiento y lo dejaron al borde del juicio oral. 
 
En otras 2 causas, los fiscales Carlos Rívolo y Gerardo Pollicita, ya habían pedido que se le prohíba la salida del país a Boudou ante el riesgo de una fuga. Esos pedidos todavía no tuvieron respuesta de los jueces que intervienen. 
 
Boudou se encuentra citado a indagatoria para el 15/12 por la posible aceptación de dádivas, convocatoria ordenada por el juez Norberto Oyarbide, quien indaga en la realización de vuelos gratuitos que hizo el ex vice a la ciudad de Necochea, el 17/12/2011.

lunes, 22 de junio de 2015

Ciccone: Se aproxima el juicio oral... y a Boudou lo dejaron sin fueros

La Cámara de Casación rechazó por unanimidad los pedidos para apartar al juez de la causa. Esto allana el camino para la elevación del expediente a juicio oral. El vicepresidente no fue incluido en ninguna lista del FpV por lo que no tendrá fueron al finalizar su mandato el próximo 10/12.


CIUDAD DE BUENOS AIRES (Urgente24). Amado Boudou no consiguió ningún resguardo en la confección de listas del Frente para la Victoria. De esa forma, el vicepresidente de la Nación se quedó sin la posibilidad de conseguir fueros para después del 10/12, cuando vence su mandato, ante un frente judicial que le resulta más que complicado. 
 
Sin ir más lejos, este lunes -2 días después del cierre de las listas que no dejaron espacio para el vice de Cristina Fernández- la Cámara de Casación Penal rechazó un pedido para apartar al juez Ariel Lijo de la causa Ciccone, expediente que tiene a Boudou procesado por los delitos de cohecho y negociaciones incompatibles con la función pública. 
 
Esto le deja a Lijo el camino abierto para elevar la causa a juicio oral. 
 
De acuerdo a fuentes judiciales, por unanimidad, el tribunal desestimó por inadmisible una solicitud de Nicolás Ciccone, fundador de la calcográfica e igualmente procesado como el vicepresidente. Boudou también había obrado para que Lijo, 2do juez del caso, fuera corrido del mismo. 
 
Pero el planteo del vicepresidente, en tanto,  había sido desestimado en la Cámara Federal, y también habría encontrado el rechazo en el máximo tribunal penal. 
 
La ex Ciccone Calcográfica fue adquirida por el fondo The Old Fund, del abogado Alejandro Vandenbroele, luego que se levantase la quiebra que pesaba sobre la empresa, al acceder a un plan de facilidades de pago que otorgó la AFIP, un proceso en el cual la Justicia sospecha intervino el Vicepresidente interesado por la suerte de la compañía.
 
Según la acusación, el interés se habría generado debido en que allegados a Boudou quedarían a cargo de la empresa -que iba a imprimir billetes de $100- más allá que desde el comienzo de la causa, el Vicepresidente negó haber tomado parte del proceso y aseguró que no tiene ningún tipo de vínculo con Vandenbroele.
 
Al menos 2 integrantes de la familia que estaba a cargo de la gráfica, Nicolás Ciccone y su yernoGuillermo Reinwick, declararon ante Lijo que Boudou participó de 2 encuentros en el proceso de venta y que fueron presionados para desprenderse de la firma.
 
También está procesado José María Núñez Carmona, amigo y socio del vicepresidente.

martes, 21 de abril de 2015

"Tortuga" Casanello giró la investigación de Boudou a Lijo

El juez Sebastián Casanello decidió dejar de investigar al abogado Alejandro Vandenbroele, por la intervención de The Old Fund en la restructuración de la deuda entre la provincia de Formosa y el Gobierno Nacional, y la remitió a su par Ariel Lijo por la conexión con el caso Ciccone en donde está procesado Amado Boudou.


CIUDAD DE BUENOS AIRES (Urgente24).-Este martes 21/04 se conoció que el juez federal Sebastián Casanello decidió dejar de investigar al abogado Alejandro Vandenbroele, por la intervención de The Old Fund en la restructuración de la deuda entre la provincia de Formosa y el Gobierno Nacional, y la remitió a su par Ariel Lijo por la conexión con el caso Ciccone en donde está procesado, Amado Boudou.
Casanello tomó la decisión y se conoció después de que el fiscal Carlos Rívolo le cuestionara seguir al frente del caso, petición que también hizo la defensa de Vandenbroele, a quien había indagado días atrás.
Casanello envió la causa a Lijo, quien viene investigando tanto a Vandenbroele como a Boudou por la adquisición de la gráfica Ciccone. The Old Fund es la pieza clave, pues sus primeros pasos los dio al intervenir en la restructuración de una deuda que la provincia de Formosa mantenía con el Estado Nacional, firmada con la Nación en 2009.
Pese a no contar con estructura y sin experiencia alguna, The Old Fund fue contratada por el Fonfipro (Fondo Fiduciario Provincial de Formosa) para renegociar la deuda, y le generó una ganancia de 7.667.161,30 pesos. Fue la antesala de la maniobra que se investiga en Ciccone, donde The Old Fund se hizo del 70 por ciento de las acciones.
Casanello indagó hace pocos días a Vandenbroele. El ex titular del Fonfipro Jorge Melchor nunca se presentó ante la citación.
Rívolo pidió al juez que también citara a Boudou; a su amigo el empresario José María Nuñez Carmona; al gobernador de Formosa, Gildo Insfrán; al ex ministro de Economía provincial Inés Lotto de Vecchietti; y al presidente del Banco de esa provincia Martín Cortés. A todos los acusó de ser parte de la maniobra por la renegociación de la deuda.
Pero se sumaron los planteos para que Casanello se declarara incompetente, y Vandenbroele acusó un doble juzgamiento, pidiendo que el caso pase a manos del juez Lijo. Es que semanas atrás, la Sala I de la Cámara Federal dijo al analizar una apelación en el caso Ciccone, que era conveniente "que sea un único juez quien lleve adelante" los expedientes en los que se investiga tanto a Boudou como Vandenbroele.
Ahora, el caso quedará en manos del juez Lijo, quien ya le había reclamado a Casanello la causa por la restructuración de la provincia de Mendoza, y por conexidad se investigará junto con Ciccone.
Por otra parte, el ex ministro de Economía y pre candidato a jefe de Gobierno porteño Martín Lousteau pidió al juzgado de Casanello que emitiese un certificado para aclarar su situación, ante rumores sobre que también era investigado por su supuesta intervención de la maniobra de renegociación de la deuda.

viernes, 6 de marzo de 2015

Rechazó la Justicia una denuncia contra Cristina Kirchner por entorpecer la investigación por la muerte de Alberto Nisman

El juez federal Ariel Lijo desestimó una denuncia penal contra la presidenta Cristina Kirchner y otros funcionarios nacionales por el presunto entorpecimiento de la investigación por la muerte del fiscal Alberto Nisman


Lijo rechazó por "inexistencia de delito" la denuncia, tras el dictamen del fiscal Diego Iglesias que propuso desestimar la demanda, informaron fuentes judiciales.
La demanda había sido presentada por el periodista Cristian Sanz, que denunció a la Presidenta, al jefe de Gabinete, Aníbal Fernández ; al secretario de Seguridad de la Nación, Sergio Berni , y a la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, por el presunto encubrimiento de la investigación de la muerte del fiscal Nisman.
Según la denuncia, los funcionarios habrían realizado distintas acciones para entorpecer la investigación. Por ejemplo, la Presidenta fue denunciada porque primero dijo que se trató de un suicidio y luego avaló la hipótesis del homicidio.
Para el juez Lijo en la denuncia no hay elementos "que permitan sostener que, en un caso concreto por parte del fiscal, deba ponerse en funcionamiento un control por parte del órgano jurisdiccional, que resuelva acerca del fondo de la cuestión planteada".
"Se evidencian como conjeturas de un particular que ha tomado conocimiento a través de diversos medios de comunicación de datos relacionados con la investigación que se lleva adelante para determinar las circunstancias en las que se produjo la muerte del entonces fiscal Nisman, sin que de allí se desprenda elemento concreto alguno que permita inferir la comisión de un delito de acción pública", había dicho por su parte el fiscal Iglesias.

viernes, 20 de febrero de 2015

Confirmaron el procesamiento de Boudou por el caso Ciccone

La Cámara Federal ratificó el fallo del juez Ariel Lijo tanto para el delito de "cohecho" como para el de "negociaciones incompatibles con la función pública".


CIUDAD DE BUENOS AIRES (Urgente24). La Cámara Federal confirmó este jueves el procesamiento del vicepresidente Amado Boudou en el marco de la causa Ciccone. De esa forma, el tribunal ratificó el fallo en primera instancia del juez Ariel Lijo.
La Sala I de la Cámara, integrada por los jueces Jorge Ballestero, Eduardo Farah (con disidencia parcial) y Eduardo Freiler, ratificó el procesamiento del vicepresidente, sin prisión preventiva,  "como autor del delito de cohecho pasivo en concurso ideal con el de negociaciones incompatibles con la función pública".
También fueron confirmados los procesamiento del resto de los imputados en la causa, a excepción de Guillermo Renwick, yerno de Nicolás Ciccone, para el que el tribunal dictó la falta de mérito.
El resto de los procesados se compone de Alejandro Vandenbroele, director de The Old Fund, que se hizo cargo de la empresa;  José María Nuñez Carmona, socio y mejor amigo de Boudou; Guido Forcieri, excolaborador de Boudou cuando era ministro de Economía; Rafael Resnick Brenner, exjefe de asesores de la AFIP; y Nicolás Ciccone, fundador de la compañía.
El tribunal rechazó los planteos de nulidad presentados por las defensas de lo acusados. Cabe recordar que los abogados de Boudou en esta causa, encabezados por Diego Pirotta, renunciaron a su representación la semana pasada.
Se especulaba con que la Cámara podía rechazar el procesamiento por "cohecho", lo que finalmente no sucedió.
El vicepresidente de Cristina Fernández está acusado de haber aceptado el 70% de las acciones de la exCiccone Calcográfica (estatizada luego del escándalo) a cambio de conseguir contratos con el Estado.

lunes, 2 de febrero de 2015

La denuncia de Nisman contra Cristina recayó en el juzgado de Rafecas

El fallecido fiscal Alberto Nisman había presentado su denuncia por presunto encubrimiento del atentado contra la AMIA -que involucra a la presidente Cristina Fernández- en el juzgado de Ariel Lijo, pero el magistrado se declaró "incompetente" y envió el dictamen a sorteo. Ahora será el juez Daniel Rafecas quien debe analizar si finalmente acepta el caso.


CIUDAD DE BUENOS AIRES (Urgente24) El juez federal Ariel Lijo se declaró "incompetente" y envió a sorteo la denuncia que había realizado Alberto Nisman contra Cristina Fernández y Héctor Timerman, entre otros, por presunto "encubrimiento" en la causa AMIA, denuncia que ahora recayó en el juzgado de Daniel Rafecas, el primer magistrado que investigó a Amado Boudou en el caso Ciccone.
En caso de que el juez Rafecas rechace su competencia, será la Cámara Federal la que determine quién será el magistrado que tome la denuncia del fallecido fiscal.
Recordemos que Nisman había presentado la denuncia ante el juzgado de Lijo, pero como el magistrado estaba de vacaciones, intervino la jueza de feria María Servini de Cubría, quien entendió que no había motivos para adelantar la pesquisa y dispuso prorrogar su tratamiento hasta el 1° de febrero, cuando Lijo debía retomar sus funciones.
Tras la muerte de Nisman, Lijo retornó anticipadamente de sus vacaciones y ordenó medidas para proteger los elementos de prueba aportados por el fiscal del caso AMIA. Este lunes, en el inicio formal del año judicial 2015, el magistrado rechazó la competencia y envió el expediente a la Cámara para que realice un sorteo.
Nisman había defendido su decisión de presentar el dictamen ante Lijo porque es el juez que entiende en el prime caso de encubrimiento, que este año llegará a la etapa oral y tiene entre los imputados aCarlos Menem.

martes, 20 de enero de 2015

Lijo pidió al Gobierno la identidad de los agentes de Inteligencia

El juez Ariel Lijo respondió formalmente este martes (20/01) las notas enviadas ayer por el titular de la Secretaría de Inteligencia, Oscar Parrilli, y pidió que sea la Casa Rosada la que dé a conocer los nombres de los agentes mencionados en la investigación del fiscal Alberto Nisman.


CIUDAD DE BUENOS AIRES (Urgente24) El juez Ariel Lijo, quien adelantó su retorno para tratar la denuncia por una supuesta "confabulación criminal" que había realizado Alberto Nisman, efectuó esta tarde un pedido formal a la Secretaría de Inteligencia para que brinde la identidad y demás datos de dos agentes de esa unidad mencionados en la investigación del fiscal.
El magistrado presentó de manera escrita esa petición, luego de que el titular de la secretaría, Oscar Parrilli, anunciara ayer la autorización para desclasificar esa información, tal como solicitó Nisman antes de su muerte (ver nota relacionada).
La identidad de los agentes era clave para que se puedan dar a conocer en público las grabaciones sobre las que el fiscal fundamentó los cimientos de su denuncia, que tenía entre los implicados a la propiaCristina Fernández; su canciller, Héctor Timerman; el diputado Andrés Larroque, y los dirigentesLuis D´Elía (MILES) y Fernando Esteche (Quebracho).
Ayer, a través de dos notas cursadas al juzgado Nº1, a cargo de la doctora María Servini de Cubría, Parrilli dispuso darle curso al pedido de Nisman y desclasificar las escuchas, algo que hasta entonces se había negado a hacer. En una de sus notas, le pidió a la jueza que "tenga bien proceder a identificar los nombres del personal" del organismo "que se encontrarían referidos en la mentada denuncia, a efectos de proceder al levantamiento del secreto de los mismos".
Según Nisman, uno de los espías que figura en la causa tenía acceso directo a la Presidente y su entorno; y sería partícipe del plan para encubrir a los sospechosos iraníes. La intención de Nisman era que Parrilli levantara el secreto para poder indicar quién, según su criterio, había intercedido en la negociación con Irán.
En la otra nota que remitió al juzgado de Servini, Parrilli afirma que "por expresa instrucción de la señora Presidenta" se autoriza "la desclasificación del producido de las intervenciones de los abonados números", que serían propiedad del referente iraní en el país Jorge "Yussuf" Khalil"y de todo otro material, archivo e información de Inteligencia vinculada a la investigación del atentado" a la AMIA.
Recordemos que ayer, a su retorno, Lijo había tomado dos medidas urgentes: determinó que las pruebas en las que el fiscal Nisman basó su denuncia por encubrimiento sean resguardadas, y determinó que todo el material que hay en la fiscalía -más de 300 CDs de audio, donde se hallan grabadas las conversaciones telefónicas que sirvieron de sostén para su denuncia- sea conservado en su juzgado.
La semana pasada Nisman había presentado ante el juzgado de Lijo la denuncia- de 289 carillas- que implicaba a la Presidente, entre otros, en una maniobra de encubrimiento en cuanto a la responsabilidad de Irán en el atentado a la AMIA.

lunes, 19 de enero de 2015

Lijo volvió y tomó medidas urgentes

El juez federal Ariel Lijo adelantó su regreso y levantó la feria judicial para empezar a tratar la denuncia presentada por el fallecido fiscal Alberto Nisman contra Cristina Fernández y el canciller Héctor Timerman, entre otros. Apenas llegó a su despacho ordenó medidas urgentes: que las pruebas en las que Nisman basó su denuncia por encubrimiento sean resguardadas, y que todo el material que hay en la fiscalía -más de 300 CDs de audio con conversaciones telefónicas- sea conservado en su juzgado.


CIUDAD DE BUENOS AIRES (Urgente24) Tras la repentina y sospechosa muerte del fiscal Alberto Nisman, el juez federalAriel Lijo adelantó su regreso y levantó la feria judicial para empezar a tratar la denuncia contra la presidente Cristina Fernández, el canciller Héctor Timerman, el diputadoAndrés 'Cuervo' Larroque y los piqueteros Luis D´Elía yFernando Esteche.
Según publica Infobae, este mediodía Lijo llegó a su despacho del tercer piso de los Tribunales de Comodoro Py e inmediatamente ordenó que uno de sus secretarios, Javier Arzubi, se encamine a la Fiscalía Especial del Caso AMIA que estaba a cargo del fallecido Nisman.
Lijo tomó medidas urgentes: determinó que las pruebas en las que el fiscal Nisman basó su denuncia por encubrimiento sean resguardadas, y determinó que todo el material que hay en la fiscalía -más de 300 CDs de audio, donde se hallan grabadas las conversaciones telefónicas que sirvieron de sostén para su denuncia- sea conservado en su juzgado.
La semana pasada Nisman presentó ante el juzgado de Lijo la denuncia- de 289 carillas- que implicaba a la Presidente, entre otros, en una maniobra de encubrimiento en cuanto a la responsabilidad de Irán en el atentado a la AMIA.
La jueza María Servini de Cubría -que reemplazaba a Lijo la semana pasada- decidió no habilitar la feria judicial para darle trámite al caso. Ahora Lijo regresó de su licencia y tomó estas medidas.

jueves, 9 de octubre de 2014

Nuevo revés judicial para el biprocesado Boudou

El juez federal Ariel Lijo rechazó este jueves (09/10) dos planteos de nulidad realizados por la defensa del vicepresidente Amado Boudou en el marco de la causa Ciccone. También rechazó otros siete planteos de nulidad que interpuso el abogado Maximiliano Rusconi, que representa a Nicolás Ciccone.


CIUDAD DE BUENOS AIRES (Urgente24El juez federalAriel Lijo rechazó este jueves (09/10) los planteos de nulidad del vicepresidente Amado Boudou y de Nicolás Ciccone en la causa en la que se investigan supuestas irregularidades en el salvataje de la ex Ciccone Calcográfica, en la que ambos están procesados junto a otros acusados. 
 
La defensa de Boudou había planteado la nulidad de la citación que hizo Lijo del llamado a indagatoria y, además, otro planteo porque se le habría negado la posibilidad de formular una pregunta a la hija de unos de los fundadores de la ex Ciccone Calcográfica, pero el magistrado rechazó ambos, convalidando así todos los actos de la causa.
 
Esta mala noticia judicial para Boudou se suma al pedido de elevación a juicio realizado por el fiscal Guillermo Marijuan en su contra por los papeles truchos de un vehículo Honda que compró en 1993, que se conoció esta semana (ver nota relacionada).
 
 
Además, el magistrado rechazó siete planteos de nulidad que interpuso el abogado Maximiliano Rusconi, que representa a Nicolás Ciccone, el dueño de la imprenta que primero declaró como testigo, pero terminó como imputado y procesado. Ciccone había pedido la nulidad de su citación a indagatoria, de la decisión de apartarlo del rol de querellante, y de la declaración que hizo como testigo antes de ser imputado.
 
En su momento, Nicolás Ciccone acusó al vicepresidente de haberse interesado en venta a la sociedad The Old Fund, de Alejandro Vandenbroele, y acusó al socio de Boudou, José María Nuñez Carmona de exigirle el 70% del paquete accionario de la imprenta, a cambio de salvarlos de la quiebra.
 
Fuentes judiciales confirmaron que todos los planteos fueron rechazados por el juez. Además rechazó un pedido de nulidad de Ciccone contra la declaración testimonial que prestó su hija Olga, y de SilviaGraciela, hijas de Héctor, el otro fundador de la Ciccone.
 
 
Es de esperar que esta decisión de Lijo sea apelado por las defensas ante la Cámara Federal, que además debe resolver si confirma o no los procesamientos de Boudou y demás acusados.
 
"En Tribunales se dice que ya está arreglado el tema para que sobresean a Boudou"
 
En declaraciones a InfobaeTV, Sergio Schoklender aseguró haber escuchado el rumor de que "está todo arreglado" para que el vicepresidente Amado Boudou sea sobreseído en la causa Ciccone.
 
"En los pasillos de Tribunales se dice que ya está arreglado el tema para que lo sobresean en la causa Ciccone. Lo van a dejar sólo con la causa del auto. Eso es lo que se comenta",aseguró.
 
De todos modos, el ex apoderado de la organización creada por Madres de Plaza de Mayo aclaró que Boudou es en realidad "un nene de pecho". "Lo que tiene es que fue el más desprolijo y más pelotudo, pero no es el más corrupto de esta gestión", apuntó, en una entrevista exclusiva con Juan Cruz Sanzen InfobaeTV.
 
Aunque aclaró que él nunca tuvo nada que ver con el tema, reconoció que en siempre durante los gobiernos del kirchnerismo hubo corrupción. Pero, cuando murió Néstor Kirchner, lo que antes estaba controlado de cierta forma, se desbandó: "La verdadera corrupción surge después de la muerte de Néstor, cuando las áreas se independizan. Cuando Néstor muere, pasan los primeros tres meses de incertidumbre. Cuando ella (Cristina Kirchner) se reincorpora, cada una de las administraciones se empieza a manejar de manera autárquica, rapiñando. Y hoy es peor, es el sálvese quien pueda".
 
Pero Schoklender insistió que él nunca estuvo involucrado en manejos de ese tipo: "Las únicas veces que alguno se animo a demorarnos un trámite y alguien me comentaba que en realidad había que pasar por caja, lo que hacía yo era llamarlo a (Carlos) Zannini o le mandaba un mail a Néstor y en 15 minutos se destrababa la situación". "Néstor tenía muy claro que con la urbanización de villas y asentamientos no se jodía. Él tenía ese control sobre las segundas líneas que Cristina no lo tiene. Ella vive en la estratosfera", señaló.
 
Por eso, consideró que "lo mejor que le pasó a este país fue Néstor Kirchner y lo peor, su muerte".

viernes, 5 de septiembre de 2014

Ciccone: Lijo procesó a Forcieri

El excolaborador de Amado Boudou y actual representante ante al Banco Mundial fue procesado como partícipe necesario del delito de negociaciones incompatibles. El magistrado mandó trabar embargo sobre sus bienes hasta cubrir la suma de $200.000.


CIUDAD DE BUENOS AIRES (Urgente24). El juez federalAriel Lijo procesó este viernes al exjefe de Gabinete de Asesores de Amado Boudou cuando éste fue ministro de Economía, en el marco de la causa Ciccone. 
Guido Forcieri, actual representante de la Argentina ante el Banco Mundial en Washington, fue procesado como partícipe necesario de negociaciones incompatibles con la función pública en la misma causa que ya tiene como principal sospechado al vicepresidente de la Nación. 
 
Lijo describre que Boudou "habría tenido injerencia" en el salvataje de la exCiccone por parte de The Old Fund, la empresa de Alejandro Vandenbroele"presenciando las reuniones para la adquisición, y, junto a Resnick Brenner -Jefe de asesores de la AFIP- y César Guido Forcieri -Jefe de Gabinete de Asesores del Ministerio de Economía- en el trámite de un plan de pagos ilegal en AFIP". 
 
Para el juez, el funcionario "llevó adelante acciones jurídicamente relevantes que permitieron realizar una imputación en su contra. En este sentido, y contrario a lo sostenido por su abogado, Forcieri está lejos de ser un “actor de reparto” en esta causa".
 
Sobre su aporte, Lijo señala que fue "intervenir, conjuntamente con Amado Boudou, en la interrupción de una licitación pública para beneficiar la contratación de Ciccone Calcográfica por parte del Estado Nacional; e intervenir en un trámite administrativo ante la AFIP para lograr la aprobación de un plan de pagos ilegal tendiente a que Ciccone Calcográfica obtuviera, posteriormente, el certificado fiscal para contratar con el Estado Nacional".
 
"Así, la casualidad de que uno de los hombres de confianza de Amado Boudou y Núñez Carmona haya desarrollado actos centrales para la operación investigada se vuelve, más bien, causal", señaló el juez. 
 
De acuerdo al auto de procesamiento del juez, Boudou y Forcieri,  "habrían ordenado verbalmente no otorgar el aval requerido por el Banco Nación para el otorgamiento del crédito necesario para efectivizar la compra de los equipos" por parte de la Casa de la Moneda, y se esa forma mejorar las condiciones para que la exCiccone Calcográfica fuese contratada por el Estado para la impresión de billetes de $100. 
 
El texto también señala que Forcieri "se encuentra unido comercialmente a (José María) Núñez Carmona, de forma directa, y a Amado Boudou, de forma indirecta, a través de cuatro sociedades que integran el grupo accionario investigado en las actuaciones conexas 1999/2012 : Petro de la Costa S.A., Action Media S.A., GNC de la Costa S.A. y Rock Argentina S.A".
 
"En otras palabras, desde 2005, un año antes de ingresar a la ANSES, Forcieri fue socio de Núñez Carmona en estas cuatro empresas que, a la vez, compartían integrantes con las dos sociedades de las que Amado Boudou fue accionista: Habitat Natural S.A. e Inversiones Inmobiliarias Aspen S.A".
 
Además de procesarlo, Lijo embargó a Forcieri por $200.000 y le ordenó "presentarse ante este Juzgado ante cualquier llamado que se le haga; debiendo, en caso de impedimento, presentarse ante la embajada Argentina con sede en Washington a los fines de justificar su inasistencia". 

lunes, 11 de agosto de 2014

Forcieri admitió que vio juntos a Núñez Carmona y Vanderbroele

Tras postergar su declaración en varias oportunidades, Guido Forcieri, ex jefe de Gabinete de Amado Boudou cuando éste era ministro de Economía, se presentó este lunes (11/08) ante el juez Ariel Lijo, que lo había citado para mañana. Presentó un escrito y se negó a responder las preguntas del Tribunal. En el texto, admitió que conoció "ocasionalmente" a Alejandro Vandenbroele, titular de The Old Fund, la empresa que se quedó con Ciccone Calcográfica, en un viaje, y que éste estaba José María Núñez Carmona, amigo y socio del vicepresidente.


CIUDAD DE BUENOS AIRES (Urgente24)  Luego de pedir la postergación de su indagatoria en varias oportunidades, Guido Forcieri se presentó este lunes (11/08) ante el juez federal Ariel Lijo, quien lo había citado para mañana. 
 
Según publica el Centro de Información Judicial, el imputado, que estaba citado para este martes, se presentó esta mañana solicitando que se le reciba declaración indagatoria en el día de la fecha, a lo cual el magistrado hizo lugar. Forcieri presentó un escrito y no contestó preguntas del tribunal.
 
En el escrito, admitió que es amigo de José María Núñez Carmona desde hace una década en una relación que "subsiste" hasta la fecha, pero negó haber hecho gestiones a favor de Ciccone.
 
"Conozco al señor José María Nuñez Carmona desde hace aproximadamente diez años, fecha desde la cual mantengo con él una relación de amistad", manifestó Forcieri en el escrito al que pudo acceder La Nación.
 
"Nos conocimos en la Universidad Argentina de la Empresa, fuimos compañeros a lo largo de toda la carrera de Abogacía y nuestra relación continuó una vez culminados los estudios y subsiste a la fecha", agregó el ex jefe de Asesores del Ministerio de Economía y actual representante ante el Banco Mundial.
 
Respecto a su vínculo con Amado Boudou, señaló que la relación con el vicepresidente es de"público conocimiento" y admitió que tuvo "participación societaria en Action Media SA, Rock Argentina SA, Petro de la Costa SA y GNC de la Costa SA" habiéndose desvinculado de todas esas sociedades"hace ya aproximadamente cinco años".
 
Y un dato importante: Forcieri agregó que conoció "ocasionalmente" a Alejandro Vandenbroele, titular de The Old Fund, la empresa que se quedó con Ciccone Calcográfica, en un viaje y que éste estaba Núñez Carmona. 
 
Recordemos que el juez Lijo determinó que en 2011 Forcieri salió del país con destino a Brasil junto a Núñez Carmona y Vanderbroele. Según la agencia DyN, la Dirección Nacional de Migraciones le confirmó al juez Lijo la salida del país de los tres hombres imputados con Boudou en la causa Ciccone.
 
El dato relevante es que Forcieri, ex funcionario de Boudou, estuvo con Vandenbroele, a quien el vicepresidente siempre dijo no conocer, mientras que Núñez Carmona sí reconoció una relación con el empresario que terminó al frente de la nueva Ciccone.
 
En su escrito, Forcieri buscó desmentir la declaración del ex jefe de asesores de la AFIP, Rafael Resnick Brenner: "Parece claro que el señor Resnick Brenner ha inventado una circunstancia a los fines de mejorar su situación procesal frente a esta investigación, construyendo para ello una versión del inicio de su relación con el señor Núñez Carmona que resulta ostensible, manifiesta, notoria y evidentemente falsa", afirmó.
 
Y detalló: "Mientras cumplí funciones en el ministerio de Economía, hubo una única ocasión en la que mantuve una breve reunión personal con Resnik Brenner y en mi despacho. Fue entre la última semana de septiembre y la primera de octubre del año 2010, algunos meses después de sumarme al equipo del Ministerio. Sería la única vez que vería a este señor. Se acercó a mi despacho con un planteo de índole completamente personal, mediante el cual me solicitaba tuviera a bien evaluar el estudio de un expediente que tenía como protagonista a su padre, el señor Moises Brenner".
 
Recordemos que Forcieri fue señalado en la causa por Resnick Brenner como el hombre que lo convocó para destacar la importancia que tenía para el Gobierno salvar la imprenta Ciccone.
 
Resnick Brenner declaró además que Forcieri le había presentado a Nuñez Carmona, amigo y socio de Boudou, como el encargado -en representación del ministerio de Economía- para seguir el trámite que iba a permitir desahogar la situación económica de Ciccone (ver nota relacionada).
 
Poco después de la declaración de Resnick Brenner, Forcieri difundió un comunicado a través de la oficina del vicepresidente y negó haberse reunido con Resnick Brenner por el caso Ciccone
 
A fines de junio, cuando se conoció su citación judicial, Forcieri -quien actualmente se desempeña como representante argentino ante el Banco Mundial- adujo que múltiples ocupaciones oficiales relacionadas a su actividad, el acuerdo con el Club de París y los holdouts, le impedirían declarar en el expediente judicial hasta el 11 de agosto. 
 
Lijo pidió informes al Banco Mundial y al ministerio de Economía sobre las funciones de Forcieri que le imposibilitaban presentarse a declarar. 

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